Постановление Администрации Ярославской области от 19.04.2006 № 115

     Итоги голосования заносятся в протокол собрания. Протокол  общего
собрания  акционеров  составляется  не  позднее 15 дней после закрытия
общего  собрания  акционеров  в  двух  экземплярах,   оба   экземпляра
подписываются  председательствующим  на  общем  собрании  акционеров и
секретарем Общего собрания акционеров.
     8.28. Решение общего собрания акционеров может быть  принято  без
проведения   общего   собрания   акционеров  (совместного  присутствия
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения  по
вопросам,  поставленным  на  голосование)  путем  проведения  заочного
голосования.
     Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы
об   избрании   совета   директоров   Общества,  ревизионной  комиссии
Общества, утверждении аудитора Общества, а также  утверждении  годовых
отчетов,  годовой  бухгалтерской  отчетности,  в  том  числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)  Общества,  а  также  о
распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за
исключением  прибыли,  распределенной   в   качестве   дивидендов   по
результатам  первого  квартала,  полугодия, девяти месяцев финансового
года) и убытков Общества по результатам  финансового  года,  не  может
проводиться в форме заочного голосования.

                            9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ                       

     9.1. Совет директоров  Общества  осуществляет  общее  руководство
деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, относящихся к
компетенции общего собрания акционеров.
     9.2.  Совет  директоров  Общества  формируется  в  количестве   5
человек, один из которых избирается председателем совета директоров.
     9.3. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие
вопросы:
     1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
     2) созыв  годового  и  внеочередного  общих  собраний  акционеров
Общества,  за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
     3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
     4) определение даты составления  списка  лиц,  имеющих  право  на
участие  в  общем  собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к
компетенции совета директоров в соответствии с положениями  главы  VII
Федерального   закона   «Об   акционерных  обществах»  и  связанные  с
подготовкой и проведением собрания акционеров;
     5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены  размещения
и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных указанным
законом;
     6) приобретение размещенных Обществом  акций,  облигаций  и  иных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных указанным законом;
     7)  рекомендации  по  размеру  выплачиваемых  членам  ревизионной
комиссии  Общества  вознаграждений и компенсаций и определение размера
оплаты услуг аудитора;
     8) рекомендации по размеру дивиденда  по  акциям  и  порядку  его
выплаты;
     9) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
     10) утверждение внутренних документов  Общества,  за  исключением
внутренних  документов, утверждение которых отнесено указанным законом
к компетенции общего собрания  акционеров,  а  также  иных  внутренних
документов  Общества,  утверждение которых отнесено уставом Общества к
компетенции исполнительных органов Общества;
     11) создание филиалов и открытие представительств Общества;
     12) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой  X
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
     13) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а
также расторжение договора с ним.
     9.4.  Вопросы,  отнесенные  к   компетенции   совета   директоров
Общества,  не  могут  быть  переданы на решение исполнительному органу
Общества.
     9.5. Члены совета директоров Общества избираются общим  собранием
акционеров   в   порядке,   предусмотренном  Федеральным  законом  «Об
акционерных обществах», на срок до следующего годового общего собрания
акционеров.
     Выборы   членов   совета   директоров   Общества   осуществляются
кумулятивным голосованием.
     9.6. Совет директоров  Общества  может  принимать  решения  путем
заочного голосования, если в нем участвуют все члены совета директоров
Общества.

                     10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА                

     10.1. Руководство текущей деятельностью  Общества  осуществляется
единоличным     исполнительным     органом    Общества.    Единоличным
исполнительным  органом   Общества   является   генеральный   директор
Общества,  который  подотчетен  общему  собранию  акционеров  и совету
директоров Общества.
     10.2. Генеральный директор Общества назначается  общим  собранием
акционеров сроком на три года.
     10.3. К компетенции генерального директора Общества относятся все
вопросы  руководства  текущей  деятельностью  Общества, за исключением
вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета
директоров Общества.
     Генеральный  директор  Общества  организует  выполнение   решений
общего собрания акционеров и совета директоров Общества.
     Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени
Общества,  в  том числе представляет его интересы, совершает сделки от
имени Общества, утверждает штаты,  издает  приказы  и  дает  указания,
обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
     10.4. Генеральный  директор  Общества  несет  ответственность  за
организацию,   состояние   и   достоверность  бухгалтерского  учета  в
Обществе,  своевременное  представление  ежегодного  отчета  и  другой
финансовой  отчетности  в  соответствующие  органы, а также сведений о
деятельности  Общества,  представляемых  акционерам,  кредиторам  и  в
средства массовой информации.
     10.5. Объем прав и обязанностей генерального  директора  Общества
определяется законами и иными правовыми актами Российской Федерации, а
также договором, заключаемым с ним Обществом.
     10.6. Общее собрание акционеров  вправе  в  любое  время  принять
решение    о    досрочном    прекращении    полномочий    единоличного
исполнительного органа Общества.

      11. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА  

     11.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью  Общества
осуществляется ревизионной комиссией Общества.
     11.2. Ревизионная комиссия Общества  избирается  общим  собранием
акционеров Общества.
     11.3. По решению общего собрания  акционеров  членам  ревизионной
комиссии  Общества  в  период  исполнения ими своих обязанностей могут
выплачиваться  вознаграждения  и   (или)   компенсироваться   расходы,
связанные   с   исполнением   им  своих  обязанностей.  Размеры  таких
вознаграждений   и   компенсаций   устанавливаются   общим   собранием
акционеров.
     11.4.  Проверка  (ревизия)  финансово-хозяйственной  деятельности
Общества  осуществляется  по  итогам  деятельности  Общества за год, а
также во всякое время по  инициативе  ревизионной  комиссии  Общества,
решению  общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по
требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в  совокупности
не менее чем 10% голосующих акций Общества.
     По требованию  ревизионной  комиссии  Общества  лица,  занимающие
должности в органах управления Общества, обязаны представить документы
о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
     11.5. Члены ревизионной комиссии Общества не  могут  одновременно
являться  членами  совета  директоров  Общества, а также занимать иные
должности в органах управления Общества.
     Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам,
занимающим   должности   в   органах  управления  Общества,  не  могут
участвовать в голосовании при  избрании  членов  ревизионной  комиссии
Общества.
     11.6.  Проверку  финансово-хозяйственной  деятельности  Общества,
осуществляет   аудитор   (гражданин  или  аудиторская  организация)  в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,  на
основании заключаемого с ним договора.
     Общее собрание акционеров утверждает  аудитора  Общества.  Размер
оплаты его услуг определяется советом директоров Общества.

                           12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ                      

     12.1. Общество  обязано  обеспечить  ведение  реестра  акционеров
Общества  в  соответствии  с  правовыми  актами Российской Федерации с
момента государственной регистрации Общества.
     12.2.  В  реестре  акционеров  указываются  сведения   о   каждом
зарегистрированном  лице,  количествах  и  категориях  (типах)  акций,
записанных на имя каждого  зарегистрированного  лица,  иные  сведения,
предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
     12.3. Держателем реестра  акционеров  Общества  может  быть  само
Общество   или   профессиональный   участник   рынка   ценных   бумаг,
осуществляющий деятельность  по  ведению  реестра  владельцев  именных
ценных бумаг (далее - регистратор).
     Общество,  поручившее  ведение  и  хранение  реестра   акционеров
регистратору,  не  освобождается  от  ответственности за его ведение и
хранение.
     12.4. Лицо, зарегистрированное  в  реестре  акционеров  Общества,
обязано   своевременно   информировать  держателя  реестра  акционеров
Общества об  изменении  своих  данных.  В  случае  непредставления  им
информации  об изменениях своих данных Общество и регистратор не несут
ответственность за причиненные в связи с этим убытки.
     Общество  (регистратор)  обязано  по   требованию   акционера   в
установленный  законом  срок выдать ему выписку из реестра акционеров,
не являющую ценной бумагой, подтверждающую его право на  приобретенные
акции.

                               13. ДИВИДЕНДЫ                          

     13.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия,
девяти  месяцев  финансового  года  и (или) по результатам финансового
года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным
акциям,   если   иное   не  установлено  законом.  Решение  о  выплате
(объявлении) дивидендов по результатам первого квартала,  полугодия  и
девяти  месяцев  финансового  года  может  быть принято в течение трех
месяцев после окончания соответствующего периода.
     13.2. Источником выплаты  дивидендов  является  прибыль  Общества
после   налогообложения  (чистая  прибыль  Общества).  Чистая  прибыль
Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.
     13.3. Решения о выплате  (объявлении)  дивидендов,  в  том  числе
решения  о  размере  дивиденда  и  форме  его выплаты по акциям каждой
категории  (типа),  принимаются  общим  собранием  акционеров.  Размер
дивидендов  не  может  быть больше рекомендованного советом директоров
Общества.
     13.4. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со  дня
принятия решения о выплате дивидендов.
     13.5.   Список   лиц,   имеющих   право   получения   дивидендов,
составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать
в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о  выплате
соответствующих  дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право
получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет  данные
о лицах, в интересах которых он владеет акциями.
     13.6. Объявленные  Обществом  дивиденды  выплачиваются  только  в
денежной форме.
     13.7. Общество не вправе принимать решения о выплате дивидендов в
случаях,   предусмотренных  действующим  законодательством  Российской
Федерации.

          14. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА     

     14.1. Общество обязано вести бухгалтерский  учет  и  представлять
финансовую   отчетность  в  порядке,  установленном  правовыми  актами
Российской Федерации.
     14.2.  Достоверность  данных,  содержащихся  в   годовом   отчете
Общества,  годовой  бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена
ревизионной комиссией Общества.
     Перед  опубликованием  Обществом  указанных  в  настоящем  пункте
документов  в  соответствии  со  статьей  92  Федерального  закона «Об
акционерных  обществах»  Общество  обязано  привлечь   для   ежегодной
проверки  и  подтверждения  годовой финансовой отчетности аудитора, не
связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
     14.3.   Годовой   отчет   Общества   подлежит    предварительному
утверждению  советом  директоров Общества не позднее чем за 30 дней до
даты проведения годового общего собрания акционеров.

                          15. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА                      

     15.1. Имущество Общества составляют основные  фонды  и  оборотные
средства,  а  также  иное  имущество,  отражаемое  на  самостоятельном
балансе.
     15.2. Источником имущества являются  собственные  и  привлеченные
(заемные)   средства.   К  собственным  средствам  относятся  уставный
капитал, фонды, создаваемые Обществом в  порядке,  определенном  общим
собранием  акционеров,  средства,  полученные в оплату предоставленных
работ, услуг или от иной деятельности, не запрещенной законом, доходов
от ценных бумаг, а также дотаций.
     15.3. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов и  иных
платежей  в бюджет (чистая прибыль), поступает в полное распоряжение и
используется Обществом самостоятельно.  Для  обеспечения  обязательств
Общества,  его производственного и социального развития за счет чистой
прибыли и иных поступлений образуются соответствующие  фонды.  Порядок
распределения  прибыли,  остающейся  в  распоряжении Общества, порядок
образования и использования  фондов  устанавливаются  общим  собранием
акционеров.
     15.4. Резервный  фонд  Общества  формируется  путем  обязательных
ежегодных  отчислений  5% чистой прибыли до достижения им размера 100%
уставного капитала и предназначается на покрытие убытков, а также  для
погашения  облигаций  Общества  и  выкупа  акций Общества, продаваемых
акционерами  этого  Общества,  в  случае  отсутствия   иных   средств.
Резервный фонд не может быть использован для других целей.
     15.5. Стоимость чистых активов  Общества  оценивается  по  данным
бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов
Российской Федерации и федеральным органом  исполнительной  власти  по
рынку ценных бумаг.
     15.6.  Если  по  окончании   второго   и   каждого   последующего
финансового  года  в  соответствии  с  годовым  бухгалтерским балансом
стоимость  чистых  активов  Общества  окажется  меньше  его  уставного
капитала,  Общество  обязано  объявить  об уменьшении своего уставного
капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.
     15.7.  Если  по  окончании   второго   и   каждого   последующего
финансового  года  в  соответствии  с  годовым  бухгалтерским балансом
стоимость  чистых  активов  Общества   оказывается   меньше   величины
минимального  уставного  капитала,  Общество обязано принять решение о
своей ликвидации.
     15.8. Если в случаях, предусмотренных  в  пунктах  15.6  и  15.7,
Общество  в  разумный  срок  не  примет  решение  об уменьшении своего
уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе  потребовать  от
Общества   досрочного   прекращения   или  исполнения  обязательств  и
возмещения убытков.
     В этих случаях орган, осуществляющий государственную  регистрацию
юридических  лиц, либо иные государственные органы или органы местного
самоуправления муниципальных образований  области,  обладающие  правом
предъявления   требования   о   ликвидации   Общества  в  соответствии
Федеральным законом «Об акционерных обществах»,  вправе  предъявить  в
суд такое требование.

                     16. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА                 

     16.1. Общество обязано хранить следующие документы:
     - устав Общества,  изменения  и  дополнения,  внесенные  в  устав
Общества,  решение  о  создании  Общества,  документ о государственной
регистрации Общества;
     -  документы,  подтверждающие  права   Общества   на   имущество,
находящееся на его балансе;
     - внутренние документы Общества;
     - положение о филиале или представительстве Общества;
     - годовые отчеты;
     - документы бухгалтерского учета;
     - документы бухгалтерской отчетности;
     -  протоколы  общих   собраний   акционеров   Общества   (решения
акционера,  являющегося  владельцем  всех  голосующих акций Общества),
заседаний совета директоров Общества;
     -  бюллетени  для  голосования,  а  также   доверенности   (копии
доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
     - отчеты независимых оценщиков;
     - списки аффилированных лиц Общества;
     -  списки  лиц,  имеющих  право  на  участие  в  общем   собрании
акционеров,  имеющих  право  на  получение  дивидендов,  а  также иные
списки, составляемые Обществом  для  осуществления  акционерами  своих
прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
     - заключения ревизионной комиссии  Общества,  аудитора  Общества,
государственных и муниципальных органов финансового контроля;
     -  проспекты  эмиссии,  ежеквартальные  отчеты  эмитента  и  иные
документы,   содержащие   информацию,   подлежащую  опубликованию  или
раскрытию иным способом  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об
акционерных обществах» и иными федеральными законами;
     -  иные  документы,  предусмотренные  Федеральным   законом   «Об
акционерных  обществах»,  уставом  Общества,  внутренними  документами
Общества, решениями  общего  собрания  акционеров,  совета  директоров
Общества,    органов   управления   Общества,   а   также   документы,
предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
     16.2. Общество хранит документы,  указанные  в  пункте  16.1,  по
местонахождению  его  исполнительного  органа  в  порядке  и в течение
сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной  власти
по рынку ценных бумаг.
     16.3.  Общество  представляет   информацию   в   соответствии   с
требованиями  Федерального  закона  «Об  акционерных обществах» и иных
правовых актов Российской Федерации.
     16.4. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам,
предусмотренным   пунктом   1   статьи   89  Федерального  закона  «Об
акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют  право
доступа  акционеры  (акционер),  имеющие  в  совокупности не менее 25%
голосующих акций Общества.
     16.5. Документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Федерального
закона  «Об акционерных обществах», должны быть представлены Обществом
в течение семи дней со дня  предъявления  соответствующего  требования
для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.
     16.6. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к
документам,  предусмотренным  пунктом  1 статьи 89 Федерального закона
«Об  акционерных   обществах»,   предоставить   им   копии   указанных
документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий,
не может превышать затраты на их изготовление.
     16.7.  Обязательное  раскрытие  информации  Обществом  в   случае
публичного   размещения   им   облигаций   или   иных   ценных   бумаг
осуществляется  Обществом  в  порядке   и   в   сроки,   установленные
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

                  17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА             

     17.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение,
выделение,  преобразование)  производится  по  решению общего собрания
акционеров Общества.
     17.2. Формирование имущества обществ,  создаваемых  в  результате
реорганизации,  осуществляется только за счет имущества реорганизуемых
обществ.
     17.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев
реорганизации   в   форме  присоединения,  с  момента  государственной
регистрации вновь возникших юридических лиц.
     17.4. При реорганизации Общества в  форме  присоединения  к  нему
другого  общества  первое  из них считается реорганизованным с момента
внесения в Единый государственный  реестр  юридических  лиц  записи  о
прекращении деятельности присоединенного общества.
     17.5. Государственная регистрация вновь  возникших  в  результате
реорганизации  обществ  и  внесение  записи о прекращении деятельности
реорганизованных  обществ  осуществляется  в  порядке,   установленном
федеральными законами.
     17.6. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о  реорганизации
Общества,   а   при   реорганизации   Общества  в  форме  слияния  или
присоединения - с даты принятия решения об этом последним из  обществ,
участвующих  в  слиянии  и  присоединении,  Общество обязано письменно
уведомить об  этом  кредиторов  Общества  и  опубликовать  в  печатном
издании,  предназначенном  для  публикации  данных  о  государственной
регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.
     При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты  направления
им  уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о
принятом решении вправе письменно потребовать  досрочного  прекращения
или  исполнения  соответствующих обязательств Общества и возмещения им
убытков.
     Государственная  регистрация  обществ,  созданных  в   результате
реорганизации,   и   внесение   записей   о  прекращении  деятельности
реорганизованных  обществ  осуществляется  при  наличии  доказательств
уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.
     Если  разделительный  баланс  или  передаточный   акт   не   дает
возможности   определить  правопреемника  реорганизованного  Общества,
юридические  лица,  созданные  в   результате   реорганизации,   несут
солидарную   ответственность   по   обязательствам   реорганизованного
Общества перед его кредиторами.
     17.7. Общество может быть ликвидировано  добровольно  в  порядке,
установленном  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  с учетом
требований Федерального закона «Об акционерных  обществах»  и  данного
устава.
     Общество может быть ликвидировано по решению суда по  основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
     Ликвидация общества влечет за собой прекращение его  деятельности
без  перехода  прав  и  обязанностей в порядке правопреемства к другим
лицам.
     17.8. При реорганизации Общества все  документы  (управленческие,
финансово-хозяйственные,  по  личному  составу  и другие) передаются в
соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику.
     При ликвидации Общества  и  отсутствии  правопреемника  документы
постоянного  хранения,  в  том  числе  документы  по  личному  составу
(приказы, личные  дела  и  карточки  учета,  лицевые  счета  и  т.п.),
передаются на государственное хранение в архивное учреждение.
     Передача и упорядочивание документов осуществляется силами  и  за
счет средств Общества в соответствии с требования архивных органов.