Указание Центрального банка Российской Федерации от 19.04.2013 № 2996-У

 



               ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                           (БАНК РОССИИ)

                          У К А З А Н И Е

                   от 19 апреля 2013 г. N 2996-У
                             г. Москва


                       О внесении изменений
                     в Положение Банка России
                  от 29 августа 2008 года N 321-П
                "О порядке представления кредитными
               организациями в уполномоченный орган
           сведений, предусмотренных Федеральным законом
            "О противодействии легализации (отмыванию)
               доходов, полученных преступным путем,
                   и финансированию терроризма"


         Зарегистрировано Минюстом России 30 мая 2013 года
                      Регистрационный N 28581


     1. Внести в Положение Банка России  от 29 августа 2008 года  N
321-П   "О  порядке   представления   кредитными  организациями   в
уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным  законом
"О  противодействии  легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных
преступным путем, и финансированию терроризма",  зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2008 года  N
12296, 24 августа 2012  года N 25258, 15  ноября 2012 года N  25814
("Вестник Банка  России"  от 26  сентября  2008 года  N  54, от  12
сентября 2012 года N  54, от 21 ноября  2012 года N 66),  следующие
изменения.
     1.1. Подпункт 6.2.6 пункта 6.2 изложить в следующей редакции:
     "6.2.6. В   целях   определения   характера   иных   операций,
информация  о  которых  представляется  кредитной  организацией   в
уполномоченный орган, используется перечень признаков,  указывающих
на  необычный  характер  сделки  (классификатор),  содержащийся   в
приложении к Положению Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О
требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в
целях противодействия  легализации (отмыванию) доходов,  полученных
преступным путем, и финансированию терроризма", зарегистрированному
Министерством юстиции  Российской Федерации  6 апреля  2012 года  N
23744 ("Вестник Банка России" от 18 апреля 2012 года N 20) (далее -
Положение Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П).".
     1.2. Пункт 16 приложения 3 изложить в следующей редакции:
     "16. При  возникновении  подозрения в  осуществлении  клиентом
операции  с  денежными  средствами  или  иным  имуществом  в  целях
легализации (отмывания) доходов,  полученных преступным путем,  или
финансирования  терроризма   кредитная  организация  направляет   в
уполномоченный орган сведения о такой операции как о подозрительной
(код операции 6001) с указанием в поле PRIZ6001 кода вида признака,
указывающего  на  необычный  характер  сделки,  в  соответствии   с
перечнем  признаков,  указывающих  на  необычный  характер   сделки
(классификатором),  содержащимся  в приложении  к  Положению  Банка
России от 2 марта 2012 года N 375-П.".
     1.3. Строку 32 приложения 4 изложить в следующей редакции:
      |--|--------|----------|--|-------------------------------|
     "|32|PRIZ6001|Символьный|32|Kоды видов признаков, указываю-|
      |  |        | CHAR(32) |  |щих на необычный характер      |
      |  |        |          |  |сделки.                        |
      |  |        |          |  |Для операций, сведения о кото- |
      |  |        |          |  |рых представляются в уполномо- |
      |  |        |          |  |ченный орган в соответствии с  |
      |  |        |          |  |пунктом 3 статьи 7 Федерального|
      |  |        |          |  |закона (код группы операций    |
      |  |        |          |  |60), - код (коды) вида признака|
      |  |        |          |  |в соответствии с перечнем приз-|
      |  |        |          |  |наков, указывающих на необычный|
      |  |        |          |  |характер сделки (классификато- |
      |  |        |          |  |ром), (приложение к Положению  |
      |  |        |          |  |Банка России от 2 марта 2012   |
      |  |        |          |  |года № 375-П). При необходимос-|
      |  |        |          |  |ти указания нескольких кодов   |
      |  |        |          |  |видов признаков, коды указыва- |
      |  |        |          |  |ются через запятую.            |
      |  |        |          |  |Заполняется только в случае    |
      |  |        |          |  |указания в поле VO или DOP_V   |
      |  |        |          |  |кода группы операции 60.       |
      |  |        |          |  |В ином случае - '0' (символ    |
      |  |        |          |  |ноль).                         |";
      |--|--------|----------|--|-------------------------------|
     1.4. Приложение 9 признать утратившим силу.
     2. Настоящее Указание  вступает в  силу по  истечении 10  дней
после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".
     
     
     И.о. Председателя
     Центрального банка
     Российской Федерации                   А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
     
     Согласовано
     
     И.о. директора Федеральной службы
     по финансовому мониторингу              А.С. КЛИМЕНЧЕНОК