Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 21.06.2005 № 77н

 



                            П Р И К А З

            Министерства финансов Российской Федерации
                     от 21 июня 2005 г. N 77н

    Об утверждении Положения о согласовании правил внутреннего
    контроля организаций, осуществляющих скупку, куплю-продажу
    драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий
                    из них и лома таких изделий

          Зарегистрирован Минюстом России 15 июля 2005 г.
                      Регистрационный N 6798


     В соответствии с пунктом 9 статьи  7  Федерального  закона  от
07.08.2001  N  115-ФЗ  "О  противодействии  легализации (отмыванию)
доходов,  полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(Собрание  законодательства  Российской  Федерации,   2001,   N 33,
ст. 3418;  2002,  N  44,  ст.  4296;  2004,  N   31,   ст.   3224),
постановлением   Правительства  Российской  Федерации  от  8 января
2003 г.  N 6 "О порядке утверждения правил внутреннего  контроля  в
организациях,  осуществляющих  операции  с денежными средствами или
иным имуществом" (Собрание законодательства  Российской  Федерации,
2003,  N  2,  ст.  188)  и  Положением о Российской государственной
пробирной палате при Министерстве  финансов  Российской  Федерации,
утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от
29 мая 1998 г.  N 91 (в государственной регистрации  не  нуждается;
письмо  Минюста  России от 17.06.1999 N 4667-ПК;  Бюллетень Минюста
России, N 7, 1999), приказываю:
     1. Утвердить   прилагаемое  Положение  о  согласовании  правил
внутреннего   контроля    организаций,    осуществляющих    скупку,
куплю-продажу драгоценных металлов,  драгоценных камней,  ювелирных
изделий из них и лома таких изделий.
     2. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа возложить на
заместителя Министра финансов Российской Федерации С.Д.Шаталова.


     Министр                                             А.Л.Кудрин


                           ____________



     Приложение


                         П О Л О Ж Е Н И Е
      о согласовании правил внутреннего контроля организаций,
    осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов,
     драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких
                              изделий

     1. Настоящее   Положение   определяет   порядок   согласования
государственными   инспекциями   пробирного   надзора    Российской
государственной   пробирной   палаты   при   Министерстве  финансов
Российской  Федерации  правил  внутреннего  контроля   организаций,
состоящих   на   специальном  учете  в  государственных  инспекциях
пробирного надзора (далее - госинспекции) и осуществляющих  скупку,
куплю-продажу драгоценных металлов,  драгоценных камней,  ювелирных
изделий из них и лома таких изделий.
     2. Правила  внутреннего контроля организаций,  разработанные с
учетом  Рекомендаций  по  разработке  организациями,   совершающими
операции   с  денежными  средствами  или  иным  имуществом,  правил
внутреннего   контроля   в   целях   противодействия    легализации
(отмыванию) доходов,  полученных преступным путем, и финансированию
терроризма,  утвержденных  распоряжением  Правительства  Российской
Федерации  от  17  июля 2002 г.  N 983-р (Собрание законодательства
Российской Федерации,  2002,  N 29,  ст. 2995; 2003, N 2, ст. 197),
представляются в госинспекции в двух экземплярах, каждый из которых
должен   быть   пронумерован   постранично,    прошит,    утвержден
руководителем,  скреплен  его  подписью,  а  также скреплен печатью
организации,  в течение 5 рабочих дней  с  даты  их  утверждения  с
заявлением  о  согласовании  (в  произвольной  форме),  подписанным
руководителем организации и заверенным печатью организации.
     3. Госинспекции  рассматривают  правила  внутреннего  контроля
организации,   устанавливают   их   соответствие   законодательству
Российской  Федерации  о  противодействии  легализации  (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и
принимают  решение  о  согласовании  либо  несогласовании (отказе в
согласовании) правил внутреннего контроля организации  в  срок,  не
превышающий 15 дней с даты их получения.
     4. Уведомление  о  согласовании  правил  внутреннего  контроля
направляется   в   организацию  заказным  почтовым  отправлением  с
уведомлением о вручении.  К уведомлению прилагается один  экземпляр
правил  внутреннего контроля организации с отметкой о согласовании,
заверенной печатью госинспекции.
     5. В   случае   несоответствия   правил  внутреннего  контроля
организации законодательству Российской Федерации о противодействии
легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных преступным путем,  и
финансированию  терроризма,  а  также  оформленных   с   нарушением
требований   пункта   2   настоящего   Положения,   в   организацию
госинспекцией направляется уведомление с мотивированным  отказом  в
согласовании правил внутреннего контроля.
     6. Уведомления о согласовании либо  несогласовании  (отказе  в
согласовании)  оформляются  на  бланке госинспекции и подписываются
начальником госинспекции либо его заместителем.
     7. После    устранения   причин   несогласования   (отказа   в
согласовании) правил внутреннего контроля,  указанных в уведомлении
госинспекции,  правила внутреннего контроля вновь представляются на
согласование  в  госинспекцию  в  порядке,  определенном  настоящим
Положением.
     8. В случае внесения изменений и/или дополнений в Рекомендации
по  разработке  организациями,  совершающими  операции  с денежными
средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях
противодействия   легализации   (отмыванию)   доходов,   полученных
преступным  путем,  и   финансированию   терроризма,   утвержденные
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2002 г.
N 983-р,  правила внутреннего контроля организации после внесения в
них   соответствующих  изменений  и/или  дополнений  и  утверждения
руководителем  организации   представляются   на   согласование   в
госинспекции в порядке, определенном настоящим Положением.


                            __________