Дополнение к инструкции Центрального банка Российской Федерации от 05.08.2014 № 3355-У

Если член органа управления
не является работником ломбарда, в строках “Дата и номер решения (документа),
предоставляющего полномочия” указывается его отношение к этой организации
(например, учредитель, представитель учредителя).

5. В подразделе 3 раздела II
отчета о персональном составе руководящих органов ломбарда указываются сведения
обо всех лицах, имеющих право распоряжения 10 и более процентами голосов,
приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал ломбарда.

6. В подразделе 4 раздела II
отчета о персональном составе руководящих органов ломбарда:

в строке “Высшее
профессиональное образование” указываются сведения о наличии высшего
профессионального образования по специальностям, относящимся к группе специальностей
“Экономика и управление”, либо по специальности “Юриспруденция”, относящейся к
группе специальностей “Гуманитарные и социальные науки”, с указанием вида,
номера и даты документа, подтверждающего его наличие;

в строке “Обучение
по программе ПОД/ФТ (номер свидетельства)” указываются номер и дата
свидетельства о прохождении обучения в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

в строке “Опыт работы,
связанный с исполнением обязанностей по ПОД/ФТ” указываются периоды работы на
должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,
с указанием должностей и наименований организаций.