Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 15.06.2018 № 181

 



           ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

                              ПРИКАЗ

                              Москва

     15 июня 2018 г.                                    № 181


       О внесении изменений в приложение № 4 к Инструкции о
         представлении в Федеральную службу по финансовому
        мониторингу информации, предусмотренной Федеральным
     законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии
      легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
         путем, и финансированию терроризма", утвержденной
      приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу
                    от 22 апреля 2015 г. № 110

         Зарегистрирован Минюстом России 6 августа 2018 г.
                      Регистрационный № 51797

     В  соответствии  с  пунктом  8   Положения   о   представлении
информации  в  Федеральную  службу   по   финансовому   мониторингу
организациями, осуществляющими операции с денежными средствами  или
иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и  направлении
Федеральной  службой  по   финансовому   мониторингу   запросов   в
организации, осуществляющие операции  с  денежными  средствами  или
иным имуществом, и индивидуальным  предпринимателям,  утвержденного
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от   19 марта
2014 г. № 209 "Об утверждении Положения о представлении  информации
в Федеральную  службу  по  финансовому  мониторингу  организациями,
осуществляющими  операции   с   денежными   средствами   или   иным
имуществом,  и  индивидуальными  предпринимателями  и   направлении
Федеральной  службой  по   финансовому   мониторингу   запросов   в
организации, осуществляющие операции  с  денежными  средствами  или
иным  имуществом,  и  индивидуальным  предпринимателям"   (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2014, № 12, ст. 1304;  2015,
№ 16, ст. 2381; 2016, № 39, ст. 5655), п р и к а з ы в а ю:
     Внести  в  приложение  № 4  к  Инструкции  о  представлении  в
Федеральную   службу   по   финансовому   мониторингу   информации,
предусмотренной Федеральным законом от 7 августа  2001 г.  № 115-ФЗ
"О противодействии  легализации  (отмыванию)  доходов,   полученных
преступным  путем,  и  финансированию   терроризма",   утвержденной
приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля
2015 г.  № 110  "Об утверждении  Инструкции   о   представлении   в
Федеральную   службу   по   финансовому   мониторингу   информации,
предусмотренной Федеральным законом от 7 августа  2001 г.  № 115-ФЗ
"О противодействии  легализации  (отмыванию)  доходов,   полученных
преступным путем,  и  финансированию  терроризма"  (зарегистрирован
Министерством  юстиции   Российской   Федерации   28 мая   2015 г.,
регистрационный № 37436), изменения согласно приложению.


     Директор                                          Ю.А.Чиханчин


                           _____________


                                                Приложение
                                       к приказу Федеральной службы
                                        по финансовому мониторингу
                                         от 15 июня 2018 г. № 181


        Изменения, вносимые в приложение № 4 к Инструкции о
         представлении в Федеральную службу по финансовому
        мониторингу информации, предусмотренной Федеральным
     законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии
      легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
         путем, и финансированию терроризма", утвержденной
      приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу
      от 22 апреля 2015 г. № 110 "Об утверждении Инструкции о
         представлении в Федеральную службу по финансовому
        мониторингу информации, предусмотренной Федеральным
     законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии
      легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
                путем, и финансированию терроризма"

     В СПРАВОЧНИКЕ  КОДОВ  ВИДОВ  ОПЕРАЦИЙ,  ИНФОРМАЦИЯ  О  КОТОРЫХ
ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ В РОСФИНМОНИТОРИНГ:
     1. Строку
"
|-----|-----------------------------------------------------------|
|4001 |Размещение  денежных  средств  во  вклад  (на  депозит)   с|
|     |оформлением документов, удостоверяющих вклад  (депозит)  на|
|     |предъявителя"                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------|
                                                                  "
     признать утратившей силу.
     2. В наименовании кода 4005 слова "Зачисление на счет (вклад)"
заменить словами "Зачисление денежных средств на счет (вклад)".
     3. В наименовании кода 4006:
     слова  "Зачисление   на   счет   (вклад)"   заменить   словами
"Зачисление денежных средств на счет (вклад)";
     слова "с момента их открытия" заменить словами "с момента  его
открытия".
     4. Наименование кода 7001 изложить в следующей редакции:
     "Операция с денежными средствами  или  иным  имуществом,  если
хотя бы одной из сторон является организация или  физическое  лицо,
включенные в перечень организаций и  физических  лиц,  в  отношении
которых  имеются  сведения  об  их  причастности  к  экстремистской
деятельности или  терроризму,  либо  юридическое  лицо,  прямо  или
косвенно  находящееся  в  собственности  или  под  контролем  таких
организации  или  лица,  либо  физическое  или  юридическое   лицо,
действующее от имени или по указанию  таких  организации  или  лица
(кроме операций в соответствии с кодами 7002, 7003 и 7006)".
     5. В наименовании кода 7004 слова "абзацем  пятом  пункта  10"
заменить словами "абзацем пятым пункта 10".
     6. После строки
"
|-----|-----------------------------------------------------------|
|7005 |Операция с денежными средствами или иным  имуществом,  если|
|     |хотя бы одной из сторон является организация или физическое|
|     |лицо, в отношении которых межведомственным  координационным|
|     |органом,   осуществляющим   функции   по    противодействию|
|     |финансированию терроризма, принято решение о  замораживании|
|     |(блокировании) денежных средств или иного имущества.       |
|-----|-----------------------------------------------------------|
                                                                  "
дополнить строкой следующего содержания:
"
|-----|-----------------------------------------------------------|
|7006 |Операция  с  денежными  средствами  или  иным   имуществом,|
|     |совершаемая  физическим  лицом,   включенным   в   перечень|
|     |организаций и физических лиц, в отношении  которых  имеются|
|     |сведения об их причастности к  экстремистской  деятельности|
|     |или терроризму, по основанию, предусмотренному подпунктом 3|
|     |пункта 2.4 статьи 6 Федерального закона                    |
|-----|-----------------------------------------------------------|
                                                                 ".


                           _____________