|
Расширенный поиск
Инструкция Центрального банка Российской Федерации от 06.11.2014 № 158-Изаместитель Председателя Банка России, курирующий Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России. 2Факт вручения поручения на проведение проверки руководителю бюро кредитных историй удостоверяется подписью руководителя бюро кредитных историй, с указанием должности и заверяется печатью (штампом) бюро кредитных историй.
Приложение 3 к Инструкции Банка России от 6 ноября 2014 года № 158-И «О порядке проведения проверок бюро кредитных историй уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)» ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ (ИНФОРМАЦИИ)1 Для служебного пользования Экз. № Акционеру (участнику) проверяемого бюро кредитных историй, источнику формирования кредитных историй, пользователю кредитных историй, агенту, привлеченному проверяемым бюро кредитных историй2
В связи с проведением проверки бюро кредитных историй (полное наименование бюро кредитных историй; номер бюро кредитных историй в государственном реестре бюро кредитных историй)
действуя в соответствии со статьей 765 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и подпунктом 2.7.2 пункта 2.7 Инструкции Банка России от 6 ноября 2014 года № 158-И «О порядке проведения проверок бюро кредитных историй уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)», прошу предоставить документы (информацию), необходимые (необходимую) для установления фактических обстоятельств, в том числе для подтверждения данных, содержащихся в документах (информации), полученных (полученной) от проверяемого бюро кредитных историй, в соответствии с приложением к настоящему запросу.
руководителю
рабочей группы (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя рабочей группы) в помещениях проверяемого бюро кредитных историй по адресу __________________________ либо направить в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России по адресу: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12.3
Запрос получен:4
Приложение к запросу о предоставлении документов (информации)
_______________________ 1Заголовок на бланке документа не печатается. 2Указывается конкретный получатель запроса и его адрес. 3При необходимости, в том числе в случае определения срока предоставления документов (информации) после завершения проверки бюро кредитных историй, в качестве получателя документов (информации) указывается только Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России. 4Заполняется в случае вручения запроса руководителем рабочей группы непосредственно адресату.
Приложение 4 к Инструкции Банка России от 6 ноября 2014 года № 158-И «О порядке проведения проверок бюро кредитных историй уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)» ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ1 Для служебного пользования Экз. № Руководителю бюро кредитных историй
Настоящим уведомляем о проведении плановой (внеплановой) проверки _______________
___________________________________________________________________________________________________ (полное наименование бюро кредитных историй) с _____ ___________ 20__ г. В соответствии со статьей 765 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и Инструкцией Банка России от 6 ноября 2014 года № 158-И «О порядке проведения проверок бюро кредитных историй уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)» бюро кредитных историй обязано содействовать проведению проверки. Бюро кредитных историй во исполнение обязанности по содействию в проведении проверки в срок до _____ ____________ 20____ г. необходимо (указываются действия, которые должно совершить бюро кредитных историй): подготовить документы и иную информацию, подлежащие проверке (согласно приложению), в том числе электронные документы (информацию), выборки информации (наборы записей); подготовить документы и провести организационные мероприятия, в том числе необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа в здания и другие помещения проверяемого бюро кредитных историй руководителя и членов рабочей группы (выделить отдельное помещение для руководителя и членов рабочей группы, оборудовать его техническими средствами); совершить иные действия, необходимые для проведения проверки. По вопросам, связанным с исполнением требований настоящего уведомления, обращаться по телефону: . (номер телефона работника Банка России (структурного подразделения Банка России), ответственного за взаимодействие с бюро кредитных историй)
м.п. Банка России (структурного подразделения Банка России)
________________________________ 1Заголовок на бланке документа не печатается. 2К должностным лицам Банка России, обладающим правом поручать проведение проверок, относятся: Председатель Банка России; первый заместитель Председателя Банка России; заместитель Председателя Банка России, курирующий Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России.
Приложение 5 к Инструкции Банка России от 6 ноября 2014 года № 158-И «О порядке проведения проверок бюро кредитных историй уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)» УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТСРОЧКЕ НАЧАЛА ПРОВЕРКИ1 Для служебного пользования Экз. № Руководителю бюро кредитных историй
В связи с ____________________________________ настоящим уведомляем об отсрочке начала плановой (внеплановой) проверки, предварительное уведомление о проведении
м.п. Банка России (структурного подразделения Банка России) __________________________ 1Заголовок на бланке документа не печатается. 2К должностным лицам Банка России, обладающим правом поручать проведение проверок, относятся: Председатель Банка России; первый заместитель Председателя Банка России; заместитель Председателя Банка России, курирующий Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России.
Приложение 6 к Инструкции Банка России от 6 ноября 2014 года № 158-И «О порядке проведения проверок бюро кредитных историй уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)» УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ПРОВЕРКИ1 Для служебного пользования Экз. № Руководителю бюро кредитных историй
В связи с _____________________________ настоящим уведомляем о приостановлении с _____ ___________ 20___ г. плановой (внеплановой) проверки, проводимой в соответствии с поручением на проведение проверки (дополнением к поручению на проведение проверки) от ____ __________ 20___ г. № ___________.
м.п. Банка России (структурного подразделения Банка России) __________________________ 1Заголовок на бланке документа не печатается. 2К должностным лицам Банка России, обладающим правом поручать проведение проверок, относятся: Председатель Банка России; первый заместитель Председателя Банка России; заместитель Председателя Банка России, курирующий Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России.
Приложение 7 к Инструкции Банка России от 6 ноября 2014 года № 158-И «О порядке проведения проверок бюро кредитных историй уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)» УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ПРОВЕРКИ1 Для служебного пользования Экз. № Руководителю бюро кредитных историй
В связи с ____________________________________________________________ настоящим уведомляем о прекращении с _____ ___________ 20___ г. плановой (внеплановой) проверки, проводимой в соответствии с поручением на проведение проверки (дополнением к поручению на проведение проверки) от ____ __________ 20___ г. № ___________.
м.п. Банка России (структурного подразделения Банка России) __________________________ 1Заголовок на бланке документа не печатается. 2К должностным лицам Банка России, обладающим правом поручать проведение проверок, относятся: Председатель Банка России; первый заместитель Председателя Банка России; заместитель Председателя Банка России, курирующий Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России.
Приложение 8 к Инструкции Банка России от 6 ноября 2014 года № 158-И «О порядке проведения проверок бюро кредитных историй уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)» ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) Для служебного пользования Экз. № __________ АКТ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРКИ (полное наименование бюро кредитных историй; номер бюро кредитных историй в государственном реестре бюро кредитных историй)
Настоящий акт
составлен по факту противодействия проведению плановой (внеплановой) проверки (полное наименование бюро кредитных историй)
Рабочая группа в составе: проводила
проверку (должна была приступить к проверке) (полное наименование бюро кредитных историй)
Для проведения проверки рабочей группе необходимо было (получить доступ в здания и другие помещения проверяемого бюро кредитных историй, получить документы (информацию), необходимые для проведения проверки, снять с них копию, получить объяснение, иные требования, определенные Инструкцией Банка России от 6 ноября 2014 года № 158-И «О порядке проведения проверок бюро кредитных историй уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)»)__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________. (указать нужное) Руководителем бюро кредитных историй (ответственным работником бюро кредитных историй, иным должностным лицом бюро кредитных историй)1___________________________ , (было отказано в доступе в здание и
(или) иное служебное помещение бюро кредитных историй «О порядке проведения проверок бюро кредитных историй уполномоченными что привело к невозможности начала проверки или проведения проверки бюро кредитных историй в целом либо по отдельным проверяемым вопросам и тому подобное.
м.п. бюро кредитных историй _______________________ 1Указываются должность, фамилия, имя, отчество (при наличии). 2В случае вручения акта о противодействии проведению проверки ответственному работнику бюро кредитных историй указывается его должность.
Приложение 9 к Инструкции Банка России от 6 ноября 2014 года № 158-И «О порядке проведения проверок бюро кредитных историй уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)» ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) Для служебного пользования Экз. № Рег. №
АКТ ПРОВЕРКИ (полное наименование бюро кредитных историй; номер бюро кредитных историй в государственном реестре бюро кредитных историй) Настоящий акт составлен по результатам плановой (внеплановой) проверки , (полное наименование бюро кредитных историй) проведенной в соответствии с поручением на проведение
проверки
Отметка о наличии в акте проверки информации, отнесенной к информации ограниченного доступа. Структура и содержание акта проверки (вводная и основная части) определяются в соответствии с требованиями Инструкции Банка России от 6 ноября 2014 года № 158-И «О порядке проведения проверок бюро кредитных историй уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)» и иных нормативных актов Банка России. Приложения к акту проверки: на ___ листах (с указанием перечня прилагаемых документов (информации) (их копий).
м.п. Банка России (структурного подразделения Банка России) От получения (приема) второго экземпляра акта проверки отказался1 .
____________________________ 1В случае отказа руководителя бюро кредитных историй от получения второго экземпляра акта проверки соответствующая отметка об этом производится на первом экземпляре акта проверки.
Приложение 10 к Инструкции Банка России от 6 ноября 2014 года № 158-И «О порядке проведения проверок бюро кредитных историй уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)» СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО (К АКТУ ПРОВЕРКИ)1 Для служебного пользования Экз. № Руководителю бюро кредитных историй от ____ __________ 20__ г. № ________ Сопроводительное письмо (к акту проверки) Настоящим
направляем второй экземпляр акта проверки (полное наименование бюро кредитных историй, номер бюро кредитных историй в государственном реестре бюро кредитных историй)
ознакомления руководителя бюро кредитных историй. Руководителю бюро кредитных историй надлежит обеспечить сохранность акта проверки. Руководитель бюро кредитных историй в срок не позднее ______________ рабочих дней со дня получения настоящего письма должен ознакомиться с актом проверки и представить (или направить заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении) сообщение об ознакомлении с актом проверки в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России по адресу: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12.
Возражения по акту проверки (при наличии) включаются в сообщение об ознакомлении с актом проверки в качестве приложения. Сообщение об ознакомлении с актом проверки и возражения по акту проверки, поступившие до истечения установленного срока ознакомления с актом проверки, являются его неотъемлемой частью. Разглашение содержащихся в акте проверки сведений допускается в порядке, установленном Инструкцией Банка России от 6 ноября 2014 № 158-И «О порядке проведения проверок бюро кредитных историй уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)», и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России. Настоящее письмо составлено в двух экземплярах и является неотъемлемой частью акта проверки.
м.п. Банка России (структурного подразделения Банка России) __________________________ 1Заголовок на бланке документа не печатается.
Приложение 11 к Инструкции Банка России от 6 ноября 2014 года № 158-И «О порядке проведения проверок бюро кредитных историй уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)» УВЕДОМЛЕНИЕ О НЕПОЛУЧЕНИИ АКТА ПРОВЕРКИ1 Для служебного пользования Экз. № Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Сентябрь
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
