Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации от 30.11.2005 № 164

 



                            П Р И К А З

           Федеральной службы по финансовому мониторингу
                    от 30 ноября 2005 г. N 164

           Об утверждении формы Карты постановки на учет
   в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций,
          осуществляющих операции с денежными средствами
         или иным имуществом, в сфере деятельности которых
                   отсутствуют надзорные органы

        Зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2005 г.
                      Регистрационный N 7275


       В соответствии  с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ
"О  противодействии  легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных
преступным    путем,   и   финансированию   терроризма"   (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (ч. I), ст. 3418;
2002,  N 30,  ст.  3029;  N 44,  ст.  4296; 2004, N 31, ст. 3224) и
пунктом 4 Положения о постановке на учет в  Федеральной  службе  по
финансовому  мониторингу  организаций,  осуществляющих  операции  с
денежными средствами или  иным  имуществом,  в  сфере  деятельности
которых отсутствуют надзорные органы,  утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от  18.01.2003  N  28  (Собрание
законодательства  Российский  Федерации,  2003, N 4, ст. 330; 2005,
N 44, ст. 4562), приказываю:
       1. Утвердить  прилагаемую  форму  Карты постановки на учет в
Федеральной  службе   по   финансовому   мониторингу   организаций,
осуществляющих  операции с денежными средствам или иным имуществом,
в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.
       2. Признать   утратившим  силу  приказ  Комитета  Российской
Федерации    по    финансовому   мониторингу   от  31.01.2003  N  9
"Об утверждении формы карты   постановки   на  учет  в  КФМ  России
организаций,  осуществляющих операции с денежными средствами и иным
имуществом,  в  сфере  деятельности  которых  отсутствуют надзорные
органы" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
11.02.2003, регистрационный N 4202).


       Руководитель                                      В.А.Зубков


                           ____________



       Приложение


                                                +-----------------+
                                                |   Форма 2-КПУ   |
                                                +-----------------+

                             К А Р Т А
постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу
               организаций, осуществляющих операции
            с денежными средствами или иным имуществом,
     в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы

+-----------------------------------------------------------------+
| Вид карточки (1 - первичная, 2 - измененная):                   |
+-----------------------------------------------------------------|
| 1. Наименование организации:                                    |
|                                                                 |
|   1.1. Полное наименование:                                     |
+-----------------------------------------------------------------|
|   1.2. Краткое наименование:                                    |
+-----------------------------------------------------------------|
| 2. Адрес местонахождения юридического лица (индекс, регион,     |
|    населенный пункт, дом и т. д.):                              |
+-----------------------------------------------------------------|
| 3. Адрес фактической деятельности (индекс, регион, населенный   |
|    пункт, дом и т. д.):                                         |
+-----------------------------------------------------------------|
| 4. ИНН          |      5. КПП         |      6. ОКПО            |
+-----------------------------------------------------------------|
| 7. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)        |
+-----------------------------------------------------------------|
| 8. Дата внесения записи о государственной регистрации           |
+-----------------------------------------------------------------|
| 9. Наименование регистрирующего органа                          |
+-----------------------------------------------------------------|
| 10. Регистрационный номер                                       |
|     (для юр. лиц, зарегистрированных до 01.07.2002)             |
+-----------------------------------------------------------------|
| 11. Дата регистрации                                            |
+-----------------------------------------------------------------|
| 12. Наименование органа,                                        |
|     зарегистрировавшего юр. лицо до 01.07.2002                  |
+-----------------------------------------------------------------|
| 13. Виды деятельности организации в соответствии со ст. 5       |
|     Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ                  |
+-----------------------------------------------------------------|
| 14. Дополнительная информация*                                  |
| (количество обособленных   подразделений   организации   и   их |
| местонахождения;  характеристика  деятельности  организации   с |
| точки  зрения  Федерального  закона  от  07.08.2001  N  115-ФЗ: |
| характеристика проводимых операций с денежными  средствами  или |
| иным   имуществом,   сектор  рынка  финансовых  услуг,  среднее |
| количество  (предполагаемое)   операций   в   год,   подлежащих |
| обязательному контролю)                                         |
+-----------------------------------------------------------------|
| 15. Руководитель организации:                                   |
| Должность                                                       |
+-----------------------------------------------------------------|
| Фамилия                           |  Имя             +----------|
+-----------------------------------+------------------|          |
| Отчество                          |  Образец подписи |          |
+-----------------------------------------------------------------|
| Дата рождения              | Место рождения                     |
+-----------------------------------------------------------------|
| Документ, удостоверяющий личность:                              |
| Вид документа   (паспорт   гражданина   Российской   Федерации, |
| загранпаспорт и т. д.)                                          |
+-----------------------------------------------------------------|
| Серия                             |  Номер                      |
+-----------------------------------------------------------------|
| Когда выдан                | Кем  выдан                         |
+-----------------------------------------------------------------|
| 16. Должностное   лицо,   ответственное   за соблюдение  правил |
| внутреннего контроля                                            |
|                                                   +-------------|
| Должность                                 Телефон |             |
+-----------------------------------------------------------------|
| Фамилия                          |Имя             +-------------|
+----------------------------------+----------------|             |
| Отчество                         |Образец подписи |             |
+-----------------------------------------------------------------|
| Дата рождения              | Место рождения                     |
+-----------------------------------------------------------------|
| Документ, удостоверяющий личность:                              |
| Вид документа   (паспорт   гражданина   Российской   Федерации, |
| загранпаспорт и т. д.)                                          |
+-----------------------------------------------------------------|
| Серия                             |  Номер                      |
+-----------------------------------------------------------------|
| Когда выдан                | Кем выдан                          |
+-----------------------------------------------------------------|
| 17. Предпочтительный способ связи с Росфинмониторингом          |
|    +--+ Электронные каналы      +--+  Почтовая доставка         |
|    +--+ связи                   +--+                            |
+-----------------------------------------------------------------|
| Телефон (код города, телефон):                                  |
+-----------------------------------------------------------------|
| Телефакс:                                                       |
+-----------------------------------------------------------------|
| Адрес электронной почты                                         |
+-----------------------------------------------------------------|
| 18. Образец оттиска печати,                                     |
| используемой   для   заверения                                  |
| информационных сообщений:                                       |
|                                                                 |
|                                               М. П.             |
|                                                                 |
+-----------------------------------------------------------------+

Должность ____________________________________

Фамилия, И. О. _________________    _______________
                                      (подпись)


     Примечания:
     1. Указанный документ подписывается руководителем организации.
     2. Подпись  руководителя  организации,  содержащаяся  в  Карте
учета, удостоверяется нотариально.
     _____________
     * Заполняется при наличии информации.


                           _____________