Приказ Государственного таможенного комитета Российской Федерации от 24.04.2000 № 341

 



                            П Р И К А З

               Государственного таможенного комитета
                       Российской Федерации
                    от 24 апреля 2000 г. N 341

                                       Утратил силу - Приказ
                                    Государственного таможенного
                                   комитета Российской Федерации
                                       от 22.04.2002 г. N 392

           Об утверждении Правил ведения реестра банков
            и иных организаций, которые могут выступать
           в качестве гаранта перед таможенными органами

    Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации
              14 июля 2000 г. Регистрационный N 2308

     (В редакции Приказа Государственного таможенного комитета
           Российской Федерации от 28.07.2000 г. N 642)


     В целях  реализации  положений  Таможенного кодекса Российской
Федерации,  а также  приведения  отдельных  нормативных  актов  ГТК
России   в   соответствие   требованиям  действующего  гражданского
законодательства Российской Федерации приказываю:
     1. Утвердить   Правила   ведения   реестра   банков   и   иных
организаций,  которые могут  выступать  в  качестве  гаранта  перед
таможенными органами (приложение).
     2. Решения  по  вопросам  ведения  реестра   банков   и   иных
организаций,  которые  могут  выступать  в  качестве  гаранта перед
таможенными органами  (далее  -  реестр),  принимать  Комиссии  ГТК
России  по  вопросам  ведения  реестра  банков  и иных организаций,
персональный состав которой утверждает председатель ГТК России.
     3. Главному    управлению    федеральных   таможенных  доходов
(Э.А.Сафаров) осуществлять функции оперативного ведения и доведения
до сведения таможенных органов реестра, а также функции контроля за
правильностью принятия  банковских  гарантий  таможенными  органами
Российской Федерации.
     4. Таможенным   органам   Российской    Федерации    принимать
банковские гарантии только от организаций, включенных в реестр.
     5. Пресс-службе    (В.А.Емельянов)    со    дня    регистрации
Министерством   юстиции  Российской  Федерации  настоящего  приказа
обеспечить его освещение в средствах массовой информации.
     6. Считать  утратившим  силу  приказ ГТК России от 19.09.95 г.
N 580  "Об  утверждении  Правил  ведения  реестра  банков  и   иных
кредитных учреждений, которые могут выступать  в  качестве  гаранта
перед   таможенными   органами"  (зарегистрирован   в  Министерстве
юстиции Российской Федерации 16.10.95 г., регистрационный N 964).
     7. Контроль за  исполнением  настоящего  приказа  осуществлять
заместителю Председателя ГТК России А.А.Каульбарсу.
     Настоящий приказ вступает в силу по истечении 30 дней  со  дня
его официального опубликования.


                           ____________



     Приложение
     к приказу ГТК России
     от 24.04.2000 г.
     N 341


                              ПРАВИЛА
            ведения реестра банков и иных организаций,
            которые могут выступать в качестве гаранта
                    перед таможенными органами

     (В редакции Приказа Государственного таможенного комитета
           Российской Федерации от 28.07.2000 г. N 642)

                        I. Общие положения

     1.1. В соответствии с  настоящими  Правилами  ведения  реестра
банков  и  иных  организаций,  которые  могут  выступать в качестве
гаранта   перед   таможенными   органами   (далее    -    Правила),
Государственный   таможенный  комитет  Российской  Федерации  ведет
реестр  банков  и  иных  организаций,  которые  могут  выступать  в
качестве  гаранта  перед  таможенными органами (далее - реестр) при
обеспечении уплаты таможенных платежей, а также возможных процентов
за  использованную  отсрочку (рассрочку) уплаты таможенных платежей
(далее - проценты),  штрафов и  стоимости  товаров  и  транспортных
средств  в  случае нарушения таможенных правил,  пеней за просрочку
уплаты таможенных платежей.
     1.2. В   качестве   обеспечения  уплаты  таможенных  и  других
платежей,  взимаемых  таможенными  органами,  а  также   соблюдения
требований  таможенного  законодательства  используются  банковские
гарантии банков и иных кредитных организаций  (далее  -  банки),  а
также страховых организаций, включенных в реестр.
     1.3. Порядок принятия и учета банковских гарантий  таможенными
органами утверждается ГТК России.

    II. Комиссия ГТК России по вопросам ведения реестра банков
                        и иных организаций

     2.1. Решения по вопросам ведения реестра принимаются Комиссией
ГТК  России  по  вопросам ведения реестра банков и иных организаций
(далее  -  Комиссия).  Организационное   обеспечение   деятельности
Комиссии  осуществляет  Главное  управление  федеральных таможенных
доходов ГТК России.
     2.2. Решения    Комиссии   оформляются   протоколом,   который
подписывает председатель Комиссии.

    III. Порядок включения банка или иной организации в реестр

     3.1. Вопрос включения банка или иной организации (заявители) в
реестр   ГТК   России   рассматривает   на   основании   заявления,
составленного по установленной форме (приложение  1),  подписанного
руководителем и главным бухгалтером и заверенного печатью.
     3.1.1. Банк одновременно с  подачей  заявления  в  ГТК  России
представляет следующие документы:
     а) заверенные  в  установленном  порядке  копии  учредительных
документов и свидетельства о регистрации юридического лица;
     б) заверенную в установленном порядке  копию  свидетельства  о
регистрации в Центральном банке Российской Федерации;
     в) заверенную  в  установленном  порядке   копию   генеральной
лицензии Банка России на осуществление банковских операций;
     г) заверенную в установленном  порядке  карточку  с  образцами
подписей  лиц,  имеющих  право  подписи на банковских гарантиях,  и
оттиском печати банка;
     д) копию аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской
отчетности   за   прошедший   год   с   приложениями,   подписанную
руководителем и главным бухгалтером и заверенную печатью;
     е) баланс (оборотную ведомость по счетам бухгалтерского учета)
на  последнюю  отчетную  дату,  подписанный руководителем и главным
бухгалтером и заверенный печатью;
     ж) отчет  о  прибылях  и  убытках  на последнюю отчетную дату,
подписанный  руководителем  и  главным  бухгалтером  и   заверенный
печатью;
     з) справки о выполнении обязательных экономических  нормативов
на  каждую  отчетную  дату  в течение последнего года,  подписанные
руководителем и главным бухгалтером и заверенные печатью;
     и) расчет собственных средств (капитала) на последнюю отчетную
дату,  подписанный руководителем и главным бухгалтером и заверенный
печатью.
     3.1.2. Если банк  желает,  чтобы  в  реестр  был  включен  его
филиал, то он дополнительно представляет:
     а) заверенную  в  установленном  порядке  копию  положения   о
филиале;
     б) копию  информационного  письма  Банка  России  о   внесении
филиала в Книгу государственной регистрации кредитных организаций;
     в) заверенную в установленном  порядке  карточку  с  образцами
подписей   лиц,  имеющих  право  подписи  на  банковских  гарантиях
филиала, и оттиском печати филиала.
     3.1.3. Страховая  организация одновременно с подачей заявления
в ГТК России представляет следующие документы:
     а) заверенные  в  установленном  порядке  копии  учредительных
документов;
     б) заверенную  в  установленном  порядке копию свидетельства о
регистрации юридического лица;
     в) заверенную   в   установленном   порядке  копию  постоянной
лицензии Минфина России на право проведения страховой  деятельности
с приложениями;
     г) заверенную в установленном  порядке  карточку  с  образцами
подписей   лиц,  имеющих  право  подписи  на  банковских  гарантиях
страховой организации, и оттиском печати страховой организации;
     д) копию аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской
отчетности   за   прошедший   год   с   приложениями,   подписанную
руководителем и главным бухгалтером и заверенную печатью;
     е) баланс   на   последнюю    отчетную    дату,    подписанный
руководителем и главным бухгалтером и заверенный печатью;
     ж) отчеты о прибылях и  убытках  за  последние  два  квартала,
подписанные   руководителем  и  главным  бухгалтером  и  заверенные
печатью;
     з) расчет  соотношения  активов  и  обязательств  на последнюю
отчетную дату,  подписанный руководителем и главным  бухгалтером  и
заверенный печатью;
     и) отчет о  платежеспособности  на  последнюю  отчетную  дату,
подписанный   руководителем  и  главным  бухгалтером  и  заверенный
печатью;
     к) сведения  об основных показателях деятельности на последнюю
отчетную дату,  подписанные руководителем и главным  бухгалтером  и
заверенные печатью;
     л) подтверждение  Департамента  страхового   надзора   Минфина
России   об   отсутствии  предписаний  по  осуществлению  страховой
деятельности за последнее полугодие.
     3.1.4. Заявления  банков  и  иных организаций о включении их в
реестр ГТК России рассматривает в течение 60  календарных  дней  со
дня подачи заявления.
     При необходимости ГТК России может  потребовать  от  заявителя
представления  дополнительных документов,  а также направить запрос
относительно дополнительных документов и сведений  в  Банк  России,
Департамент    страхового   надзора   Минфина   России   и   другие
государственные органы.
     Срок рассмотрения  заявления  при  этом  исчисляется со дня их
поступления.
     Общий срок  рассмотрения  заявления  не  должен превышать трех
месяцев.
     3.2. Решение  о  включении банка или иной организации в реестр
принимает  Комиссия  исходя   из   ряда   критериев,   определяющих
возможности    заявителя   осуществлять   функции   гаранта   перед
таможенными органами.
     3.2.1. Основными  критериями  для принятия решения о включении
банка в реестр являются:
     а) наличие  генеральной  лицензии  на осуществление банковских
операций, выданной Банком России;
     б) отсутствие задолженности перед таможенными органами;
     в) оплаченный  уставный  капитал  не  менее  1  млн.  евро   в
пересчете  в  валюту  Российской Федерации по курсу Банка России на
первое число первого месяца текущего квартала;
     г) отсутствие убытков за последний отчетный год и на последнюю
отчетную дату;
     д) сумма  собственных средств (капитала) на последнюю отчетную
дату - не менее уставного капитала;
     е) соблюдение  обязательных  экономических  нормативов  на все
отчетные даты за последний календарный год;
     ж) финансово-экономическое    состояние    банка    достаточно
устойчиво для осуществления деятельности в качестве гаранта.
     3.2.2. Основными  критериями  для принятия решения о включении
страховой организации в реестр являются:
     а) наличие  действующей  постоянной лицензии Минфина России на
право  проведения  страховой  деятельности  по  видам   страхования
ответственности, применяемым в таможенном деле;
     б) отсутствие задолженности перед таможенными органами;
     в) оплаченный  уставный  капитал  не  менее  0,5  млн.  евро в
пересчете в валюту Российской Федерации по курсу  Банка  России  на
первое число первого месяца текущего квартала;
     г) отсутствие убытков в течение последнего полугодия;
     д) фактический   размер   свободных   активов  страховщика  на
последнюю отчетную дату - не менее их нормативного размера;
     е) стоимость  чистых активов по окончании последнего отчетного
периода - не ниже размера оплаченного уставного капитала;
     ж) финансово-экономическое    состояние   страховой   компании
достаточно устойчиво  для  осуществления  деятельности  в  качестве
гаранта;
     з) отсутствие   предписаний   по    осуществлению    страховой
деятельности  за  последние  полгода,  подтвержденное Департаментом
страхового надзора Минфина России.
     3.3. ГТК  России  (Главное  управление  федеральных таможенных
доходов) рассматривает представленные банком или иной  организацией
заявление    и   документы,   проводит   анализ   устойчивости   их
финансово-экономического состояния с целью определения соответствия
показателей   деятельности   заявителя   критериям,   указанным   в
подпунктах  3.2.1  или  3.2.2.  Результаты   проведенного   анализа
представляются на рассмотрение Комиссии.
     3.4. ГТК России отказывает во включении в реестр  в  следующих
случаях:
     - сведения,  заявленные банком или иной организацией, являются
неполными или недостоверными;
     - критерии деятельности заявителя не соответствуют требованиям
настоящих Правил;
     - в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
     Заявителю направляется извещение об отказе с указанием причин,
подписанное  от  имени  ГТК  России начальником Главного управления
федеральных таможенных доходов или лицом, его замещающим.
     3.5. Повторное  заявление  о  включении  в  реестр  ГТК России
рассматривает по истечении шести месяцев со дня принятия решения об
отказе при условии ликвидации причин отказа.
     3.6. В случае принятия Комиссией решения о включении в  реестр
банка   или   иной   организации   Главное  управление  федеральных
таможенных  доходов  направляет  заявителю  от  имени  ГТК   России
извещение об уплате сбора по установленной форме (приложение 2).
     За включение в реестр взимается сбор  в  размере  500-кратного
установленного законом минимального размера оплаты труда. Указанный
сбор уплачивается в валюте Российской Федерации.
     Срок уплаты  сбора  не  должен  превышать одного месяца со дня
направления  указанного  извещения.  В  случае  неуплаты  сбора   в
установленный  срок  решение  Комиссии о включении в реестр данного
заявителя считается аннулированным.  Повторное заявление ГТК России
рассматривает  по  истечении  шести  месяцев  со  дня аннулирования
указанного решения.
     Уплаченная сумма  сбора  за включение в реестр не возвращается
независимо от  того,  использовал  ли  банк  или  иная  организация
предоставленное   право   выступать   в   качестве   гаранта  перед
таможенными органами.
     3.7. Банк  или  иная организация включается в реестр с первого
числа месяца,  следующего за месяцем,  в котором произведена уплата
сбора за включение в реестр.
     3.8. Для банков и иных организаций,  включенных в реестр,  ГТК
России  устанавливает максимально допустимую сумму одной банковской
гарантии  и  максимально   допустимую   сумму   всех   одновременно
действующих банковских гарантий.
     При превышении  любой  указанной  суммы  банковские   гарантии
принимаются  таможенными  органами  только  при наличии письменного
разрешения ГТК России.
     По разрешению  ГТК  России  принимаются банковские гарантии от
банков и страховых организаций, не включенных в реестр, при условии
предоставления   ими  гарантии  банка  или  страховой  организации,
включенных в реестр, либо иного ликвидного обеспечения.
     3.8.1. Максимальная   сумма   одной   банковской   гарантии  и
максимальная  сумма  всех   одновременно   действующих   банковских
гарантий для банков устанавливаются исходя из следующего:
     - если оплаченный уставный капитал банка превышает 6 млн. евро
в  пересчете в валюту Российской Федерации по курсу Банка России на
первое число первого  месяца  текущего  квартала,  то  максимальная
сумма  одной банковской гарантии устанавливается равной эквиваленту
5  млн.  долларов  США,  максимальная   сумма   всех   одновременно
действующих банковских гарантий - эквиваленту 25 млн. долларов США;
     - если оплаченный уставный капитал банка менее 6 млн. евро, но
более  3  млн.  евро  в  пересчете в валюту Российской Федерации по
курсу  Банка  России  на  первое  число  первого  месяца   текущего
квартала,   то   максимальная   сумма   одной  банковской  гарантии
устанавливается   равной   эквиваленту   1   млн.   долларов   США,
максимальная   сумма   всех   одновременно  действующих  банковских
гарантий - эквиваленту 5 млн. долларов США;
     - если оплаченный уставный капитал банка менее 3 млн. евро, но
более 1 млн.  евро в пересчете в  валюту  Российской  Федерации  по
курсу   Банка  России  на  первое  число  первого  месяца  текущего
квартала,  то  максимальная   сумма   одной   банковской   гарантии
устанавливается   равной   эквиваленту   200   тыс.  долларов  США,
максимальная  сумма  всех   одновременно   действующих   банковских
гарантий - эквиваленту 1 млн. долларов США.
     3.8.2. Банку и его филиалам устанавливается единая максимально
допустимая сумма всех одновременно действующих банковских гарантий.
     3.8.3.   Максимальная   сумма   одной  банковской  гарантии  и
максимальная   сумма   всех   одновременно  действующих  банковских
гарантий   для  страховых  организаций  устанавливаются  исходя  из
следующего: (В   редакции   Приказа   Государственного  таможенного
комитета Российской Федерации от 28.07.2000 г. N 642)
     - если   оплаченный  уставный  капитал  страховой  организации
превышает 4 млн.  евро в пересчете в валюту Российской Федерации по
курсу   Банка  России  на  первое  число  первого  месяца  текущего
квартала,  то  максимальная   сумма   одной   банковской   гарантии
устанавливается   равной   эквиваленту   100   тыс.  долларов  США,
максимальная  сумма  всех   одновременно   действующих   банковских
гарантий - эквиваленту 500 тыс. долларов США;
     - если оплаченный уставный капитал страховой организации менее
4 млн. евро, но более 0,5 млн. евро в пересчете в валюту Российской
Федерации по курсу Банка России  на  первое  число  первого  месяца
текущего квартала,  то максимальная сумма одной банковской гарантии
устанавливается  равной   эквиваленту   50   тыс.   долларов   США,
максимальная   сумма   всех   одновременно  действующих  банковских
гарантий - эквиваленту 250 тыс. долларов США.
     3.9. При  условии  выполнения  банками  и  иными организациями
требований,  указанных в п.  3.6,  ГТК России на основании  решения
Комиссии  издает  приказ  об  их  включении  в  реестр  с указанием
установленной им  максимально  допустимой  суммы  одной  банковской
гарантии и суммы всех одновременно действующих банковских гарантий.
     3.10. После издания приказа ГТК России выдает банку  или  иной
организации  разрешение на право выступать в качестве гаранта перед
таможенными  органами  по  установленной  форме   (приложение   3).
Указанное  разрешение  от имени ГТК России подписывают председатель
Комиссии и начальник  Главного  управления  федеральных  таможенных
доходов.
     Срок действия разрешения составляет 3 года со дня включения  в
реестр, указанного в приказе ГТК России о включении в реестр.
     3.11. По истечении срока действия  разрешения  банк  или  иная
организация имеет право на повторное включение в реестр.  Заявление
для  повторного  включения  в  реестр  с  приложением   документов,
указанных  в  п.  3.1,  подается в ГТК России не позднее чем за два
месяца до истечения срока действия разрешения.

            IV. Обязанности банков и иных организаций,
                        включенных в реестр

     Банк или   иная   организация,  включенные  в  реестр,  должны
выполнять следующие требования:
     - своевременно   и   в   полном  объеме  исполнять  требования
таможенных  органов  об  уплате  денежных   средств   по   выданным
банковским гарантиям;
     - соблюдать установленную максимально допустимую  сумму  одной
банковской  гарантии  и  всех  одновременно  действующих банковских
гарантий;
     - незамедлительно   информировать   ГТК  России  об  изменении
финансовых  реквизитов,  местонахождения   (юридического   адреса),
учредительных   документов,  карточек  с  образцами  подписей  лиц,
имеющих право подписи на банковских гарантиях, и оттиском печати, о
ликвидации  или  реорганизации,  об отзыве лицензии Банка России на
осуществление банковских операций (для банка) либо лицензии Минфина
России  на  право  проведения страховой деятельности (для страховой
организации);
     - представлять  в  ГТК  России  ежеквартально до первого числа
второго  месяца  следующего  квартала   бухгалтерскую   отчетность,
подписанную руководителем и главным бухгалтером, включающую:
     баланс (оборотную ведомость по счетам  бухгалтерского  учета),
справку о выполнении обязательных экономических нормативов,  расчет
собственных средств (капитала),  отчет  о  прибылях  и  убытках  на
первое число квартала - для банка;
     баланс, отчет о прибылях и убытках, расчет соотношения активов
и  обязательств,  отчет о платежеспособности,  сведения об основных
показателях деятельности за квартал - для страховой организации;
     - представлять   в   ГТК  России  ежегодно  до  1  июня  копию
аудиторского заключения о достоверности  бухгалтерской  отчетности,
заверенную аудиторской фирмой;
     - своевременно  исполнять   решения   таможенных   органов   о
бесспорном взыскании таможенных и иных платежей,  а также решения о
приостановлении операций по счетам плательщика.

        V. Исключение банков и иных организаций из реестра

     5.1. Банк или  иная  организация  исключается  из  реестра  по
решению Комиссии в следующих случаях:
     5.1.1. Ликвидации   или   реорганизации   банка    или    иной
организации.
     5.1.2. Отзыва  Банком   России   лицензии   на   осуществление
банковских  операций  (для  банка) либо Минфином России лицензии на
право   проведения   страховой    деятельности    (для    страховой
организации).
     5.1.3. Невыполнения требований, указанных в разделе IV Правил.
     5.1.4. Неисполнения условий выданных банковских гарантий.
     5.1.5. Несоответствия  финансово-экономического  состояния   и
показателей  деятельности  критериям,  указанным в подпунктах 3.2.1
(для банка) или 3.2.2 (для страховой организации).
     5.1.6. Истечения  срока действия разрешения на право выступать
в качестве гаранта перед таможенными органами,  если  до  истечения
указанного  срока  не  представлены согласно установленному порядку
документы для повторного включения в реестр.
     5.2. При  исключении  из  реестра  головного  банка исключению
подлежат также все его  филиалы  (отделения)  независимо  от  срока
действия их разрешений.
     5.3. ГТК  России  издает  на  основании  решения  Комиссии  об
исключении  банка  или  иной организации из реестра соответствующий
приказ.
     5.4. О  решении  об  исключении  банка или иной организации из
реестра ГТК России информирует их в письменной  форме  с  указанием
причин  исключения.  Данное  уведомление  подписывает  от имени ГТК
России начальник Главного управления федеральных таможенных доходов
или лицо, его замещающее.
     5.5. Исключение банка  или  иной  организации  из  реестра  не
прекращает  действия  выданных  ими и принятых таможенными органами
банковских гарантий и  не  освобождает  их  от  ответственности  за
неисполнение  либо ненадлежащее исполнение условий таких банковских
гарантий.
     5.6. При  исключении  банка  или  иной  организации из реестра
уплаченный сбор за включение в реестр возврату не подлежит.
     5.7. Банк  или  иная  организация,  исключенные  из реестра за
невыполнение требований,  указанных в  подпунктах  5.1.3  и  5.1.4,
могут  быть  повторно  включены в реестр через один год при условии
ликвидации причин исключения  из  реестра.  Заявление  о  повторном
включении  в  реестр  ГТК  России  рассматривает  в  соответствии с
настоящими Правилами.

                   VI. Заключительные положения

     6.1. ГТК России:
     ведет реестр   по   установленной   форме   (приложение  4)  и
периодически, но не реже одного раза в шесть месяцев опубликовывает
реестр;
     доводит по мере внесения изменений,  но не реже одного раза  в
квартал до сведения таможенных органов действующий реестр;
     осуществляет контроль   за   соблюдением   банками   и   иными
организациями  установленной  для  них максимально допустимой суммы
одной банковской  гарантии  и  максимально  допустимой  суммы  всех
одновременно   действующих   банковских  гарантий  и  в  случае  их
превышения информирует таможенные органы.
     6.2. Для  обеспечения  оперативного  контроля  за  суммой всех
одновременно  действующих  гарантий  банков  и  иных   организаций,
включенных в реестр,  таможни ежедекадно на 1-е,  10-е и 20-е число
каждого месяца направляют по установленным формам (приложение 5)  в
региональные   таможенные   управления   информацию  о  принятых  и
продленных банковских гарантиях,  а также банковских гарантиях,  по
которым  обязательства  гарантов прекращены досрочно.  Региональные
таможенные управления и таможни,  непосредственно  подчиненные  ГТК
России,  ежедекадно  не позднее 5-го,  15-го и 25-го  числа каждого
месяца направляют отчет по указанным формам в ГТК  России  (Главное
управление федеральных таможенных доходов).
     6.3. Таможенные органы Российской Федерации:
     а) принимают банковские гарантии при условии, если:
     - банк (филиал банка) или иная организация включены в реестр;
     - сумма  одной  банковской  гарантии  не превышает максимально
допустимую сумму,  установленную ГТК России для данного  банка  или
иной организации;
     - имеется  письменное  разрешение  ГТК  России   на   принятие
банковской гарантии, сумма которой превышает максимально допустимую
сумму, установленную ГТК России;
     б) контролируют    выполнение    обязательств,    обеспеченных
принятыми банковскими гарантиями,  а  также  принимают  необходимые
меры  по  взысканию  денежных  средств  в  соответствии с условиями
банковских  гарантий  и  требованиями  законодательства  Российской
Федерации  в  случае  неисполнения  либо  ненадлежащего  исполнения
гарантами таких обязательств;
     в) незамедлительно    информируют   по   установленной   форме
(приложение 6) ГТК России обо всех фактах неисполнения банками  или
иными   организациями   требований  таможенных  органов  об  уплате
денежных средств по банковским гарантиям.


                           ____________



     Приложение 1
     к Правилам ведения реестра банков и
     иных организаций

     Государственный таможенный комитет
     Российской Федерации

     Председателю Комиссии ГТК России
     по вопросам ведения реестра банков
     и иных организаций


                         З А Я В Л Е Н И Е

___________________________________________________________________
                 (полное наименование организации)
код ОКПО _________________ регистрационный номер __________________
ИНН ______________________ финансовые реквизиты  __________________
местонахождение (юридический адрес) _______________________________
почтовый адрес ____________________________________________________
контактный телефон ________________________________________________
просит  включить  его  в  реестр банков и иных организаций, которые
могут выступать в качестве гаранта перед таможенными органами.
_______________________________________________ обязуется выполнять
    (сокращенное наименование организации)
требования,  предъявляемые   Государственным  таможенным  комитетом
Российской Федерации.
__________________________________________ просит включить в реестр
     (сокращенное наименование банка)
следующий(ие) свой(и) филиал(ы): __________________________________
                                   (наименование, регистрационный
___________________________________________________________________
 номер, местонахождение (юридический адрес), финансовые реквизиты)

     Все необходимые документы для включения в реестр прилагаются.
Приложение: _______________________________________________________
                   (сведения о прилагаемых документах)

_____________________________________  __________ Фамилия, инициалы
(наименование должности руководителя)   (подпись)

Главный бухгалтер                      __________ Фамилия, инициалы
                                        (подпись)
М. П.


                           ____________



     Приложение 2
     к Правилам ведения реестра банков
     и иных организаций

     Руководителю
     _________________________
       (полное наименование
          организации)


                         И З В Е Щ Е Н И Е

     Государственный таможенный    комитет  Российской    Федерации
считает возможным (повторно) включить ____________________________,
                                       (наименование банка или
                                          иной организации)
а также следующие его филиалы _____________________________________
                                 (наименование филиалов банка)
в   реестр  банков  и  иных организаций,  которые могут выступать в
качестве гаранта перед таможенными органами,  при условии уплаты до
____ сбора за   включение   в   реестр   в   размере   500-кратного
установленного законом минимального размера  оплаты  труда.  Оплату
произвести на счет
__________________________________________________________________.

В назначении платежа указать: "сбор за включение в реестр".
___________________________________________________________________
             (наименование банка или иной организации)
будут  установлены     максимально     допустимая   сумма     одной
банковской гарантии,  эквивалентная _______ долларам США, и (общая)
максимально   допустимая   сумма   всех   одновременно  действующих
банковских гарантий, эквивалентная __________ долларам США.

Начальник Главного управления
федеральных таможенных доходов       ____________ Фамилия, инициалы
                                      (подпись)


                           ____________



     Приложение 3
     к Правилам ведения реестра банков
     и иных организаций


                        Р А З Р Е Ш Е Н И Е
                        N _______ от _____
           на право выступать перед таможенными органами
                        в качестве гаранта

     Государственный таможенный    комитет   Российской   Федерации
включил ___________________________________________________________
             (полное и сокращенное наименование организации)
___________________________________________________________________
код ОКПО _____ местонахождение (юридический адрес) ________________
в реестр банков и  иных  организаций,  которые  могут  выступать  в
качестве гаранта перед таможенными органами.
___________________________________________________________________
              (сокращенное наименование организации)
имеет право выступать в качестве гаранта перед таможенными органами
с "__"____________ ____ г. по "__"______________ ____ г.


     Председатель Комиссии
     по вопросам ведения реестра банков
     и иных организаций
     Заместитель председателя
     ГТК России                    ______________ Фамилия, инициалы

     Начальник Главного
     управления федеральных
     таможенных доходов            ______________ Фамилия, инициалы


     М. П.


                            ___________



     Приложение 4
     к Правилам ведения реестра банков
     и иных организаций


          РЕЕСТР БАНКОВ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ
      ВЫСТУПАТЬ В КАЧЕСТВЕ ГАРАНТА ПЕРЕД ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ


+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
| N |Полное и    |Код |Юридический|ИНН|БИК|Регистра-|Номер     |Дата      |Максимально|Максимально |
|п/п|сокращенное |ОКПО|адрес      |   |   |ционный  |разрешения|окончания |допустимая |допустимая  |
|   |наименование|    |           |   |   |номер    |ГТК       |действия  |сумма одной|сумма всех  |
|   |организации-|    |           |   |   |         |России    |разрешения|банковской |одновременно|
|   |гаранта     |    |           |   |   |         |на право  |на право  |гарантии (в|действующих |
|   |            |    |           |   |   |         |выдавать  |выдавать  |долларах   |банковских  |
|   |            |    |           |   |   |         |гарантии  |гарантии  |США)       |гарантий (в |
|   |            |    |           |   |   |         |          |          |           |долларах    |
|   |            |    |           |   |   |         |          |          |           |США)        |
+---+------------+----+-----------+---+---+---------+----------+----------+-----------+------------|
| 1 |     2      | 3  |     4     | 5 | 6 |    7    |    8     |     9    |     10    |     11     |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+


                                            ___________



     Приложение 5
     к Правилам ведения реестра банков
     и иных организаций


                                Данные о принятых и продленных банковских гарантиях
                              в регионе деятельности__________________________________
                                                     (наименование таможенного органа)

                                              с _________ по _________

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|N  |Наименование|Код |Номер приказа |Наименование    |Содержание    |Номер     |Сумма       |Дата      |Отметка о |
|п/п|организации-|ОКПО|ГТК России о  |организации, чьи|обязательства,|и дата    |банковской  |окончания |продлении |
|   |гаранта     |    |предоставлении|обязательства   |обеспеченного |банковской|гарантии    |срока     |банковской|
|   |            |    |организации   |обеспечивает    |банковской    |гарантии  |(с указанием|действия  |гарантии  |
|   |            |    |права         |банковская      |гарантией     |          |валюты)     |банковской|          |
|   |            |    |выступат      |гарантия        |              |          |            |гарантии  |          |
|   |            |    |гарантом      |                |              |          |            |          |          |
+---+------------+----+--------------+----------------+--------------+----------+------------+----------+----------|
| 1 |      2     | 3  |      4       |       5        |       6      |     7    |      8     |     9    |    10    |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

             Данные о банковских гарантиях, по которым обязательства гарантов прекращены
    до истечения срока действия гарантии в регионе деятельности _________________________________
                                                                (наименование таможенного органа)

                                       с ________ по _________

+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|N  |Наименование|Код |Наименование    |Номер     |Сумма       |Дата       |Дата        |Причина    |
|п/п|организации-|ОКПО|организации, чьи|и дата    |банковской  |окончания  |фактического|досрочного |
|   |гаранта     |    |обязательства   |банковской|гарантии    |срока      |прекращения |прекращения|
|   |            |    |обеспечивает    |гарантии  |(с указанием|действия   |действия    |действия   |
|   |            |    |банковская      |          |валюты)     |по условиям|гарантии    |гарантии   |
|   |            |    |гарантия        |          |            |банковской |            |           |
|   |            |    |                |          |            |гарантии   |            |           |
+---+------------+----+----------------+----------+------------+-----------+------------+-----------|
| 1 |      2     | 3  |       4        |     5    |      6     |     7     |     8      |     9     |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------+


                                             ___________



     Приложение 6
     к Правилам ведения реестра банков
     и иных организаций


                          Данные о неисполнении организациями-гарантами своих обязательств
                  по банковским гарантиям в регионе деятельности _________________________________
                                                                 (наименование таможенного органа)
                                              с __________ по__________

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|N  |Наименование|Код |Номер приказа |Наименование    |Номер        |Сумма       |Дата      |Номер и    |Принятые   |
|п/п|организации-|ОКПО|ГТК России о  |организации, чьи|и дата       |банковской  |окончания |дата       |меры по    |
|   |гаранта     |    |предоставлении|обязательства   |неисполненной|гарантии    |срока     |требования |взысканию  |
|   |            |    |организации   |обеспечивает    |банковской   |(с указанием|действия  |таможенного|задолжности|
|   |            |    |права         |банковская      |гарантии     |валюты)     |банковской|органа об  |           |
|   |            |    |выступать     |гарантия        |             |            |гарантии  |уплате     |           |
|   |            |    |гарантом      |                |             |            |          |денежных   |           |
|   |            |    |              |                |             |            |          |средств по |           |
|   |            |    |              |                |             |            |          |гарантии   |           |
+---+------------+----+--------------+----------------+-------------+------------+----------+-----------+-----------|
| 1 |      2     | 3  |      4       |       5        |       6     |      7     |     8    |     9     |    10     |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+


                                                     ___________