Письмо Центрального банка Российской Федерации от 28.02.2013 № 32-Т

 



               ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                           (БАНК РОССИИ)

                            П И С Ь М О

                   от 28 февраля 2013 г. N 32-Т
                             г. Москва


                                                 Главные управления
                                               (национальные банки)
                                                 Центрального банка
                                               Российской Федерации


           Об информации ФНС России о юридических лицах,
             связь с которыми по указанному ими адресу
              (месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ,
                            отсутствует


     Банк России в дополнение  к письму от  21.12.2012 N 176-Т  "Об
информации ФНС России о ликвидируемых и ликвидированных юридических
лицах" информирует  о  том, что  на  основании предоставляемых  ФНС
России сведений о юридических лицах, связь с которыми по указанному
ими адресу (месту нахождения), внесенному в Единый  государственный
реестр  юридических   лиц  (ЕГРЮЛ),   отсутствует,  Банком   России
сформирован  информационный  ресурс  в  виде  архивного  RAR-файла.
Указанный   информационный   ресурс   размещается   в   официальном
представительстве  Банка   России   в  сети   Интернет  в   разделе
"Информация о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими
адресу  (месту нахождения),  внесенному  в ЕГРЮЛ,  отсутствует"  по
адресу: http://www.cbr.ru/egrulinfo/.
     Данные в информационном ресурсе обновляются ежемесячно.
     Банк России  рекомендует кредитным  организациям  использовать
сведения  из указанного  информационного  ресурса при  рассмотрении
вопроса об установлении взаимоотношений с юридическими лицами,  при
обновлении  информации о  находящихся  на обслуживании  клиентах  -
юридических  лицах, при  организации  работы по  оценке  кредитного
риска,  а  также  риска   в  рамках  программы  управления   риском
легализации  (отмывания) доходов,  полученных  преступным путем,  и
финансирования терроризма.
     При наличии  в  указанном информационном  ресурсе  сведений  о
своих клиентах  кредитной организации  рекомендуется проверить  эту
информацию  на  официальном  сайте  ФНС  России  (www.nalog.ru)   в
подразделе  "Проверь  себя  и  контрагента"  раздела   "Электронные
услуги" путем  "он-лайн" запроса. Указанные  данные на  официальном
сайте ФНС России обновляются еженедельно и формируются на основании
информации  почтовых  отделений  связи  о  невозможности   вручения
адресату корреспонденции инспекций ФНС России.
     В случае наличия на  официальном сайте  ФНС России сведений  о
том, что клиент  кредитной организации  на текущий момент  является
юридическим лицом, связь с  которым по указанному им адресу  (месту
нахождения),  внесенному  в   ЕГРЮЛ,  у  ФНС  России   отсутствует,
кредитной организации  рекомендуется действовать  в соответствии  с
письмом  Банка  России  от   28.06.2012  N  90-Т  "Об   информации,
размещаемой на официальном сайте Федеральной налоговой службы  (ФНС
России)".
     Доведите содержание настоящего  письма  до сведения  кредитных
организаций.
     
     
     Председатель
     Центрального банка
     Российской Федерации                    С.М. ИГНАТЬЕВ