Приказ Комитета по финансовому мониторингу Российской Федерации от 16.10.2002 № 81

 



                            П Р И К А З

           Комитета Российской Федерации по финансовому
                            мониторингу
                    от 16 октября 2002 г. N 81

             Об утверждении Положения о форме запросов
             и перечне должностных лиц, имеющих право
        направлять запросы в органы государственной власти
        Российской Федерации, органы государственной власти
                  субъектов Российской Федерации
                 и органы местного самоуправления

    Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации
             13 ноября 2002 г. Регистрационный N 3918


     В соответствии с п.  6 Положения о предоставлении информации и
документов Комитету Российской Федерации по финансовому мониторингу
органами  государственной  власти  Российской  Федерации,  органами
государственной власти субъектов Российской  Федерации  и  органами
местного самоуправления, утвержденного постановлением Правительства
Российской  Федерации  от  14  июня  2002  г.   N   425   (Собрание
законодательства  Российской  Федерации,  2002,  N 25,  ст.  2457),
приказываю:
     Утвердить прилагаемое  Положение  о  форме  запросов и перечне
должностных  лиц,  имеющих  право  направлять  запросы   в   органы
государственной власти Российской Федерации, органы государственной
власти   субъектов   Российской   Федерации   и   органы   местного
самоуправления.


                            ___________



                         П О Л О Ж Е Н И Е
     о форме запросов и перечне должностных лиц, имеющих право
        направлять запросы в органы государственной власти
   Российской Федерации, органы государственной власти субъектов
       Российской Федерации и органы местного самоуправления

         Утверждено приказом Комитета Российской Федерации
                    по финансовому мониторингу
                    от 16 октября 2002 г. N 81

     1. Настоящее   Положение   определяет   форму    запросов    о
предоставлении  информации и документов (заверенных в установленном
порядке  копий  документов),  направляемых   Комитетом   Российской
Федерации  по финансовому мониторингу (далее - КФМ России) в органы
государственной власти Российской Федерации, органы государственной
власти   субъектов   Российской   Федерации   и   органы   местного
самоуправления,  а также перечень должностных  лиц,  имеющих  право
направлять такие запросы.
     2. Запросы   о   предоставлении   информации   и    документов
(заверенных  в установленном порядке копий документов) направляются
КФМ России в целях:
     1) проверки информации,  получаемой КФМ России от организаций,
указанных в статье 5 Федерального  закона  от  7  августа  2001  г.
N 115-ФЗ "О   противодействии   легализации   (отмыванию)  доходов,
полученных преступным путем";
     2) выявления  операций  (сделок),  имеющих  признаки  связи  с
легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;
     3) обеспечения   взаимодействия  и  информационного  обмена  с
компетентными   органами    иностранных    государств    в    сфере
противодействия   легализации   (отмыванию)   доходов,   полученных
преступным путем,  и  выполнения  обязательств  по  соответствующим
международным   договорам   Российской   Федерации   (при   наличии
международного поручения или письменного запроса);
     4) координации деятельности федеральных органов исполнительной
власти в сфере  противодействия  легализации  (отмыванию)  доходов,
полученных   преступным   путем,   а  также  получения  необходимых
информационно-статистических и аналитических материалов.
     3. Запросы  направляются  в  письменной форме,  оформляются на
официальном бланке  КФМ  России,  адресуются  на  имя  руководителя
органа  государственной  власти  или органа местного самоуправления
либо на имя руководителя его структурного подразделения.
     4. Запросы в соответствии с целями,  указанными в подпунктах 1
и 2  пункта  2  настоящего  Положения,  подписываются  начальниками
Управления     координации    и    взаимодействия    КФМ    России,
Информационно-технологического управления КФМ России или лицами, их
замещающими,  а  также,  по  поручению  КФМ России,  руководителями
межрегиональных управлений КФМ России  в  федеральных  округах  или
лицами, их замещающими.
     5. Запросы в соответствии с целями,  указанными в подпунктах 3
и 4 пункта 2 настоящего Положения,  подписываются председателем КФМ
России или его заместителями.
     6. Запросы,  соответствующие целям, указанным в подпунктах 1 и
2 пункта 2 настоящего Положения,  удостоверяются оттисками  круглой
мастичной  печати  "КФМ  России",  а  в подпунктах 3 и 4 пункта 2 -
оттисками  печати  "Комитет  Российской  Федерации  по  финансовому
мониторингу"   с  изображением  Государственного  герба  Российской
Федерации.


                            ___________