Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.01.2003 № 9-р

 



                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

                     от 8 января 2003 г. N 9-р
                             г. Москва

                                   Утратилo силу - Постановление
                                 Правительства Российской Федерации
                                       от 10.06.2010 г. N 429

     Внести  в  распоряжение  Правительства Российской Федерации от
17 июля   2002 г.  N 983-р  (Собрание  законодательства  Российской
Федерации, 2002, N 29, ст. 2995) следующие изменения и дополнения:
     1) слова:  "преступным  путем"  заменить  словами: "преступным
путем, и финансированию терроризма";
     2) в  Рекомендациях  по разработке организациями, совершающими
операции   с  денежными  средствами  или  иным  имуществом,  правил
внутреннего    контроля   в   целях   противодействия   легализации
(отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  утвержденных
указанным распоряжением:
     заголовок,  абзац  первый  пункта  4,  подпункт  "д" пункта 6,
пункты 14  и  16  после слов: "преступным путем" дополнить словами:
"и финансированию терроризма" в соответствующем падеже;
     пункт 1 изложить в следующей редакции:
     "1. Настоящие   Рекомендации   определяют   единый   подход  к
разработке   организациями,   совершающими   операции  с  денежными
средствами    или   иным   имуществом,   включая   профессиональных
участников  рынка  ценных  бумаг,  страховые и лизинговые компании,
организации  федеральной  почтовой  связи,  ломбарды,  организации,
осуществляющие   скупку,   куплю-продажу   драгоценных  металлов  и
драгоценных  камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий,
организации,  содержащие  тотализаторы  и  букмекерские  конторы, а
также  проводящие  лотереи  и  иные  игры,  в  которых  организатор
разыгрывает   призовой  фонд  между  участниками,  в  том  числе  в
электронной    форме,    организации,   осуществляющие   управление
инвестиционными  фондами или негосударственными пенсионными фондами
(далее   именуются - организации),  правил   внутреннего  контроля,
осуществляемого  в  целях  противодействия  легализации (отмыванию)
доходов,  полученных  преступным путем, и финансированию терроризма
(далее именуются - правила)";
     пункт 2 признать утратившим силу;
     пункт 3  после  слов:  "и  обучению кадров" дополнить словами:
"порядок  приостановления  операций с денежными средствами или иным
имуществом   в   случаях,   предусмотренных   пунктом 10   статьи 7
Федерального   закона  "О противодействии  легализации  (отмыванию)
доходов,    полученных    преступным    путем,   и   финансированию
терроризма";
     подпункт  "г" пункта 5, подпункты "б" и "в" пункта 6, пункт 12
после    слов:   "преступным   путем"   дополнить   словами:   "или
финансирования терроризма" в соответствующем падеже.


     Председатель Правительства
     Российской Федерации                                М.Касьянов