Постановление Администрации Тамбовской области от 14.02.2005 № 95

     Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества,  не
могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
     8.3. Совет директоров Общества состоит из  пяти  человек.  Членом
Совета директоров может быть избрано только физическое лицо.
     8.4. Члены Совета директоров избираются годовым  общим  собранием
акционеров  Общества  на  срок  до следующего годового общего собрания
акционеров кумулятивным голосованием. В случае избрания нового состава
Совета   директоров   на   внеочередном   общем  собрании  акционеров,
полномочия вновь избранного Совета директоров действуют до  следующего
годового общего собрания.
     Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки,
установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества
прекращаются,  за  исключением  полномочий  по  подготовке,  созыву  и
проведению годового общего собрания акционеров.
     8.5. Лица,  избранные в состав Совета директоров Общества,  могут
переизбираться  неограниченное  число  раз.  Общее собрание акционеров
вправе досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров.
     8.6. Председатель  Совета  директоров Общества избирается Советом
директоров из числа его членов простым большинством голосов от  общего
числа членов Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества
не может быть одновременно председателем Совета  директоров  Общества.
Совет  директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя
большинством  голосов  от  общего  числа  членов   совета   директоров
(наблюдательного совета), если иное не предусмотрено уставом Общества.
     8.7. Председатель   Совета  директоров  Общества  организует  его
работу,   созывает   заседания   Совета    директоров    Общества    и
председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола,
председательствует на общем собрании акционеров.
     8.8. В случае отсутствия председателя Совета директоров  Общества
его  функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по
решению Совета директоров Общества.
     8.9. Заседание     Совета    директоров    Общества    созывается
Председателем  Совета   директоров   Общества   по   его   собственной
инициативе,   по   требованию  члена  Совета  директоров,  ревизионной
комиссии (ревизора)  или  аудитора  Общества,  исполнительного  органа
Общества.
     Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров  Общества
определяется   Положением  о  Совете  директоров,  утверждаемым  общим
собранием акционеров Общества,  на заседании Совета директоров ведется
протокол.
     8.10. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются
голосованием.  Допускается принятие решений Советом директоров заочным
голосованием (опросным путем).
     Члены Совета директоров могут участвовать в  заседании  как  очно
(присутствуя  на заседании),  так и заочно,  представив свое мнение по
повестке дня в письменной форме  к  моменту  начала  заседания  Совета
директоров,  которое  учитывается при определении кворума и подведении
итогов голосования.  Каждый  член  Совета  директоров  обладает  одним
голосом. Члены Совета директоров не имеют права передавать свои голоса
иному лицу,  в том числе другому члену Совета директоров. При принятии
Советом  директоров Общества решений в случае равенства голосов членов
Совета  директоров,  голос  Председателя  Совета  директоров  является
решающим. Кворум для проведения заседаний Совета директоров составляет
половину от числа избранных членов Совета директоров.
     8.11. Решения Совета  директоров  об  одобрении  крупной  сделки,
предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от
25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества,  принимается
всеми  членами  Совета  директоров  Общества единогласно;  при этом не
учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
     Решения о  заключении  сделок  с  заинтересованностью принимаются
большинством голосов членов Совета директоров,  не заинтересованных  в
ее совершении.
     8.12. В  случае,  когда  количество  членов   Совета   директоров
Общества  становится  менее кворума,  Совет директоров Общества обязан
созвать внеочередное общее собрание  акционеров  для  избрания  нового
Совета директоров Общества.  Оставшиеся члены Совета директоров вправе
принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания
акционеров.
     8.13. Члены Совета директоров Общества  при  осуществлении  своих
прав   и   исполнении  обязанностей  должны  действовать  в  интересах
Общества,  осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении
Общества добросовестно и разумно.
     8.14. Члены Совета директоров Общества несут ответственность пред
Обществом  за  убытки,  причиненные  Обществу  их виновными действиями
(бездействием),  если  иные  основания  и  размер  ответственности  не
установлены федеральными законами.
     При этом  не  несут  ответственности  члены  Совета   директоров,
голосовавшие  против  решения,  которое  повлекло  причинение Обществу
убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
     8.15. Член   Совета   директоров  Общества,  не  участвовавший  в
голосовании  или  голосовавший  против  решения,   принятого   Советом
директоров  Общества  в нарушение порядка,  установленного Федеральным
законом "Об акционерных обществах",  иными правовыми актами Российской
Федерации, Уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение
в случае,  если этим решением нарушены его права и законные  интересы.
Такое  заявление  может  быть  подано в суд в течение одного месяца со
дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать
о принятом решении.

                       9. Генеральный директор

     9.1. Генеральный  директор  является  единоличным  исполнительным
органом  Общества,  подотчетным  совету  директоров   (наблюдательному
совету) Общества и общему собранию акционеров,  осуществляющим функции
по текущей деятельности Общества.
     Генеральный директор   организует   выполнение   решений   общего
собрания  акционеров  и  совета  директоров  (наблюдательного  совета)
Общества.
     9.2. Генеральный директор избирается советом директоров  Общества
на  один  год.  Общество  заключает с ним трудовой договор (контракт),
утверждаемый   Советом   директоров.   Договор   от   имени   Общества
подписывается  председателем  Совета  директоров  Общества  или лицом,
уполномоченным на это Советом директоров Общества.
     9.3. Генеральный  директор  без  доверенности  действует от имени
Общества,  представляет   его   во   всех   государственных   органах,
учреждениях, предприятиях, организациях, в судах и арбитражном суде РФ
и  за  рубежом,  заключает  от  имени  Общества  контракты,  договоры,
совершает   сделки  и  иные  юридические  акты,  выдает  доверенности,
открывает в банках расчетные и иные счета, в пределах своих полномочий
издает  приказы  и  дает  указания,  обязательные  для всех работников
Общества,  утверждает  штатное   расписание,   осуществляет   найм   и
увольнение персонала, применяет меры поощрения и налагает взыскания.
     9.4. Генеральный  директор  при  осуществлении   своих   прав   и
исполнении  обязанностей  должен  действовать  в  интересах  Общества,
осуществлять свои права и исполнять обязанности в  отношении  Общества
добросовестно и разумно.
     9.5. Генеральный директор несет ответственность  перед  Обществом
за    убытки,    причиненные   Обществу   его   виновными   действиями
(бездействием),  если  иные  основания  и  размер  ответственности  не
установлены федеральными законами.
     9.6. Полномочия  генерального  директора  могут  быть  прекращены
досрочно решением совета директоров Общества.

                  10. Имущество, сделки по имуществу

     10.1. Имущество  Общества  составляют  основные фонды и оборотные
средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается на его
самостоятельном  балансе.  Источники  образования  имущества,  доходы,
балансовая  и  чистая  прибыль   Общества   формируются   в   порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.  Прибыль, остающаяся
в распоряжении Общества,  направляется на пополнение фондов  Общества,
выплату  дивидендов,  развитие  Общества и иные цели,  предусмотренные
действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.  Убытки Общества
покрываются   за   счет   его  имущества  в  порядке,  предусмотренном
действующим законодательством РФ.
     10.2. Прибыль   Общества   подлежит  налогообложению  в  порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
     10.3. Общество вправе образовывать фонды специального назначения.
Положения  о  порядке  образования  и  использования  фондов  Общества
принимаются    Общим    собранием   в   соответствии   с   действующим
законодательством РФ.
     Общество создает  резервный  фонд  путем  ежегодных отчислений не
менее 5 процентов от  чистой  прибыли  до  достижения  этим  фондом  5
процентов  уставного  капитала  Общества.  Средства  резервного  фонда
предназначены для покрытия убытков,  а также для  погашения  облигаций
Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
     Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
     10.4. Общество осуществляет сделки, связанные с приобретением или
отчуждением   им    имущества    в    соответствии    с    действующим
законодательством.
     10.5. Решение  об  одобрении  Обществом  сделки,  признаваемой  в
соответствии     с    действующим    законодательством    сделкой    с
заинтересованностью,   принимается   общим    собранием    акционеров,
большинством    голосов    всех    не    заинтересованных   в   сделке
акционеров-владельцев голосующих акций, в следующих случаях:
     если предметом   сделки  или  нескольких  взаимосвязанных  сделок
является имущество,  стоимость которого по данным бухгалтерского учета
(цена  предложения  приобретаемого  имущества) Общества составляет 2 и
более процента балансовой стоимости активов  Общества  по  данным  его
бухгалтерской  отчетности  на последнюю отчетную дату,  за исключением
сделок,  предусмотренных  абзацами  третьим  и  четвертым   настоящего
пункта;
     если сделка  или  несколько   взаимосвязанных   сделок   являются
размещением  посредством подписки или реализацией акций,  составляющих
более 2 процентов обыкновенных акций,  ранее размещенных Обществом,  и
обыкновенных   акций,   в  которые  могут  быть  конвертированы  ранее
размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
     если сделка   или   несколько   взаимосвязанных  сделок  являются
размещением   посредством   подписки   эмиссионных    ценных    бумаг,
конвертируемых   в   акции,   которые   могут  быть  конвертированы  в
обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций,
ранее  размещенных  Обществом,  и обыкновенных акций,  в которые могут
быть  конвертированы  ранее  размещенные  эмиссионные  ценные  бумаги,
конвертируемые в акции.
     Во всех остальных случаях решение об одобрении Обществом  сделки,
признаваемой  в соответствии с действующим законодательством сделкой с
заинтересованностью,   принимается   Советом    директоров    Общества
большинством голосов независимых директоров,  не заинтересованных в ее
совершении.  При этом,  если  все  члены  Совета  директоров  Общества
признаются  заинтересованными  лицами и (или) не являются независимыми
директорами,  сделка может  быть  одобрена  решением  общего  собрания
акционеров,  большинством  голосов  всех  не заинтересованных в сделке
акционеров-владельцев голосующих акций.
     10.6. Решение  об  одобрении  крупной  сделки,  предметом которой
является  имущество,  стоимость  которого  составляет  от  25  до   50
процентов  балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную
дату,  принимается  Советом  директоров  единогласно,  при   этом   не
учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
     В случае  если  единогласие  Совета  директоров  по  вопросу   об
одобрении  крупной сделки не достигнуто,  по решению Совета директоров
вопрос об одобрении крупной  сделки  может  быть  вынесен  на  решение
общего  собрания  акционеров.  В  таком  случае  решение  об одобрении
крупной сделки принимается  общим  собранием  акционеров  большинством
голосов акционеров-владельцев голосующих акций,  принимающих участие в
общем собрании акционеров.
     10.7. Решение  об  одобрении  крупной  сделки,  предметом которой
является имущество,  стоимость которого составляет свыше 50  процентов
балансовой  стоимости  активов  Общества  на последнюю отчетную дату о
совершении  такой  сделки,  принимается  общим  собранием   акционеров
большинством  в  три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих
акций, принимающих участие в общем собрании.
     10.8. Определение   стоимости  имущества,  являющегося  предметом
крупной  сделки,  осуществляется   Советом   директоров   Общества   в
соответствии   со   сложившейся  конъюнктурой  рынка  в  установленном
действующим законодательством РФ порядке.
     10.9. Для  определения  рыночной  стоимости  имущества может быть
привлечен независимый оценщик.
     Привлечение независимого   оценщика   для   определения  рыночной
стоимости имущества является обязательным в случае выкупа Обществом  у
акционеров   принадлежащих  им  акций  в  соответствии  с  действующим
законодательством РФ.
     В случае,  если  владельцем  более  2  процентов голосующих акций
Общества  являются  государство  и  (или)  муниципальное  образование,
обязательно   привлечение  государственного  финансового  контрольного
органа.
     10.10. Решение    об   одобрении   крупной   сделки,   являющейся
одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность,
принимается   в  порядке,  предусмотренном  законодательством  РФ  для
одобрения сделок с заинтересованностью.

                            11. Дивиденды

     11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия,
девяти  месяцев  финансового  года  и (или) по результатам финансового
года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным
акциям.
     11.2. Решение о выплате (объявлении)  дивидендов  по  результатам
первого  квартала,  полугодия  и девяти месяцев финансового года может
быть принято в течение трех месяцев после  окончания  соответствующего
периода.
     Решения о выплате (объявлении) дивидендов,  в том числе решения о
размере  дивиденда  и  форме его выплаты,  принимаются общим собранием
акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.
     Общество обязано выплатить объявленные дивиденды.
     11.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.
     11.4. Размер  дивидендов  не  может  быть больше рекомендованного
Советом директоров Общества.
     Срок и  порядок  выплаты дивидендов определяются уставом Общества
или решением  общего  собрания  акционеров  о  выплате  дивидендов.  В
случае,  если  уставом  общества срок выплаты дивидендов не определен,
срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения  о
выплате дивидендов.
     11.5. Список   лиц,   имеющих   право    получения    дивидендов,
составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать
в общем собрании акционеров,  на котором принимается решение о выплате
соответствующих дивидендов.
     11.6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о  выплате
дивидендов по акциям:
     до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
     до выкупа   всех   акций,   которые   должны   быть  выкуплены  в
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах";
     если на  день принятия такого решения Общество отвечает признакам
несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством  РФ
о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся
у Общества в результате выплаты дивидендов;
     если на  день  принятия  такого  решения стоимость чистых активов
Общества меньше его уставного капитала,  резервного фонда и превышения
над   номинальной   стоимостью   определенной  Уставом  ликвидационной
стоимости размещенных привилегированных акций либо  станет  меньше  их
размера в результате принятия такого решения;
     в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
     11.7. Общество  не  вправе  выплачивать  объявленные дивиденды по
акциям:
     если на    день    выплаты    Общество     отвечает     признакам
несостоятельности  (банкротства) в соответствии с законодательством РФ
или если указанные признаки появятся у Общества в  результате  выплаты
дивидендов;
     если на день выплаты стоимость  чистых  активов  Общества  меньше
суммы  его  уставного  капитала,  резервного  фонда  и  превышения над
номинальной стоимостью определенной  Уставом  Общества  ликвидационной
стоимости  размещенных  привилегированных  акций,  либо  станет меньше
указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
     в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
     При прекращении  указанных  в  настоящем   пункте   обстоятельств
Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

                   12. Ревизионная комиссия и аудит

     12.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью  Общества
(внутренний  аудит)  осуществляется  ревизионной  комиссией  Общества,
состоящей из трех человек. Члены ревизионной комиссии избираются общим
собранием из числа акционеров или их представителей сроком на 1 год.
     Член ревизионной комиссии Общества  не  может  быть  одновременно
членом  Совета директоров Общества,  а также занимать иные должности в
органах   управления   (исполнительных   органах)   Общества.   Акции,
принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности
в органах управления Общества,  не могут участвовать в голосовании при
выборах ревизионной комиссии Общества.
     12.2. Деятельность ревизионной комиссии регулируется  действующим
законодательством и настоящим Уставом.
     Порядок деятельности ревизионной комиссии  Общества  определяется
внутренним   документом   Общества,   утверждаемым   общим   собранием
акционеров.
     12.3. Проверка   (ревизия)  финансово-хозяйственной  деятельности
Общества осуществляется по итогам  деятельности  Общества  за  год,  а
также  во  всякое  время  по инициативе ревизионной комиссии,  решению
общего  собрания  акционеров,  Совета  директоров  Общества   или   по
требованию акционера (акционеров),  владеющего в совокупности не менее
чем 10 процентами голосующих акций Общества.
     12.4. По   требованию   ревизионной   комиссии   Общества   лица,
занимающие  должности   в   органах   управления   Общества,   обязаны
представить  документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества
в течение 10 дней со дня предъявления письменного требования.
     12.5. Результаты   проверок   (ревизий)   финансово-хозяйственной
деятельности Общества представляются Совету директоров.
     Ревизионная комиссия    Общества    вправе   потребовать   Созыва
внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с  Федеральным
законом "Об акционерных обществах".
     12.6. Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не
связанного имущественными отношениями с Обществом или его участниками,
для  проверки  и   подтверждения   правильности   годовой   финансовой
отчетности.
     Аудиторская проверка  деятельности  Общества может быть проведена
во всякое время по требованию акционеров,  совокупная доля  которых  в
уставном капитале Общества составляет 10 и более процентов.
     12.7. Общее собрание  акционеров  утверждает  аудитора  Общества.
Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

                   13. Контроль, учет и отчетность

     13.1. Финансовый год Общества считается с 1 января по 31 декабря.
Первый  финансовый  год  Общества  определяется   в   соответствии   с
действующим  законодательством  в  зависимости от даты государственной
регистрации.
     13.2. Общество в  соответствии  с  действующим  законодательством
осуществляет  учет результатов своей деятельности,  ведет оперативный,
бухгалтерский,   статистический   учет   и    отчетность    и    несет
ответственность за их достоверность.
     Общество обязано  вести   бухгалтерский   учет   и   представлять
финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами РФ.
     13.3. Ответственность за организацию,  состояние и  достоверность
бухгалтерского   учета   в   Обществе,   своевременное   представление
ежегодного отчета и другой  финансовой  отчетности  в  соответствующие
органы,  а  также  сведений  о  деятельности Общества,  представляемых
акционерам,  кредиторам  и  в  средства  массовой  информации,   несет
исполнительный   орган   Общества   в   соответствии   с   действующим
законодательством и Уставом Общества.
     13.4. Достоверность данных,  содержащихся в годовом отчете Общему
собранию акционеров,  годовой бухгалтерской  отчетности,  должна  быть
подтверждена ревизионной комиссией и аудитором.
     13.5. По  итогам  проверки  финансово-хозяйственной  деятельности
Общества  ревизионная  комиссия  или аудитор составляют заключение,  в
котором должны содержаться:
     подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных
финансовых документах;
     информация о  фактах  нарушения установленных правовыми актами РФ
порядка  ведения  бухгалтерского  учета  и  представления   финансовой
отчетности,   а   также   правовых   актов  Российской  Федерации  при
осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
     13.6. Годовой   отчет    Общества    подлежит    предварительному
утверждению  Советом  директоров  не  позднее,  чем за 30 дней до даты
проведения годового общего собрания акционеров.
     13.7. Общество обязано хранить следующие документы:
     договор о создании Общества;
     Устав Общества,   изменения  и  дополнения,  внесенные  в  Устав,
зарегистрированные  в  установленном  порядке,  решение   о   создании
Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
     документы, подтверждающие    права    Общества    на   имущество,
находящееся на балансе;
     внутренние документы Общества;
     положение о филиале или представительстве Общества;
     годовые отчеты,   документы   бухгалтерского   учета,   документы
бухгалтерской отчетности;
     протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров,
ревизионной комиссии,  бюллетени для голосования, а также доверенности
(копии доверенностей) на участие в общем собрании  акционеров,  отчеты
независимых оценщиков,  списки аффилированных лиц, списки лиц, имеющих
право  на  участие  в  общем  собрании,  имеющих  право  на  получение
дивидендов;
     заключения ревизионной   комиссии,  аудитора,  государственных  и
муниципальных органов финансового контроля;
     проспекты эмиссии,  ежеквартальные   отчеты   эмитента   и   иные
документы,   содержащие   информацию,   подлежащую  опубликованию  или
раскрытию иным способом в соответствии с законодательством;
     иные документы,    предусмотренные    Федеральным   законом   "Об
акционерных обществах", внутренними документами Общества.
     13.8. Общество  хранит  документы,  предусмотренные  пунктом 13.7
настоящей статьи по месту  нахождения  его  исполнительного  органа  в
порядке  и  в течение сроков,  которые установлены федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

              14. Раскрытие и предоставление информации

     14.1. Общество  раскрывает  обязательную информацию об Обществе в
порядке, объемах и сроках, определенных действующим законодательством.
     14.2. Общество   обеспечивает  акционерам  доступ  к  документам,
предусмотренным п.  13.7 ст. 13 настоящего Устава, в течение семи дней
со   дня   предъявления   требования   для  ознакомления  в  помещении
исполнительного органа Общества.  К  документам  бухгалтерского  учета
имеют  право  доступа акционеры (акционер),  имеющие в совокупности не
менее 25 процентов голосующих акций.
     14.3. По  требованию  акционера Общество обязано предоставить ему
копии документов,  поименованных в п. 13.7 настоящего Устава, при этом
плата,  взимаемая  Обществом за предоставление данных копий,  не может
превышать затраты на их изготовление.
     14.4. Общество представляет для ознакомления список лиц,  имеющих
право на участие в общем собрании акционеров, лицам, включенным в этот
список и обладающим не менее чем 1 процентом голосов по их требованию.
При этом данные документы и почтовый адрес физических лиц,  включенных
в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
     14.5. Общество представляет любому заинтересованному лицу выписку
из списка лиц,  имеющих право на участие в общем собрании,  содержащую
данные об этом лице,  или справку о том,  что оно не включено в список
лиц,  имеющих право на участие в общем собрании акционеров,  в течение
трех дней со дня предъявления требования.
     14.6. Общество  ведет  учет  аффилированных  лиц  и  представляет
отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства.
     14.7. Аффилированные  лица  Общества  обязаны  в письменной форме
уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с  указанием  их
количества  и  категории (типа) не позднее 10 дней с даты приобретения
акций.
     В случае   если   в   результате    непредставления    по    вине
аффилированного  лица  указанной  информации  или  несвоевременного ее
представления,  Обществу причинен имущественный ущерб,  аффилированное
лицо  несет  перед  Обществом  ответственность  в размере причиненного
ущерба.

               15. Ликвидация и реорганизация Общества

     15.1. Общество может быть реорганизовано добровольно  в  порядке,
предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах", или на
других основаниях и порядке,  определяемом Гражданским кодексом  РФ  и
иными федеральными законами.
     15.2. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение,
выделение, преобразование) производится по решению общего собрания или
судом   в   случаях    и    порядке,    предусмотренных    действующим
законодательством. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав
и  обязанностей,  принадлежащих   Обществу,   к   его   правопреемнику
(правопреемникам). При реорганизации Общества вносятся соответствующие
изменения в настоящий Устав и государственный реестр.
     В предусмотренных    законодательством    случаях   реорганизация
согласовывается с уполномоченными государственными органами.
     Общество считается   реорганизованным,   за  исключением  случаев
реорганизации  в  форме  присоединения,  с   момента   государственной
регистрации вновь возникших юридических лиц.
     При реорганизации Общества в форме присоединения к  нему  другого
Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в
единый государственный реестр юридических  лиц  записи  о  прекращении
деятельности присоединенного Общества.
     15.3. При реорганизации Общества все  документы  (управленческие,
финансово-хозяйственные,  по  личному  составу  и  др.)  передаются  в
соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику.
     При реорганизации  Общества  в  виде  разделения  все его права и
обязанности переходят двум или нескольким вновь создаваемым  Обществам
в соответствии с разделительным балансом.
     15.4. Государственная регистрация вновь  возникших  в  результате
реорганизации  Обществ  и  внесение  записи о прекращении деятельности
реорганизованных  Обществ  осуществляются  в  порядке,   установленном
законами.
     15.5. Ликвидация Общества производится по решению общего собрания
акционеров,  либо  по  решению  суда  (арбитражного  суда)  в случаях,
предусмотренных законодательством. Порядок и сроки ликвидации Общества
устанавливаются   Общим  собранием  акционеров  или  судом.  Срок  для
заявления претензий кредиторами не может быть  менее  двух  месяцев  с
момента объявления о ликвидации.
     15.6. В  случае добровольной ликвидации Общества совет директоров
ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания  акционеров
вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
     Общее собрание  акционеров  добровольно  ликвидируемого  Общества
принимает  решение  о  ликвидации Общества и назначении ликвидационной
комиссии.
     С момента  назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все
полномочия по управлению делами Общества.
     В случае,   когда  акционером  ликвидируемого  Общества  является
государство, в состав ликвидационной комиссии включается представитель
соответствующего   комитета   по   управлению  имуществом,  или  фонда
имущества.
     15.7. По окончании срока для предъявления требований  кредиторами
ликвидационная   комиссия   составляет   промежуточный  ликвидационный
баланс,  который содержит сведения о составе имущества  ликвидируемого
Общества,  предъявленных кредиторами требованиях, а также результат их
рассмотрения.  Промежуточный ликвидационный баланс утверждается  Общим
собранием акционеров.
     15.8. Оставшееся  после   завершения   расчетов   с   кредиторами
имущество   ликвидируемого   Общества   распределяется  ликвидационной
комиссией между акционерами в очередности,  предусмотренной  настоящим
Уставом и федеральными законами.
     15.9. Ликвидация считается завершенной, а Общество - прекратившим
существование  с  момента внесения органом государственной регистрации
соответствующей записи в  единый  государственный  реестр  юридических
лиц.
     Во всех случаях,  не оговоренных настоящим  Уставом,  применяются
соответствующие положения действующего законодательства РФ.

                                           ПРИЛОЖЕНИЕ N 6
                                             УТВЕРЖДЕН
                                постановлением администрации области
                                         от 14.02.2005 N 95

                                Список
          Совета директоров открытого акционерного общества
              "Тамбовская сетевая компания" (ОАО "ТСК")

1. Колончин  Кирилл  Викторович  -  заместитель  главы   администрации
   области, председатель совета директоров

2. Лишкова  Галина Петровна - главный специалист отдела приватизации и
   корпоративного управления комитета по управлению имуществом области

3. Макаров Михаил Сергеевич - генеральный директор ОАО "ТСК"

4. Стукалов Владимир Борисович  -  заместитель  начальника  управления
   топливно-энергетического комплекса      и     жилищно-коммунального
   хозяйства

5. Чулков   Глеб   Игоревич  -  председатель  комитета  по  управлению
   имуществом области

                                           ПРИЛОЖЕНИЕ N 7
                                             УТВЕРЖДЕН
                                постановлением администрации области
                                         от 14.02.2005 N 95

                                Список
         ревизионной комиссии открытого акционерного общества
              "Тамбовская сетевая компания" (ОАО "ТСК")

1. Горькова  Ирина  Андреевна - заместитель генерального директора ОАО
   "ТСК"

2. Новичкова Наталья Николаевна - главный специалист отдела  экономики
   и финансов    управления   топливно-энергетического   комплекса   и
   жилищно-коммунального хозяйства области

3. Пчелинцева   Надежда   Ивановна   -   главный   специалист   отдела
   экономического анализа  использования государственной собственности
   комитета по управлению имуществом области