Постановление Правительства Российской Федерации от 08.07.2014 № 630

 



                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                      от 8 июля 2014 г. N 630

                              МОСКВА


 Об утверждении Положения о предоставлении информации и документов
      Федеральной службе по финансовому мониторингу органами
  государственной власти Российской Федерации, Пенсионным фондом
  Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской
     Федерации, Федеральным фондом обязательного медицинского
 страхования, государственными корпорациями и иными организациями,
созданными Российской Федерацией на основании федеральных законов,
организациями, созданными для выполнения задач, поставленных перед
 федеральными государственными органами, органами государственной
               власти субъектов Российской Федерации
                и органами местного самоуправления

     В    соответствии    со    статьей 9    Федерального    закона
"О противодействии  легализации  (отмыванию)  доходов,   полученных
преступным  путем,  и  финансированию   терроризма"   Правительство
Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
     1. Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении информации
и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами
государственной  власти  Российской  Федерации,  Пенсионным  фондом
Российской Федерации,  Фондом  социального  страхования  Российской
Федерации,   Федеральным    фондом    обязательного    медицинского
страхования, государственными корпорациями и  иными  организациями,
созданными Российской Федерацией на основании федеральных  законов,
организациями, созданными для выполнения задач, поставленных  перед
федеральными государственными  органами,  органами  государственной
власти  субъектов  Российской   Федерации   и   органами   местного
самоуправления.
     2. Признать утратившими силу:
     постановление Правительства Российской  Федерации  от  14 июня
2002 г. N 425 "Об утверждении Положения о предоставлении информации
и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами
государственной    власти    Российской     Федерации,     органами
государственной власти субъектов Российской  Федерации  и  органами
местного  самоуправления"  (Собрание  законодательства   Российской
Федерации, 2002, N 25, ст. 2457);
     постановление Правительства Российской Федерации от  17 января
2003 г. N 25 "О внесении изменений  и  дополнений  в  постановления
Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 г. N 245 и  от
14 июня  2002 г.  N 425"  (Собрание   законодательства   Российской
Федерации, 2003, N 4, ст. 327);
     пункт 2  изменений,  которые  вносятся  в  акты  Правительства
Российской  Федерации  по  вопросам   противодействия   легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и  финансированию
терроризма, утвержденных  постановлением  Правительства  Российской
Федерации от  24 октября  2005 г.  N 638  "О внесении  изменений  в
некоторые  акты  Правительства  Российской  Федерации  по  вопросам
противодействия   легализации   (отмыванию)   доходов,   полученных
преступным   путем,   и   финансированию   терроризма"    (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, N 44, ст. 4562).


     Председатель Правительства
     Российской Федерации                                Д.Медведев
     __________________________


                                                УТВЕРЖДЕНО
                                       постановлением Правительства
                                           Российской Федерации
                                         от 8 июля 2014 г. N 630


                             ПОЛОЖЕНИЕ
    о предоставлении информации и документов Федеральной службе
    по финансовому мониторингу органами государственной власти
   Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации,
 Фондом социального страхования Российской Федерации, Федеральным
  фондом обязательного медицинского страхования, государственными
     корпорациями и иными организациями, созданными Российской
    Федерацией на основании федеральных законов, организациями,
 созданными для выполнения задач, поставленных перед федеральными
    государственными органами, органами государственной власти
                  субъектов Российской Федерации
                и органами местного самоуправления

     1. Настоящее  Положение  определяет   порядок   предоставления
органами государственной власти  Российской  Федерации  и  органами
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  (далее -
органы  государственной  власти),  Пенсионным   фондом   Российской
Федерации, Фондом  социального  страхования  Российской  Федерации,
Федеральным фондом обязательного медицинского страхования  (далее -
государственные внебюджетные фонды), государственными  корпорациями
и  иными  организациями,  созданными   Российской   Федерацией   на
основании  федеральных  законов,  организациями,   созданными   для
выполнения задач, поставленных перед федеральными  государственными
органами (далее - организации), и органами местного  самоуправления
Федеральной  службе  по  финансовому  мониторингу  (далее - Служба)
информации и документов, необходимых для осуществления  ее  функций
(за исключением информации о частной жизни граждан).
     2. Информация и документы предоставляются Службе путем:
     а) предоставления информации,  содержащейся  в  базах  данных,
владельцами  которых  являются   органы   государственной   власти,
государственные внебюджетные фонды, организации и  органы  местного
самоуправления;
     б) автоматизированного доступа Службы к базам  данных  органов
государственной  власти,   государственных   внебюджетных   фондов,
организаций и органов местного самоуправления;
     в) направления      органами      государственной      власти,
государственными внебюджетными фондами,  организациями  и  органами
местного самоуправления информации по запросам Службы.
     3. В  соответствии  с   подпунктом "а"   пункта 2   настоящего
Положения информация, содержащаяся в базах данных,  предоставляется
Службе в электронной форме не реже одного раза в месяц.
     4. Формат  и  иные  особенности  предоставления  информации  в
соответствии  с  подпунктом "а"  пункта 2  настоящего  Положения  в
каждом  случае  определяются  Службой   совместно   с   владельцами
соответствующих баз данных.
     5. Информация, предоставляемая в соответствии с подпунктом "а"
пункта 2 настоящего Положения, может передаваться с  использованием
единой  системы  межведомственного   электронного   взаимодействия,
других информационных систем  и  информационно-телекоммуникационных
сетей,    предназначенных    для    обеспечения     информационного
взаимодействия в электронной форме при исполнении государственных и
муниципальных  функций  и   входящих   в   состав   инфраструктуры,
обеспечивающей     информационно-технологическое     взаимодействие
информационных    систем,    используемых    для     предоставления
государственных и муниципальных  услуг  в  электронной  форме,  или
инфраструктуры электронного правительства.
     6. Автоматизированный   доступ   Службы   к    базам    данных
осуществляется путем  поиска,  обработки  и  получения  информации,
содержащейся     в     соответствующих     базах     данных,     по
телекоммуникационным каналам связи либо  в  порядке,  установленном
пунктом 5  настоящего  Положения,  без  необходимости   направления
запросов владельцу базы данных на получение информации. Особенности
автоматизированного  доступа  Службы   к   базам   данных   органов
государственной  власти,   государственных   внебюджетных   фондов,
организаций и  органов  местного  самоуправления  в  каждом  случае
определяются Службой совместно с владельцами баз данных  на  основе
заключения соответствующих соглашений.
     7. В  соответствии  с   подпунктом "в"   пункта 2   настоящего
Положения Служба направляет запросы о предоставлении  информации  и
документов (заверенных в установленном порядке копий документов):
     а) в  федеральные  органы  исполнительной  власти -  в   целях
координации  деятельности  этих  органов  в  сфере  противодействия
легализации (отмыванию) доходов,  полученных  преступным  путем,  и
финансированию терроризма  и  получения  необходимых  материалов  и
информации;
     б) в   органы    государственной    власти,    государственные
внебюджетные фонды, организации и органы местного самоуправления:
     в целях проверки информации и документов,  получаемых  Службой
от организаций, осуществляющих операции с денежными средствами  или
иным имуществом, и  индивидуальных  предпринимателей,  указанных  в
статье 5   Федерального   закона   "О противодействии   легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и  финансированию
терроризма", а также от адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность в  сфере  оказания  юридических  и
бухгалтерских услуг, указанных в  статье 7-1  Федерального  закона,
и выявления   операций   (сделок),   связанных    с    легализацией
(отмыванием) доходов, полученных преступным путем;
     в целях проверки информации и документов в связи с проводимыми
мероприятиями   по   предупреждению   нарушений    законодательства
Российской Федерации о противодействии финансированию терроризма, а
также для выявления операций (сделок), связанных с  финансированием
терроризма;
     в целях обеспечения взаимодействия и информационного обмена  с
компетентными   органами    иностранных    государств    в    сфере
противодействия   легализации   (отмыванию)   доходов,   полученных
преступным  путем,  и  финансированию   терроризма   и   выполнения
обязательств по соответствующим международным договорам  Российской
Федерации (при наличии  международного  поручения  или  письменного
запроса);
     в  иных  целях  для   получения   информации   и   документов,
необходимых   Службе   для   осуществления   возложенных   на   нее
федеральными  законами  и  иными  нормативными   правовыми   актами
Российской Федерации функций.
     8. Форма запросов, указанных в пункте 7 настоящего  Положения,
а также перечень должностных лиц, имеющих  право  направлять  такие
запросы, определяются Службой.
     9. Информация и документы (заверенные в установленном  порядке
копии  документов)  по  запросам,  предусмотренным   подпунктом "а"
пункта 7 настоящего Положения,  предоставляются  Службе  в  течение
месяца со дня получения запроса,  а  по  запросам,  предусмотренным
подпунктом "б"  пункта 7  настоящего   Положения, -   в   срок   до
10 рабочих дней со дня получения запроса.
     При  невозможности  предоставить  ответ  на  запрос  в  Службу
направляется соответствующая информация в те же сроки.
     10. Правоохранительные и налоговые органы предоставляют Службе
информацию о результатах рассмотрения  ими  поступивших  из  Службы
материалов и информации по операциям  (сделкам),  имеющим  признаки
связи с легализацией (отмыванием)  доходов,  полученных  преступным
путем, или финансированием терроризма.
     11. Информация и документы в соответствии  с  пунктами 7  и 10
настоящего Положения предоставляются Службе в электронной форме  по
телекоммуникационным   каналам   связи,   в   том    числе    через
интернет-портал Службы, либо на машинном носителе. По  согласованию
между Службой и органами государственной  власти,  государственными
внебюджетными   фондами,   организациями   и   органами    местного
самоуправления информация и документы  в  электронной  форме  могут
быть направлены с использованием единой  системы  межведомственного
электронного взаимодействия.
     По  согласованию  со  Службой  информация  и  документы  могут
предоставляться на бумажном носителе. Порядок и  условия  получения
такого согласования определяются Службой.
     12. Формат предоставления информации и документов по  запросам
Службы, форма их  кодирования,  каналы  связи  и  иные  особенности
предоставления информации и документов в каждом случае определяются
Службой  совместно  с  соответствующими  органами   государственной
власти, государственными  внебюджетными  фондами,  организациями  и
органами местного самоуправления.
     13. При направлении Службой запросов и  предоставлении  Службе
информации и документов должен обеспечиваться соответствующий режим
защиты  информации,  установленный   законодательством   Российской
Федерации.
     14. Лица,  нарушившие  порядок  предоставления  информации   и
документов,    установленный    настоящим     Положением,     несут
ответственность  в  соответствии  с  законодательством   Российской
Федерации.
     15. Работники  Службы  обеспечивают  сохранность  ставших   им
известными  сведений,  полученных  в   соответствии   с   настоящим
Положением  и  составляющих   служебную,   банковскую,   налоговую,
коммерческую тайну, тайну связи  или  иную  охраняемую  федеральным
законом тайну, и несут установленную  законодательством  Российской
Федерации ответственность за разглашение этих сведений.


                           ____________