Письмо Центрального банка Российской Федерации от 22.12.2014 № 216-Т

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(БАНК РОССИИ)

ПИСЬМО

от 22 декабря 2014 г. № 216-Т

г. Москва

Территориальные учреждения

Банка России

Департамент надзора за

системно значимыми

кредитными организациями

В дополнение к письму Банка России

от 03.10.2014 № 168-Т

В дополнение к письму Банка России от 03.10.2014 № 168-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов» сообщаем, что на сайте ФНС России в разделе «Электронные услуги» размещен электронный сервис «Информирование налогоплательщиков о получении заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов», позволяющий участникам внешнеэкономической деятельности в рамках Таможенного союза получать информацию о поступлении электронной копии Заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов из налоговых органов страны импортера (заявителя) в налоговые органы страны-экспортера Таможенного союза (далее – Заявление).

Указанный электронный сервис позволяет заинтересованным субъектам в режиме реального времени проверить факт поступления Заявления российского импортера в ФНС России.

Банк России рекомендует кредитным организациям использовать указанный электронный сервис в рамках реализации программы управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма при осуществлении расчетов российскими резидентами - клиентами кредитных организаций в рамках выполнения внешнеторговых договоров (контрактов), по которым ввоз товаров на территорию Российской Федерации осуществляется с территории Республики Казахстан и денежные средства переводятся на счета резидентов Республики Казахстан в банках, находящихся на территории Республики Казахстан.

Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.

Заместитель Председателя

Банка России                          Д.Г. СКОБЕЛКИН