Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ

                       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

                         ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН


           О валютном регулировании и валютном контроле

     Принят Государственной Думой               21 ноября 2003 года
     Одобрен Советом Федерации                  26 ноября 2003 года

     (В редакции федеральных законов от 29.06.2004 г. N 58-ФЗ;
       от 18.07.2005 г. N 90-ФЗ; от 26.07.2006 г. N 131-ФЗ;
       от 30.12.2006 г. N 267-ФЗ; от 17.05.2007 г. N 83-ФЗ;
       от 05.07.2007 г. N 127-ФЗ; от 30.10.2007 г. N 242-ФЗ;
       от 22.07.2008 г. N 150-ФЗ; от 15.11.2010 г. N 294-ФЗ;
        от 07.02.2011 г. N 8-ФЗ; от 27.06.2011 г. N 162-ФЗ;
       от 11.07.2011 г. N 200-ФЗ; от 18.07.2011 г. N 236-ФЗ;
       от 21.11.2011 г. N 327-ФЗ; от 06.12.2011 г. N 406-ФЗ;
       от 06.12.2011 г. N 409-ФЗ; от 14.03.2013 г. N 29-ФЗ;
                    от 07.05.2013 г. N 102-ФЗ)

     Целью настоящего  Федерального  закона  является   обеспечение
реализации   единой  государственной  валютной  политики,  а  также
устойчивости валюты Российской Федерации и стабильности внутреннего
валютного  рынка  Российской  Федерации как факторов прогрессивного
развития национальной  экономики  и  международного  экономического
сотрудничества.

                     Глава 1. Общие положения

     Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем
               Федеральном законе

     1. Для  целей  настоящего  Федерального  закона   используются
следующие основные понятия:
     1) валюта Российской Федерации:
     а) денежные  знаки  в  виде  банкнот  и  монеты  Банка России,
находящиеся в обращении в  качестве  законного  средства  наличного
платежа на территории Российской Федерации,  а также изымаемые либо
изъятые из  обращения,  но  подлежащие  обмену  указанные  денежные
знаки;
     б) средства на банковских счетах и в банковских вкладах;
     2) иностранная валюта:
     а) денежные  знаки  в  виде  банкнот,  казначейских   билетов,
монеты,  находящиеся  в  обращении  и являющиеся законным средством
наличного  платежа  на  территории  соответствующего   иностранного
государства (группы иностранных государств), а также изымаемые либо
изъятые из  обращения,  но  подлежащие  обмену  указанные  денежные
знаки;
     б) средства на банковских счетах  и  в  банковских  вкладах  в
денежных  единицах  иностранных государств и международных денежных
или расчетных единицах;
     3) внутренние ценные бумаги:
     а) эмиссионные ценные бумаги,  номинальная  стоимость  которых
указана   в   валюте   Российской   Федерации   и   выпуск  которых
зарегистрирован в Российской Федерации;
     б) иные  ценные  бумаги,  удостоверяющие  право  на  получение
валюты Российской Федерации,  выпущенные на  территории  Российской
Федерации;
     4) внешние ценные бумаги  -  ценные  бумаги,  в  том  числе  в
бездокументарной  форме,  не относящиеся в соответствии с настоящим
Федеральным законом к внутренним ценным бумагам;
     5) валютные  ценности  -  иностранная  валюта и внешние ценные
бумаги;
     6) резиденты:
     а)   физические   лица,   являющиеся   гражданами   Российской
Федерации,  за  исключением граждан Российской Федерации, постоянно
проживающих  в  иностранном государстве не менее одного года, в том
числе   имеющих  выданный  уполномоченным  государственным  органом
соответствующего  иностранного  государства вид на жительство, либо
временно пребывающих в иностранном государстве не менее одного года
на  основании  рабочей  визы или учебной визы со сроком действия не
менее  одного  года или на основании совокупности таких виз с общим
сроком действия не менее одного года; (В    редакции   Федерального
закона от 06.12.2011 г. N 406-ФЗ)
     б) постоянно проживающие в Российской Федерации  на  основании
вида  на жительство,  предусмотренного законодательством Российской
Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства;
     в) юридические    лица,    созданные    в    соответствии    с
законодательством Российской Федерации;
     г) находящиеся  за  пределами  территории Российской Федерации
филиалы,  представительства  и   иные   подразделения   резидентов,
указанных в подпункте "в" настоящего пункта;
     д) дипломатические представительства,  консульские  учреждения
Российской   Федерации   и   иные   официальные   представительства
Российской   Федерации,   находящиеся   за   пределами   территории
Российской   Федерации,   а   также   постоянные  представительства
Российской      Федерации      при      межгосударственных      или
межправительственных организациях;
     е) Российская  Федерация,   субъекты   Российской   Федерации,
муниципальные   образования,   которые   выступают   в  отношениях,
регулируемых  настоящим   Федеральным   законом   и   принятыми   в
соответствии   с   ним   иными   федеральными  законами  и  другими
нормативными правовыми актами;
     7) нерезиденты:
     а) физические лица, не являющиеся резидентами в соответствии с
подпунктами "а" и "б" пункта 6 настоящей части;
     б) юридические    лица,    созданные    в    соответствии    с
законодательством  иностранных государств и имеющие местонахождение
за пределами территории Российской Федерации;
     в) организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в
соответствии с законодательством иностранных государств  и  имеющие
местонахождение за пределами территории Российской Федерации;
     г) аккредитованные  в  Российской  Федерации   дипломатические
представительства,  консульские учреждения иностранных государств и
постоянные    представительства    указанных     государств     при
межгосударственных или межправительственных организациях;
     д) межгосударственные и межправительственные  организации,  их
филиалы и постоянные представительства в Российской Федерации;
     е) находящиеся на  территории  Российской  Федерации  филиалы,
постоянные    представительства    и    другие   обособленные   или
самостоятельные структурные подразделения нерезидентов, указанных в
подпунктах "б" и "в" настоящего пункта;
     ж) иные лица, не указанные в пункте 6 настоящей части;
     8) уполномоченные  банки - кредитные организации,  созданные в
соответствии с законодательством  Российской  Федерации  и  имеющие
право на основании лицензий Центрального банка Российской Федерации
осуществлять  банковские  операции  со  средствами  в   иностранной
валюте; (В редакции Федерального закона от 14.03.2013 г. N 29-ФЗ)
     9) валютные операции:
     а) приобретение резидентом у резидента и отчуждение резидентом
в  пользу  резидента  валютных ценностей на законных основаниях,  а
также использование валютных ценностей в качестве средства платежа;
     б) приобретение  резидентом  у нерезидента либо нерезидентом у
резидента  и  отчуждение  резидентом  в  пользу  нерезидента   либо
нерезидентом   в   пользу   резидента  валютных  ценностей,  валюты
Российской  Федерации  и  внутренних  ценных  бумаг   на   законных
основаниях,   а  также  использование  валютных  ценностей,  валюты
Российской Федерации и внутренних ценных бумаг в качестве  средства
платежа;
     в) приобретение  нерезидентом  у  нерезидента   и   отчуждение
нерезидентом   в  пользу  нерезидента  валютных  ценностей,  валюты
Российской  Федерации  и  внутренних  ценных  бумаг   на   законных
основаниях,   а  также  использование  валютных  ценностей,  валюты
Российской Федерации и внутренних ценных бумаг в качестве  средства
платежа;
     г) ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации
валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных
бумаг; (В редакции Федерального закона от 06.12.2011 г. N 409-ФЗ)
     д) перевод  иностранной  валюты,  валюты Российской Федерации,
внутренних и внешних ценных бумаг со счета,  открытого за пределами
территории Российской Федерации,  на счет того же лица, открытый на
территории  Российской  Федерации,  и  со   счета,   открытого   на
территории Российской Федерации,  на счет того же лица, открытый за
пределами территории Российской Федерации;
     е) перевод    нерезидентом    валюты   Российской   Федерации,
внутренних и внешних ценных  бумаг  со  счета  (с  раздела  счета),
открытого  на  территории  Российской  Федерации,  на  счет (раздел
счета) того же лица, открытый на территории Российской Федерации;
     10) специальный счет - банковский счет в уполномоченном банке,
либо   специальный   раздел   счета    депо,    либо    открываемый
реестродержателями  в  реестре  владельцев ценных бумаг специальный
раздел лицевого счета по учету прав на ценные бумаги,  используемый
для   осуществления   по   нему   валютных   операций   в  случаях,
установленных в соответствии с  настоящим  Федеральным  законом.  В
случае  установления в соответствии с настоящим Федеральным законом
требования об  осуществлении  валютной  операции  с  использованием
специального  счета  (далее  также  -  требование  об использовании
специального счета) такая валютная  операция  может  осуществляться
только с использованием указанного специального счета;
     11) (Утратил        силу       -       Федеральный       закон
от 21.11.2011 г. N 327-ФЗ)
     2. Используемые  в  настоящем  Федеральном  законе  институты,
понятия и термины гражданского и административного законодательства
Российской  Федерации,  других отраслей законодательства Российской
Федерации применяются в том значении,  в каком они  используются  в
этих  отраслях законодательства Российской Федерации,  если иное не
предусмотрено настоящим Федеральным законом.

     Статья 2. Сфера действия настоящего Федерального закона и
               отношения, регулируемые настоящим Федеральным
               законом

     Настоящий Федеральный закон устанавливает  правовые  основы  и
принципы  валютного регулирования и валютного контроля в Российской
Федерации,  полномочия органов  валютного  регулирования,  а  также
определяет   права   и  обязанности  резидентов  и  нерезидентов  в
отношении   владения,   пользования   и   распоряжения    валютными
ценностями,  права и обязанности нерезидентов в отношении владения,
пользования  и  распоряжения   валютой   Российской   Федерации   и
внутренними ценными бумагами, права и обязанности органов валютного
контроля и агентов валютного  контроля  (далее  также  -  органы  и
агенты валютного контроля).

     Статья 3. Принципы валютного регулирования и валютного
               контроля

     Основными принципами  валютного  регулирования   и   валютного
контроля в Российской Федерации являются:
     1) приоритет экономических мер  в  реализации  государственной
политики в области валютного регулирования;
     2) исключение неоправданного вмешательства государства  и  его
органов в валютные операции резидентов и нерезидентов;
     3) единство внешней и внутренней валютной политики  Российской
Федерации;
     4) единство  системы  валютного  регулирования   и   валютного
контроля;
     5) обеспечение  государством  защиты  прав   и   экономических
интересов  резидентов  и  нерезидентов  при  осуществлении валютных
операций.

     Статья 4. Валютное законодательство Российской Федерации, акты
               органов валютного регулирования и акты органов
               валютного контроля

     1. Валютное законодательство Российской Федерации  состоит  из
настоящего  Федерального  закона  и  принятых  в соответствии с ним
федеральных  законов  (далее  -  акты  валютного   законодательства
Российской Федерации).
     Органы валютного  регулирования  издают  нормативные  правовые
акты  по  вопросам  валютного  регулирования  (далее - акты органов
валютного  регулирования)   только   в   случаях,   предусмотренных
настоящим Федеральным законом.
     2. Международные договоры Российской Федерации  применяются  к
отношениям,  указанным  в  статье 2 настоящего Федерального закона,
непосредственно,  за исключением случаев,  когда из  международного
договора  Российской  Федерации  следует,  что  для  его применения
требуется    издание    внутригосударственного    акта    валютного
законодательства Российской Федерации.
     Если международным договором Российской Федерации  установлены
иные правила,  чем те,  которые предусмотрены настоящим Федеральным
законом, применяются правила указанного международного договора.
     3. Акты валютного законодательства Российской Федерации и акты
органов валютного регулирования применяются к отношениям, возникшим
после  вступления  указанных актов в силу,  за исключением случаев,
прямо  предусмотренных  настоящим  Федеральным  законом  или  иными
федеральными законами.
     К отношениям,  возникшим до вступления в силу  соответствующих
актов  валютного  законодательства  Российской  Федерации  и  актов
органов валютного регулирования, указанные акты применяются в части
прав и обязанностей, возникших после вступления их в силу.
     4. Акты валютного законодательства Российской Федерации и акты
органов валютного регулирования,  устанавливающие новые обязанности
для резидентов и нерезидентов или ухудшающие их положение, обратной
силы не имеют.
     Акты валютного законодательства Российской  Федерации  и  акты
органов   валютного   регулирования,   отменяющие   ограничения  на
осуществление  валютных  операций  или  иным   образом   улучшающие
положение  резидентов  и  нерезидентов,  могут иметь обратную силу,
если прямо предусматривают это.
     Акты валютного  законодательства  Российской  Федерации и акты
органов    валютного    регулирования     подлежат     официальному
опубликованию.  Неопубликованные  акты  валютного  законодательства
Российской Федерации и  акты  органов  валютного  регулирования  не
применяются.  Требования  настоящего  абзаца не распространяются на
акты или отдельные положения актов органов валютного регулирования,
содержащие   сведения,   составляющие   государственную   тайну   в
соответствии  с  Законом  Российской Федерации от 21 июля 1993 года
N 5485-I "О государственной тайне".
     5. Органы  валютного  контроля  могут  издавать акты валютного
контроля по вопросам,  отнесенным к их компетенции  (далее  -  акты
органов   валютного   контроля),   только  в  случаях  и  пределах,
предусмотренных валютным законодательством Российской  Федерации  и
актами  органов  валютного  регулирования.  Акты  органов валютного
контроля  не  должны  содержать  положения,   касающиеся   вопросов
регулирования валютных операций.
     6. Все неустранимые сомнения,  противоречия и неясности  актов
валютного  законодательства  Российской  Федерации,  актов  органов
валютного  регулирования  и  актов   органов   валютного   контроля
толкуются в пользу резидентов и нерезидентов.

                  Глава 2. Валютное регулирование

     Статья 5. Органы валютного регулирования

     1. Органами  валютного  регулирования  в  Российской Федерации
являются Центральный  банк  Российской  Федерации  и  Правительство
Российской Федерации.
     2. Для   реализации   функций,    предусмотренных    настоящим
Федеральным   законом,  Центральный  банк  Российской  Федерации  и
Правительство  Российской  Федерации  издают   в   пределах   своей
компетенции акты органов валютного регулирования,  обязательные для
резидентов и нерезидентов.
     Если порядок    осуществления   валютных   операций,   порядок
использования   счетов   (включая   установление   требования    об
использовании специального счета) не установлены органами валютного
регулирования  в  соответствии  с  настоящим  Федеральным  законом,
валютные  операции осуществляются,  счета открываются и операции по
счетам проводятся без ограничений.  При установлении требования  об
использовании  специального счета органы валютного регулирования не
вправе   вводить   ограничения,   не   предусмотренные    настоящим
Федеральным законом.
     3. Не    допускается    установление    органами     валютного
регулирования  требования  о  получении резидентами и нерезидентами
индивидуальных разрешений.
     Не допускается  установление  органами валютного регулирования
требования о предварительной регистрации. (В  редакции Федерального
закона от 06.12.2011 г. N 406-ФЗ)
     4. Центральный  банк Российской Федерации устанавливает единые
формы учета и отчетности по валютным операциям,  порядок и сроки их
представления,  а  также  готовит  и  опубликовывает статистическую
информацию по валютным операциям.
     5. Центральный   банк   Российской   Федерации,  Правительство
Российской Федерации,  а  также  специально  уполномоченные  на  то
Правительством     Российской    Федерации    федеральные    органы
исполнительной власти  осуществляют  все  виды  валютных  операций,
регулируемых настоящим Федеральным законом, без ограничений.

     Статья 6. Валютные операции между резидентами и нерезидентами

     Валютные операции    между    резидентами    и   нерезидентами
осуществляются без ограничений,  за исключением валютных  операций,
предусмотренных статьями 7,  8 и 11 настоящего Федерального закона,
в   отношении   которых   ограничения   устанавливаются   в   целях
предотвращения  существенного  сокращения  золотовалютных резервов,
резких колебаний курса валюты Российской  Федерации,  а  также  для
поддержания  устойчивости  платежного баланса Российской Федерации.
Указанные  ограничения   носят   недискриминационный   характер   и
отменяются  органами  валютного  регулирования  по  мере устранения
обстоятельств, вызвавших их установление.

     Статья 7. Регулирование Правительством Российской Федерации
               валютных операций движения капитала

     1. Расчеты  и  переводы  между  резидентами и нерезидентами на
условиях предоставления резидентами нерезидентам  отсрочки  платежа
на  срок более трех лет при экспорте товаров,  указанных в разделах
XVI,  XVII  и   XIX   Товарной   номенклатуры   внешнеэкономической
деятельности,  осуществляются  в  порядке,  который устанавливается
Правительством  Российской  Федерации  и   предусматривает   только
установление  требования  о  резервировании  резидентом  на срок до
исполнения нерезидентом обязательств,  но не более двух лет, суммы,
не  превышающей  в  эквиваленте  50  процентов определенной на день
резервирования суммы, на которую предоставлена отсрочка платежа.
     Сумма резервирования  должна  быть  внесена  резидентом в день
истечения  трехлетнего  срока  со  дня   фактического   пересечения
экспортируемыми товарами таможенной границы Российской Федерации.
     2. Расчеты и переводы между  резидентами  и  нерезидентами  на
условиях  предоставления  резидентами нерезидентам отсрочки платежа
на срок более пяти лет за  производимые  резидентами  за  пределами
территории Российской Федерации строительные и подрядные работы,  а
также за  поставляемые  товары,  необходимые  для  выполнения  этих
работ,    осуществляются   в   порядке,   который   устанавливается
Правительством  Российской  Федерации  и   предусматривает   только
установление  требования  о  резервировании  резидентом  на срок до
исполнения нерезидентом обязательств,  но не более двух лет, суммы,
не  превышающей  в  эквиваленте  50  процентов определенной на день
резервирования суммы, на которую предоставлена отсрочка платежа.
     Сумма резервирования  должна  быть  внесена  резидентом в день
истечения пятилетнего срока со дня заключения договора о проведении
соответствующих  строительных  и подрядных работ между резидентом и
нерезидентом,  а  при  экспорте  товаров  -  со  дня   фактического
пересечения  экспортируемыми товарами таможенной границы Российской
Федерации.
     3. Расчеты  и  переводы  между  резидентами и нерезидентами на
условиях предоставления резидентами нерезидентам  отсрочки  платежа
на  срок  более  180  календарных  дней  в  связи  с осуществлением
внешнеторговой    деятельности,     за     исключением     случаев,
предусмотренных  частями  1 и 2 настоящей статья,  осуществляются в
порядке,   который   устанавливается   Правительством    Российской
Федерации   и  предусматривает  только  установление  требования  о
резервировании  резидентом  на  срок  до  исполнения   нерезидентом
обязательств,  но  не  более  двух  лет,  суммы,  не  превышающей в
эквиваленте 50 процентов определенной на день резервирования суммы,
на которую предоставлена отсрочка платежа.
     Сумма резервирования должна быть  внесена  резидентом  в  день
истечения  180 календарных дней со дня возникновения обязательств в
связи с осуществлением внешнеторговой деятельности,  а при экспорте
товаров  - со дня фактического пересечения экспортируемыми товарами
таможенной границы Российской Федерации.
     4. Расчеты  и  переводы  между резидентами и нерезидентами при
предоставлении резидентами нерезидентам  коммерческих  кредитов  на
срок  более  180  календарных  дней в виде предварительной оплаты в
связи с осуществлением внешнеторговой деятельности,  за исключением
случаев,  предусмотренных частью 5 настоящей статьи, осуществляются
в  порядке,  который  устанавливается   Правительством   Российской
Федерации   и  предусматривает  только  установление  требования  о
резервировании  резидентом  на  срок  до  исполнения   нерезидентом
обязательств,  но  не  более  двух  лет,  суммы,  не  превышающей в
эквиваленте 50 процентов определенной на день резервирования  суммы
осуществленной  предварительной оплаты за вычетом суммы полученного
резидентом от нерезидента встречного предоставления.
     Сумма резервирования  должна  быть  внесена  резидентом в день
истечения 180  календарных  дней  со  дня  перечисления  резидентом
нерезиденту  денежных средств в виде предварительной оплаты в связи
с внешнеторговой деятельностью.
     5. Расчеты  и  переводы  между резидентами и нерезидентами при
предоставлении резидентами нерезидентам  коммерческих  кредитов  на
срок  более  трех  лет  в  виде  предварительной оплаты при импорте
товаров, указанных в разделах XVI, XVII и XIX Товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности, осуществляются в порядке, который
устанавливается    Правительством    Российской     Федерации     и
предусматривает  только  установление  требования  о резервировании
резидентом на срок до исполнения нерезидентом обязательств,  но  не
более  двух лет,  суммы,  не превышающей в эквиваленте 50 процентов
определенной   на   день   резервирования   суммы    осуществленной
предварительной  оплаты  за вычетом суммы полученного резидентом от
нерезидента встречного предоставления.
     Сумма резервирования  должна  быть  внесена  резидентом в день
истечения  трехлетнего  срока  со   дня   перечисления   резидентом
нерезиденту   денежных   средств   в  виде  предварительной  оплаты
импортируемых товаров.
     6. Требования  о  резервировании,  установленные частями 3 и 4
настоящей статьи,  не применяются  при  предоставлении  резидентами
нерезидентам отсрочки платежа либо коммерческого кредита на срок до
года  при  условии  наличия  указанного  в  статье  17   настоящего
Федерального закона обеспечения исполнения обязательств нерезидента
перед резидентом.
     7.   Расчеты   и   переводы  при  приобретении  резидентами  у
нерезидентов   долей,  вкладов,  паев  в  имуществе  (уставном  или
складочном капитале, паевом фонде кооператива) юридических лиц, при
внесении  резидентами  вкладов по договорам простого товарищества с
нерезидентами  осуществляются  в  порядке,  который устанавливается
Правительством  Российской  Федерации по согласованию с Центральным
банком Российской Федерации и может предусматривать только:      (В
редакции Федерального закона от 29.06.2004 г. N 58-ФЗ)
     1) установление требования об использовании специального счета
резидентом;
     2) установление требования о резервировании резидентом  суммы,
не  превышающей  в  эквиваленте  100 процентов суммы осуществляемой
валютной операции, на срок не более 60 календарных дней.
     8. Действие  настоящей  статьи не распространяется на валютные
операции  движения  капитала,   осуществляемые   между   кредитными
организациями - резидентами и нерезидентами.

     Статья 8. Регулирование Центральным банком Российской
               Федерации валютных операций движения капитала

     1.  Валютные  операции  движения  капитала между резидентами и
нерезидентами,   указанные   в   настоящей   статье,   регулируются
Центральным    банком    Российской    Федерации,   который   может
устанавливать   только  требование  об  использовании  специального
счета. (В редакции Федерального закона от 26.07.2006 г. N 131-ФЗ)
     Не допускается   установление   требования   об  использовании
специального счета в  случаях,  прямо  не  установленных  настоящим
Федеральным законом.
     2. Требование об использовании специального  счета  резидентом
может  быть установлено Центральным банком Российской Федерации при
регулировании следующих  валютных  операций,  осуществляемых  между
резидентами и нерезидентами:
     1) расчетов и переводов при предоставлении кредитов и займов в
иностранной валюте резидентами нерезидентам;
     2) расчетов и переводов при  получении  кредитов  и  займов  в
иностранной валюте резидентами от нерезидентов;
     3) операций с внешними ценными  бумагами,  включая  расчеты  и
переводы,   связанные  с  передачей  внешних  ценных  бумаг  (прав,
удостоверенных внешними ценными бумагами);
     4) исполнения   резидентами  обязательств  по  внешним  ценным
бумагам;
     5) операций  кредитных организаций,  за исключением банковских
операций.
     3. Требование об использовании специального счета нерезидентом
может быть установлено Центральным банком Российской Федерации  при
регулировании  следующих  валютных  операций,  осуществляемых между
резидентами и нерезидентами:
     1) расчетов и переводов при предоставлении кредитов и займов в
валюте Российской Федерации резидентами нерезидентам;
     2) расчетов и переводов при  получении  кредитов  и  займов  в
валюте Российской Федерации резидентами от нерезидентов;
     3) операций с внешними ценными  бумагами,  включая  расчеты  и
переводы,   связанные  с  передачей  внешних  ценных  бумаг  (прав,
удостоверенных внешними ценными бумагами);
     4) исполнения   резидентами  обязательств  по  внешним  ценным
бумагам;
     5) операций,   связанных   с   приобретением  нерезидентами  у
резидентов прав на внутренние  ценные  бумаги,  включая  расчеты  и
переводы,  связанные  с  передачей  внутренних  ценных бумаг (прав,
удостоверенных внутренними ценными бумагами);
     6) операций,   связанных   с   приобретением   резидентами   у
нерезидентов прав на внутренние ценные бумаги,  включая  расчеты  и
переводы,  связанные  с  передачей  внутренних  ценных бумаг (прав,
удостоверенных внутренними ценными бумагами),  а также  исполнением
резидентами обязательств по внутренним ценным бумагам.
     4. Расчеты и переводы при предоставлении кредитов и  займов  в
валюте Российской Федерации резидентами нерезидентам осуществляются
путем  зачисления  суммы  кредита  или  займа  на  банковский  счет
нерезидента    в    валюте   Российской   Федерации,   открытый   в
уполномоченном банке.
     5. Центральный  банк  Российской Федерации может устанавливать
требование о резервировании суммы, не превышающей в эквиваленте 100
процентов суммы осуществляемой валютной операции,  на срок не более
60 календарных дней:
     1) резидентами - в случаях, указанных в пунктах 1, 3-5 части 2
и пунктах 1, 3, 4 и 6 части 3 настоящей статьи;
     2) нерезидентами  - в случаях,  указанных в пункте 3 части 2 и
пункте 3 части 3 настоящей статьи.
     6. Центральный  банк  Российской Федерации может устанавливать
требование о резервировании суммы,  не превышающей в эквиваленте 20
процентов суммы осуществляемой валютной операции,  на срок не более
года:
     1) резидентами - в случаях, указанных в пунктах 2, 3 и 5 части
2 и пункте 3 части 3 настоящей статьи;
     2) нерезидентами  - в случаях,  указанных в пункте 3 части 2 и
пунктах 2, 3 и 5 части 3 настоящей статьи.
     7. Центральный    банк    Российской    Федерации   не   может
устанавливать одновременно применительно  к  одному  виду  валютных
операций  требования,  предусмотренные  частями  5  и  6  настоящей
статьи.
     8. Денежные  расчеты  между  резидентами  и  нерезидентами  по
операциям с внутренними ценными бумагами  осуществляются  в  валюте
Российской  Федерации,  если иное не установлено Центральным банком
Российской Федерации в целом или применительно  к  отдельным  видам
внутренних ценных бумаг.
     Денежные расчеты  между   резидентами   и   нерезидентами   по
операциям с внешними ценными бумагами могут осуществляться в валюте
Российской Федерации и иностранной валюте, если иное не установлено
Центральным банком Российской Федерации в целом или применительно к
отдельным видам внешних ценных бумаг.
     9. Валютные  операции между физическими лицами - резидентами и
нерезидентами  с  внешними  ценными  бумагами,  включая  расчеты  и
переводы,  связанные  с  приобретением и отчуждением внешних ценных
бумаг (прав, удостоверенных внешними ценными бумагами), на сумму до
150 000 долларов США в течение календарного года осуществляются без
ограничений. При осуществлении валютных операций  между физическими
лицами - резидентами и нерезидентами с внешними  ценными  бумагами,
включая расчеты и переводы, связанные с приобретением и отчуждением
внешних  ценных  бумаг  (прав,  удостоверенных   внешними   ценными
бумагами),   на   сумму  свыше   150 000  долларов  США  в  течение
календарного года Центральным  банком  Российской  Федерации  может
быть  установлено  требование  об  использовании специального счета
резидентом или нерезидентом.  (В   редакции   федеральных   законов
от 18.07.2005 г. N 90-ФЗ; от 26.07.2006 г. N 131-ФЗ)
     10. Центральный   банк   Российской   Федерации  устанавливает
требования  о  резервировании,  предусмотренные  частями  5   и   6
настоящей  статьи,  по  согласованию  с  Правительством  Российской
Федерации.
     Правительство Российской Федерации в течение семи рабочих дней
со  дня  получения  соответствующего  проекта   нормативного   акта
Центрального   банка   Российской   Федерации   должно  согласовать
предложение Центрального банка Российской Федерации об установлении
требования о резервировании либо представить мотивированный отказ в
его согласовании.
     11. Центральный банк Российской Федерации вправе устанавливать
особенности  применения   требований,   предусмотренных   настоящей
статьей, к банковским операциям кредитных организаций.

     Статья 9. Валютные операции между резидентами

     1. Валютные   операции   между   резидентами   запрещены,   за
исключением:
     1) операций,  предусмотренных  частями 2 и 3 настоящей статьи,
частью 6 статьи 12 и частью 3  статьи  14  настоящего  Федерального
закона;
     2) операций,  связанных с расчетами в  магазинах  беспошлинной
торговли,  а  также  с  расчетами при реализации товаров и оказании
услуг  пассажирам  в  пути  следования  транспортных  средств   при
международных перевозках;
     3)  операций  между  комиссионерами  (агентами, поверенными) и
комитентами     (принципалами,     доверителями)    при    оказании
комиссионерами   (агентами,   поверенными)   услуг,   связанных   с
заключением  и  исполнением  договоров  с  нерезидентами о передаче
товаров, выполнении работ, об оказании услуг, о передаче информации
и   результатов   интеллектуальной   деятельности,   в   том  числе
исключительных прав на них, включая операции по возврату комитентам
(принципалам, доверителям) денежных сумм (иного имущества);      (В
редакции Федерального закона от 07.02.2011 г. N 8-ФЗ)
     4) операций по договорам транспортной экспедиции,  перевозки и
фрахтования (чартера) при  оказании  экспедитором,  перевозчиком  и
фрахтовщиком услуг, связанных с перевозкой вывозимого из Российской
Федерации или ввозимого в Российскую  Федерацию  груза,  транзитной
перевозкой  груза  по  территории Российской Федерации,  а также по
договорам страхования указанных грузов;
     5)  операций  с  внешними  ценными бумагами, осуществляемых на
организованных  торгах,  при  условии  учета  прав  на такие ценные
бумаги в депозитариях, созданных в соответствии с законодательством
Российской Федерации;  (В      редакции     федеральных     законов
от 18.07.2005 г. N 90-ФЗ; от 21.11.2011 г. N 327-ФЗ)
     6) операций с внешними ценными бумагами при условии учета прав
на  такие  ценные бумаги в депозитариях, созданных в соответствии с
законодательством  Российской Федерации, и осуществления расчетов в
валюте Российской Федерации; (В    редакции   Федерального   закона
от 18.07.2005 г. N 90-ФЗ)
     7) операций,  связанных с осуществлением обязательных платежей
(налогов,  сборов  и других платежей) в федеральный бюджет,  бюджет
субъекта Российской Федерации,  местный бюджет в иностранной валюте
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
     8)  операций,  связанных с выплатами по внешним ценным бумагам
(в том числе закладным), за исключением векселей; (Пункт дополнен -
Федеральный закон от 18.07.2005 г. N 90-ФЗ)
     9) операций при оплате и (или) возмещении расходов физического
лица,  связанных со служебной командировкой за  пределы  территории
Российской    Федерации,    а    также   операций   при   погашении
неизрасходованного  аванса,  выданного   в   связи   со   служебной
командировкой; (Пункт      дополнен     -     Федеральный     закон
от 18.07.2005 г. N 90-ФЗ)
     10) операций,  связанных  с   расчетами   и   переводами   при
исполнении   бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации  в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;
(Пункт дополнен - Федеральный закон от 18.07.2005 г. N 90-ФЗ)
     11) операций,   предусматривающих   расчеты   и  переводы  для
осуществления   деятельности   дипломатических    представительств,
консульских  учреждений  Российской  Федерации  и  иных официальных
представительств Российской  Федерации,  находящихся  за  пределами
территории     Российской    Федерации,    а    также    постоянных
представительств Российской Федерации  при  межгосударственных  или
межправительственных организациях; (Пункт  дополнен  -  Федеральный
закон от 18.07.2005 г. N 90-ФЗ)
     12)  переводов  физическим  лицом  -  резидентом из Российской
Федерации  в  пользу  иных физических лиц - резидентов на их счета,
открытые в банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации,  в суммах, не превышающих в течение одного операционного
дня  через  один  уполномоченный банк суммы, равной в эквиваленте 5
000  долларов США по официальному курсу, установленному Центральным
банком  Российской  Федерации  на дату списания денежных средств со
счета   физического  лица  -  резидента,  за  исключением  случаев,
указанных   в   пункте   17  настоящей  части;  (Пункт  дополнен  -
Федеральный  закон  от  18.07.2005 г. N 90-ФЗ; изменения в редакции
Федерального закона от 05.07.2007 г. N 127-ФЗ)
     13) переводов  физическим  лицом  -  резидентом  в  Российскую
Федерацию со счетов,  открытых в банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации,  в пользу иных  физических  лиц  -
резидентов на их счета в уполномоченных банках; (Пункт  дополнен  -
Федеральный закон от 18.07.2005 г. N 90-ФЗ)
     14) операций по оплате и (или) возмещению расходов,  связанных
со  служебными поездками за пределы территории Российской Федерации
работников,  постоянная работа которых осуществляется  в  пути  или
имеет разъездной характер; (Пункт   дополнен  -  Федеральный  закон
от 18.07.2005 г. N 90-ФЗ)
     15) операций,  предусмотренных настоящей  частью  и  частью  3
настоящей статьи, совершаемых доверительными управляющими;   (Пункт
дополнен - Федеральный закон от 18.07.2005 г. N 90-ФЗ)
     16)   операций,  связанных  с  расчетами  между  транспортными
организациями  и  находящимися  за  пределами территории Российской
Федерации     физическими     лицами,     а     также    филиалами,
представительствами   и   иными  подразделениями  юридических  лиц,
созданных  в соответствии с законодательством Российской Федерации,
по договорам перевозки пассажиров; (Пункт  дополнен  -  Федеральный
закон от 30.12.2006 г. N 267-ФЗ)
     17)  переводов  физическими  лицами  -  резидентами  со  своих
счетов,  открытых в уполномоченных банках, в пользу иных физических
лиц   -   резидентов,   являющихся   их   супругами   или  близкими
родственниками  (родственниками  по  прямой восходящей и нисходящей
линии   (родителями   и  детьми,  дедушкой,  бабушкой  и  внуками),
полнородными  и  неполнородными  (имеющими  общих  отца  или  мать)
братьями  и  сестрами,  усыновителями  и  усыновленными),  на счета
указанных  лиц,  открытые  в  уполномоченных  банках либо в банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации;  (Пункт
дополнен - Федеральный закон от 05.07.2007 г. N 127-ФЗ)
     18) операций, предусматривающих переводы иностранной валюты на
счета   дипломатических  представительств,  консульских  учреждений
Российской Федерации и иных официальных представительств Российской
Федерации,   находящихся   за   пределами   территории   Российской
Федерации,  а также на счета постоянных представительств Российской
Федерации    при    межгосударственных   или   межправительственных
организациях   со   счетов,   открытых   в   уполномоченных  банках
федеральными   органами   исполнительной   власти,  осуществляющими
функции,  связанные  с  их  деятельностью  за  пределами территории
Российской     Федерации    через    своих    представителей    или
представительства,   и   организациями,   имеющими   на   основании
федерального   закона   право  по  использованию  счетов  указанных
официальных    представительств   и   постоянных   представительств
Российской  Федерации,  для выплаты заработной платы и иных выплат,
связанных  с содержанием своих представителей или сотрудников своих
представительств  за  пределами  территории Российской Федерации, а
также  для  оплаты  и  (или)  возмещения  расходов,  связанных с их
командированием; (Пункт     дополнен     -     Федеральный    закон
от 22.07.2008 г. N 150-ФЗ)
     19) операций,  предусматривающих переводы иностранной  валюты,
переведенной в соответствии с пунктом 18 настоящей части, на счета,
открытые в уполномоченных банках указанными в пункте  18  настоящей
части  федеральными органами исполнительной власти и организациями,
со счетов дипломатических представительств,  консульских учреждений
Российской Федерации и иных официальных представительств Российской
Федерации,   находящихся   за   пределами   территории   Российской
Федерации, а также со счетов постоянных представительств Российской
Федерации   при   межгосударственных    или    межправительственных
организациях; (Пункт      дополнен      -     Федеральный     закон
от 22.07.2008 г. N 150-ФЗ)
     20)    операций,    связанных    с   внесением   и   возвратом
индивидуального  и  (или)  коллективного клирингового обеспечения в
соответствии  с  Федеральным  законом  "О  клиринге  и  клиринговой
деятельности"; (Пункт      дополнен     -     Федеральный     закон
от 07.02.2011 г. N 8-ФЗ)
     21)  операций,  связанных  с  расчетами  по  итогам  клиринга,
осуществляемого  в соответствии с Федеральным законом "О клиринге и
клиринговой деятельности"; (Пункт   дополнен  -  Федеральный  закон
от 07.02.2011 г. N 8-ФЗ)
     22)  операций  между  комиссионерами (агентами, поверенными) и
комитентами     (принципалами,     доверителями)    при    оказании
комиссионерами   (агентами,   поверенными)   услуг,   связанных   с
заключением  и  исполнением  договоров,  обязательства  по  которым
подлежат   исполнению   по   итогам   клиринга,  осуществляемого  в
соответствии  с  Федеральным  законом  "О  клиринге  и  клиринговой
деятельности",  в  том  числе  возвратом  комитентам  (принципалам,
доверителям) денежных сумм (иного имущества); (Пункт   дополнен   -
Федеральный закон от 07.02.2011 г. N 8-ФЗ)
     23)  операций,  связанных  с  исполнением и (или) прекращением
договора,  являющегося  производным  финансовым  инструментом,  при
условии,   что   одной   из  сторон  по  такому  договору  является
уполномоченный  банк  или  профессиональный  участник  рынка ценных
бумаг. (Пункт дополнен - Федеральный закон от 07.02.2011 г. N 8-ФЗ)
     2. Валютные операции по сделкам между уполномоченными банками,
совершаемым  ими  от своего имени и за свой счет,  осуществляются в
порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации.
     3. Без  ограничений  осуществляются  валютные  операции  между
резидентами и уполномоченными банками, связанные:
     1) с  получением  и возвратом кредитов и займов,  уплатой сумм
процентов и штрафных санкций по соответствующим договорам;
     2) с внесением денежных средств резидентов на банковские счета
(в банковские вклады) (до востребования и на определенный  срок)  и
получением   денежных   средств   резидентов  с  банковских  счетов
(банковских вкладов) (до востребования и на определенный срок);
     3) с банковскими гарантиями, а также с исполнением резидентами
обязательств по договорам поручительства и залога;
     4) с   приобретением   резидентами   у  уполномоченных  банков
векселей,  выписанных этими или  другими  уполномоченными  банками,
предъявлением их к платежу,  получением по ним платежа, в том числе
в порядке регресса,  взысканием по ним штрафных санкций,  а также с
отчуждением  резидентами указанных векселей уполномоченным банкам в
порядке,  установленном  Федеральным  законом от 11 марта 1997 года
N 48-ФЗ "О переводном и простом векселе";
     5) с куплей-продажей физическими лицами наличной и безналичной
иностранной   валюты   и   чеков  (в  том  числе  дорожных  чеков),
номинальная стоимость которых  указана  в  иностранной  валюте,  за
валюту  Российской  Федерации  и  иностранную  валюту,  а  также  с
обменом,  заменой денежных знаков иностранного государства  (группы
иностранных государств), приемом для направления на инкассо в банки
за пределами территории Российской Федерации  наличной  иностранной
валюты и чеков (в том числе дорожных чеков),  номинальная стоимость
которых указана в иностранной валюте,  не для  целей  осуществления
физическими лицами предпринимательской деятельности;
     6) с    уплатой    уполномоченным     банкам     комиссионного
вознаграждения;
     7) с иными  валютными  операциями,  отнесенными  к  банковским
операциям в соответствии с законодательством Российской Федерации.

     Статья 10. Валютные операции между нерезидентами

     1. Нерезиденты вправе без ограничений осуществлять между собой
переводы иностранной валюты со  счетов  (с  вкладов)  в  банках  за
пределами  территории  Российской  Федерации на банковские счета (в
банковские вклады) в уполномоченных банках  или  банковских  счетов
(банковских вкладов) в уполномоченных банках на счета (во вклады) в
банках  за  пределами  территории  Российской   Федерации   или   в
уполномоченных банках.
     1-1.  Нерезиденты  вправе  без  ограничений осуществлять между
собой  на  территории  Российской  Федерации  переводы  иностранной
валюты  и  валюты  Российской  Федерации  без  открытия  банковских
счетов,  а  также осуществлять переводы иностранной валюты и валюты
Российской  Федерации  без  открытия банковских счетов с территории
Российской  Федерации и получать на территории Российской Федерации
переводы  иностранной  валюты  и  валюты  Российской  Федерации без
открытия банковских счетов. (Часть  дополнена  -  Федеральный закон
от 27.06.2011 г. N 162-ФЗ)
     2. Нерезиденты  вправе  осуществлять  между   собой   валютные
операции  с  внутренними  ценными бумагами на территории Российской
Федерации  с  учетом  требований,   установленных   антимонопольным
законодательством    Российской   Федерации   и   законодательством
Российской Федерации о рынке ценных бумаг. (В редакции Федерального
закона от 26.07.2006 г. N 131-ФЗ)
     3.   Валютные   операции  между  нерезидентами  на  территории
Российской  Федерации  в валюте Российской Федерации осуществляются
через  банковские счета (банковские вклады), открытые на территории
Российской   Федерации   в   порядке,  предусмотренном  статьей  13
настоящего    Федерального    закона,   за   исключением   случаев,
установленных частью 1-1 настоящей статьи. (В редакции Федерального
закона от 27.06.2011 г. N 162-ФЗ)

     Статья 11. Внутренний валютный рынок Российской Федерации

     1. Купля-продажа иностранной  валюты  и  чеков  (в  том  числе
дорожных   чеков),   номинальная   стоимость   которых   указана  в
иностранной валюте,  в  Российской  Федерации  производится  только
через уполномоченные банки.
     2. Центральный банк  Российской  Федерации  устанавливает  для
кредитных   организаций  требования  к  оформлению  документов  при
купле-продаже наличной иностранной валюты  и  чеков  (в  том  числе
дорожных   чеков),   номинальная   стоимость   которых   указана  в
иностранной валюте.
     Установление требования    об   идентификации   личности   при
купле-продаже физическими  лицами  наличной  иностранной  валюты  и
чеков  (в том числе дорожных чеков),  номинальная стоимость которых
указана  в  иностранной  валюте,  не  допускается,  за  исключением
случаев, предусмотренных федеральными законами.
     Сведения, идентифицирующие  личность,  могут  быть  внесены  в
документы,  оформляемые при купле-продаже физическим лицом наличной
иностранной  валюты  и  чеков  (в  том   числе   дорожных   чеков),
номинальная  стоимость  которых  указана  в иностранной валюте,  по
просьбе самого физического лица.
     3. Центральный   банк  Российской  Федерации,  за  исключением
установленных пунктом 5 части 3 статьи  9  настоящего  Федерального
закона  и  частями  5  и  6  настоящей статьи случаев купли-продажи
иностранной  валюты  и  чеков  (в  том   числе   дорожных   чеков),
номинальная   стоимость   которых  указана  в  иностранной  валюте,
устанавливает порядок купли-продажи иностранной валюты и  чеков  (в
том числе дорожных чеков),  номинальная стоимость которых указана в
иностранной валюте, резидентами, не являющимися физическими лицами,
и нерезидентами, который может предусматривать:
     1) установление требования об использовании специального счета
резидентами и нерезидентами;
     2) установление требования о резервировании резидентами суммы,
не   превышающей  в  эквиваленте  100  процентов  суммы  покупаемой
иностранной валюты,  на срок не более 60 календарных дней  до  даты
осуществления покупки иностранной валюты;
     3) установление  требования  о  резервировании   нерезидентами
суммы,  не превышающей в эквиваленте 20 процентов суммы продаваемой
иностранной валюты, на срок не более года.
     4. Центральный    банк    Российской    Федерации   не   может
устанавливать одновременно применительно  к  одному  виду  валютных
операций  требования,  предусмотренные  пунктами  2  и  3  части  3
настоящей статьи.
     5. Требования,   установленные   в  соответствии  с  частью  3
настоящей  статьи,  не  применяются  при  совершении  купли-продажи
иностранной   валюты   и   чеков  (в  том  числе  дорожных  чеков),
номинальная  стоимость  которых  указана  в   иностранной   валюте,
уполномоченными  банками,  а  также  при  совершении  купли-продажи
иностранной  валюты  и  чеков  (в  том   числе   дорожных   чеков),
номинальная   стоимость   которых  указана  в  иностранной  валюте,
физическими    лицами    не    для    целей    осуществления    ими
предпринимательской деятельности.
     6. Требования,  установленные  в  соответствии  с   частью   3
настоящей статьи,  не применяются, если требования о резервировании
уже установлены в связи с  осуществлением  валютной  операции,  для
проведения  которой производится купля-продажа иностранной валюты и
чеков (в том числе дорожных чеков),  номинальная стоимость  которых
указана в иностранной валюте.

     Статья 12. Счета резидентов в банках, расположенных за
                пределами территории Российской Федерации

     1.   Резиденты,   за   исключением   случаев,  предусмотренных
Федеральным законом "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности
в   иностранных   банках,  расположенных  за  пределами  территории
Российской  Федерации,  владеть  и  (или) пользоваться иностранными
финансовыми   инструментами",   открывают   без  ограничений  счета
(вклады)   в   иностранной   валюте   в  банках,  расположенных  на
территориях  иностранных государств, являющихся членами Организации
экономического   сотрудничества   и   развития  (ОЭСР)  или  Группы
разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).      (В
редакции Федерального закона от 07.05.2013 г. N 102-ФЗ)
     2.  Резиденты  обязаны  уведомлять  налоговые  органы по месту
своего учета об открытии (закрытии) счетов (вкладов) и об изменении
реквизитов  счетов (вкладов), указанных в части 1 настоящей статьи,
не  позднее одного месяца со дня соответственно открытия (закрытия)
или   изменения   реквизитов   таких  счетов  (вкладов)  в  банках,
расположенных  за  пределами  территории  Российской  Федерации, по
форме,  утвержденной  федеральным  органом  исполнительной  власти,
уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. (В
редакции Федерального закона от 30.10.2007 г. N 242-ФЗ)
     3.  Резиденты  открывают  счета (вклады) в банках за пределами
территории  Российской  Федерации в случаях, не указанных в части 1
настоящей  статьи,  в  порядке,  устанавливаемом Центральным банком
Российской  Федерации,  который  может предусматривать установление
требования   о   предварительной   регистрации  открываемого  счета
(вклада).
     Резиденты обязаны  уведомлять налоговые органы по месту своего
учета о закрытии счетов (вкладов),  указанных в настоящей части, не
позднее одного месяца со дня прекращения договора об открытии счета
(вклада) с банком за пределами территории Российской  Федерации  по
форме,  утвержденной  федеральным  органом  исполнительной  власти,
уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
(Пункт в редакции Федерального закона от 18.07.2005 г. N 90-ФЗ)
     4. Резиденты  вправе  переводить  на  свои  счета (во вклады),
открытые в банках за  пределами  территории  Российской  Федерации,
средства  со  своих  счетов (с вкладов) в уполномоченных банках или
других своих счетов  (вкладов),  открытых  в  банках  за  пределами
территории Российской Федерации.
     Переводы резидентами  средств  на  свои  счета  (во   вклады),
открытые в банках за пределами территории Российской Федерации,  со
своих счетов (с вкладов) в уполномоченных банках  осуществляются  в
порядке,  устанавливаемом  Центральным банком Российской Федерации,
который может  предусматривать  только  установление  требования  о
резервировании  резидентом суммы,  не превышающей в эквиваленте 100
процентов суммы осуществляемой валютной операции,  на срок не более
60 календарных дней до дня осуществления валютной операции.
     Переводы резидентами  средств  на  свои  счета  (во   вклады),
открытые в банках за пределами территории Российской Федерации,  со
своих счетов (с вкладов) в уполномоченных банках осуществляются при
предъявлении  уполномоченному банку при первом переводе уведомления
налогового органа  по  месту  учета  резидента  об  открытии  счета
(вклада)   с   отметкой   о  принятии  указанного  уведомления,  за
исключением операций,  требуемых в соответствии с законодательством
иностранного государства и связанных с условиями открытия указанных
счетов (вкладов).
     В случае  установления  в  соответствии  с  частью 3 настоящей
статьи требования  о  предварительной  регистрации  счета  (вклада)
переводы резидентами средств на свои счета (во вклады),  открытые в
банках за пределами территории Российской Федерации, осуществляются
при   предъявлении   уполномоченному   банку  при  первом  переводе
регистрационного документа.
     5.  Наряду со случаями, указанными в части 4 настоящей статьи,
на  счета  (во  вклады)  резидентов, открытые в банках за пределами
территории  Российской  Федерации,  могут  быть зачислены средства,
полученные  в  случаях, установленных пунктами 10-12, 16-18 части 1
статьи  9,  абзацами  шестым  -  восьмым части 2 статьи 14, а также
пунктами  1-3 и 6 части 2 статьи 19 настоящего Федерального закона.
     (В   редакции  федеральных  законов  от 18.07.2005 г. N 90-ФЗ;
от 30.12.2006 г. N 267-ФЗ;               от 05.07.2007 г. N 127-ФЗ;
от 22.07.2008 г. N 150-ФЗ)
     На  счета  резидентов,  открытые  в  банках,  расположенных на
территориях  иностранных  государств,  являющихся  членами ОЭСР или
ФАТФ,  могут  быть  зачислены суммы кредитов и займов в иностранной
валюте,  полученные  по  кредитным  договорам  и  договорам займа с
организациями-нерезидентами,   являющимися   агентами  правительств
иностранных  государств, а также по кредитным договорам и договорам
займа,  заключенным с резидентами государств - членов ОЭСР или ФАТФ
на срок свыше двух лет. (Абзац   дополнен   -   Федеральный   закон
от 18.07.2005 г. N 90-ФЗ)
     6.   Юридические  лица  -  резиденты  вправе  без  ограничений
осуществлять   валютные  операции  со  средствами,  зачисленными  в
соответствии  с настоящим Федеральным законом на счета (во вклады),
открытые  в банках за пределами территории Российской Федерации, за
исключением  валютных  операций  между  резидентами, за исключением
валютных операций, указанных в части 6-1 настоящей статьи.       (В
редакции Федерального закона от 18.07.2005 г. N 90-ФЗ)
     Физические лица    -    резиденты   вправе   без   ограничений
осуществлять валютные операции,  не связанные с передачей имущества
и   оказанием   услуг   на   территории   Российской  Федерации,  с
использованием средств,  зачисленных  в  соответствии  с  настоящим
Федеральным  законом  на  счета  (во вклады),  открытые в банках за
пределами территории Российской Федерации.
     6-1.  Со  средствами,  указанными  в части 6 настоящей статьи,
между резидентами без ограничений осуществляются следующие валютные
операции:
     1) операции    по   выплате   заработной   платы   сотрудникам
дипломатических представительств, консульских учреждений Российской
Федерации и иных официальных представительств Российской Федерации,
находящихся за пределами территории Российской Федерации,  а  также
постоянных     представительств     Российской     Федерации    при
межгосударственных или межправительственных организациях;
     2) операции    по   выплате   заработной   платы   сотрудникам
представительства юридического лица -  резидента,  находящегося  за
пределами территории Российской Федерации;
     3) операции по оплате и (или) возмещению расходов, связанных с
командированием   указанных   в  пунктах  1  и  2  настоящей  части
сотрудников  на  территорию  страны  местонахождения  указанных   в
пунктах  1  и  2  настоящей  части  представительств,  учреждений и
организаций и за ее пределы,  за исключением территории  Российской
Федерации;
     4)  операции,  указанные в пунктах 10, 11, 16, 18 и 19 части 1
статьи  9,  а  также  абзацами  шестым  - восьмым части 2 статьи 14
настоящего  Федерального закона.  (В  редакции  федеральных законов
от 30.12.2006 г. N 267-ФЗ; от 22.07.2008 г. N 150-ФЗ)
     (Часть дополнена - Федеральный закон от 18.07.2005 г. N 90-ФЗ)
     7.  Резиденты,  за  исключением  физических  лиц - резидентов,
дипломатических представительств, консульских учреждений Российской
Федерации и иных официальных представительств Российской Федерации,
находящихся  за  пределами территории Российской Федерации, а также
постоянных     представительств     Российской     Федерации    при
межгосударственных     или    межправительственных    организациях,
представляют  налоговым  органам  по  месту  своего  учета отчеты о
движении   средств  по  счетам  (вкладам)  в  банках  за  пределами
территории   Российской  Федерации  с  подтверждающими  банковскими
документами  в  порядке,  устанавливаемом Правительством Российской
Федерации   по   согласованию   с   Центральным  банком  Российской
Федерации. (В          редакции         Федерального         закона
от 30.10.2007 г. N 242-ФЗ)
     8.  Требования к порядку открытия счетов (вкладов) в банках за
пределами  территории Российской Федерации, проведения по указанным
счетам (вкладам) валютных операций, а также представления отчетов о
движении  средств по этим счетам (вкладам), установленные настоящей
статьей,  не применяются к уполномоченным банкам, которые открывают
счета   (вклады)   в  банках  за  пределами  территории  Российской
Федерации,  проводят по ним валютные операции и представляют отчеты
в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации.
(В редакции Федерального закона от 21.11.2011 г. N 327-ФЗ)

     Статья 13. Счета (вклады) нерезидентов, открываемые на
                территории Российской Федерации

     1. Нерезиденты   на  территории  Российской  Федерации  вправе
открывать банковские счета (банковские вклады) в иностранной валюте
и валюте Российской Федерации только в уполномоченных банках.
     2. Порядок открытия и ведения  банковских  счетов  (банковских
вкладов)   нерезидентов,   открываемых   на  территории  Российской
Федерации,  в   том   числе   специальных   счетов,   устанавливает
Центральный  банк Российской Федерации,  если иное не предусмотрено
настоящим Федеральным законом.
     3. Нерезиденты   имеют   право   без  ограничений  перечислять
иностранную  валюту  и  валюту  Российской   Федерации   со   своих
банковских  счетов  (с  банковских  вкладов)  в банках за пределами
территории  Российской  Федерации  на  свои  банковские  счета   (в
банковские вклады) в уполномоченных банках.
     4. Нерезиденты  имеют  право   без   ограничений   перечислять
иностранную   валюту  со  своих  банковских  счетов  (с  банковских
вкладов) в уполномоченных банках на свои счета (во вклады) в банках
за пределами территории Российской Федерации.
     5. Списание и (или) зачисление денежных средств,  внутренних и
внешних  ценных  бумаг  со специального счета и на специальный счет
нерезидента    осуществляются    в    порядке,    который     может
предусматривать, если это установлено Центральным банком Российской
Федерации, только:
     1) установление   требования   о  резервировании  нерезидентом
суммы,  не превышающей в эквиваленте 100 процентов  суммы  денежных
средств  и  (или)  стоимости  ценных  бумаг,  списываемых  со счета
нерезидента, на срок не более 60 календарных дней;
     2) установление   требования   о  резервировании  нерезидентом
суммы,  не превышающей в эквиваленте 20  процентов  суммы  денежных
средств  и  (или)  стоимости  ценных  бумаг,  зачисляемых  на  счет
нерезидента, на срок не более года.
     6. Центральный    банк    Российской    Федерации   не   может
устанавливать одновременно применительно  к  одному  виду  валютных
операций  требования,  предусмотренные  пунктами  1  и  2  части  5
настоящей статьи.

     Статья 14. Права и обязанности резидентов при осуществлении
                валютных операций

     1. Резиденты вправе без ограничений открывать в уполномоченных
банках  банковские  счета (банковские вклады) в иностранной валюте,
если иное не установлено настоящим Федеральным законом.
     2.  Если  иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом,
расчеты    при   осуществлении   валютных   операций   производятся
юридическими   лицами   -  резидентами  через  банковские  счета  в
уполномоченных   банках,   порядок   открытия   и  ведения  которых
устанавливается  Центральным  банком  Российской Федерации, а также
переводами электронных денежных средств. (В  редакции  Федерального
закона от 27.06.2011 г. N 162-ФЗ)
     Расчеты при    осуществлении    валютных    операций     могут
производиться   юридическими  лицами  -  резидентами  через  счета,
открытые в  соответствии  со  статьей  12  настоящего  Федерального
закона  в  банках за пределами территории Российской Федерации,  за
счет средств,  зачисленных на эти счета в соответствии с  настоящим
Федеральным законом.
     Юридические   лица   -   резиденты   могут   осуществлять  без
использования  банковских  счетов в уполномоченных банках расчеты с
физическими  лицами  -  нерезидентами  в наличной валюте Российской
Федерации  по  договорам  розничной  купли-продажи товаров, а также
расчеты  при оказании физическим лицам - нерезидентам на территории
Российской  Федерации  транспортных,  гостиничных  и  других услуг,
оказываемых населению. (Абзац    дополнен   -   Федеральный   закон
от 18.07.2005 г. N 90-ФЗ)
     Юридические   лица   -   резиденты   могут   осуществлять  без
использования  банковских  счетов в уполномоченных банках расчеты с
нерезидентами  в  наличной  иностранной  валюте и валюте Российской
Федерации  за обслуживание воздушных судов иностранных государств в
аэропортах, судов иностранных государств в речных и морских портах,
а  также при оплате нерезидентами аэронавигационных, аэропортовых и
портовых сборов на территории Российской Федерации. (Абзац дополнен
-  Федеральный закон от 18.07.2005 г. N 90-ФЗ; изменения в редакции
Федерального закона от 30.12.2006 г. N 267-ФЗ)
     Юридические   лица   -   резиденты   могут   осуществлять  без
использования  банковских  счетов в уполномоченных банках расчеты в
наличной  иностранной валюте и наличной валюте Российской Федерации
с  нерезидентами  за обслуживание воздушных судов таких юридических
лиц  в  аэропортах  иностранных государств, судов таких юридических
лиц   в  речных  и  морских  портах  иностранных  государств,  иных
транспортных  средств  таких юридических лиц во время их нахождения
на  территориях  иностранных  государств, а также при оплате такими
юридическими   лицами   аэронавигационных,  аэропортовых,  портовых
сборов  и  иных  обязательных  сборов  на  территориях  иностранных
государств, связанных с обеспечением деятельности таких юридических
лиц. (Абзац дополнен - Федеральный закон от 30.12.2006 г. N 267-ФЗ)
     Юридические лица    -   резиденты   могут   осуществлять   без
использования банковских счетов в уполномоченных банках  расчеты  в
иностранной  валюте и валюте Российской Федерации с находящимися за
пределами территории  Российской  Федерации  физическими  лицами  -
резидентами,   а   также  филиалами,  представительствами  и  иными
подразделениями  юридических  лиц,  созданных  в   соответствии   с
законодательством  Российской  Федерации,  и  физическими  лицами -
нерезидентами по договорам перевозки пассажиров,  а также расчеты в
иностранной  валюте и валюте Российской Федерации с находящимися за
пределами территории  Российской  Федерации  физическими  лицами  -
резидентами  и  физическими  лицами  -  нерезидентами  по договорам
перевозки  грузов,  перевозимых  физическими  лицами  для   личных,
семейных,  домашних  и  иных  нужд,  не  связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности. (Абзац   дополнен  -  Федеральный
закон от 30.12.2006 г. N 267-ФЗ)
     Дипломатические   представительства,   консульские  учреждения
Российской   Федерации   и   иные   официальные   представительства
Российской   Федерации,   находящиеся   за   пределами   территории
Российской   Федерации,   а   также   постоянные  представительства
Российской      Федерации      при      межгосударственных      или
межправительственных    организациях    могут    осуществлять   без
использования  банковских  счетов в уполномоченных банках расчеты в
наличной  иностранной валюте, переведенной в соответствии с пунктом
18   части   1   статьи   9   настоящего   Федерального  закона,  с
представителями   или  сотрудниками  представительств  указанных  в
пункте   18   части  1  статьи  9  настоящего  Федерального  закона
федеральных органов исполнительной власти и организаций.     (Абзац
дополнен - Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 150-ФЗ)
     Юридические лица    -   резиденты   могут   осуществлять   без
использования банковских счетов в уполномоченных банках  расчеты  в
наличной  иностранной валюте с находящимися за пределами территории
Российской Федерации физическими лицами - резидентами по  операциям
в  соответствии  с  частью  6-1  статьи  12 настоящего Федерального
закона. (Абзац       дополнен       -       Федеральный       закон
от 22.07.2008 г. N 150-ФЗ)
     3. Расчеты при осуществлении  валютных  операций  производятся
физическими   лицами   -   резидентами  через  банковские  счета  в
уполномоченных  банках,  порядок   открытия   и   ведения   которых
устанавливается   Центральным   банком   Российской  Федерации,  за
исключением   следующих   валютных   операций,   осуществляемых   в
соответствии с настоящим Федеральным законом:
     1) передачи физическим лицом - резидентом валютных ценностей в
дар  Российской  Федерации,  субъекту  Российской Федерации и (или)
муниципальному образованию;
     2) дарения валютных ценностей супругу и близким родственникам;
     3) завещания валютных ценностей  или  получения  их  по  праву
наследования;
     4) приобретения и отчуждения физическим лицом -  резидентом  в
целях коллекционирования единичных денежных знаков и монет;
     5)  перевода  физическим  лицом  -  резидентом  из  Российской
Федерации  и  получения  в  Российской Федерации физическим лицом -
резидентом  перевода без открытия банковских счетов, осуществляемых
в  установленном  Центральным  банком Российской Федерации порядке,
который  может предусматривать только ограничение суммы перевода, а
также почтового перевода; (В     редакции    Федерального    закона
от 18.07.2005 г. N 90-ФЗ)
     6) покупки у уполномоченного банка или продажи уполномоченному
банку физическим лицом - резидентом  наличной  иностранной  валюты,
обмена,  замены  денежных  знаков  иностранного государства (группы
иностранных государств),  а также приема для направления на инкассо
в  банки  за  пределами  территории  Российской  Федерации наличной
иностранной валюты;
     7) расчетов физических лиц - резидентов в иностранной валюте в
магазинах  беспошлинной  торговли, а также при реализации товаров и
оказании  услуг  физическим  лицам  -  резидентам в пути следования
транспортных средств при международных перевозках; (Пункт  дополнен
- Федеральный закон от 18.07.2005 г. N 90-ФЗ)
     8) расчетов, осуществляемых физическими лицами - резидентами в
соответствии с частью 6-1 статьи 12 настоящего Федерального закона;
(Пункт дополнен - Федеральный закон от 30.12.2006 г. N 267-ФЗ;    в
редакции Федерального закона от 22.07.2008 г. N 150-ФЗ)
     9)  перевода без открытия банковского счета физическим лицом -
резидентом в пользу нерезидента на территории Российской Федерации,
получения  физическим  лицом  -  резидентом  перевода  без открытия
банковского   счета   на   территории   Российской   Федерации   от
нерезидента,  осуществляемых  в  установленном  Центральным  банком
Российской   Федерации   порядке,   который  может  предусматривать
соответственно  только ограничение суммы перевода и суммы получения
перевода. (Пункт       дополнен       -      Федеральный      закон
от 27.06.2011 г. N 162-ФЗ)
     4. Расчеты   при   осуществлении   валютных   операций   могут
производиться  физическими  лицами  -  резидентами   через   счета,
открытые  в  соответствии  со  статьей  12  настоящего Федерального
закона в банках за пределами территории  Российской  Федерации,  за
счет  средств,  зачисленных на эти счета в соответствии с настоящим
Федеральным законом.
     5. Списание и (или) зачисление денежных средств,  внутренних и
внешних ценных бумаг со специального счета и  на  специальный  счет
резидента осуществляются в порядке,  который может предусматривать,
если  это  установлено  Центральным  банком  Российской  Федерации,
только:
     1) установление требования о резервировании резидентом  суммы,
не превышающей в эквиваленте 100 процентов суммы денежных средств и
(или) стоимости ценных бумаг,  списываемых  со  специального  счета
резидента,   на   срок   не   более  60  календарных  дней  до  дня
осуществления валютной операции;
     2) установление  требования о резервировании резидентом суммы,
не превышающей в эквиваленте 20 процентов суммы денежных средств  и
(или)  стоимости  ценных  бумаг,  зачисляемых  на  специальный счет
резидента, на срок не более года.
     6. Центральный    банк    Российской    Федерации   не   может
устанавливать одновременно применительно  к  одному  виду  валютных
операций  требования,  предусмотренные  пунктами  1  и  2  части  5
настоящей статьи.
     7. Резиденты  могут осуществлять расчеты через свои банковские
счета  в  любой  иностранной  валюте   с   проведением   в   случае
необходимости  конверсионной  операции  по курсу,  согласованному с
уполномоченным банком,  независимо от  того,  в  какой  иностранной
валюте был открыт банковский счет.
     8. Профессиональные участники рынка ценных бумаг  открывают  в
уполномоченных   банках  специальные  брокерские  счета  для  учета
денежных средств нерезидентов.
     Уполномоченные банки, являющиеся профессиональными участниками
рынка ценных бумаг,  самостоятельно открывают и  ведут  специальные
брокерские    счета    для    учета    денежных    средств    своих
клиентов-нерезидентов.
     Порядок открытия  и  ведения специальных брокерских счетов для
учета денежных  средств  нерезидентов  устанавливается  Центральным
банком  Российской  Федерации  и может предусматривать установление
требования  об  обязательном  полном  или   частичном   поддержании
уполномоченными банками, в которых открыты указанные счета, остатка
денежных средств на корреспондентском  счете  в  Центральном  банке
Российской Федерации,  равного совокупному остатку денежных средств
на специальных брокерских счетах.

     Статья 15. Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из
                 Российской Федерации валютных ценностей,
                 валюты Российской Федерации и внутренних
                 ценных бумаг

     Ввоз  в  Российскую  Федерацию и вывоз из Российской Федерации
иностранной  валюты  и  (или)  валюты Российской Федерации, а также
дорожных   чеков,   внешних  и  (или)  внутренних  ценных  бумаг  в
документарной  форме осуществляются резидентами и нерезидентами без
ограничений  при соблюдении требований таможенного законодательства
Таможенного  союза  в  рамках ЕврАзЭС и законодательства Российской
Федерации о таможенном деле. (В    редакции   Федерального   закона
от 06.12.2011 г. N 409-ФЗ)

     Статья 16. Резервирование

     1. В   случаях,   установленных  в  соответствии  с  настоящим
Федеральным законом,  резиденты  и  нерезиденты  обязаны  выполнить
требование  о  резервировании.  Порядок  резервирования  и возврата
суммы резервирования устанавливается Центральным банком  Российской
Федерации в соответствии с требованиями, предусмотренными настоящим
Федеральным законом.
     2. Орган   валютного   регулирования  не  может  устанавливать
применительно к одной валютной операции более одного  требования  о
резервировании.
     3. Резиденты  и  нерезиденты  вносят  сумму  резервирования  в
размере   и   на   срок,   которые   определены  органом  валютного
регулирования в соответствии с настоящим  Федеральным  законом,  на
отдельный счет в уполномоченном банке.
     Сумма резервирования вносится в валюте Российской Федерации.
     Расчет суммы   резервирования   осуществляется   на   день  ее
внесения.  Расчет  суммы  резервирования  по  валютной  операции  в
иностранной    валюте   осуществляется   по   официальному   курсу,
устанавливаемому Центральным банком Российской  Федерации  на  день
внесения суммы резервирования.
     Для целей расчета суммы резервирования по валютной операции  с
внешними   и   (или)   внутренними   ценными  бумагами  принимается
определенная  на  день  внесения  суммы  резервирования   стоимость
указанных ценных бумаг,  равная рыночной цене этих ценных бумаг,  -
для ценных  бумаг,  обращающихся  на  организованном  рынке  ценных
бумаг,  или  фактическая  цена  реализации таких ценных бумаг - для
ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг,
которые  определены  в  соответствии  с  пунктами  5 и 6 статьи 280
Налогового кодекса Российской Федерации соответственно.
     4. Уполномоченный  банк  не позднее следующего рабочего дня со
дня  внесения  резидентом  или  нерезидентом  суммы  резервирования
обязан внести равную ей сумму в валюте Российской Федерации на счет
в Центральном банке Российской Федерации.
     5.  В  случаях, установленных в соответствии с частью 7 статьи
7,  частями 5 и 6 статьи 8, частью 3 статьи 11, частью 4 статьи 12,
частью  5  статьи  13  и частью 5 статьи 14 настоящего Федерального
закона,  сумма  резервирования вносится резидентом или нерезидентом
до  осуществления  валютной  операции,  до списания со специального
счета  или  до  зачисления  на  специальный  счет денежных средств,
внутренних и (или) внешних ценных бумаг. (В  редакции  Федерального
закона от 18.07.2005 г. N 90-ФЗ)
     6. (Утратила        силу       -       Федеральный       закон
от 18.07.2005 г. N 90-ФЗ)
     7.  До  истечения срока резервирования резидент или нерезидент
может осуществить валютную операцию, а также операцию по зачислению
на  специальный  счет  денежных средств, внутренних и (или) внешних
ценных  бумаг,  в  отношении  которых  в  соответствии  с настоящим
Федеральным законом исполнено требование о резервировании.
     До истечения срока резервирования не допускается осуществление
валютных операций,  указанных в пункте 3 части 2 и пункте 3 части 3
статьи 8,  пункте 2 части 3 статьи 11,  части 4 статьи 12,  а также
операций  по  списанию  со  специального  счета  денежных  средств,
внутренних  и  (или)  внешних  ценных бумаг в случаях,  указанных в
пункте 1 части 5 статьи 13,  пункте 1 части 5 статьи 14  настоящего
Федерального закона. (Часть    в   редакции   Федерального   закона
от 18.07.2005 г. N 90-ФЗ)
     8. На  суммы  резервирования,  зачисленные  на  счета  как   в
уполномоченных   банках,  так  и  в  Центральном  банке  Российской
Федерации, проценты не начисляются.
     9. Проведение  уполномоченными  банками  и  Центральным банком
Российской Федерации операций с размещенными суммами резервирования
от   своего  имени  или  от  имени  иных  лиц  не  допускается,  за
исключением операций, указанных в настоящей статье.
     В  случае  ликвидации, реорганизации уполномоченного банка, на
счет в котором была внесена сумма резервирования, или отзыва у него
лицензии  на  осуществление  банковских  операций  Центральный банк
Российской   Федерации   в   целях   обеспечения   возврата   суммы
резервирования   осуществляет  до  истечения  срока  резервирования
операции  с  размещенной  суммой  резервирования,  необходимые  для
перевода  со счета указанного уполномоченного банка на счет другого
уполномоченного    банка,   указываемого   лицом,   внесшим   сумму
резервирования. (Абзац     дополнен     -     Федеральный     закон
от 18.07.2005 г. N 90-ФЗ)
     10. На    суммы    резервирования,   внесенные   на   счет   в
уполномоченные  банки,  не  может  быть   обращено   взыскание   по
обязательствам     уполномоченных     банков.    При    банкротстве
уполномоченных  банков  суммы  резервирования   не   включаются   в
конкурсную массу.
     11. Сумма резервирования подлежит возврату Центральным  банком
Российской   Федерации   уполномоченным  банкам  и  уполномоченными
банками  резиденту  или  нерезиденту   в   день   истечения   срока
резервирования.
     12. Досрочный   возврат   полной   суммы   или   части   суммы
резервирования осуществляется:
     1) после  исполнения  обязательств  нерезидентом  в   случаях,
указанных в частях 1-5 статьи 7 настоящего Федерального закона, - в
сумме,    пропорциональной    сумме    исполненного    нерезидентом
обязательства;
     2) после  возврата  нерезидентом  резиденту  платы  или  иного
встречного предоставления,  полученного ранее от этого резидента за
исполнение нерезидентом своих обязательств,  в случаях, указанных в
частях  1-5  статьи  7  настоящего Федерального закона,  - в сумме,
пропорциональной сумме возвращенного нерезидентом предоставления;
     3) в    случае    полного    отказа   лица,   внесшего   сумму
резервирования,  от проведения валютной операции - в сумме,  равной
сумме резервирования;
     4) в случае отказа лица,  внесшего  сумму  резервирования,  от
частичного проведения валютной операции - в сумме, пропорциональной
сумме, на которую уменьшена валютная операция;
     5) в    случае   невозможности   исполнения   резидентом   или
нерезидентом   своих    обязательств    вследствие    обстоятельств
непреодолимой силы - в сумме, пропорциональной сумме неисполненного
обязательства;
     6) в  случае  признания  лица,  внесшего сумму резервирования,
несостоятельным  (банкротом)  -  в  сумме,  пропорциональной  сумме
резервирования;
     7) в  случае  принятия   соответствующим   органом   валютного
регулирования  решения  об  отмене  требования о резервировании или
решения об уменьшении размера резервирования  -  в  соответствующей
сумме;
     8)  в  случае  ошибочного внесения резидентом или нерезидентом
суммы  резервирования  на отдельный счет в уполномоченном банке - в
сумме, ошибочно внесенной резидентом или нерезидентом.       (Пункт
дополнен - Федеральный закон от 18.07.2005 г. N 90-ФЗ)
     13. Досрочный возврат Центральным банком Российской  Федерации
полной  суммы  резервирования  или ее части уполномоченным банкам и
уполномоченными банками резиденту или нерезиденту осуществляется не
позднее  трех  рабочих  дней  со  дня  представления резидентом или
нерезидентом  документов,  подтверждающих  наличие  оснований   для
досрочного  возврата  полной  суммы  резервирования  или  ее части,
указанных в части 12 настоящей статьи. (В   редакции   Федерального
закона от 18.07.2005 г. N 90-ФЗ)
     14. В  случаях,  если  в  соответствии с настоящим Федеральным
законом  требование  о  резервировании  установлено   в   отношении
кредитных  организаций,  суммы  резервирования  вносятся кредитными
организациями  непосредственно  на   счет   в   Центральном   банке
Российской Федерации.
     Резиденты, не   являющиеся   кредитными    организациями,    и
нерезиденты  могут  внести  сумму резервирования непосредственно на
счет в Центральном банке Российской  Федерации  только  в  случаях,
если  в  соответствии  с  федеральными  законами  Центральный  банк
Российской Федерации вправе  обслуживать  клиентов,  не  являющихся
кредитными организациями.
     15. Уполномоченный  банк   обязан   уплатить   резиденту   или
нерезиденту   пени  за  просрочку  возврата  суммы  резервирования,
произошедшую  по  вине  уполномоченного  банка,  в  размере   одной
трехсотой   действующей   в   это   время  ставки  рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации. Пени начисляются за каждый
календарный день просрочки.

     Статья 17. Обеспечение исполнения обязательства

     1. В  качестве  способов  обеспечения исполнения обязательства
нерезидента перед  резидентом  для  целей  настоящего  Федерального
закона могут быть использованы:
     1) безотзывный аккредитив,  покрытый за  счет  плательщика  по
аккредитиву,   при   условии,   что   исполняющим  банком  является
уполномоченный банк либо банк за  пределами  территории  Российской
Федерации;
     2) банковская   гарантия   банка   за   пределами   территории
Российской Федерации, выданная в пользу резидента;
     3) договор имущественного страхования риска  утраты  (гибели),
недостачи  или  повреждения  имущества,  причитающегося  резиденту,
риска гражданской ответственности нерезидента, предпринимательского
риска резидента,  в том числе неполучения резидентом или невозврата
ему денежных средств либо невозврата или непоставки ему товаров;
     4) вексель,   выданный   нерезидентом  в  пользу  резидента  и
авалированный банком за пределами территории Российской Федерации.
     2. Критерии,  которым  должен  удовлетворять банк за пределами
территории Российской Федерации, для целей части 1 настоящей статьи
устанавливает Центральный банк Российской Федерации.

     Статья 18. Предварительная регистрация

     1. Предварительная регистрация счета (вклада),  открываемого в
банке за пределами территории Российской Федерации,  осуществляется
налоговыми органами по месту учета резидента.
     (Утратил силу - Федеральный закон от 18.07.2005 г. N 90-ФЗ)
     Порядок осуществления        предварительной       регистрации
устанавливается Правительством Российской Федерации по согласованию
с  Центральным  банком  Российской  Федерации  с учетом требований,
предусмотренных настоящей статьей.
     2.  В  случаях,  установленных  частью  3 статьи 12 настоящего
Федерального  закона, резидент должен обратиться за предварительной
регистрацией  до  открытия  счета  (вклада)  в  банке  за пределами
территории Российской Федерации. (В  редакции  Федерального  закона
от 18.07.2005 г. N 90-ФЗ)
     3. Для    предварительной    регистрации    счета    (вклада),
открываемого в банке за пределами территории Российской  Федерации,
резидент должен представить следующие документы:
     1) заявление о предварительной регистрации,  содержащее в  том
числе   наименование   страны  открытия  счета  (вклада)  и  полное
наименование банка, в котором открывается счет (вклад);
     2) копию документа, удостоверяющего его личность;
     3) свидетельство  о  государственной  регистрации  физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя;
     4) документ о государственной регистрации юридического лица;
     5) справку    о    присвоении    кодов    форм    федерального
государственного  статистического  наблюдения  (для  индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц).
     4.(Утратил силу - Федеральный закон от 18.07.2005 г. N 90-ФЗ)
     5.   Документы,   указанные   в   части  3  настоящей  статьи,
представляются с учетом требований, предусмотренных частью 5 статьи
23 настоящего Федерального закона. (В  редакции Федерального закона
от 18.07.2005 г. N 90-ФЗ)
     6.   Рассмотрение   заявления  о  предварительной  регистрации
осуществляется налоговым органом по месту учета резидента в течение
10 рабочих дней со дня получения указанного заявления. (В  редакции
Федерального закона от 18.07.2005 г. N 90-ФЗ)
     По  истечении  указанного срока налоговый орган по месту учета
резидента  обязан  осуществить  предварительную регистрацию (выдать
регистрационный  документ)  либо представить мотивированный отказ в
предварительной регистрации. (В    редакции   Федерального   закона
от 18.07.2005 г. N 90-ФЗ)
     7. Отказ в предварительной регистрации  допускается  только  в
следующих случаях:
     1) непредставления полного комплекта документов, требуемых для
предварительной регистрации;
     2) если  представленные  документы  не  отвечают   требованиям
законодательства  Российской  Федерации,  в  том  числе  настоящего
Федерального закона;
     3) выявления   в   представленных   документах   недостоверной
информации,  противоречащих  или  не  соответствующих  друг   другу
сведений;
     4) если  на  день  обращения  резидента   за   предварительной
регистрацией   счет   (вклад)   в  банке  за  пределами  территории
Российской Федерации им открыт;
     5) (Утратил силу - Федеральный закон от 18.07.2005 г. N 90-ФЗ)
     6) (Утратил силу - Федеральный закон от 18.07.2005 г. N 90-ФЗ)
     7) введения  в соответствии с федеральными законами запрета на
открытие счета (вклада) в банке за пределами территории  Российской
Федерации,  на  осуществление  операций,  предусматривающих перевод
средств на указанный счет (вклад). (В  редакции Федерального закона
от 18.07.2005 г. N 90-ФЗ)
     8. Отказ в предварительной регистрации в случаях, не указанных
в части 7 настоящей статьи, в том числе отказ по мотивам отсутствия
экономической  целесообразности  открытия счета (вклада) в банке за
пределами территории Российской  Федерации  и  совершения  валютных
операций, не допускается.

   Глава 3. Репатриация резидентами иностранной валюты и валюты
    Российской Федерации и обязательная продажа части валютной
                              выручки

     Статья 19. Репатриация резидентами иностранной валюты и
                валюты Российской Федерации

     1. При осуществлении  внешнеторговой  деятельности  резиденты,
если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, обязаны в
сроки,  предусмотренные внешнеторговыми  договорами  (контрактами),
обеспечить:
     1) получение  от  нерезидентов  на  свои  банковские  счета  в
уполномоченных  банках  иностранной  валюты  или  валюты Российской
Федерации,  причитающейся  в  соответствии  с  условиями  указанных
договоров   (контрактов)   за   переданные   нерезидентам   товары,
выполненные для них работы,  оказанные  им  услуги,  переданные  им
информацию и результаты интеллектуальной деятельности,  в том числе
исключительные права на них;
     2) возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных
нерезидентам за неввезенные в Российскую Федерацию (неполученные на
территории  Российской  Федерации)  товары,  невыполненные  работы,
неоказанные    услуги,   непереданные   информацию   и   результаты
интеллектуальной  деятельности, в том числе исключительные права на
них. (В редакции Федерального закона от 06.12.2011 г. N 409-ФЗ)
     1-1.  При  осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты
обязаны представлять уполномоченным банкам информацию:
     1) об  ожидаемых  в   соответствии   с   условиями   договоров
(контрактов)  максимальных сроках получения от нерезидентов на свои
счета в уполномоченных банках иностранной  валюты  и  (или)  валюты
Российской   Федерации  за  исполнение  обязательств  по  указанным
договорам  (контрактам)  путем   передачи   нерезидентам   товаров,
выполнения для них работ, оказания им услуг, передачи им информации
и  результатов   интеллектуальной   деятельности,   в   том   числе
исключительных прав на них;
     2) об  ожидаемых  в   соответствии   с   условиями   договоров
(контрактов)    максимальных    сроках   исполнения   нерезидентами
обязательств по указанным  договорам  (контрактам)  путем  передачи
резидентам  товаров,  выполнения для них работ,  оказания им услуг,
передачи им информации и результатов интеллектуальной деятельности,
в  том  числе  исключительных  прав  на них,  в счет осуществленных
резидентами авансовых платежей.
     (Часть        дополнена        -       Федеральный       закон
от 06.12.2011 г. N 406-ФЗ)
     1-2. Порядок  представления  резидентами уполномоченным банкам
информации,  указанной в части 1-1 настоящей статьи, и последующего
ее  отражения  уполномоченными  банками  в  ведомостях  банковского
контроля устанавливается Центральным банком Российской Федерации.
(Часть дополнена - Федеральный закон от 06.12.2011 г. N 406-ФЗ)
     2. Резиденты  вправе  не  зачислять на свои банковские счета в
уполномоченных банках  иностранную  валюту  или  валюту  Российской
Федерации в следующих случаях:
     1) при зачислении валютной выручки на счета юридических лиц  -
резидентов  или  третьих  лиц  в  банках  за  пределами  территории
Российской Федерации - в целях исполнения обязательств  юридических
лиц  -  резидентов  по  кредитным  договорам  и  договорам  займа с
организациями-нерезидентами,  являющимися   агентами   правительств
иностранных государств,  а также по кредитным договорам и договорам
займа,  заключенным с резидентами государств - членов ОЭСР или ФАТФ
на срок свыше двух лет;
     2) при оплате  заказчиками  (нерезидентами)  местных  расходов
резидентов,   связанных   с  сооружением  резидентами  объектов  на
территориях иностранных государств,  - на период строительства,  по
окончании  которого  оставшиеся средства подлежат переводу на счета
резидентов, открытые в уполномоченных банках;
     3) при    использовании    иностранной    валюты,   получаемой
резидентами от проведения выставок,  спортивных,  культурных и иных
аналогичных   мероприятий   за   пределами   территории  Российской
Федерации,  для покрытия расходов по  их  проведению  -  на  период
проведения этих мероприятий;
     4)    при    проведении   зачета   встречных   требований   по
обязательствам  между  осуществляющими рыбный промысел за пределами
территории   Российской   Федерации  резидентами  и  нерезидентами,
оказывающими  за  пределами  территории Российской Федерации услуги
указанным  резидентам  по  заключенным  с  ними агентским договорам
(соглашениям),   а   также   между  транспортными  организациями  -
резидентами  и  нерезидентами, оказывающими за пределами территории
Российской  Федерации  услуги указанным резидентам по заключенным с
ними   договорам  (соглашениям),  а  также  при  проведении  зачета
встречных   требований   по   обязательствам   между  транспортными
организациями  - резидентами и нерезидентами в случае, если расчеты
между   ними   осуществляются  через  специализированные  расчетные
организации,   созданные  международными  организациями  в  области
международных    перевозок,    членами   которых   являются   такие
транспортные  организации  -  резиденты;   (В  редакции федеральных
законов     от 18.07.2005 г. N 90-ФЗ;    от 30.12.2006 г. N 267-ФЗ;
от 06.12.2011 г. N 409-ФЗ)
     5)    при    проведении   зачета   встречных   требований   по
обязательствам,   вытекающим   из   договоров  перестрахования  или
договоров  по оказанию услуг, связанных с заключением и исполнением
договоров   перестрахования,   между   нерезидентом  и  резидентом,
являющимися страховыми организациями или страховыми брокерами;
(Пункт дополнен - Федеральный закон от 18.07.2005 г. N 90-ФЗ)
     6)  при  зачислении  валютной  выручки  на  счета транспортных
организаций   -   резидентов   в  банках  за  пределами  территории
Российской   Федерации   -  в  целях  оплаты  возникающих  у  таких
транспортных   организаций   за   пределами  территории  Российской
Федерации   расходов,   связанных   с   оплатой  аэронавигационных,
аэропортовых,   портовых  сборов  и  иных  обязательных  сборов  на
территориях   иностранных   государств,   расходов,   связанных   с
обслуживанием   находящихся   за  пределами  территории  Российской
Федерации  воздушных,  речных,  морских  судов  и иных транспортных
средств  таких  транспортных  организаций  и их пассажиров, а также
расходов  для  обеспечения  деятельности  находящихся  за пределами
территории  Российской  Федерации филиалов, представительств и иных
подразделений таких транспортных организаций. (Пункт   дополнен   -
Федеральный закон от 30.12.2006 г. N 267-ФЗ)
     3. Иностранная валюта, зачисленная в соответствии с пунктами 1
и 3 части 2 настоящей статьи на счета резидентов или третьих лиц  в
банках  за  пределами территории Российской Федерации,  должна быть
использована в целях  исполнения  резидентами  своих  обязательств,
предусмотренных  соответственно  пунктами  1  и 3 части 2 настоящей
статьи,  либо  переведена   на   счета   резидентов,   открытые   в
уполномоченных банках.
     4.     Резидент     признается     исполнившим    обязанность,
предусмотренную  пунктом 1 части 1 настоящей статьи, в случае, если
он  обеспечил  получение на свои банковские счета страховой выплаты
по    договору   страхования   рисков   неисполнения   нерезидентом
обязательств  по  внешнеторговому  договору (контракту) в порядке и
сроки, которые предусмотрены договором страхования, при наступлении
страхового  случая,  предусмотренного  установленным Правительством
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 17 мая
2007  года  N  82-ФЗ  "О  банке  развития"  порядком  осуществления
деятельности  по  страхованию  экспортных  кредитов и инвестиций от
предпринимательских  и  (или) политических рисков, при условии, что
определенное  договором  страхования значение соотношения страховой
суммы  и  страховой стоимости (уровень страхового возмещения) равно
установленному названным порядком значению или превышает его.
(Часть дополнена - Федеральный закон от 18.07.2011 г. N 236-ФЗ)

     Статья 20. Паспорт сделки

     1. Центральный  банк  Российской Федерации в целях обеспечения
учета и отчетности по валютным операциям и осуществления  валютного
контроля  в  соответствии  с  настоящим  Федеральным  законом может
устанавливать   единые    правила    оформления    резидентами    в
уполномоченных  банках  паспорта  сделки при осуществлении валютных
операций между резидентами и нерезидентами.
     2. Паспорт  сделки  должен  содержать сведения,  необходимые в
целях обеспечения учета  и  отчетности  и  осуществления  валютного
контроля по валютным операциям между резидентами и нерезидентами.
     3. При осуществлении внешнеторговой  деятельности  в  паспорте
сделки указываются:
     1) номер и дата оформления паспорта сделки;
     2) сведения о резиденте и его иностранном контрагенте;
     3) общие сведения  о  внешнеторговой  сделке  (дата  договора,
номер договора (если имеется),  общая сумма сделки (если имеется) и
валюта цены сделки,  дата  завершения  исполнения  обязательств  по
сделке);
     4) сведения об уполномоченном  банке,  в  котором  оформляется
паспорт  сделки  и  через счета в котором осуществляются расчеты по
сделке;
     5) сведения  о  переоформлении  и  об  основаниях для закрытия
паспорта сделки.
     4. Сведения,   указанные   в  части  3  настоящей  статьи,  за
исключением  пунктов  1  и  4,  отражаются  в  паспорте  сделки  на
основании документов, представленных резидентами.
     5. Паспорт сделки используется органами и  агентами  валютного
контроля  для целей осуществления валютного контроля в соответствии
с настоящим Федеральным законом.
     6. Уполномоченные банки передают оформленные паспорта сделок в
электронном виде органам и агентам валютного  контроля  в  порядке,
установленном   Центральным   банком   Российской  Федерации.  Срок
передачи  оформленного  паспорта  сделки  не  может  превышать  три
рабочих  дня  с  даты  оформления  паспорта сделки в уполномоченном
банке.
     (Статья       в       редакции       Федерального       закона
от 06.12.2011 г. N 406-ФЗ)

     Статья 21. Обязательная продажа части валютной выручки на
                внутреннем валютном рынке Российской Федерации

     1. Обязательная  продажа  части  валютной  выручки  резидентов
(физических  лиц  -  индивидуальных  предпринимателей и юридических
лиц) осуществляется в размере 30 процентов суммы валютной  выручки,
если  иной  размер  не  установлен  Центральным  банком  Российской
Федерации.   Центральный   банк   Российской    Федерации    вправе
устанавливать  иной  размер  обязательной  продажи  части  валютной
выручки указанных резидентов, но не свыше 30 процентов ее суммы.
     2. Обязательная  продажа части валютной выручки осуществляется
на   основании   распоряжения   резидента   (физического   лица   -
индивидуального предпринимателя и юридического лица) не позднее чем
через семь рабочих дней со дня ее поступления  на  банковский  счет
резидента в уполномоченном банке.
     3. Объектом обязательной  продажи  является  валютная  выручка
резидентов  (физических  лиц  -  индивидуальных  предпринимателей и
юридических лиц), включающая в себя поступления иностранной валюты,
причитающиеся резидентам от нерезидентов по заключенным резидентами
или  от  их  имени  сделкам,  предусматривающим  передачу  товаров,
выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов
интеллектуальной деятельности,  в том числе исключительных прав  на
них, в пользу нерезидентов, за исключением:
     1) сумм  в  иностранной  валюте,   получаемых   Правительством
Российской  Федерации,  уполномоченными  им  федеральными  органами
исполнительной власти,  Центральным банком Российской Федерации  от
операций  и сделок,  осуществляемых ими (или от их имени и (или) за
их счет) в пределах их компетенции;
     2) сумм   в  иностранной  валюте,  получаемых  уполномоченными
банками от осуществляемых ими банковских операций и иных сделок,  в
соответствии   с   Федеральным   законом  "О  банках  и  банковской
деятельности" (в редакции Федерального закона  от  3  февраля  1996
года N 17-ФЗ);
     3) валютной выручки резидентов в пределах  суммы,  необходимой
для  исполнения  обязательств  резидентов  по кредитным договорам и
договорам займа с организациями-нерезидентами, являющимися агентами
правительств иностранных государств, а также по кредитным договорам
и договорам займа,  заключенным с резидентами государств  -  членов
ОЭСР или ФАТФ на срок свыше двух лет;
     4) сумм  в  иностранной  валюте,   поступающих   по   сделкам,
предусматривающим  передачу  внешних эмиссионных ценных бумаг (прав
на внешние эмиссионные ценные бумаги).
     4. Перечень   иностранной   валюты,   подлежащей  обязательной
продаже  на  внутреннем  валютном   рынке   Российской   Федерации,
определяется Центральным банком Российской Федерации.
     5. Для  уменьшения  подлежащей  обязательной   продаже   суммы
валютной  выручки  резидентов  учитываются следующие расходы и иные
платежи, связанные с исполнением соответствующих сделок, расчеты по
которым  осуществляются  в  соответствии  с  настоящим  Федеральным
законом в иностранной валюте:
     1) оплата   транспортировки,   страхования   и  экспедирования
грузов;
     2) уплата  вывозных  таможенных  пошлин,  а  также  таможенных
сборов;
     3) выплата      комиссионного     вознаграждения     кредитным
организациям,  а также оплата исполнения функций агентов  валютного
контроля;
     4) иные расходы  и  платежи  по  операциям,  перечень  которых
определяется Центральным банком Российской Федерации.
     6. Обязательная  продажа  части  валютной  выручки  резидентов
осуществляется   в   порядке,  устанавливаемом  Центральным  банком
Российской Федерации, через уполномоченные банки Центральному банку
Российской Федерации.
     Обязательная продажа части валютной выручки  резидентов  может
осуществляться   в   порядке,  устанавливаемом  Центральным  банком
Российской Федерации, непосредственно уполномоченным банкам и (или)
на  валютных  биржах через уполномоченные банки или непосредственно
Центральному банку Российской Федерации.
     7. Обязательная  продажа  части  валютной  выручки  резидентов
осуществляется по  курсу  иностранных  валют  к  валюте  Российской
Федерации,  складывающемуся на внутреннем валютном рынке Российской
Федерации на день продажи.
     8. Льготы  по  обязательной  продаже  части  валютной  выручки
резидентов, а также освобождение резидентов от обязательной продажи
части    валютной    выручки   устанавливаются   актами   валютного
законодательства Российской Федерации.

                    Глава 4. Валютный контроль

     Статья 22. Валютный контроль в Российской Федерации, органы и
                агенты валютного контроля

     1. Валютный  контроль  в  Российской  Федерации осуществляется
Правительством Российской Федерации,  органами и агентами валютного
контроля  в  соответствии  с  настоящим Федеральным законом и иными
федеральными законами.
     2. Органами валютного контроля в Российской Федерации являются
Центральный   банк   Российской   Федерации,   федеральный    орган
(федеральные    органы)   исполнительной   власти,   уполномоченный
(уполномоченные) Правительством Российской Федерации.
     3. Агентами валютного контроля являются уполномоченные банки,
подотчетные     Центральному     банку     Российской    Федерации,
государственная корпорация  "Банк  развития  и  внешнеэкономической
деятельности    (Внешэкономбанк)",    а    также    не   являющиеся
уполномоченными банками  профессиональные  участники  рынка  ценных
бумаг,  в  том числе держатели реестра (регистраторы),  подотчетные
федеральному органу исполнительной власти по  рынку  ценных  бумаг,
таможенные органы и налоговые органы. (В    редакции   Федерального
закона от 17.05.2007 г. N 83-ФЗ)
     4.  Контроль  за  осуществлением  валютных операций кредитными
организациями осуществляет Центральный банк Российской Федерации.
(В редакции Федерального закона от 21.11.2011 г. N 327-ФЗ)
     5.  Контроль за осуществлением валютных операций резидентами и
нерезидентами,    не    являющимися    кредитными    организациями,
осуществляют   в  пределах  своей  компетенции  федеральные  органы
исполнительной  власти,  являющиеся  органами валютного контроля, и
агенты валютного контроля. (В    редакции    Федерального    закона
от 21.11.2011 г. N 327-ФЗ)
     6. Правительство Российской Федерации обеспечивает координацию
деятельности  в  области  валютного  контроля  федеральных  органов
исполнительной  власти,  являющихся  органами  и агентами валютного
контроля, а также их взаимодействие с Центральным банком Российской
Федерации. (В          редакции         Федерального         закона
от 06.12.2011 г. N 406-ФЗ)
     Правительство Российской Федерации обеспечивает взаимодействие
не  являющихся  уполномоченными банками профессиональных участников
рынка  ценных  бумаг,  таможенных  и  налоговых органов как агентов
валютного  контроля  с  Центральным банком Российской Федерации. 
(В    редакции    федеральных   законов   от 29.06.2004 г. N 58-ФЗ;
от 18.07.2005 г. N 90-ФЗ)
     Центральный    банк    Российской    Федерации    осуществляет
взаимодействие  с  другими  органами  валютного  контроля,  а также
осуществляет  координацию  взаимодействия уполномоченных банков как
агентов  валютного контроля с органами валютного контроля и другими
агентами валютного контроля при обмене информацией в соответствии с
законодательством Российской Федерации. (В   редакции  Федерального
закона от 15.11.2010 г. N 294-ФЗ)
     Уполномоченные  банки  как  агенты валютного контроля передают
таможенным  и  налоговым органам для выполнения ими функций агентов
валютного  контроля  информацию  в  объеме и порядке, установленных
Центральным  банком  Российской  Федерации, за исключением случаев,
установленных  частью  13 статьи 23 настоящего Федерального закона.
(Абзац  дополнен  -  Федеральный закон от 29.06.2004 г. N 58-ФЗ) (В
редакции   федеральных   законов  от  18.07.2005  г.  N  90-ФЗ;  от
15.11.2010 г. N 294-ФЗ)

     Статья 23. Права и обязанности органов и агентов валютного
                контроля и их должностных лиц

     1. Органы и агенты валютного контроля и их должностные лица  в
пределах  своей  компетенции  и  в соответствии с законодательством
Российской Федерации имеют право:
     1) проводить  проверки  соблюдения резидентами и нерезидентами
актов  валютного  законодательства  Российской  Федерации  и  актов
органов валютного регулирования;
     2) проводить  проверки  полноты  и   достоверности   учета   и
отчетности по валютным операциям резидентов и нерезидентов;
     3) запрашивать и  получать  документы  и  информацию,  которые
связаны  с  проведением  валютных  операций,  открытием  и ведением
счетов.  Обязательный срок для представления документов по запросам
органов и агентов валютного контроля не может составлять менее семи
рабочих дней со дня подачи запроса.
     2. Органы  валютного контроля и их должностные лица в пределах
своей компетенции имеют право:
     1) выдавать  предписания  об  устранении  выявленных нарушений
актов  валютного  законодательства  Российской  Федерации  и  актов
органов валютного регулирования;
     2) применять   установленные   законодательством    Российской
Федерации   меры   ответственности  за  нарушение  актов  валютного
законодательства Российской Федерации  и  актов  органов  валютного
регулирования.
     3. Порядок   представления   резидентами    и    нерезидентами
подтверждающих  документов  и информации при осуществлении валютных
операций агентам валютного контроля устанавливается:
     1) для    представления   агентам   валютного   контроля,   за
исключением  уполномоченных  банков,  -  Правительством  Российской
Федерации;
     2) для  представления  уполномоченным  банкам  -   Центральным
банком Российской Федерации.
     4. В целях осуществления валютного контроля  агенты  валютного
контроля  в  пределах  своей  компетенции имеют право запрашивать и
получать от резидентов и нерезидентов  следующие  документы  (копии
документов), связанные с проведением валютных операций, открытием и
ведением счетов:
     1) документы, удостоверяющие личность физического лица;
     2) документ о государственной регистрации физического  лица  в
качестве индивидуального предпринимателя;
     3) документы,  удостоверяющие статус юридического лица,  - для
нерезидентов,  документ  о государственной регистрации юридического
лица - для резидентов;
     4) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
     5) документы,   удостоверяющие   права   лиц   на   недвижимое
имущество;
     6) документы,    удостоверяющие    права    нерезидентов    на
осуществление   валютных   операций,   открытие  счетов  (вкладов),
оформляемые и выдаваемые органами страны  места  жительства  (места
регистрации)   нерезидента,   если  получение  нерезидентом  такого
документа предусмотрено законодательством иностранного государства;
     7) уведомление  налогового  органа по месту учета резидента об
открытии счета (вклада) в банке за пределами территории  Российской
Федерации;
     8)  регистрационные документы в случаях, когда предварительная
регистрация   была   предусмотрена   в   соответствии  с  настоящим
Федеральным законом; (В      редакции      Федерального      закона
от 06.12.2011 г. N 406-ФЗ)
     9)  документы  (проекты документов), являющиеся основанием для
проведения   валютных   операций,   включая  договоры  (соглашения,
контракты)