Постановление Правительства Московской области от 31.12.2009 № 1215/56

     13.10.2. Председатель   Совета   директоров   не   может   быть
одновременно генеральным директором Общества.
     13.10.3. Совет  директоров  Общества   вправе  в  любое   время
переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа
членов Совета директоров.
     13.10.4. Председатель Совета директоров Общества организует его
работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на
них, организует на заседаниях ведение протокола.
     13.10.5. В  случае  отсутствия председателя  Совета  директоров
Общества его функции осуществляет  один из членов Совета  директоров
по решению Совета директоров Общества.
     13.11. Заседание Совета директоров Общества.
     13.11.1. Заседание   Совета  директоров   Общества   созывается
председателем Совета  директоров по его  собственной инициативе,  по
требованию члена  Совета директоров,  ревизионной комиссии  Общества
или аудитора Общества, генерального директора Общества.
     13.11.2. Заседание   Совета   директоров   Общества    является
правомочным, если на  нем присутствует  половина от числа  избранных
членов Совета директоров.
     13.11.3. Решения  на  заседании Совета  директоров  принимаются
большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в
заседании.
     При решении вопросов на заседании каждый член Совета директоров
обладает одним голосом.
     При равенстве  голосов   право  решающего  голоса   принадлежит
председателю Совета директоров.
     13.11.4. Решение Совета директоров  может быть принято  заочным
голосованием.
     13.11.5. Передача  права   голоса   членом  Совета   директоров
Общества иному  лицу, в  том числе другому  члену Совета  директоров
Общества, не допускается.
     13.11.6. На  заседании   Совета  директоров  Общества   ведется
протокол.  Протокол  заседания  Совета  директоров  составляется  не
позднее 3 дней после его проведения.
     В протоколе заседания указываются:
     место и время его проведения;
     лица, присутствующие на заседании;
     повестка дня заседания;
     вопросы, поставленные на  голосование, и  итоги голосования  по
ним;
     принятые решения.
     Протокол заседания     Совета     директоров      подписывается
председательствующим на заседании, который несет ответственность  за
правильность составления протокола.
     
      14. Исполнительный орган Общества (генеральный директор)
     
     14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется
генеральным директором.
     14.2. Назначение генерального  директора  Общества и  досрочное
прекращение его полномочий осуществляются по решению общего собрания
Общества.  Генеральный директор  Общества  назначается сроком  на  5
(пять) лет.
     14.3. К компетенции  генерального директора Общества  относятся
все   вопросы  руководства   текущей   деятельностью  Общества,   за
исключением вопросов, отнесенных  к компетенции Собрания или  Совета
директоров.
     14.4. Собрание вправе в любое время принять решение о досрочном
прекращении полномочий генерального директора  и об избрании  нового
генерального директора.
     14.5. Генеральный директор Общества без доверенности  действует
от имени Общества и имеет следующие полномочия:
     14.5.1. Организует  выполнение   решений   Собрания  и   Совета
директоров Общества.
     14.5.2. Имеет право первой подписи финансовых документов.
     14.5.3. Распоряжается имуществом  Общества для обеспечения  его
текущей  деятельности  в  порядке,  установленном  законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом.
     14.5.4. Представляет  интересы   Общества   как  в   Российской
Федерации, так и за ее пределами.
     14.5.5. Утверждает штатное  расписание,  принимает и  увольняет
работников Общества, заключает  с ними трудовые договоры,  применяет
меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания.
     14.5.6. Устанавливает системы  оплаты труда  и определяет  меры
мотивации труда работников Общества.
     14.5.7. Согласовывает    штатные    расписания    филиалов    и
представительств Общества, заключает и расторгает трудовые  договоры
с их руководителями,  применяет к ним меры  поощрения и налагает  на
них дисциплинарные взыскания.
     14.5.8. Выдает доверенности от имени Общества, а также отзывает
их.
     14.5.9. Самостоятельно заключает от имени Общества договоры  по
организационному и материально-техническому обеспечению деятельности
Общества,  а   также   все  виды   сделок   с  учетом   ограничений,
установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
     14.5.10. Организует    ведение   бухгалтерского,    налогового,
статистического  и  оперативного  учета  и  составление   отчетности
Общества.
     14.5.11. Утверждает    правила,    обеспечивающие    надлежащую
организацию  и  достоверность  бухгалтерского учета  в  Обществе,  и
своевременное представление  ежегодного отчета  и другой  финансовой
отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности
Общества акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.
     14.5.12. Открывает и закрывает в банках счета Общества.
     14.5.13. Издает приказы и дает указания, утверждает в  пределах
своей компетенции  технические, технологические  и иные  нормативные
документы, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
     14.5.14. Руководит   разработкой   и   представлением    Совету
директоров Общества проектов годового отчета и годового баланса.
     14.5.15. Руководит   разработкой   и   представлением    Совету
директоров Общества приоритетных направлений деятельности Общества и
перспективных планов их реализации,  в том числе годовых бюджетов  и
инвестиционных программ Общества, подготовкой для Совета  директоров
Общества  отчетов   об  их   выполнении,  а   также  разработкой   и
утверждением текущих планов деятельности Общества.
     14.5.16. Представляет  Совету  директоров  Общества   проспекты
эмиссий ценных бумаг и  иные документы, связанные с выпуском  ценных
бумаг Общества.
     14.5.17. Устанавливает   порядок   учета   аффилированных   лиц
Общества.
     14.5.18. Обеспечивает  выполнение обязательств  Общества  перед
бюджетами  всех уровней  бюджетной  системы Российской  Федерации  и
контрагентами по хозяйственным договорам.
     14.5.19. Организует  получение  сертификатов, лицензий  и  иных
специальных разрешений для обеспечения деятельности Общества.
     14.5.20. Организует    защиту    конфиденциальной    информации
Общества.
     14.5.21. Представляет   интересы   Общества   в   судах   общей
юрисдикции,   арбитражных   и  третейских   судах   и   осуществляет
соответствующие   полномочия,   предусмотренные    законодательством
Российской Федерации.
     14.5.22. Выполняет другие  функции, необходимые для  достижения
целей деятельности Общества и обеспечения его текущей  деятельности,
за   исключением   вопросов,   решение   которых   законодательством
Российской  Федерации,  настоящим  Уставом  отнесено  к  компетенции
Собрания и Совета директоров Общества.
     14.6. Совмещение  генеральным  директором Общества  или  лицом,
исполняющим его обязанности, должностей в органах управления  других
организаций  допускается   только  с   согласия  Совета   директоров
Общества.
     14.7. Права  и  обязанности  генерального  директора   Общества
определяются  законодательством   Российской  Федерации,   настоящим
Уставом и договором, заключаемым генеральным директором с Обществом.
Договор  от  имени   Общества  подписывается  председателем   Совета
директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
     
                 15. Ревизионная комиссия Общества
     
     15.1. Для  осуществления  контроля  за  финансово-хозяйственной
деятельностью  Общества  Собранием избирается  ревизионная  комиссия
Общества.
     15.2. Ревизионная  комиссия  Общества  избирается  на  срок  до
следующего годового Собрания.
     15.3. К компетенции ревизионной комиссии Общества относятся:
     15.3.1. Осуществление            проверки             (ревизии)
финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности
за год, а также в любое время по своей инициативе, решению Собрания,
Совета директоров  Общества  или по  требованию акционера  Общества,
владеющего не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
     15.3.2. Проверка и анализ  финансового состояния Общества,  его
платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля  и
системы управления финансовыми и операционными рисками,  ликвидности
активов, соотношения собственных и заемных средств.
     15.3.3. Подтверждение  достоверности  данных,  содержащихся   в
годовом отчете  Общества,  годовой бухгалтерской  отчетности и  иных
отчетах, а также других финансовых документах Общества.
     15.3.4. Проверка  порядка   ведения   бухгалтерского  учета   и
представления     финансовой    отчетности     при     осуществлении
финансово-хозяйственной деятельности Общества.
     15.3.5. Проверка   своевременности   и   правильности   ведения
расчетных  операций с  контрагентами,  бюджетом, а  также  расчетных
операций  по оплате  труда,  социальному страхованию,  начислению  и
выплате дивидендов.
     15.3.6. Проверка     законности     хозяйственных     операций,
осуществляемых Обществом по заключенным от имени Общества сделкам.
     15.3.7. Проверка  эффективности  использования активов  и  иных
ресурсов  Общества,  выявление причин  непроизводительных  потерь  и
расходов.
     15.3.8. Проверка выполнения предписаний по устранению нарушений
и недостатков, ранее выявленных ревизионной комиссией Общества.
     15.3.9. Проверка    соответствия     решений    по     вопросам
финансово-хозяйственной   деятельности,   принимаемых    генеральным
директором Общества и Советом директоров Общества, настоящему Уставу
и решениям Собрания.
     15.3.10. Разработка   для   Совета   директоров   Общества    и
генерального  директора   Общества   рекомендаций  по   формированию
бюджетов Общества и их корректировке.
     15.3.11. Иные  вопросы,  отнесенные к  компетенции  ревизионной
комиссии Общества Федеральным  законом "Об акционерных обществах"  и
положением о ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Собранием.
     15.4. Порядок   деятельности  ревизионной   комиссии   Общества
определяется  законодательством   Российской  Федерации,   настоящим
Уставом и положением  о ревизионной комиссии Общества,  утверждаемым
Собранием.
     15.5. Проверки  (ревизии) финансово-хозяйственной  деятельности
осуществляются ревизионной комиссией Общества по итогам деятельности
Общества за год, а также  во всякое время по инициативе  ревизионной
комиссии Общества, решению Собрания, Совета директоров Общества  или
по  требованию   акционера  (акционеров)   Общества,  владеющего   в
совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
     15.6. Ревизионная комиссия  Общества докладывает о  результатах
проверок Собранию.
     Заключение ревизионной комиссии Общества  по годовому отчету  и
балансу  Общества  представляется  в  обязательном  порядке   Совету
директоров  Общества  и  генеральному  директору  Общества  до  даты
предварительного утверждения годового отчета.
     15.7. Члены ревизионной комиссии  Общества вправе требовать  от
работников  Общества  представления всех  необходимых  документов  и
пояснений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества.
     15.8. Ревизионная комиссия  Общества  может потребовать  созыва
внеочередного Собрания в  случае возникновения угрозы  экономическим
интересам  Общества или  выявления  злоупотреблений, допущенных  его
работниками.
     15.9. По решению Собрания членам ревизионной комиссии  Общества
в  период  исполнения  ими своих  обязанностей  могут  выплачиваться
вознаграждения  и  (или)   компенсироваться  расходы,  связанные   с
исполнением ими своих  обязанностей. Размеры таких вознаграждений  и
компенсаций устанавливаются решением Собрания с учетом  рекомендаций
Совета  директоров   Общества  в   максимальном  размере   указанных
вознаграждений и компенсаций.
     15.10. Члены   ревизионной    комиссии   Общества   не    могут
одновременно являться  членами Совета директоров  Общества, а  также
занимать иные должности в органах управления Общества.
     Акции, принадлежащие  членам  Совета  директоров  Общества  или
лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не  могут
участвовать в голосовании  при избрании членов ревизионной  комиссии
Общества.
     
                        16. Аудитор Общества
     
     16.1. Для  проведения   в   соответствии  с   законодательством
Российской     Федерации     ежегодной     аудиторской      проверки
финансово-хозяйственной  деятельности   Общество  может   привлекать
аудитора в соответствии с итогами конкурсного отбора.
     Аудитором Общества  может быть  индивидуальный  предприниматель
или  организация,  обладающие  соответствующей  лицензией.   Аудитор
осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности  Общества
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской  Федерации
на основании договора.
     16.2. Аудитор Общества  утверждается  Собранием. Размер  оплаты
услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.
     16.3. По итогам  проверки финансово-хозяйственной  деятельности
Общества   аудитор   составляет   заключение,   которое   направляет
генеральному директору Общества и Собранию.
     
              17. Ликвидация и реорганизация Общества
     
     17.1. Реорганизация  Общества  осуществляется  в  установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
     17.2. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению
Собрания.
     17.3. Другие  основания   и   порядок  реорганизации   Общества
определяются законодательством Российской Федерации.
     Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования.
     При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в
Устав, составляются передаточный акт или разделительный баланс.
     Передаточный акт  и  разделительный  баланс  должны   содержать
положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества.
     Если разделительный  баланс  не  дает  возможности   определить
правопреемника   реорганизованного   Общества,   юридические   лица,
созданные    в    результате   реорганизации,    несут    солидарную
ответственность по  обязательствам реорганизованного Общества  перед
его кредиторами.
     17.4. Общество может быть ликвидировано добровольно по  решению
Собрания  или  по   решению  суда  по  основаниям,   предусмотренным
Гражданским кодексом Российской Федерации.
     В случае  добровольной  ликвидации  Общества  Совет  директоров
выносит  на  решение  Собрания   вопрос  о  ликвидации  Общества   и
назначении ликвидационной комиссии.
     Решение о  ликвидации  Общества  и  назначении   ликвидационной
комиссии принимает Собрание.
     С момента назначения  ликвидационной комиссии  к ней  переходят
все полномочия по управлению делами Общества.
     Выплаты кредиторам  ликвидируемого  Общества  денежных  сумм  и
распределение оставшегося  имущества между акционерами  производятся
ликвидационной  комиссией   в  порядке  очередности,   установленной
Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом  "Об
акционерных обществах".
     Ликвидация Общества  считается   завершенной,   а  Общество   -
прекратившим    существование    с    момента    внесения    органом
государственной   регистрации   соответствующей  записи   в   Единый
государственный реестр юридических лиц.