Приказ Государственного таможенного комитета Российской Федерации от 19.09.1995 № 580

 



                            П Р И К А З

               ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА
                       РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                   от 19 сентября 1995 г. N 580

        ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА БАНКОВ И ИНЫХ
           КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЫСТУПАТЬ
           В КАЧЕСТВЕ ГАРАНТА ПЕРЕД ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ

      Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 октября 1995 г. N 964


     В  целях  реализации  положений Таможенного кодекса Российской
Федерации:

     1.  Утвердить  и  ввести в действие с 01.01.96 Правила ведения
реестра банков и иных кредитных учреждений, которые могут выступать
в  качестве  гаранта  перед  таможенными  органами  (далее - реестр
банков и иных кредитных учреждений) (приложение 1).

     2.  Установить, что решения по вопросам ведения реестра банков
и  иных  кредитных  учреждений  принимаются комиссией ГТК России по
вопросам ведения реестра банков и иных кредитных учреждений.

     3.  Утвердить  состав  комиссии ГТК России по вопросам ведения
реестра  банков  и  иных  кредитных  учреждений  (приложение 2). Не
публикуется.

     4.  Возложить  на  Управление  федеральных  таможенных доходов
(Э.А.   Сафаров)   функции  оперативного  ведения  и  доведения  до
таможенных  органов  реестра  банков и иных кредитных учреждений, а
также  функции  контроля  за  правильностью  применения таможенными
органами Российской Федерации банковский гарантий.

     5.  Региональным таможенным управлениям, таможням и таможенным
постам:
     -  с 01.01.96 принимать банковские гарантии только от банков и
иных  кредитных  учреждений,  включенный  в  реестр  банков  и иных
кредитных учреждений;
     -  с  01.01.96 ежемесячно (не позднее 20 числа кажлого месяца)
представлять   в  ГТК  России  (Управление  федеральных  таможенных
доходов) информацию согласно приложениям 3 и 4;
     -  оповестить банки и иные кредитные учреждения, находящиеся в
регионе деятельности, о положениях настоящего приказа.

     6.   Пресс-центру   ГТК   России  (А.П.  Евстигнеева)  с  даты
регистрации  Минюстом  России  настоящего  приказа  обеспечить  его
широкое освещение в средствах массовой информации.

     Первый заместитель Председателя
     Государственного таможенного комитета
     Российской Федерации                            В.Ф. Кругликов




                                              Приложение 1
                                              к приказу ГТК России
                                              от 19.09.95 N 580

                              ПРАВИЛА
        ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА БАНКОВ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
            КОТОРЫЕ МОГУТ ВЫСТУПАТЬ В КАЧЕСТВЕ ГАРАНТА
                    ПЕРЕД ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ

     1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

     В соответствии с настоящими Правилами ведения реестра банков и
иных   кредитных   учреждений  (далее  -  Правила)  Государственным
таможенным  комитетом  Российской  Федерации  (ГТК  России) ведется
реестр  банков и иных кредитных учреждений (далее - реестр банков),
которые  могут  выступать  в  качестве  гаранта  перед  таможенными
органами  при  обеспечении  уплаты  таможенных  платежей, взыскания
штрафа   и  стоимости  товаров  и  транспортных  средств  в  случае
нарушения   таможенных   правил,   а  также  соблюдения  требований
таможенного законодательства Российской Федерации.
     В  качестве  обеспечения  уплаты  таможенных  и иных платежей,
взимаемых  таможенными органами, а также при обеспечении соблюдения
таможенного  законодательства  в соответствии с Таможенным кодексом
Российской Федерации используются банковские гарантии банков и иных
кредитных учреждений, входящих в реестр банков.
     Таможенные  органы  принимают гарантии банков и иных кредитных
учреждений  в  порядке  и  по  формам, утвержденным Государственным
таможенным комитетом Российской Федерации.

     2. ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ БАНКА И ИНОГО КРЕДИТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
        В РЕЕСТР БАНКОВ.

     2.1. Документы, представляемые банком и иным кредитным
          учреждением в Государственный таможенный комитет
          Российской Федерации для включения в реестр банков.

     Вопрос  о  включении  банка  и  иного  кредитного учреждения в
реестр  банков рассматривается Государственным таможенным комитетом
Российской   Федерации  на  основании  заявления.  Форма  заявления
приведена в приложении 1.
     В  случае,  если  банк  и  иное кредитное учреждение, подающие
заявление  на  включение  в  реестр банков, имеет филиалы и желает,
чтобы  гарантии  от филиалов принимались таможенными органами, то в
заявлении  на  включение  в  реестр  банков должны быть перечислены
данные  филиалы с указанием адресов, финансовых реквизитов, фамилий
и инициалов руководителей и главных бухгалтеров.
     Одновременно  с подачей заявления на включение в реестр банков
банк  и  иное  кредитное  учреждение представляют в Государственный
таможенный комитет Российской Федерации следующие документы:
     а)  копии  учредительных документов банка или иного кредитного
учреждения;
     б)  баланс  банка или иного кредитного учреждения за последний
отчетный  год  и  на  последнюю отчетную дату, заверенные печатью и
подписями  первого  лица  и главного бухгалтера; при этом баланс за
последний отчетный год должен быть также заверен аудитором;
     в)  копию  генеральной  лицензии Центрального банка Российской
Федерации   на  осуществление  банковский  операций  в  иностранной
валюте;
     г)  нотариально заверенные образцы подписей лиц, имеющих право
подписи  на  банковских  гарантиях,  а  также оттиск печати банка и
иного кредитного учреждения;
     д) копию заключения последней аудиторской проверки;
     е)  справку о выполнении экономических нормативов деятельности
коммерческого  банка  и  иного  кредитного  учреждения за последний
отчетный год и на последнюю отчетную дату;
     ж)   оборотную  ведомость  за  последний  отчетный  год  и  на
последнюю  отчетную  дату,  заверенную  печатью и подписями первого
лица и главного бухгалтера.

     Заявления  банков и иных кредитных учреждений о включении их в
реестр банков рассматриваются в Государственном таможенном комитете
Российской  Федерации  в  течение 30 календарных дней со дня подачи
заявления.
     При    необходимости    Государственный   таможенный   комитет
Российской  Федерации  может  запросить дополнительные документы от
банка  и иного кредитного учреждения, а также запросить Центральный
банк Российской Федерации либо государственные органы.
     В  случае,  если  ГТК  России  запрашивает  у  государственных
органов,   банков,  иных  организаций  дополнительные  документы  в
подтверждение  представленных сведений, срок рассмотрения заявления
исчисляется с даты поступления таких документов.
     Общий  срок  рассмотрения  заявления  не должен превышать двух
месяцев.

     2.2. Основные критерии принятия решения
          Государственным таможенным комитетом
          Российской Федерации о включении банка
          и иного кредитного учреждения в реестр банков.

     Решение  о  включении  банка  и  иного кредитного учреждения в
реестр  банков  принимается  Государственным  таможенным  комитетом
Российской Федерации исходя из следующих критериев:

     1.  Банк  и иное кредитное учреждение должны иметь генеральную
лицензию  на  проведение  банковских операций в иностранной валюте,
выданную Центральный банком Российской Федерации.
     2.   Банк   и   иное  кредитное  учреждение  не  должны  иметь
задолженности перед таможенными органами.
     3.  Оплаченный  уставный  капитал  банка  и  иного  кредитного
учреждения   должен   составлять   не  менее  минимального  размера
уставного  капитала,  установленного  Центральным банком Российской
Федерации для коммерческих банков.
     4.  За  последний  отчетный  год  и на последнюю отчетную дату
банком  и  иным  кредитным  учреждением  выполняются  экономические
нормативы деятельности коммерческих банков.
     5.  Финансово-экономическое состояние банка и иного кредитного
учреждения достаточно надежно для наделения его правом представлять
банковские гарантии таможенным органам.

     2.3. Включение банка и иного кредитного учреждения
          в реестр банков.

     По    результатам    рассмотрения   всех   документов   банка,
представленных  в  соответствии  с  разделом  2.1,  и  на основании
соответствия   показателей  работы  банка  критериям,  указанным  в
разделе   2.2,   Государственным  таможенным  комитетом  Российской
Федерации  проводится  анализ надежности и финансово-экономического
состояния   банка  и  иного  кредитного  учреждения,  на  основании
которого  принимается решение о возможности включения банка и иного
кредитного учреждения в реестр банков.
     ГТК  России  отказывает  во  включении  в  реестр банков, если
заявленные  банком  и  иным кредитным учреждением сведения являются
неполными   или   недостоверными,   если   заявитель   не  отвечает
требованиям   настоящих   Правил,   а   также   в   иных   случаях,
предусмотренных   действующим   законодательством.  При  отказе  во
включении  в реестр банков ГТК России извещает об этом заявителя по
форме, приведенной в приложении 2.
     Повторное  заявление  о  включении  в реестр банков может быть
рассмотрено  ГТК  России по истечении шести месяцев со дня принятия
ГТК  России  решения  об  отказе  при  условии  ликвидации  причин,
послуживших основанием для отказа.

     В  случае, если ГТК России считает возможным включить банк или
иное  кредитное  учреждение в реестр банков, ГТК России извещает об
этом  заявителя по форме, приведенной в приложении 3. Данное письмо
является  основанием для уплаты банком и иным кредитным учреждениям
сборов за включение в реестр банков.

     За  включение  банка  и  иного  кредитного учреждения в реестр
банков взимается сбор в размере 500-кратного установленного законом
размера  минимальной  месячной  оплаты  труда. Указанный сбор может
уплачиваться  по  желанию  плательщика  либо  в  валюте  Российской
Федерации,  либо  в  иностранных  валютах, курсы которых котируются
Центральным   банком  Российской  Федерации.  Пересчет  иностранной
валюты   производится   по   курсу  Центрального  банка  Российской
Федерации на дату уплаты.

     Банк  и иное кредитное учреждение включается в реестр банков с
1-го  числа  месяца,  следующего  за месяцем, в котором произведена
уплата  сбора  за  включение  банка и иного кредитного учреждения в
реестр банков.

     При  включении  банка  и  иного кредитного учреждения в реестр
банков  Государственный  таможенный  комитет  Российской  Федерации
выдает  банку  и  иному  кредитному  учреждению разрешение на право
гарантировать уплату таможенных платежей (приложение 4).
     При   этом  Государственным  таможенным  комитетом  Российской
Федерации   устанавливается  максимально  допустимая  сумма  одного
гарантийного обязательства, свыше которой гарантийные обязательства
данного банка и иного кредитного учреждения принимаются таможенными
органами только при наличии письменного разрешения ГТК России.
     Максимально допустимая сумма одного гарантийного обязательства
устанавливается  Государственным  таможенным  комитетом  Российской
Федерации исходя из следующего:
     -  если  оплаченный  уставный капитал банка и иного кредитного
учреждения   составляет   более   6-кратного  минимального  размера
уставного   капитала   для   коммерческих   банков,  установленного
Центральным  банком Российской Федерации, то максимально допустимая
сумма  гарантийного  обязательства  устанавливается в размере суммы
эквивалентной 5 млн. долларов США;
     -  если  оплаченный  уставный капитал банка и иного кредитного
учреждения   составляет   менее   6-кратного   и  более  3-кратного
минимального  размера  уставного  капитала для коммерческих банков,
установленного   Центральным   банком   Российской   Федерации,  то
максимально  допустимая  сумма  одного  гарантийного  обязательства
устанавливается в размере суммы эквивалентной 1 млн. долларов США;
     -  если  оплаченный  уставный капитал банка и иного кредитного
учреждения   составляет   менее   3-кратного  минимального  размера
уставного   капитала   для   коммерческих   банков,  установленного
Центральным  банком Российской Федерации, то максимально допустимая
сумма  одного  гарантийного обязательства устанавливается в размере
суммы эквивалентной 200 тыс. долларов США.
     Государственный   таможенный   комитет   Российской  Федерации
устанавливает  также максимально допустимую сумму совокупности всех
банковских  гарантий, одновременно выданных банком и иным кредитным
учреждением  (в  том  числе  его филиалами), то есть гарантий, срок
исполнения которых на данный момент не истек.
     максимально  допустимая  сумма  совокупности  всех  банковских
гарантий   устанавливается   Государственным  таможенным  комитетом
Российской Федерации исходя из следующего:
     -  если  оплаченный  уставный капитал банка и иного кредитного
учреждения   составляет   более   6-кратного  минимального  размера
уставного   капитала   для   коммерческих   банков,  установленного
Центральным  банком Российской Федерации, то максимально допустимая
сумма  совокупности  всех  банковских  гарантий  устанавливается  в
размере суммы, эквивалентной 25 млн. долларов США;
     -  если  оплаченный  уставный капитал банка и иного кредитного
учреждения   составляет   менее   6-кратного   и  более  3-кратного
минимального   размера   уставного   капитала   для  Правительство,
установленного   Центральным   банком   Российской   Федерации,  то
максимально  допустимая сумма совокупности всех банковских гарантий
устанавливается в размере суммы, эквивалентной 5 млн. долларов США;
     -  если  оплаченный  уставный капитал банка и иного кредитного
учреждения   составляет   менее   3-кратного  минимального  размера
уставного   капитала   для   коммерческих   банков,  установленного
Центральным  банком Российской Федерации, то максимально допустимая
сумма  совокупности  всех  банковских  гарантий  устанавливается  в
размере суммы, эквивалентной 1 млн. долларов США.

     Банку и иному кредитному учреждению предоставляется право быть
включенным в реестр банков сроком на три года.
     По истечении указанного срока банк и иное кредитное учреждение
имеет  право вновь быть включенным в реестр банков в соответствии с
настоящими Правилами.
     Уплаченные  суммы  сбора за включение банка и иного кредитного
учреждения  в  реестр  банков  не  возвращаются  вне зависимости от
использования  банком и иным кредитным учреждением предоставленного
ему  права  выступать перед таможенными органами в качестве гаранта
при  обеспечении  уплаты  таможенных  платежей,  взыскания штрафа и
стоимости   товаров  и  транспортных  средств  в  случае  нарушения
таможенных   правил,  а  также  обеспечении  соблюдения  требований
таможенного законодательства Российской Федерации.

     3. ОБЯЗАННОСТИ БАНКОВ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
        ВКЛЮЧЕННЫХ В РЕЕСТР БАНКОВ.

     Банк  и  иное кредитное учреждение, включенные в реестр банков
должны выполнять следующие требования:
     а)  в  случае  неуплаты  необходимых  денежных  средств  либо,
невыполнения   требований   таможенного   законодательства   лицом,
надлежащее   исполнение   обязательств  которым  перед  таможенными
органами  обеспечивант банковская гарантия банка и иного кредитного
учреждения  (в  том числе выданная филиалом), банк и иное кредитное
уреждение  обязаны  уплатить  необходимую сумму денежных средств за
счет  собственных  средств  в  течение  10  дней  с  даты получения
требования таможенных органов об уплате необходимой суммы;
     б)  выдавать  банковские гарантии одновременно на общую сумму,
не  превыщающую  максимально  допустимую  сумму  совокупности  всех
банковских   гарантий,   установленную  Государственным  таможенным
комитетом Российской Федерации;
     в)  незамедлительно  представлять в Государственный таможенный
комитет  Российской  Федерации  информацию  об изменении реквизитов
банка и иного кредитного учреждения, о ликвидации или реорганизации
банка  и  иного  кредитного  учреждения, а также об отзыве лицензии
Центрального банка Российской Федерации;
     г)   ежеквартально   в  срок  до  1-го  числа  второго  месяца
следующего   квартала  представлять  в  Государственный  таможенный
комитет  Российской  Федерации  квартальный  баланс  банка  и иного
кредитного  учреждения,  оборотную  ведомость за квартал, справку о
выполнении   экономических  нормативов  деятельности  коммерческого
банка и иного кредитного учреждения;
     д)  ежегодно  в  срок  до 1 мая представлять в Государственный
таможенный  комитет  Российской  Федерации  годовой  баланс банка и
иного  кредитного  учреждения,  заверенный  аудиторской  фирмой или
аудитором;
     е)   содействовать  уплате  клиентами  всех  видов  таможенных
платежей в срок;
     ж)  в  случае  нарушения обязательств по своей гарантии банк и
иное  кредитное  учреждение  обязаны  заплатить пеню за каждый день
просрочки  в  размере,  установленном  законодательством Российской
Федерации для задолженности по уплате таможенных платежей;
     з)  своевременно исполнять решения таможенных органов России о
бесспорном   взыскании  таможенных  платежей,  а  также  решения  о
приостановлении операций по счетам плательщика.

     4. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕЕСТР БАНКОВ.

     Государственный таможенный комитет Российской Федерации:
     -  включает  новые  банки и иные кредитные учреждения в реестр
банков  на  основании их заявления и оценки соответствия критериям,
указанным  в разделе 2.2. после уплаты сборов за включение в реестр
банков; при этом филиалы указываются в реестре банков отдельно;
     -  вносит  изменения  в  сведения  о  реквизитах банков и иных
кредитных  учреждений,  входящих  в  реестр  банков,  на  основании
информации этих таможенных платежей;
     -  исключает  банки  и  иные  кредитные  учреждения из реестра
банков;  при  этом при исключении из реестра банков головного банка
или  иного  кредитного  учреждения  исключению подлежат и филиалы и
отделения этого банка.
     Решение  об  исключении банка и иного кредитного учреждения из
реестра  банков  принимается  Государственным  таможенным комитетом
Российской Федерации в следующих случаях:
     -  при  ликвидации,  реорганизации  банка  и  иного кредитного
учреждения,  а  также в случае отзыва Центральным банком Российской
Федерации генеральной лицензии на проведение валютных операций;
     - при невыполнении требований, указанных в разделе 3 настоящих
Правил;
     -  при  несоответствии  финансово-экономического  состояния  и
показателей  работы  банка и иного кредитного учреждения критериям,
указанным в разделе 2.2. настоящих Правил;
     -  по  истечении  срока,  на  который  банк или иное кредитное
учреждение  был  включен  в  реестр  банков,  и при непредставлении
документов для повторного включения в реестр банков.
     При  исключении банка и иного кредитного учреждения из реестра
банков  Государственный таможенный комитет информирует об этом банк
и иное кредитное учреждение по форме, приведенной в приложении 5.
     Исключение  банка  и иного кредитного учреждения не прекращает
действия  банковских  гарантий, принятых таможенными органами, и не
снимает  ответственности  банка  и  иного  кредитного учреждения по
исполнению  им  обязательств,  предусмотренных  такими  банковскими
гарантиями.
     При  исключении банка и иного кредитного учреждения из реестра
банков уплаченный сбор за включение в реестр возврату не подлежит.

     При  исключении банка и иного кредитного учреждения из реестра
банков  за  несоблюдение условий банковских гарантий и невыполнение
требований, указанных в разделе 3 настоящих Правил, Государственный
таможенный  комитет  России  также  информирует об этом Центральный
банк Российской Федерации.

     Банк  или  иное  кредитное  учреждение, исключенные из реестра
банков  за  несоблюдение условий банковских гарантий и невыполнение
требований,  указанных  в  разделе  3  настоящих Правил, могут быть
повторно   включены  в  реестр  банков  через  1  год  при  условии
устранения причин, послуживших основанием для исключения из реестра
банков.

     Заявление  на  повторное  включение  банка  и иного кредитного
учреждения   в  реестр  банков  рассматривается  в  соответствии  с
настоящими Правилами.

     ГТК  России  ведет  реестр  банков  по  форме,  приведенной  в
приложении 6 и периодически, но не реже одного раза в шесть месяцев
опубликовывает этот реестр.

     Государственный   таможенный   комитет   Российской  Федерации
ежемесячно  доводит  до  всех таможенных органов России обновленный
перечень  банков  и  иных  кредитных  учреждений, входящих в реестр
банков,   за   исключением  сведений  о  банках  и  иных  кредитных
учреждениях,  исключенных  из  реестра банков, информация о которых
доводится до таможенных органов незамедлительно.

     5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

     Таможенные  органы  Российской  Федерации принимают банковские
гарантии  только  от банков и иных кредитных учреждений, входящих в
реестр банков.
     Гарантии  от  филиалов банков принимаются таможенными органами
при условии, если такие филиалы включены в реестр банков.
     При  этом  сумма  гарантийного  обязательства  банка или иного
кредитного  учреждения, принимаемого таможенным органом должна быть
не  больше  максимально  допустимой суммы, установленной ГТК России
для данного банка.
     Гарантийные  обязательства банков и иных кредитных учреждений,
суммы которых превышают максимально допустимые суммы, установленные
ГТК  России  для  данных  банков,  принимаются таможенными органами
только при наличии письменного разрешения ГТК России.

     Таможенный  орган, принявший банковскую гарантию банка и иного
кредитного   учреждения,   контролирует   выполнение  обязательств,
обеспеченных  банковской  гарантией,  а также принимает необходимые
меры  по  взысканию  денежных  средств,  предусмотренных банковской
гарантией, в случае неисполнения этих обязательств.


                                             Приложение 1
                                             к Правилам ведения
                                             реестра банков и иных
                                             кредитных учреждений

                                             Государственный
                                             таможенный комитет
                                             Российской Федерации

                             ЗАЯВЛЕНИЕ

_________________________________________________________________
        (наименование банка и иного кредитного учреждения)
просит включить его в реестр банков и иных кредитных учреждений.
     Банк  (или  иное  кредитное  учреждение)  обязуется  выполнять
требования,   предъявляемые  Государственным  таможенным  комитетом
Российской Федерации.
     Все необходимые документы для включения в реестр банков и иных
кредитных учреждений прилагаются.
     Банк  (или иное кредитное учреждение) просит включить в реестр
банков и иных кредитных учреждений следующие его филиалы:
_________________________________________________________________
            (наименование, адрес, финансовые реквизиты,
_________________________________________________________________
             Ф.И.О. руководителя и главного бухгалтера)

     Банк  (или иное кредитное учреждение) принимает на себя полную
ответственность   по   гарантиям,   выдаваемым   вышеперечисленными
филиалами  и  представительствами  вне зависимости от установленных
внутренними  документами  банка  для  этих  филиалов ограничений по
суммам.

     Приложение: __________________________________________________
                   (указать сведения о прилагаемых документах)

     Президент                                    Главный бухгалтер
     (Председатель Правления)

     Печать


                                              Приложение 2
                                              к Правилам ведения
                                              реестра банков и иных
                                              кредитных учреждений


     Государственный  таможенный  комитет  Российской  Федерации не
считает  возможным  включить (наименование банка и иного кредитного
учреждения) в реестр банков и иных кредитных учреждений в связи с
__________________________________________________________________
                         (причина отказа)

     Председатель комиссии
     по вопросам ведения реестра банков
     и иных кредитных учреждений


                                              Приложение 3
                                              к Правилам ведения
                                              реестра банков и иных
                                              кредитных учреждений


     Государственный   таможенный   комитет   Российской  Федерации
считает  возможным  включить (наименование банка и иного кредитного
учреждения), а также следующие его филиалы:
_________________________________________________________________
                      (наименование филиалов,
_________________________________________________________________
                  адреса и финансовые реквизиты)

в реестр  банков и иных кредитных  учреждений  при  условии  уплаты
сборов   за  включение  банка  в  реестр  в  размере   500-кратного
установленного законом размера минимальной месячной оплаты труда.

     Председатель комиссии
     по вопросам ведения реестра банков
     и иных кредитных учреждений


                                             Приложение 4
                                             к Правилам ведения
                                             реестра банков и иных
                                             кредитных учреждений

                            РЕЗРЕШЕНИЕ
                      N _________ от _________
           на право выступать перед таможенными органами
                        в качестве гаранта

     Государственный   таможенный   комитет   Российской  Федерации
включил _________________________________________________________
     (наименование банка и иного кредитного учреждения, код ОКПО)
_________________________________________________________________
    (полный юридический адрес банка и иного кредитного учреждения)
а также следующие его филиалы:
_________________________________________________________________
                      (наименование филиалов,
_________________________________________________________________
                  адреса и финансовые реквизиты)

в РЕЕСТР БАНКОВ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
_________________________________________________________________
        (наименование банка и иного кредитного учреждения)
имеет  право  выступать  в  качестве  гаранта  перед   таможенными
органами с "____" __________ 199  г.

     Первый заместитель Председателя
     ГТК России

     Начальник управления

     Печать ГТК России


                                           Приложение 5
                                           к Правилам ведения
                                           реестра банков и иных
                                           кредитных учреждений

     Государственный   таможенный   комитет   Российской  Федерации
сообщает, что ___________________________________________________
              (наименование банка и иного кредитного  учреждения),
/а  также  его  филиалы/  исключен/ы/  из  реестра  банков  и  иных
кредитных учреждений в связи с
_________________________________________________________________
                       (причина исключения)

     Председатель комиссии
     по вопросам ведения реестра банков
     и иных кредитных учреждений


                                            Приложение 6
                                            к Правилам ведения
                                            реестра банков и иных
                                            кредитных учреждений

             РЕЕСТР БАНКОВ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

-----------------------------------------------------------------
N  !Наименование! Код !Юридичес-! МФО  !Номер  ! Макси- ! Макси-
п/п!банка (и его!ОКПО !кий адрес!банка !разре- ! мально ! мально
   ! филиалов)  !банка!  банка  !(и его!шения  !допусти-!допусти-
   !            !     ! (и его  !филиа-! ГТК   !  мая   !  мая
   !            !     !филиалов)! лов  !России ! сумма  ! сумма
   !            !     !         !      !  на   ! одного !совокуп-
   !            !     !         !      !включе-! гаран- ! ности
   !            !     !         !      ! ние в !тийного !  всех
   !            !     !         !      !реестр ! обяза- !банковс-
   !            !     !         !      !банков !тельства!  ких
   !            !     !         !      !       !        !гарантий
-----------------------------------------------------------------
 1 !      2     !  3  !    4    !   5  !   6   !    7   !   8
-----------------------------------------------------------------


                                             Приложение 2
                                             к приказу ГТК России
                                             от 19.09.95 N 580

                          СОСТАВ КОМИССИИ
                по вопросам ведения реестра банков
                    и иных кредитных учреждений

  <В ред.: приказа Государственного таможенного комитета РФ от 6
февраля февраля 1996 г. N 68, приказа Государственного таможенного
  комитета РФ от 4 марта 1997 г. N 101, приказа Государственного
         таможенного комитета РФ от 21 мая 1997 г. N 284>

     Председатель комиссии          Первый заместитель Председателя
                                    ГТК России
                                    В.И. Мещеряков

              Члены комиссии:

Сафаров Э.А.                    Начальник управления федеральных
                                таможенных доходов ГТК России

Ковальчук К.А.                  Начальник управление косвенного
                                налогообложения ГТК России

Ванин М.В.                      Начальник управление по борьбе
                                с контрабандой и нарушениями
                                таможенных правил ГТК России

Кудряшов А.О.                   Начальник Таможенно-тарифного
                                управления ГТК России

Богданова Т.Н.                  Заместитель начальника
                                Финансового управления ГТК России

                                Заместитель Председателя
                                Государственного таможенного
С.М.Беков                       комитета Российской Федерации

Тихомиров В.А.                  Заместитель начальника Управления
                                валютного контроля

                                Заместитель начальника
Кутлубаев Н.М.                  Правового управления

Волков А.Л.                     Начальник  Таможенной инспекции

Тарасов В.П.                    Заместитель начальника
                                Оперативно-организационного
                                управления




                                           Приложение 3
                                           к Приказу ГТК России
                                           от 19.09.95 N 580

               ДАННЫЕ О ПРИНЯТИИ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ
                БАНКОВ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
         В РЕГИОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ __________________ ТАМОЖНИ
                       ЗА ___________ МЕСЯЦ

-----------------------------------------------------------------
 N !Наиме- ! Код !Юриди-! МФО !Номер !Наиме- !Номер !Срок !Сумма,
п/п!нование!ОКПО !ческий!банка!разре-!нование!и дата!упла-!подле-
   ! банка !банка!адрес ! (и  !шения !органи-!приня-!ты по!жащая
   !(и его ! (и  !банка ! его ! ГТК  !зации, ! той  !бан- !уплате
   !филиа- ! его !(и его! фи- !России!которой! бан- !ковс-!  по
   !  ла)  ! фи- !филиа-! ли- !  на  !выдана ! ковс-!кой  ! бан-
   !       ! ли- !  ла) ! ала)!вклю- !  бан- ! кой  ! га- !ковс-
   !       ! ала)!      !     !чение !ковская!гаран-!ран- ! кой
   !       !     !      !     !  в   !гаран- ! тии  ! тии !гаран-
   !       !     !      !     !реестр!  тия  !      !     ! тии
   !       !     !      !     !банков!       !      !     !
-----------------------------------------------------------------
 1 !   2   !  3  !   4  !  5  !   6  !   7   !   8  !  9  !  10
-----------------------------------------------------------------

     Начальник таможни / заместитель начальника
     таможни по экономике

     Начальник отдела
     таможенных платежей


                                              Приложение 4
                                              к приказу ГТК России
                                              от 19.09.95 N 580

    ДАННЫЕ О НАРУШЕНИИ БАНКАМИ И ИНЫМИ КРЕДИТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
            СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО БАНКОВСКИМ ГАРАНТИЯМ
          В РЕГИОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ________________ ТАМОЖНИ
                      ЗА _____________ МЕСЯЦ


-----------------------------------------------------------------
 N !Наиме- ! Код !Юриди-! МФО !Номер !Наиме- !Номер !Срок !Сумма,
п/п!нование!ОКПО !ческий!банка!разре-!нование!и дата!упла-!подле-
   ! банка !банка!адрес ! (и  !шения !органи-!неис- !ты по!жащая
   !(и его ! (и  !банка ! его ! ГТК  !зации, ! пол- !бан- !уплате
   !филиа- ! его !(и его! фи- !России!которой!ненной!ковс-!  по
   !  ла)  ! фи- !филиа-! ли- !  на  !выдана ! бан- !кой  ! бан-
   !       ! ли- !  ла) ! ала)!вклю- !  бан- !ковс- ! га- !ковс-
   !       ! ала)!      !     !чение !ковская! кой  !ран- ! кой
   !       !     !      !     !  в   !гаран- !гаран-! тии !гаран-
   !       !     !      !     !реестр!  тия  ! тии  !     ! тии
   !       !     !      !     !банков!       !      !     !
-----------------------------------------------------------------
 1 !   2   !  3  !   4  !  5  !   6  !   7   !   8  !  9  !  10
-----------------------------------------------------------------

     Начальник таможни / заместитель начальника
     таможни по экономике

     Начальник отдела
     таможенных платежей
                              ___________