Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2002 № 425

 



                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

                     от 14 июня 2002 г. N 425
                             г. Москва

                                   Утратилo силу - Постановление
                                 Правительства Российской Федерации
                                       от 08.07.2014 г. N 630

 Об утверждении Положения о предоставлении информации и документов
      Федеральной службе по финансовому мониторингу органами
       государственной власти Российской Федерации, органами
 государственной власти субъектов Российской Федерации и органами
                      местного самоуправления

   (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации
          от 17.01.2003 г. N 25; от 24.10.2005 г. N 638)

     В   соответствии   со   статьей   9   Федерального  закона  "О
противодействии   легализации   (отмыванию)   доходов,   полученных
преступным   путем"   и   финансированию  терроризма  Правительство
Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: (В           редакции
Постановления        Правительства       Российской       Федерации
от 17.01.2003 г. N 25)
     Утвердить  прилагаемое Положение о предоставлении информации и
документов  Федеральной  службе по финансовому мониторингу органами
государственной     власти     Российской    Федерации,    органами
государственной  власти  субъектов  Российской Федерации и органами
местного самоуправления. (В  редакции  Постановления  Правительства
Российской Федерации от 24.10.2005 г. N 638)


     Председатель Правительства
     Российской Федерации                                М.Касьянов
     __________________________



     УТВЕРЖДЕНО
     постановлением Правительства
     Российской Федерации
     от 14 июня 2002 г.
     N 425


                             ПОЛОЖЕНИЕ
  о предоставлении информации и документов Федеральной службе по
финансовому мониторингу органами государственной власти Российской
  Федерации, органами государственной власти субъектов Российской
           Федерации и органами местного самоуправления

   (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации
          от 17.01.2003 г. N 25; от 24.10.2005 г. N 638)

     1.   Настоящее  Положение  определяет  порядок  предоставления
органами  государственной  власти  Российской  Федерации,  органами
государственной   власти   субъектов  Российской  Федерации  (далее
именуются  -  органы  государственной  власти)  и органами местного
самоуправления   Федеральной   службе  по  финансовому  мониторингу
(далее  именуется  -  Служба)  информации и документов, необходимых
для  осуществления его функций (за исключением информации о частной
жизни граждан). (В  редакции Постановления Правительства Российской
Федерации от 24.10.2005 г. N 638)
     Центральный  банк  Российской  Федерации  предоставляет Службе
необходимые  информацию  и  документы  в  согласованном  с  Службой
порядке. (В   редакции   Постановления   Правительства   Российской
Федерации от 24.10.2005 г. N 638)
     2.  Федеральные  органы  исполнительной  власти,  а также иные
органы,   уполномоченные  производить  государственную  регистрацию
организаций,   указанных   в   статье   5  Федерального  закона  "О
противодействии   легализации   (отмыванию)   доходов,   полученных
преступным   путем",   и  финансированию  терроризма  предоставляют
Службе  ежемесячно,  в  течение  5  рабочих  дней  с начала месяца,
сведения  о  таких  организациях,  содержащиеся  в  государственном
реестре  по  состоянию  на  1-е  число.  (В  редакции Постановления
Правительства Российской Федерации от 17.01.2003 г. N 25;         В
редакции    Постановления    Правительства   Российской   Федерации
от 24.10.2005 г. N 638)
     3.    Федеральные   органы   исполнительной   власти,   органы
исполнительной     власти     субъектов    Российской    Федерации,
уполномоченные   выдавать  соответствующие  лицензии  организациям,
указанным   в  статье  5  Федерального  закона  "О  противодействии
легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных преступным путем", и
финансированию  терроризма предоставляют ежемесячно Службе сведения
о  выдаче,  изменении  условий,  приостановлении  действия  или  об
отзыве  (аннулировании) этих лицензий по состоянию на 1-е число. (В
редакции   Постановления   Правительства  Российской  Федерации  от
17.01.2003 г. N 25;    В   редакции   Постановления   Правительства
Российской Федерации от 24.10.2005 г. N 638)
     4.   Органы   государственной   власти   и   органы   местного
самоуправления  обеспечивают  Службе  доступ к своим базам данных в
целях   получения   им   информации   в   объеме,  необходимом  для
осуществления возложенных на Службу функций. (В            редакции
Постановления        Правительства       Российской       Федерации
от 24.10.2005 г. N 638)
     Порядок  осуществления  такого доступа определяется владельцем
соответствующей базы данных по согласованию с Службой. (В  редакции
Постановления        Правительства       Российской       Федерации
от 24.10.2005 г. N 638)
     5.  Служба  направляет  запросы  о предоставлении информации и
документов  (заверенных в установленном  порядке копий документов):
(В   редакции   Постановления  Правительства  Российской  Федерации
от 24.10.2005 г. N 638)
     а)   в   органы   государственной  власти  и  органы  местного
самоуправления  -  в  целях проверки информации, получаемой Службой
от  организаций,  указанных  в  статье  5  Федерального  закона  "О
противодействии   легализации   (отмыванию)   доходов,   полученных
преступным   путем,   и  финансированию  терроризма",  и  выявления
операций   (сделок),   имеющих   признаки   связи   с  легализацией
(отмыванием)    доходов,    полученных    преступным   путем,   или
финансированием     терроризма;     (В    редакции    Постановления
Правительства Российской Федерации от 17.01.2003 г. N 25;         В
редакции    Постановления    Правительства   Российской   Федерации
от 24.10.2005 г. N 638)
     б)   в   органы   государственной  власти  и  органы  местного
самоуправления    -    в   целях   обеспечения   взаимодействия   и
информационного   обмена   с   компетентными  органами  иностранных
государств   в   сфере   противодействия   легализации  (отмыванию)
доходов,  полученных  преступным путем, и финансированию терроризма
и   выполнения   обязательств   по   соответствующим  международным
договорам   Российской   Федерации   (при   наличии  международного
поручения или письменного запроса); (В    редакции    Постановления
Правительства Российской Федерации от 17.01.2003 г. N 25)
     в)  в  федеральные  органы  исполнительной  власти  -  в целях
координации  деятельности  этих  органов  в  сфере  противодействия
легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным путем, и
финансированию    терроризма    а   также   получения   необходимых
информационно-статистических и аналитических материалов.         (В
редакции    Постановления    Правительства   Российской   Федерации
от 17.01.2003 г. N 25)
     6.  Форма запросов, указанных в пункте 5 настоящего Положения,
и   перечень   должностных  лиц,  имеющих  право  направлять  такие
запросы,    определяются    Службой   и   доводятся   до   сведения
соответствующих  органов  государственной власти и органов местного
самоуправления. (В  редакции Постановления Правительства Российской
Федерации от 24.10.2005 г. N 638)
     7.  Информация и документы (заверенные в установленном порядке
копии  документов)  по  запросам, предусмотренным подпунктами "а" и
"б"   пункта  5  настоящего  Положения,  предоставляются  Службе  в
течение  10  рабочих  дней с даты получения запроса, а по запросам,
предусмотренным  подпунктом  "в" пункта 5 настоящего Положения, - в
течение месяца с даты получения запроса. (В  редакции Постановления
Правительства Российской Федерации от 24.10.2005 г. N 638)
     При   невозможности   предоставить  запрошенные  информацию  и
документы   или   при   необходимости  получения  отсрочки  для  их
предоставления  ответ  на  запрос  с  соответствующим  обоснованием
направляется в Службу в те же сроки. (В    редакции   Постановления
Правительства Российской Федерации от 24.10.2005 г. N 638)
     8.  Правоохранительные  органы предоставляют Службе информацию
о   результатах  рассмотрения  поступивших  от  него  материалов  и
информации   по  операциям  (сделкам),  имеющим  признаки  связи  с
легализацией  (отмыванием) доходов, полученных преступным путем или
финансированием     терроризма.     (В    редакции    Постановления
Правительства Российской Федерации от 17.01.2003 г. N 25;         В
редакции    Постановления    Правительства   Российской   Федерации
от 24.10.2005 г. N 638)
     9.   Информация   и   документы   предоставляются   Службе   в
электронном  виде  по определенным им каналам связи, в том числе по
каналам  связи единой государственной системы управления и передачи
данных, или на магнитном носителе. (В     редакции    Постановления
Правительства Российской Федерации от 24.10.2005 г. N 638)
     По   согласованию  с  Службой  информация  и  документы  могут
предоставляться на бумажном носителе. (В   редакции   Постановления
Правительства Российской Федерации от 24.10.2005 г. N 638)
     Формат   предоставления   и  форма  кодирования  информации  и
документов   определяются   Службой  совместно  с  соответствующими
органами государственной власти и органами местного самоуправления.
(В   редакции   Постановления  Правительства  Российской  Федерации
от 24.10.2005 г. N 638)
     Защиту  информации  и  документов  при  их  передаче  в Службу
обеспечивает  владелец  информационных  ресурсов  в  соответствии с
законодательством Российской Федерации. (В  редакции  Постановления
Правительства Российской Федерации от 24.10.2005 г. N 638)
     10.  Работники  Службы  обеспечивают  сохранность  ставших  им
известными   сведений,   полученных   в  соответствии  с  настоящим
Положением   и   составляющих   служебную,   банковскую,  налоговую
коммерческую   тайну   или   тайну  связи,  и  несут  установленную
законодательством    Российской    Федерации   ответственность   за
разглашение  этих сведений. (В редакции Постановления Правительства
Российской Федерации от 17.01.2003 г. N 25;        В       редакции
Постановления        Правительства       Российской       Федерации
от 24.10.2005 г. N 638)
     11. Лица,   нарушившие  порядок  предоставления  информации  и
документов,     установленный     настоящим    Положением,    несут
ответственность   в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.


                          _______________