Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2005 № 82

 



                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

                    от 16 февраля 2005 г. N 82
                             г. Москва


      Об утверждении Положения о порядке передачи информации в
     Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами,
     нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую
деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг,
а также аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами при
                    оказании аудиторских услуг

   (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации
         от 08.07.2014 г. N 629; от 08.11.2018 г. N 1332)

     В  соответствии  с  пунктом 3  статьи 7-1 Федерального  закона
"О противодействии   легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных
преступным   путем,   и  финансированию  терроризма"  Правительство
Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т:
     Утвердить  прилагаемое Положение о порядке передачи информации
в   Федеральную   службу  по  финансовому  мониторингу  адвокатами,
нотариусами,     лицами,     осуществляющими    предпринимательскую
деятельность  в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг,
а также аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами при
оказании аудиторских услуг. (В редакции Постановления Правительства
Российской Федерации от 08.11.2018 г. N 1332)


     Председатель Правительства
     Российской Федерации                                 М.Фрадков
     __________________________



     УТВЕРЖДЕНО
     постановлением Правительства
     Российской Федерации
     от 16 февраля 2005 г.
     N 82


                         П О Л О Ж Е Н И Е
 о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому
   мониторингу адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими
 предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или
     бухгалтерских услуг, а также аудиторскими организациями и
     индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг

   (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации
         от 08.07.2014 г. N 629; от 08.11.2018 г. N 1332)

     1.   Настоящее   Положение   регулирует   порядок  передачи  в
Федеральную  службу по финансовому мониторингу информации о сделках
или  финансовых  операциях,  указанных в пунктах 2 и 2-1 статьи 7-1
Федерального  закона  "О  противодействии  легализации  (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
(В   редакции   Постановления  Правительства  Российской  Федерации
от 08.11.2018 г. N 1332)
     2. Адвокаты,  нотариусы  и  лица (организации и индивидуальные
предприниматели),  осуществляющие  предпринимательскую деятельность
в  сфере  оказания юридических или бухгалтерских услуг, при наличии
у   них   любых  оснований  полагать,  что  сделки  или  финансовые
операции,  указанные  в  пункте  1  статьи  7-1 Федерального закона
"О противодействии   легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных
преступным  путем, и финансированию терроризма", осуществляются или
могут  быть  осуществлены  в целях легализации (отмывания) доходов,
полученных   преступным   путем,   или  финансирования  терроризма,
уведомляют об этом Федеральную службу по финансовому мониторингу.
     Адвокаты  и  нотариусы  вправе  передать  информацию  о  таких
сделках    или    финансовых    операциях    своих   клиентов   как
самостоятельно,  так  и через адвокатскую и нотариальную палаты при
наличии  у  этих  палат  соглашения  о взаимодействии с Федеральной
службой по финансовому мониторингу.
     2-1.  Аудиторские  организации  и  индивидуальные аудиторы при
оказании  аудиторских  услуг  при наличии любых оснований полагать,
что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или могут
быть   осуществлены   в   целях  легализации  (отмывания)  доходов,
полученных   преступным   путем,   или  финансирования  терроризма,
уведомляют об этом Федеральную службу по финансовому мониторингу.
(Дополнен   -   Постановление  Правительства  Российской  Федерации
от 08.11.2018 г. N 1332)
     3.   Информация,  указанная  в  пунктах  2  и  2-1  настоящего
Положения,  представляется  в  Федеральную  службу  по  финансовому
мониторингу  в  течение 3 рабочих дней, следующих за днем выявления
соответствующей  операции  (сделки).  Информация  представляется  в
электронной  форме  адвокатом,  нотариусом,  лицом,  осуществляющим
предпринимательскую  деятельность  в сфере оказания юридических или
бухгалтерских  услуг,  аудиторской  организацией или индивидуальным
аудитором  (далее  -  электронное  сообщение) через личный кабинет,
определенный    в    соответствии    с   Федеральным   законом   "О
противодействии   легализации   (отмыванию)   доходов,   полученных
преступным  путем, и финансированию терроризма", либо на оптическом
или цифровом носителе информации. (В     редакции     Постановления
Правительства Российской Федерации от 08.11.2018 г. N 1332)
     Электронное  сообщение  может также представляться посредством
использования             инфраструктуры,            обеспечивающей
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем,
используемых  для  предоставления  государственных  и муниципальных
услуг   в   электронной  форме,  в  соответствии  с  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  8  июня 2011 г. N 451 "Об
инфраструктуре,     обеспечивающей    информационно-технологическое
взаимодействие     информационных    систем,    используемых    для
предоставления  государственных и муниципальных услуг в электронной
форме", либо иных государственных информационных систем при условии
обеспечения  надлежащего  уровня  защиты  передаваемой  информации,
определяемого Федеральной службой по финансовому мониторингу.    (В
редакции    Постановления    Правительства   Российской   Федерации
от 08.11.2018 г. N 1332)
     Направляемое  электронное  сообщение  подписывается  усиленной
квалифицированной электронной подписью. (В  редакции  Постановления
Правительства Российской Федерации от 08.11.2018 г. N 1332)
     При передаче в Федеральную службу по  финансовому  мониторингу
информации  должна  обеспечиваться  ее  защита  в  соответствии   с
законодательством Российской Федерации.
     (Пункт   в  редакции  Постановления  Правительства  Российской
Федерации от 08.07.2014 г. N 629)
     4.  В  электронное  сообщение, указанное в пункте 3 настоящего
Положения, включаются следующие сведения: (В редакции Постановления
Правительства Российской Федерации от 08.11.2018 г. N 1332)
     а) сведения, необходимые для идентификации клиента;
     б) вид операции (сделки) и основания ее совершения;
     в) дата  совершения  операции (сделки) и сумма, на которую она
совершена;
     г) обстоятельства,   послужившие   основанием   полагать,  что
операция   (сделка)   клиента   осуществляется   или   может   быть
осуществлена  в  целях  легализации (отмывания) доходов, полученных
преступным путем, или финансирования терроризма.
     5.    Особенности    представления   электронного   сообщения,
указанного  в  пункте  3 настоящего Положения, в том числе формат и
структура    передаваемого    электронного    сообщения,    порядок
формирования электронного сообщения и получения подтверждения о его
принятии,   форма   кодирования   и  перечни  (справочники)  кодов,
подлежащих  использованию  при формировании электронного сообщения,
определяются Федеральной службой по финансовому мониторингу.     (В
редакции    Постановления    Правительства   Российской   Федерации
от 08.11.2018 г. N 1332)


                           ____________