Телеграмма Центрального банка Российской Федерации от 07.10.2004 № 119-Т

 
                ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                            (БАНК РОССИИ)

         07 октября 2004 г.                          N 119-Т

                              г. Москва

                           У К А З А Н И Е
                                              ГЛАВНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ
                                              (НАЦИОНАЛЬНЫЕ БАНКИ)
                                              ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
                                              РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

               О неприменении к кредитным организациям
             принудительных мер воздействия за нарушение
                 нормативных правовых актов в области
               противодействия легализации (отмыванию)
                доходов, полученных преступным путем,
                     и финансированию терроризма

     В связи  с вступлением в силу Федерального закона от 28 июля 2004
года  N  88-ФЗ  "О  внесении  изменений   в   Федеральный   закон   "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем,  и  финансированию   терроризма"   (Собрание   законодательства
Российской  Федерации,  2004,  N  31,  ст.  3224) (далее - Федеральный
закон) Банком России во исполнение указанного Федерального закона были
приняты:  Указание  Банка  России  от  9 августа 2004 года N 1485-У "О
требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных  организациях",
зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 24 августа
2004 года,  N 5994  ("Вестник  Банка  России"  от  01.09.2004  N  52),
Указание  Банка  России  от  17 августа 2004 года N 1490-У "О внесении
изменений в Положение Банка России от 20 декабря 2002 года N 207-П  "О
порядке  представления кредитными организациями в уполномоченный орган
сведений,  предусмотренных  Федеральным  законом  "О   противодействии
легализации   (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и
финансированию  терроризма",  зарегистрировано  Министерством  юстиции
Российской  Федерации  3  сентября  2004 года,  N 6004 ("Вестник Банка
России" от 10.09.2004 N 54),  а также Положение  Банка  России  от  19
августа  2004  года N 262-П "Об идентификации кредитными организациями
клиентов и выгодоприобретателей в  целях  противодействия  легализации
(отмыванию)  доходов,  полученных  преступным путем,  и финансированию
терроризма",   зарегистрировано   Министерством   юстиции   Российской
Федерации  6  сентября  2004  года,  N 6005 ("Вестник Банка России" от
10.09.2004 N 54).
     Территориальным учреждениям  Банка России рекомендуется применять
только предупредительные меры воздействия  к  кредитным  организациям,
допустившим  в  период  до  21.12.2004  нарушения требований указанных
нормативных актов Банка России,  а  также  Федерального  закона  от  7
августа  2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов,  полученных преступным путем,  и  финансированию  терроризма"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (часть I),
ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224),
в части изменений, внесенных Федеральным законом.


     Председатель
     Центрального банка
     Российской Федерации          С.М. ИГНАТЬЕВ