Письмо Центрального банка Российской Федерации от 23.07.2012 № 107-Т

 



               ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                           (БАНК РОССИИ)

                            П И С Ь М О

                    от 23 июля 2012 г. N 107-Т
                             г. Москва


                                                 Главные управления
                                               (национальные банки)
                                                 Центрального банка
                                               Российской Федерации


              О приведении организации системы ПОД/ФТ
                и ПВК в целях ПОД/ФТ в соответствие
                    с требованиями Банка России


     Банком России издано Положение от 2 марта 2012 года N 375-П "О
требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в
целях противодействия легализации  (отмыванию) доходов,  полученных
преступным путем,  и  финансированию терроризма"  (зарегистрировано
Министерством юстиции  Российской Федерации  6 апреля  2012 года  N
23744 и опубликовано  в "Вестнике Банка России"  от 18 апреля  2012
года N 20), которое  вступило в силу 29  апреля 2012 года (далее  -
Положение).
     Пунктом 8.2  Положения  установлен  срок  (один  год  со   дня
вступления  в  силу   Положения),  в  течение  которого   кредитные
организации должны привести в соответствие с требованиями Положения
организацию   системы   противодействия   легализации   (отмыванию)
доходов, полученных преступным  путем, и финансированию  терроризма
(далее - ПОД/ФТ) и правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
     В целях  соблюдения  указанного  срока  рекомендуем  кредитным
организациям  разработать  и  утвердить планы  работ  (с  указанием
ответственных   за   выполнение   плана   подразделений   кредитной
организации, должностных лиц кредитной организации, а также  сроков
выполнения плана),  обеспечивающие  приведение организации  системы
ПОД/ФТ и правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в  соответствие
с требованиями Банка России к 29 апреля 2013 года.
     Доведите содержание настоящего  письма  до сведения  кредитных
организаций.
     
     
     Заместитель Председателя
     Банка России                            В.Н. МЕЛЬНИКОВ