ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)
УКАЗАНИЕ
от 17 марта 2015 г. № 3601-У
г. Москва
О внесении изменений в приложение к Положению Банка
России
от 2 марта
2012 года № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной
организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма»
Зарегистрировано Минюстом России 10 апреля 2015 года
Регистрационный № 36828
1.
Приложение к Положению Банка России от 2 марта 2012 года
№
375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в
целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма», зарегистрированному Министерством юстиции
Российской Федерации
6 апреля 2012 года № 23744, 27 января 2014 года № 31125, 6 марта
2014 года № 31531, 24 июля 2014 года № 33249 («Вестник Банка России» от 18
апреля 2012 года № 20, от 6 февраля 2014 года № 12, от 20 марта 2014 года № 29,
от 13 августа 2014 года № 73), после строки кода вида признака 1124 дополнить
строками следующего содержания:
«
|
1125
|
Зачисление денежных средств на банковский счет
(вклад) клиента, являющегося лицом, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 73
Федерального закона, за исключением иностранного публичного должностного лица
и должностного лица публичной международной организации, или перевод клиентом
денежных средств в пользу указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 73
Федерального закона лица, за исключением иностранного публичного должностного
лица и должностного лица публичной международной организации, либо совершение иных
операций в интересах (к выгоде) лица, указанного в подпункте 1 пункта 1
статьи 73 Федерального закона, за исключением иностранного
публичного должностного лица и должностного лица публичной международной
организации
|
|
|
1126
|
Зачисление денежных средств на банковский счет
(вклад) клиента, являющегося супругом, близким родственником лица, указанного
в подпункте 1 пункта 1 статьи 73 Федерального закона, за
исключением иностранного публичного должностного лица и должностного лица
публичной международной организации, или перевод клиентом денежных средств в
пользу супруга, близкого родственника лица, указанного в подпункте 1 пункта 1
статьи 73 Федерального закона, за исключением иностранного
публичного
должностного лица и должностного лица публичной международной организации,
либо совершение иных операций в интересах (к выгоде) супруга, близкого
родственника лица, указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 73
Федерального закона, за исключением иностранного публичного должностного лица
и должностного лица публичной международной организации
|
|
|
1127
|
Зачисление
денежных средств на банковский счет (вклад) клиента – иностранного публичного
должностного лица или перевод клиентом денежных средств в пользу
иностранного публичного должностного лица либо совершение иных операций в
интересах (к выгоде) иностранного публичного должностного лица
|
|
|
1128
|
Зачисление
денежных средств на банковский счет (вклад) клиента, являющегося супругом,
близким родственником иностранного публичного должностного лица, или перевод
клиентом денежных средств в пользу лица, являющегося
супругом, близким родственником иностранного публичного должностного лица,
либо совершение иных операций в интересах (к выгоде) лица, являющегося
супругом, близким родственником иностранного публичного должностного лица
|
|
|
1129
|
Зачисление
денежных средств на банковский счет (вклад) клиента – должностного лица
публичной международной организации или перевод клиентом денежных средств в пользу должностного лица публичной международной
организации либо совершение иных операций в интересах (к выгоде) должностного
лица публичной международной организации
|
|
|
1130
|
Зачисление денежных средств на банковский счет
(вклад) клиента, являющегося супругом, близким родственником должностного
лица публичной международной организации, или перевод клиентом денежных
средств в пользу лица, являющегося супругом, близким родственником
должностного лица публичной международной
организации, либо совершение иных операций в интересах (к выгоде) лица,
являющегося супругом, близким родственником должностного лица публичной
международной организации
|
|
|
1131
|
Операция
клиента по его банковскому счету (вкладу), связанная с выдачей
(перечислением) остатка денежных средств при
закрытии такого банковского счета (вклада)
по инициативе клиента вследствие осуществления кредитной организацией внутреннего
контроля
|
|
|
1132
|
Операция
клиента по его банковскому счету (вкладу), связанная с выдачей
(перечислением) остатка денежных средств при
закрытии такого банковского счета (вклада) в связи с расторжением договора
банковского счета (вклада) в соответствии с Федеральным законом
|
|
|
1133
|
Операция,
связанная с выдачей клиенту (перечислением по поручению клиента) остатка
денежных средств, ранее переведенного кредитной организацией на специальный
счет в Банке России в связи с расторжением договора банковского счета
(вклада) с таким клиентом в соответствии с Федеральным законом
|
».
|
2.
Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования в «Вестнике Банка России».
Председатель
Центрального
банка
Российской
Федерации Э.С.
НАБИУЛЛИНА
Согласовано
Директор
Федеральной службы
по
финансовому рынку Ю.А.
ЧИХАНЧИН