Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.07.2015 по делу n А65-22418/2014. Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)

ОДИННАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

443070, г. Самара, ул. Аэродромная, 11А, тел. [phone]

www.11aas.arbitr.ru, e-mail: [email protected]

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

апелляционной инстанции по проверке законности и

обоснованности решения арбитражного суда,

не вступившего в законную силу

17 июля 2015 года                                                                          дело № А65-22418/2014

г. Самара

Резолютивная часть постановления объявлена 14  июля 2015 года

Постановление в полном объеме изготовлено  17   июля 2015 года

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Дёминой Е.Г., судей Буртасовой О.И., Шадрина О.Е.,

при ведении протокола судебного заседания Храмовой О.А.,

с участием:

от истца  индивидуального предпринимателя Гагаркина Алексея Владимировича – представители Смирнов В.В., доверенность от 01.09.2014, Хамидуллин Р.Х., доверенность от 10.11.2014,

от ответчика общества с ограниченной ответственностью "Завод специального транспорта "Алабуга" и  от третьих лиц Исаева Сергея Владимировича, Перцева Павела Николаевича представители не явились, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом,

рассмотрев в открытом судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи в помещении суда в зале № 4 апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Гагаркина Алексея Владимировича на решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 08.05.2015 по делу № А65-22418/2014 (судья Харин Р.С.)

по иску индивидуального предпринимателя Гагаркина Алексея Владимировича (ОГРН 314167709800047, ИНН 165202597767)

к обществу с ограниченной ответственностью "Завод специального транспорта "Алабуга" (ОГРН 1111674004155, ИНН 1646031213),

третьи лица: Исаев Сергей Владимирович, Перцев Павел Николаевич

о взыскании 1 926 250 руб. задолженности по договорам займа, 642 205 руб. договорной неустойки и 53 700 руб. процентов за пользование займом.

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Гагаркин Алексей Владимирович (далее – истец, ИП Гагаркин А.В.) обратился в Арбитражный суд Республики Татарстан с  иском,  уточненным в порядке статьи  49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) к обществу с ограниченной ответственностью "Завод специального транспорта "Алабуга" (далее – ответчик, ООО  " Завод специального трнаспорта "Алабуга" ) о взыскании 1 926 250 руб. задолженности по договорам займа, 642 205 руб. штрафа,  53 700 руб. процентов.

Исковое заявление мотивировано перечисленными в адрес ответчика денежными средствами по договорам займа, которые последним не возвращены, в связи с чем начислена предусмотренная договором неустойка и проценты за пользование займом.

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан  от 08.05.2015   исковые требования удовлетворены частично. С общества  с ограниченной ответственностью  "Завод специального транспорта "Алабуга" в пользу  индивидуального предпринимателя  Гагаркина Алексея Владимировича взыскано 355 000 уплате государственной пошлины, а также  проценты за пользование чужими денежными средствами, на случай неисполнения  судебного акта. В остальной части  заявленные требования оставлены без удовлетворения.

Истец  не согласился с принятым  судебным актом. В апелляционной  жалобе,  ссылаясь  на нарушение судом первой  инстанции норм материального и процессуального  права, просит решение отменить, принять по делу новый судебный акт, которым заявленные требования удовлетворить в полном объеме.

По мнению истца вывод суда  об отсутствии  согласования передачи займа третьему лицу не соответствует   условиям  договоров, в предмете которых  данное  условие было согласовано.

Ответчик использовал заемные  денежные средства  в хозяйственной деятельности, что подтверждено материалами дела.

Истец  не обязан доказывать факт использования  ответчиком   земных  денежных средств.

Суд необоснованно  положил в основу решения утверждения третьего лица о наличии взаимоотношений с истцом  по перечислению денежных средств  между физическими  лицами.

Доводы истца подробно  изложены  в апелляционной жалобе  и поддержаны его представителями в судебном заседании.

Ответчик явку своего представителя  в судебное заседание  не обеспечил, представил отзыв, в котором  отклонил доводы жалобы как необоснованные.

С учетом мнения представителей   истца и в соответствии  со статьями 123, 156, 266 АПК РФ  дело рассмотрено в отсутствие представителя  ответчика.

Проверив  материалы дела,  ознакомившись с отзывом ответчика,  выслушав представителей  истца,  оценив доводы  апелляционной жалобы в совокупности с представленными доказательствами,  суд апелляционной инстанции  установил.

Из материалов дела следует, что 20.07.2011 между ОАО «Сбербанк России» (кредитор) и индивидуальным предпринимателем Гагаркиным Алексеем Владимировичем (заемщик) был заключен кредитный договор № 1058, согласно которому кредитор обязался предоставить заемщику кредит в сумме 1 000 000 руб. на срок до 18.07.2013, а заемщик обязался возвратить полученный кредит и уплатить проценты за пользование им, в размере, сроки и на условиях договора. Данный договор, с учетом представленной выписки кредитной организации по счету истца за период с 20.07.2011 по 30.07.2011, был представлен в обоснование финансовой способности истца для перечисления денежных средств по договорам займа.

28.08.2011 между истцом (займодавец) и ООО "Завод специального транспорта "Алабуга" в лице директора Перцева Павла Николаевича (заемщик) заключен договор займа № б/н, по условиям которого займодавец передает заемщику в собственность денежные средства в размере 952 000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу сумму займа в срок до 31.12.2011. Денежные средства передаются участнику Общества Исаеву Сергею Владимировичу на приобретение выставочного образца школьного автобуса на базе фургона Пежо Боксер. Проценты за пользование займом взимаются согласно банковскому кредитному договору № 1058 от 20.07.2011. (раздел 1 договора).

Сумма займа передается займодавцем заемщику в момент подписания настоящего договора (пункт  2.2 договора). Сумма займа или соответствующая часть считается возвращенной заемщиком в момент передачи займодавцу или в момент перечисления соответствующей суммы на банковский счет займодавца (пункт  3.2 договора).

В случае не возврата суммы займа или ее части в срок, обусловленный пунктом  3.1 договора, заемщик уплачивает штраф в размере 0, 002 % от невозвращенной суммы займа за каждый день просрочки (пункт  4.1 договора).

Перечисление  денежных средств  подтверждено истцом  квитанцией  к приходному кассовому ордеру № 1 от 28.08.2011 на сумму 952 000 руб.

09.09.2011 между истцом (займодавец) и ответчиком  в лице директора Перцева Павла Николаевича (заемщик) 09.09.2011 заключен договор займа № б/н, по условиям которого займодавец передает заемщику в собственность денежные средства в размере 12 000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу сумму займа в срок до 09.09.2012. В договоре указано, что денежные средства, полученные от займодавца перечисляются на пластиковую карточку участника Общества Исаева Сергея Владимировича для нужд общества. Проценты за пользование займом не взимаются. (раздел 1 договора).

Сумма займа передается займодавцем заемщику в момент подписания настоящего договора (пункт 2.2 договора). Сумма займа или соответствующая часть считается возвращенной заемщиком в момент передачи займодавцу или в момент перечисления соответствующей суммы на банковский счет займодавца (пункт  3.2 договора).

В случае не возврата суммы займа или ее части в срок, обусловленный пунктом  3.1 договора, заемщик уплачивает штраф в размере 0, 2 % от невозвращенной суммы займа за каждый день просрочки (пункт 4.1 договора).

Перечисление денежных средств подтверждено  истцом квитанцией  к приходному кассовому ордеру № 2 от 09.09.2011 на сумму 12 000 руб.. а также   чеком  ОАО "Сбербанк России" от 09.09.2011 о перечислении денежных средств с частичным указанием номера карты Visa, без идентифицирующих признаков получателя.

14.09.2011 между истцом (займодавец) и ответчиком в лице директора Перцева Павла Николаевича (заемщик) заключен договор займа № б/н, по условиям которого займодавец передает заемщику в собственность денежные средства в виде финансовой помощи предприятию в размере 10 000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу сумму займа в срок до 14.09.2012. Проценты за пользование займом не взимаются (раздел 1 договора).

Сумма займа передается займодавцем заемщику в момент подписания настоящего договора (пункт  2.2 договора). Сумма займа или соответствующая часть считается возвращенной заемщиком в момент передачи займодавцу или в момент перечисления соответствующей суммы на банковский счет займодавца (пункт 3.2 договора).

В случае не возврата суммы займа или ее части в срок, обусловленный п. 3.1 договора, заемщик уплачивает штраф в размере 0, 2 % от невозвращенной суммы займа за каждый день просрочки (пункт  4.1 договора).

Перечисление денежных средств  подтверждено истцом  квитанцией  к приходному кассовому ордеру № 4 от 14.09.2011 на сумму 10 000 руб.  и квитанцией от 14.09.2011 по перечислению 9000 руб. от Гагаркина Алексея Владимировича ООО ЗСТ "Алабуга" с указанием источника поступления "финансовая помощь предприятию" и нотариально заверенной  квитанцией я к приходному кассовому ордеру № 1589 от 14.09.2011 на сумму 1000 руб. с указанием основания "свидетельствование верности копий и подлинности документов".

15.09.2011 между истцом (займодавец) и  ответчиком в лице директора Перцева Павла Николаевича (заемщик) заключен договор займа № 1, по условиям которого займодавец передает заемщику в собственность денежные средства в размере 600 000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу сумму займа в срок до 15.09.2012. Проценты за пользование займом не взимаются (раздел 1 договора).

Сумма займа передается займодавцем заемщику в момент подписания настоящего договора (пункт 2.2 договора). Сумма займа или соответствующая часть считается возвращенной заемщиком в момент передачи займодавцу или в момент перечисления соответствующей суммы на банковский счет займодавца (пункт  3.2 договора).

В случае не возврата суммы займа или ее части в срок, обусловленный пунктом  3.1 договора, заемщик уплачивает штраф в размере 0, 002 % от невозвращенной суммы займа за каждый день просрочки (пункт  4.1 договора).

Перечисление  денежных средств  подтверждено  истцом платежным поручением  поручение № 85 от 15.09.2011 на сумму 600 000 руб. и выпиской  из лицевого счета с аналогичным указанием перечисленных денежных средств.

19.09.2011 между истцом (займодавец) и  ответчиком в лице директора Перцева Павла Николаевича (заемщик) заключен договор займа № 2, по условиям которого займодавец передает заемщику в собственность денежные средства в размере 6 000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу сумму займа в срок до 19.09.2012. Проценты за пользование займом не взимаются (раздел 1 договора).

Сумма займа передается займодавцем заемщику в момент подписания настоящего договора (пункт  2.2 договора). Сумма займа или соответствующая часть считается возвращенной заемщиком в момент передачи займодавцу или в момент перечисления соответствующей суммы на банковский счет займодавца (пункт  3.2 договора).

В случае не возврата суммы займа или ее части в срок, обусловленный пунктом  3.1 договора, заемщик уплачивает штраф в размере 0, 002 % от невозвращенной суммы займа за каждый день просрочки (пункт 4.1 договора).

Перечисление денежных  средств  подтверждено  истцом платежным поручением № 88 от 19.09.2011 на сумму 6000 руб.

28.09.2011 между истцом (займодавец) и  ответчиком в лице директора Перцева Павла Николаевича (заемщик) заключен договор займа № 3, по условиям которого займодавец передает заемщику в собственность денежные средства в размере 250 000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу сумму займа в срок до 28.09.2012. Проценты за пользование займом не взимаются (раздел 1 договора).

Сумма займа передается займодавцем заемщику в момент подписания настоящего договора (пункт 2.2 договора). Сумма займа или соответствующая часть считается возвращенной заемщиком в момент передачи займодавцу или в момент перечисления соответствующей суммы на банковский счет займодавца (пункт  3.2 договора).

В случае не возврата суммы займа или ее части в срок, обусловленный пунктом  3.1 договора, заемщик уплачивает штраф в размере 0, 002 % от невозвращенной суммы займа за каждый день просрочки (п. 4.1 договора).

Перечисление денежных  средств  подтверждено истцом  платежным  поручением № 103 от 04.10.2011 на сумму 250 000 руб.

29.09.2011 между истцом (займодавец) и  ответчиком в лице директора Перцева Павла Николаевича (заемщик) заключен договор займа № б/н, по условиям которого займодавец передает заемщику в собственность денежные средства в размере 1250 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу сумму займа в срок до 31.12.2012. Проценты за пользование займом не взимаются (раздел 1 договора).

Сумма займа передается займодавцем заемщику в момент подписания настоящего договора (пункт 2.2 договора). Сумма займа или соответствующая часть считается возвращенной заемщиком в момент передачи займодавцу или в момент перечисления соответствующей суммы на банковский счет займодавца (пункт 3.2 договора).

В случае не возврата суммы займа или ее части в срок, обусловленный п. 3.1 договора, заемщик уплачивает штраф в размере 0, 002 % от невозвращенной суммы займа за каждый день просрочки (пункт 4.1 договора).

Перечисление денежных  средств  подтверждено истцом  квитанцией к приходному кассовому ордеру № 5 от 29.09.2011 на сумму 1250 руб., нотариально заверенной  квитанцией  к приходному кассовому ордеру № 1657 от 29.09.2011 на сумму  1250 руб. с указанием основания "свидетельствование верности копий с подлинником документов".

13.10.2011 между истцом (займодавец) и ответчиком в лице директора Перцева Павла Николаевича (заемщик) заключен договор займа № 5, по условиям которого займодавец передает заемщику в собственность денежные средства в размере 101 000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу сумму займа в срок до 13.10.2012. Проценты за пользование займом не взимаются (раздел 1 договора).

Сумма займа передается займодавцем заемщику в момент подписания настоящего договора (пункт  2.2 договора). Сумма займа или соответствующая часть считается возвращенной заемщиком в момент передачи займодавцу или в момент перечисления соответствующей суммы на банковский счет займодавца (пункт 3.2 договора).

В