Положение Центрального банка Российской Федерации от 19.05.2016 № 544-П

7.5.  Территориальные учреждения Банка России, структурные подразделения центрального аппарата Банка России, подразделения Центрального хранилища Банка России и Межрегиональный центр обработки информации Банка России осуществляют обновление сведений, включенных в Справочник БИК России, в программных комплексах, обеспечивающих обработку банковской информации, в хронологическом порядке поступления внесенных изменений с учетом соблюдения сроков вступления их в силу.

7.6.  Изменения, внесенные в Справочник БИК России, вступают в силу одновременно на всей территории Российской Федерации в 00 часов 00 минут по московскому времени рабочего дня, следующего через один рабочий день со дня их направления уполномоченным подразделением.

7.7.  Условия предоставления (способ и сроки доставки) кредитным организациям (филиалам) и другим клиентам Банка России Справочника БИК России устанавливаются, соответственно, в Договоре корреспондентского счета (субсчета) и в Договоре банковского счета.

7.8. Условия предоставления Справочника БИК России органам государственной власти и органам местного самоуправления устанавливаются соответствующими двусторонними договорами (соглашениями).

7.9.   При отсутствии изменений обновление сведений, включенных в Справочник БИК России, не осуществляется. В этом случае уполномоченное подразделение направляет информационное письмо об использовании действующего Справочника БИК России.

Глава 8. Заключительные положения

8.1.  Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования¹.

8.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать утратившими силу:

Положение Банка России от 6 мая 2003 года № 225-П “О Справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России)”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 10 июня 2003 года № 4669 (“Вестник Банка России” от 20 июня 2003 года № 34);

Указание Банка России от 6 декабря 2005 года № 1639-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 6 мая 2003 года № 225-П “О Справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России)”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 28 декабря 2005 года № 7322 (“Вестник Банка России” от 18 января 2006 года № 1);

Указание Банка России от 8 августа 2006 года № 1710-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 6 мая 2003 года № 225-П “О Справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России)”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2006 года № 8160 (“Вестник Банка России” от 30 августа 2006 года № 48);

Указание Банка России от 20 февраля 2007 года № 1792-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 6 мая 2003 года № 225-П “О Справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России)”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 30 марта 2007 года № 9197 (“Вестник Банка России” от 11 апреля 2007 года № 19);

Указание Банка России от 2 мая 2007 года № 1824-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 6 мая 2003 года № 225-П “О Справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России)”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 22 мая 2007 года № 9507 (“Вестник Банка России” от 30 мая 2007 года № 32);

Указание Банка России от 9 июня 2009 года № 2250-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 6 мая 2003 года № 225-П “О Справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России)”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 6 июля 2009 года № 14229 (“Вестник Банка России” от 15 июля 2009 года № 42);

Указание Банка России от 21 октября 2009 года № 2310-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 6 мая 2003 года № 225-П “О Справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России)”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 2 декабря 2009 года № 15354 (“Вестник Банка России” от 9 декабря 2009 года № 70);

Указание Банка России от 1 июня 2010 года № 2456-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 6 мая 2003 года № 225-П “О Справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России)”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 6 июля 2010 года № 17710 (“Вестник Банка России” от 14 июля 2010 года № 40);

Указание Банка России от 31 мая 2012 года № 2823-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 6 мая 2003 года № 225-П “О Справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России)”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 25 июня 2012 года № 24687 (“Вестник Банка России” от 1 августа 2012 года № 43);

Указание Банка России от 21 апреля 2014 года № 3235-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 6 мая 2003 года № 225-П “О Справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России), и расчетно-кассовых центров Банка России”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 19 мая 2014 года № 32321 (“Вестник Банка России” от 28 мая 2014 года № 46).

Председатель

Центрального банка

Российской Федерации                          Э.С. НАБИУЛЛИНА

______________________________________________________

¹Официально опубликовано на сайте Банка России 06.07.2016.

Приложение 1

к Положению Банка России

от 19 мая 2016 года № 544-П

“О Справочнике банковских

идентификационных кодов участников расчетов,

осуществляющих перевод денежных средств

в рамках платежной системы Банка России,

и подразделений Банка России,

не являющихся участниками расчетов”

Перечень реквизитов участников расчетов и подразделений Банка России, не являющихся участниками расчетов, в Справочнике БИК России

№	Наименование реквизита	Формат реквизита
1	БИК	9n
2	Номер счета	20n
3	Наименование	45an
4	УЭР	1n
5	Индекс	6n
6	Населенный пункт	31an
7	Код контроля	4а
8	Дата контроля	10n
9	БИК преемника	9n

Описание используемых форматов:

n – фиксированный цифровой формат;

a – фиксированный буквенный формат;

an – буквенно-цифровой формат.

Дата проставляется в формате дд.мм.гггг, где дд – число, мм – месяц, гггг – год. Пробелы и другие символы не допускаются.

Приложение 2

к Положению Банка России

от 19 мая 2016 года № 544-П

“О Справочнике банковских идентификационных

кодов участников расчетов,

осуществляющих перевод денежных средств

в рамках платежной системы Банка России,

и подразделений Банка России,

не являющихся участниками расчетов”

Руководителю

уполномоченного

подразделения

дата, номер письма

Представление на включение участника расчетов

(подразделения Банка России, не являющегося

участником расчетов) в Справочник БИК России

Представление № ______

(указывается порядковый номер данного типа

документов в течение календарного года)

В связи с _____________________________________(указывается основание) прошу включить в Справочник БИК России ___________

(указывается наименование участника расчетов или подразделения Банка России, не являющегося участником расчетов) с ______________ (указывается дата включения сведений в Справочник БИК России) со следующими значениями реквизитов:

БИК _______________________________________________________

номер счета _______________________________________________

наименование ______________________________________________

УЭР _______________________________________________________

индекс ____________________________________________________

населенный пункт __________________________________________

код контроля ______________________________________________

Наименование должности   _____________  ___________________

                      (личная подпись)  (инициалы, фамилия)

Приложение 3

к Положению Банка России

от 19 мая 2016 года № 544-П

“О Справочнике банковских

идентификационных кодов участников расчетов,

осуществляющих перевод денежных средств

в рамках платежной системы Банка России,

и подразделений Банка России,

не являющихся участниками расчетов”

Руководителю

уполномоченного

подразделения

дата, номер письма

Представление на исключение участника расчетов

(подразделения Банка России, не являющегося

участником расчетов) из Справочника БИК России

Представление № _________

(указывается порядковый номер данного типа документов

в течение календарного года)

В связи с ___________________________________(указывается основание) прошу исключить из Справочника БИК России ____________ (указывается наименование участника расчетов или подразделения Банка России, не являющегося участником расчетов) с _____________________ (указывается дата исключения сведений из Справочника БИК России) со следующими значениями реквизитов:

БИК _______________________________________________________

номер счета _______________________________________________

наименование ______________________________________________

код контроля ______________________________________________

дата контроля _____________________________________________

БИК преемника _____________________________________________

Наименование должности ________________  __________________

                       (личная подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение 4

к Положению Банка России

от 19 мая 2016 года № 544-П

“О Справочнике банковских

идентификационных кодов участников расчетов,

осуществляющих перевод денежных средств

в рамках платежной системы Банка России,

и подразделений Банка России,

не являющихся участниками расчетов”

Руководителю

уполномоченного

подразделения

дата, номер письма

Представление на внесение изменений

в Справочник БИК России

Представление № _______

(указывается порядковый номер данного

типа документов в течение календарного года)

В связи с ____________________________________ (указывается основание) прошу внести изменения в Справочник БИК России по ___________________________________ (указывается наименование участника расчетов или подразделения Банка России, не являющегося участником расчетов) с ____________ (указывается дата внесения изменений в Справочник БИК России) со следующими значениями реквизитов:

БИК _______________________________________________________

номер счета _______________________________________________

Реквизит	Прежнее значение реквизита	Новое значение реквизита
Наименование
УЭР
Индекс
Населенный пункт
Код контроля
Дата контроля
БИК преемника

Наименование должности _____________  _____________________

                    (личная подпись)   (инициалы, фамилия)

Приложение 5

к Положению Банка России

от 19 мая 2016 года № 544-П

“О Справочнике банковских

идентификационных кодов участников расчетов,

осуществляющих перевод денежных средств

в рамках платежной системы Банка России,

и подразделений Банка России,

не являющихся участниками расчетов”

Руководителю территориального

учреждения Банка России,

Руководителю структурного

подразделения центрального

аппарата Банка России

(по списку)

дата, номер письма

О внесении изменений

в Справочник БИК России

Информационное письмо № _______

(указывается порядковый номер данного

типа документов в течение календарного года)¹

В Справочник БИК России внесены изменения согласно приложению к настоящему письму.

Изменения вступают в силу на всей территории Российской Федерации _______________ (указывается дата вступления в силу изменений).

Приложение:

Наименование должности  _______________  __________________

                       (личная подпись) (инициалы, фамилия)

_____________________________________

¹Текст информационного письма при необходимости может быть дополнен.

Приложение 6

к Положению Банка России

от 19 мая 2016 года № 544-П

“О Справочнике банковских

идентификационных кодов участников расчетов,

осуществляющих перевод денежных средств

в рамках платежной системы Банка России,

и подразделений Банка России,

не являющихся участниками расчетов”

Требования по формированию реквизита “Наименование”

1. Реквизит “Наименование” должен содержать не более 45 символов.

2. Реквизит “Наименование” для подразделений Банка России должен соответствовать сокращенному наименованию, устанавливаемому Банком России.

3. Реквизит “Наименование” для кредитной организации (филиала) должен соответствовать наименованию кредитной организации (наименованию филиала), используемому при заполнении распоряжений о переводе денежных средств, которое формируется на основании фирменного (полного или сокращенного) наименования кредитной организации (полного или сокращенного наименования филиала), указанного в уставе кредитной организации (положении о филиале).

При формировании наименования кредитной организации (филиала) допускается использование: сокращений (например, ф-л, ф., фил. и др.) или аббревиатур (Б, ФБ, КБ, ФКБ, АКБ, ФАКБ, НКО, ФНКО и др.), отражающих характер деятельности кредитной организации; сокращений или аббревиатур на основе полного фирменного наименования кредитной организации (полного наименования филиала);

сокращений или аббревиатур, соответствующих организационно-правовой форме, статусу акционерного общества кредитной организации.

4. Реквизит “Наименование” для органа, осуществляющего ликвидацию, должен содержать указание на наличие органа, осуществляющего ликвидацию, в полном виде или в виде сокращений и аббревиатур (например, ЛИКВ, КУ, К.У.) и наименование ликвидируемой кредитной организации.

При формировании наименования органа, осуществляющего ликвидацию, допускается использование сокращения наименования ликвидируемой кредитной организации при условии, что наименование будет содержать информацию, достаточную для однозначной идентификации органа, осуществляющего ликвидацию, по наименованию.

5. Реквизит “Наименование” для клиента, не являющегося кредитной организацией, должен соответствовать наименованию, используемому при заполнении распоряжений о переводе денежных средств.

При формировании наименования клиента, не являющегося кредитной организацией, допускается использование сокращения на основе его полного наименования при условии, что наименование будет содержать информацию, достаточную для однозначной его идентификации по наименованию.

Приложение 7

к Положению Банка России

от 19 мая 2016 года № 544-П

“О Справочнике банковских

идентификационных кодов участников расчетов,

осуществляющих перевод денежных средств

в рамках платежной системы Банка России,

и подразделений Банка России,

не являющихся участниками расчетов”

Применяемые значения реквизита “Код контроля”

“БЛОК” – означает прекращение проведения всех операций по переводу денежных средств до особых указаний Банка России. Значение данного реквизита устанавливается участнику расчетов на основании организационно-распорядительных документов Банка России.

“ЗСЧТ” – означает прекращение филиалом кредитной организации, клиентом, не являющимся кредитной организацией, проведения операций по переводу денежных средств, за исключением операций, связанных с процедурой закрытия корреспондентского субсчета филиала, корреспондентского счета клиента, не являющегося кредитной организацией. Для филиала кредитной организации значение данного реквизита устанавливается в случае принятия кредитной организацией решения о закрытии корреспондентского субсчета филиала. Для клиента, не являющегося кредитной организацией, значение данного реквизита устанавливается на основании соответствующего распорядительного акта Банка России.

“ИЗМР” – означает прекращение кредитной организацией (филиалом) проведения операций по переводу денежных средств, за исключением операций, связанных с процедурой закрытия (изменения) корреспондентского счета (субсчета). Значение данного реквизита устанавливается в случае изменения значений реквизитов “БИК” и “Номер счета”.

“ИНФО” – используется для предварительного информирования о предстоящем прекращении кредитной организацией (филиалом), клиентом, не являющимся кредитной организацией, проведения операций по переводу денежных средств, а также о предполагаемом изменении значений реквизитов “БИК” и “Номер счета” кредитной организации (филиала). Не ограничивает проведение операций по переводу денежных средств.

“ИСКЛ” – используется для предварительного информирования участников расчетов о начале процесса ликвидации. Значение данного реквизита устанавливается подразделению Банка России на основании соответствующего распорядительного акта Банка России. Не ограничивает проведение операций по переводу денежных средств.

“ЛИКВ” – означает создание в кредитной организации органа, осуществляющего ликвидацию (создание ликвидационной комиссии, назначение конкурсного управляющего, ликвидатора).

“ОТЗВ” – означает ограничение проведения отдельных операций по переводу денежных средств в связи с отзывом (аннулированием) у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций. Значение данного реквизита устанавливается на основании соответствующего организационно-распорядительного документа Банка России.

“ВРФС” – означает установление по корреспондентскому счету (субсчету) ограниченного режима функционирования, режима временного функционирования корреспондентского субсчета филиала кредитной организации, режима временного (одновременного) функционирования счетов кредитной организации, при котором осуществляются операции по зачислению поступающих кредитной организации (филиалу) денежных средств и их переводу подразделением Банка России на другой корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации (филиала). Значение данного реквизита устанавливается на основании принятого территориальным учреждением Банка России решения о возможности временного функционирования корреспондентского субсчета филиала кредитной организации, о возможности сохранения корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала) в Банке России с его функционированием в ограниченном режиме, о возможности временного (одновременного) функционирования счетов кредитных организаций.