Указание Центрального банка Российской Федерации от 20.08.2002 № 1188-У

 
                ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                            (БАНК РОССИИ)

         20 августа 2002 г.                          N 1188-У

     Зарегистрировано
     Министерством юстиции
     Российской Федерации
     19 сентября 2002 года
     Регистрационный N 3808

                           У К А З А Н И Е

         О внесении изменений и дополнений в нормативные акты
            Банка России в сфере валютного регулирования и
                          валютного контроля

     1. Внести в Положение Банка России от 24 апреля 1996 г.  N 39  "О
порядке  проведения  в  Российской  Федерации некоторых видов валютных
операций и об учете и  представлении  отчетности  по  некоторым  видам
валютных  операций",  введенное в действие Приказом Банка России от 24
апреля 1996 г.  N 02-94,  зарегистрированным  в  Министерстве  юстиции
Российской  Федерации  16 мая 1996 г.,  рег.  N 1087,  с изменениями и
дополнениями, внесенными приказом Банка России от 27 августа 1997 г. N
02-371, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации
22 сентября 1997 г.,  рег.  N 1389,  и Положением Банка России  от  17
сентября  2001  г.  N  152-П  "О  внесении  изменений  и  дополнений в
Положение Банка России "Об изменении порядка проведения  в  Российской
Федерации  некоторых  видов  валютных операций" N 39 от 24 апреля 1996
г.", зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 17
октября 2001 г., рег. N 2975 ("Вестник Банка России" от 29 мая 1996 г.
N 24,  от 30 сентября 1997 г. N 63, от 24 октября 2001 г. N 64) (далее
- Положение), следующие изменения и дополнения.
     1.1. Подпункт   1.1   Положения   дополнить   подпунктом   1.1.28
следующего содержания:
     "1.1.28. Переводы  иностранной  валюты   физическими   лицами   -
резидентами  (кроме  индивидуальных  предпринимателей)  из  Российской
Федерации и в пользу физических лиц - резидентов (кроме индивидуальных
предпринимателей)  в  Российскую  Федерацию  на текущие расходы (кроме
осуществления  предпринимательской,  инвестиционной  деятельности  или
приобретения  прав на недвижимое имущество),  не указанные в настоящем
Положении.
     Переводы иностранной валюты из Российской Федерации,  указанные в
настоящем подпункте,  не могут  превышать  сумму,  эквивалентную  2000
долларов   США,   и   осуществляются  не  более  одного  раза  в  один
операционный   день   через   один   уполномоченный    банк    (филиал
уполномоченного банка).".
     1.2. В пункте 8 Положения:
     1.2.1. Абзац  первый  после  слов "юридические и физические лица"
дополнить словом " - резиденты".
     1.2.2. Абзац  второй  подпункта  8.1  после  слов "юридическими и
физическими лицами" и "юридическим  или  физическим  лицом"  дополнить
словами " - резидентами" и " - резидентом" соответственно.
     1.2.3. Дополнить новым подпунктом 8.4 следующего содержания:
     "8.4. При осуществлении валютных операций,  указанных в подпункте
1.1.28 настоящего Положения,  физические лица - резиденты представляют
в  уполномоченный банк,  обслуживающий счет,  через который проводится
валютная операция,  заявление,  оформленное в соответствии с пунктом 3
Порядка  осуществления  переводов  иностранной  валюты  из  Российской
Федерации и в  Российскую  Федерацию  без  открытия  текущих  валютных
счетов  от  27  августа  1997 г.  N 508,  утвержденного Приказом Банка
России от  27  августа  1997  г.  N  02-  371,  зарегистрированного  в
Министерстве юстиции Российской Федерации 22 сентября 1997 г.,  рег. N
1389 ("Вестник  Банка  России"  от  30  сентября  1997  г.  N  63),  и
подтверждающие  документы,  если  в  соответствии  с законодательством
сделка должна быть совершена в письменной форме.".
     1.2.4. Подпункт  8.4  считать  подпунктом 8.5 и исключить из него
слова "и нерезидента".
     1.2.5. Подпункт 8.5 считать подпунктом 8.6.
     1.2.6. Подпункт 8.6 считать подпунктом 8.7 и дополнить его  после
слов "физическими лицами" и "физические лица" словами " - резидентами"
и " - резиденты" соответственно.
     1.3. Пункт 11 Положения изложить в следующей редакции:
     "11. Уполномоченные  банки  ведут  учет  проводимых   резидентами
валютных операций, указанных в Разделе 1 настоящего Положения.".
     1.4. Раздел 4 Положения изложить в следующей редакции:
     "4. Ответственность за нарушение настоящего Положения.
     13. За нарушение настоящего Положения уполномоченные банки  несут
ответственность в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 10
июля 2002 г.  N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)" ("Российская газета" от 13 июля 2002 г. N 127).".
     1.5. В Приложении 3 к Положению:
     1.5.1. В  пункте  1  слова  "или  его представителя - отправителя
платежа" заменить словами "(отправителя  или  получателя  платежа),  а
также   его   представителя,  если  валютная  операция  осуществляется
представителем физического лица".
     1.5.2. В  пункте  2  слова "отправителя платежа" заменить словами
"физического лица или его представителя".
     1.5.3. Абзац   первый  пункта  4  после  слов  "валютного  счета"
дополнить словами "физического лица",  и слова  "отправителя  платежа"
заменить словами ", через который осуществляется валютная операция".
     2. Внести в Порядок осуществления переводов иностранной валюты из
Российской  Федерации  и  в  Российскую Федерацию без открытия текущих
валютных счетов от 27 августа 1997 г.  N  508,  утвержденный  Приказом
Банка  России  от  27 августа 1997 г.  N 02-371,  зарегистрированный в
Министерстве юстиции Российской Федерации 22 сентября 1997 г.,  рег. N
1389  ("Вестник  Банка  России" от 30 сентября 1997 г.  N 63) (далее -
Порядок) следующие изменения и дополнения.
     2.1. Пункт 14 Порядка изложить в следующей редакции:
     "14. Переводы из Российской Федерации и  получение  в  Российской
Федерации  иностранной  валюты  на  цели,  предусмотренные  подпунктом
1.1.18,  абзацем первым подпункта 1.1.19,  подпунктами  1.1.21-1.1.24,
1.3.1,  1.3.3-1.3.5 и 1.3.8-1.3.14 Положения Банка России от 24 апреля
1996 г.  N 39 "О порядке проведения в Российской  Федерации  некоторых
видов  валютных  операций  и  об  учете  и представлении отчетности по
некоторым видам валютных операций",  введенного  в  действие  Приказом
Банка России от 24 апреля 1996 г.  N 02-94, с последующими изменениями
и дополнениями,  зарегистрированным в Министерстве юстиции  Российской
Федерации  16 мая 1996 г.,  рег.  N 1087 ("Вестник Банка России" от 29
мая 1996 г. N 24, от 30 сентября 1997 г. N 63, от 24 октября 2001 г. N
64) (далее по тексту - Положение), могут быть осуществлены физическими
лицами - резидентами через уполномоченные банки без открытия  текущего
валютного счета.
     В этих  целях  физическое  лицо   -   резидент   представляет   в
уполномоченный  банк  документы в соответствии с подпунктами 8.1 и 8.2
Положения и пунктами 2 и 3 Порядка,  а также при переводе  иностранной
валюты из Российской Федерации документ,  подтверждающий перевод, ввоз
иностранной  валюты  в  Российскую  Федерацию,  приобретение  наличной
иностранной  валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации,
снятие иностранной валюты  со  своего  валютного  счета,  открытого  в
уполномоченном банке.
     Переводы физических  лиц  -  резидентов  иностранной  валюты   из
Российской  Федерации  на  их  счета,  открытые в иностранных банках в
порядке,  установленном Банком России, и в Российскую Федерацию с этих
счетов,   предусмотренные  подпунктом  1.1.25  Положения,  могут  быть
осуществлены  через  уполномоченные  банки   без   открытия   текущего
валютного счета.
     В этих  целях  физическое  лицо   -   резидент   представляет   в
уполномоченный   банк   заявление,   предусмотренное   подпунктом  8.3
Положения;  документ,  удостоверяющий  личность  физического  лица   -
резидента;  при  переводе иностранной валюты из Российской Федерации -
документ, подтверждающий перевод, ввоз иностранной валюты в Российскую
Федерацию,  приобретение  наличной  иностранной  валюты  на внутреннем
валютном рынке Российской  Федерации,  снятие  иностранной  валюты  со
своего  валютного  счета,  открытого  в уполномоченном банке;  а также
документ,  предусмотренный подпунктом 3.2.3 Инструкции Банка России от
29  августа  2001  г.  N 100-И "О счетах физических лиц - резидентов в
банках  за  пределами  Российской  Федерации",  зарегистрированной   в
Министерстве юстиции Российской Федерации 14 сентября 2001 г.,  рег. N
2937 ("Вестник Банка России" от 19 сентября 2001 г. N 57-58) (далее по
тексту - Инструкция), если счет открыт в соответствии с Инструкцией.".
     2.2. Абзац второй пункта 18 Порядка признать утратившим силу.
     2.3. Абзац второй пункта 19 Порядка признать утратившим силу.
     2.4. Дополнить Порядок новым Разделом VI следующего содержания:
     "VI. Организация  в уполномоченных банках учета валютных операций
и отчетность по указанным операциям.
     23. Уполномоченные банки ведут учет проводимых физическими лицами
- резидентами валютных операций,  указанных в Разделе  III  настоящего
Порядка.
     24. Порядок   формирования,   сроки   и    форма    представления
уполномоченными  банками  отчетности о проводимых физическими лицами -
резидентами валютных операциях,  указанных в  Разделе  III  настоящего
Порядка, устанавливаются Банком России.".
     2.5. Раздел VI Порядка считать Разделом VII.
     2.6. Пункт  23  Порядка  считать  пунктом  25  и  изложить  его в
следующей редакции:
     "25. За    нарушение    Порядка    уполномоченные   банки   несут
ответственность в соответствии со статьей 74  Федерального  закона  "О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".".
     3. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней  после
дня официального опубликования в "Вестнике Банка России".


     Председатель
     Центрального Банка
     Российской Федерации          С.М. Игнатьев