Постановление Правительства Российской Федерации от 08.11.2018 № 1332

 



                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                    от 8 ноября 2018 г. № 1332

                              МОСКВА


        О внесении изменений в постановление Правительства
          Российской Федерации от 16 февраля 2005 г. № 82

     Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
     Утвердить   прилагаемые   изменения,   которые   вносятся    в
постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  16 февраля
2005 г.  № 82  "Об утверждении   Положения   о   порядке   передачи
информации  в  Федеральную  службу   по   финансовому   мониторингу
адвокатами,     нотариусами     и      лицами,      осуществляющими
предпринимательскую деятельность в сфере оказания  юридических  или
бухгалтерских   услуг"   (Собрание   законодательства    Российской
Федерации, 2005, № 8, ст. 659; 2014, № 28, ст. 4069).


     Председатель Правительства
     Российской Федерации                                Д.Медведев
     __________________________


                                                УТВЕРЖДЕНЫ
                                       постановлением Правительства
                                           Российской Федерации
                                        от 8 ноября 2018 г. № 1332


                            ИЗМЕНЕНИЯ,
          которые вносятся в постановление Правительства
          Российской Федерации от 16 февраля 2005 г. № 82

     1. В наименовании и тексте:
     а) слова "нотариусами и лицами" заменить словами "нотариусами,
лицами";
     б) дополнить словами ", а также аудиторскими  организациями  и
индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг".
     2. В Положении о порядке  передачи  информации  в  Федеральную
службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами,
осуществляющими предпринимательскую деятельность в  сфере  оказания
юридических  или  бухгалтерских   услуг,   утвержденном   указанным
постановлением:
     а) в наименовании:
     слова "нотариусами и лицами"  заменить  словами  "нотариусами,
лицами";
     дополнить словами ",  а  также  аудиторскими  организациями  и
индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг";
     б) в пункте 1 слова "указанных в пункте  2"  заменить  словами
"указанных в пунктах 2 и 2-1";
     в) дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
     "2-1. Аудиторские организации и  индивидуальные  аудиторы  при
оказании аудиторских услуг при наличии  любых  оснований  полагать,
что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или могут
быть  осуществлены  в  целях   легализации   (отмывания)   доходов,
полученных  преступным  путем,   или   финансирования   терроризма,
уведомляют об этом Федеральную службу по финансовому мониторингу.";
     г) в пункте 3:
     в абзаце первом:
     в  первом  предложении  слова  "пункте 2"   заменить   словами
"пунктах 2 и 2-1";
     второе предложение изложить в следующей редакции:
     "Информация  представляется  в  электронной  форме  адвокатом,
нотариусом, лицом, осуществляющим предпринимательскую  деятельность
в сфере оказания юридических или бухгалтерских  услуг,  аудиторской
организацией  или  индивидуальным  аудитором  (далее -  электронное
сообщение) через личный  кабинет,  определенный  в  соответствии  с
Федеральным  законом  "О противодействии  легализации   (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма",
либо на оптическом или цифровом носителе информации.";
     в  абзаце  втором  слова   "Такая   информация   может   также
представляться в электронной форме" заменить  словами  "Электронное
сообщение может также представляться";
     в абзаце  третьем  слова  "Направляемая  в  электронной  форме
информация" заменить словами "Направляемое электронное сообщение";
     д) в  абзаце  первом  пункта  4  слова  "документ,  указанный"
заменить словами "электронное сообщение, указанное";
     е) пункт 5 изложить в следующей редакции:
     "5. Особенности    представления    электронного    сообщения,
указанного в пункте 3 настоящего Положения, в том  числе  формат  и
структура    передаваемого    электронного    сообщения,    порядок
формирования электронного сообщения и получения подтверждения о его
принятии,  форма  кодирования  и   перечни   (справочники)   кодов,
подлежащих использованию при формировании  электронного  сообщения,
определяются Федеральной службой по финансовому мониторингу.".


                           ____________