Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 21.07.2008 по делу n   А70-6845/11-2007. Оставить решение суда без изменения, а жалобу - без удовлетворения

ВОСЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

644024, г.Омск, ул. 10 лет Октября, д.42, канцелярия [phone], 37-26-07, www.8aas.arbitr.ru, [email protected]

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

город Омск

22 июля 2008 года

                                                  Дело №   А70-6845/11-2007

Резолютивная часть постановления объявлена  15 июля 2008 года

Постановление изготовлено в полном объеме  22 июля 2008 года

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего  Рябухиной Н.А.

судей  Глухих А.Н., Литвинцевой Л.Р.

при ведении протокола судебного заседания  секретарем Лепехиной М.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-1018/2008) Григорьевой Елены Анатольевны на решение Арбитражного суда Тюменской области от 18.01.2008 по делу №А70-6845/11-2007 (судья Скифский Ф.С.), принятое по иску Григорьевой Елены Анатольевны к закрытому акционерному обществу  «Тюменьгеолснаб»,  3-е лицо : Степанян Марат Амаякович

о признании недействительными решений годового общего собрания акционеров ЗАО «Тюменьгеолснаб» от 30.03.2007,

В судебном заседании участвуют представители:

от  Григорьевой Елены Анатольевны –  Рожнева А.Б.  по доверенности  от 05.12.2007,

от ЗАО «Тюменьгеолснаб» – Рожнева А.Б. по доверенности от 14.02.2008,

Степанян Марат Амаякович – лично (по паспорту) и его представитель Молотков А.В. по доверенности № 18594 от 21.11.2007,  

                                                              УСТАНОВИЛ :

     Акционер закрытого акционерного общества  «Тюменьгеолснаб» (далее – ЗАО «Тюменьгеолснаб») Григорьева Елена Анатольевна 08.11.2007 обратилась в Арбитражный суд Тюменской области с иском к ЗАО «Тюменьгеолснаб» о признании недействительными принятых на годовом общем собрании акционеров ЗАО «Тюменьгеолснаб» 30.03.2007 ( протокол №2)  решений :

(1) по первому вопросу повестки - «Образовать счетную комиссию в составе Княгницкий Б.Д., Молотков А.В., Шилов С.Ю.»,

(2) по второму вопросу повестки - «Принять отчет о финансово - хозяйственной деятельности за 2006 год к сведению»,

(3) по третьему вопросу повестки - «Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков за 2006 год»,

(4) по четвертому вопросу повестки  - «Одобрить следующие сделки:

- договор о предоставлении займа № 16 с Защихиным Максимом Викторовичем  от 24.11.2006, сумма сделки - 3 600 000 рублей,

- договор строительного подряда с ООО «Офис-ТехноСервис» от 02.11.2006, сумма сделки - 3 600 000 рублей,

- договор строительного подряда с ООО «Уралстройремонт» от 15.12.2006, сумма сделки - 5 000 000 рублей,

- договор о предоставлении займа от 28.02.2007  № 28/2 с ООО «Интерпромгарант», сумма сделки  - 5 000 000 рублей,

 - договор купли-продажи векселя ООО «Инвестиционно-финансовая компания «Тюмень-финанс» № 35 П-050307 от 05.03.2007, сумма сделки - 5 000 000 рублей»,

(5) по пятому вопросу повестки - «Утвердить следующие изменения в устав общества : абзац 2 п. 4.9 устава читать в следующей редакции : Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, за исключением следующих случаев:

-  решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14-19 пункта 4.7 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров только по   предложению совета директоров общества;

-  решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-5, 8-10 и 17 пункта 4.7 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.».

     В обоснование иска Григорьева Е.А. указала, что при проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «Тюменьгеолснаб» был нарушен порядок подготовки, созыва и проведения собрания : собрание проведено при участии одного из двух акционеров, являющегося на момент проведения собрания генеральным директором общества; списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не составлялись, решение о проведении собрания не принималось; решение по четвертому вопросу повестки дня об одобрении пяти крупных сделок принято с нарушением ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»; решение о внесении изменений в устав принято в нарушение п.2, 3 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах».

     Определением суда от 06.12.2007 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен акционер ЗАО «Тюменьгеолснаб» Степанян Марат Амаякович (л.д.71-72). При этом в деле имеется ходатайство Степаняна М.А. от 28.11.2007 о привлечении его к участию в деле третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований относительно предмета спора (л.д.41-42).

     Решением Арбитражного суда Тюменской области от 18.01.2008 по делу №  А70-6845/11-2007 в удовлетворении иска отказано в связи с пропуском истцом срока исковой давности.

     Возражая против принятого судом решения, Григорьева Е.А. в апелляционной жалобе (с письменными объяснениями от 09.06.2008 к апелляционной жалобе и письменными возражениями от 01.07.2008 на объяснения третьего лица) просит решение суда отменить, ссылаясь на неправильное применение судом норм материального права.

     В письменном отзыве на апелляционную жалобу ЗАО «Тюменьгеолснаб» просит ее удовлетворить, решение суда - отменить.

     Степанян М.А. в письменном отзыве (с дополнением) на апелляционную жалобу просит оставить обжалуемое решение суда без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

     В заседании суда апелляционной инстанции Рожнева А.Б. как представитель истца Григорьевой Е.А. доводы апелляционной жалобы  (с учётом письменных объяснений от 09.06.2008) поддержала, указав в том числе на необоснованное применение судом исковой давности .

     Как представитель ответчика - «ЗАО «Тюменьгеолснаб»  Рожнева А.Б. высказалась согласно письменному отзыву за удовлетворение апелляционной жалобы , заявила о признании ответчиком иска Григорьевой Е.А. в полном объеме, просит решение суда отменить и удовлетворить требования истца в полном объеме.

     Степанян М.А. и его представитель изложили позицию в соответствии со своим письменным отзывом на апелляционную жалобу.

     Рассмотрев материалы дела, апелляционную жалобу и письменные отзывы на неё, выслушав явившихся представителей истца, ответчика и третьего лица, а также третье лицо – Степаняна М.А.,  суд апелляционной инстанции считает обжалуемое решение суда об отказе в удовлетворении иска не подлежащим отмене .

     Из материалов дела следует, что акционерами ЗАО «Тюменьгеолснаб» являются Степанян М.А. и Степанян (Григорьева) Е.А. В спорный период Степаняну М.А. принадлежало 286 059 обыкновенных акций (51%), Степанян (Григорьевой) Е.А. принадлежало 274  841 обыкновенных акций (49%).

     Генеральным директором ЗАО «Тюменьгеолснаб» в указанный период являлся Степанян М.А. (выписка из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на 19.07.2007). Совет директоров в ЗАО «Тюменьгеолснаб» не создан. До увеличения числа акционеров-владельцев голосующих акций общества свыше 30, функции совета директоров выполняет общее собрание акционеров общества (п.5.1 устава ЗАО «Тюменьгеолснаб»).

     По требованию акционера Степаняна М.А.  30.03.2007 состоялось годовое общее собрание акционеров ЗАО «Тюменьгеолснаб», в котором принимал участие один акционер - Степанян М.А., обладающий 51% от общего числа голосующих акций.

     В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нём приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

     Поскольку акционеру Степаняну М.А. принадлежал 51% от общего числа голосующих акций, состоявшееся 30.03.2007 годовое общее собрание акционеров ЗАО «Тюменьгеолснаб» проведено при наличии кворума.

     Повестка  общего собрания акционеров соответствует повестке дня, указанной в сообщении о проведении собрания от 05.03.2007 (л.д. 80). В материалах дела имеются также решение о созыве очередного общего годового собрания акционеров ЗАО «Тюменьгеолснаб» от 05.03.2007 (л.д. 81), акт регистрации участников общего годового собрания акционеров ЗАО «Тюменьгеолснаб» (л.д. 84), список акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров ЗАО «Тюменьгеолснаб» на 05.03.2007 (л.д. 45).

     На годовом общем собрании акционеров 30.03.2007 (протокол №2) приняты следующие решения:

        об образовании счетной комиссии в составе Княгницкого Б.Д., Молоткова А.В., Шилова С.Ю. (первый вопрос повестки дня);

о принятии отчета о финансово - хозяйственной деятельности за 2006 год к сведению (второй вопрос повестки дня);

об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков за 2006 год (третий вопрос повестки дня);

об одобрении следующих сделок (четвертый вопрос повестки дня) :

- договора о предоставлении займа № 16 с Защихиным Максимом Викторовичем  от 24.11.2006, сумма сделки - 3 600 000 руб.,

- договора строительного подряда с ООО «Офис-ТехноСервис» от 02.11.2006, сумма сделки - 3 600 000 руб.,

- договора строительного подряда с ООО «Уралстройремонт» от 15.12.2006, сумма сделки - 5 000 000 руб.,

- договора о предоставлении займа от 28.02.2007 № 28/2 с ООО «Интерпромгарант», сумма сделки  - 5 000 000 руб.,

 - договора купли-продажи векселя ООО «Инвестиционно-финансовая компания «Тюмень-финанс» № 35 П-050307 от 05.03.2007, сумма сделки - 5 000 000 руб.;

об утверждении следующих изменений в устав общества (пятый вопрос повестки дня)  : абзац 2 п. 4.9. устава читать в следующей редакции:

«Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, за исключением следующих случаев:

-  решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14-19 пункта 4.7 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров только по   предложению совета директоров общества;

-  решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-5, 8-10 и 17 пункта 4.7 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.» .

     Изменения в устав ЗАО «Тюменьгеолснаб» зарегистрированы Инспекцией Федеральной налоговой службы РФ по г.Тюмени №3 19.07.2007, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на 19.07.2007.

     Считая, что годовое общее собрание акционеров проведено с нарушением норм Федерального закона «Об акционерных обществах», акционер ЗАО «Тюменьгеолснаб» Григорьева Е.А. 08.11.2007 обратилась в арбитражный суд с настоящим иском о признании принятых  общим собранием  решений недействительными.

     В соответствии с ч.1 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее – АПК РФ) истец должен доказать обстоятельства, на которые он ссылается как на основание своих требований.

     Довод Григорьевой Е.А. о том, что она не была уведомлена о проведении годового общего собрания акционеров отклонен судом первой инстанции обоснованно.

     В соответствии с п.1 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения.

     В указанный срок сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, если уставом общества не предусмотрен иной способ направления этого сообщения в письменной форме, или вручено каждому из указанных лиц под роспись либо, если это предусмотрено уставом общества, опубликовано в доступном для всех акционеров общества печатном издании, определенном уставом общества.

     В силу п. 4.2 устава ЗАО «Тюменьгеолснаб» сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления. Уведомление, в том числе рассылка бюллетеней, осуществляется заказными письмами. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения.

     Представленное в материалы дела сообщение от 05.03.2007 о проведении очередного общего годового собрания акционеров ЗАО «Тюменьгеолснаб» содержит сведения о времени и месте проведения собрания, повестке дня.

     Почтовой квитанцией №36013 от 06.03.2007 подтверждается, что сообщение было направлено Григорьевой Е.А. 06.03.2007 ценным письмом с описью вложения по адресу: г. Тюмень, ул. Карская, д. 36, корпус 2, кв. 6 .

     Данный адрес акционера Степанян (Григорьевой) Е.А. указан в «списке акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров ЗАО «Тюменьгеолснаб» на 5 марта 2007г.»  в качестве места жительства (л.д. 45); этот же адрес указан самой Григорьевой Е.А. в исковом заявлении и апелляционной жалобе.

     В материалах суда первой инстанции находятся копии квитанции и описи вложения, заверенные печатью ЗАО «Тюменьгеолснаб» (л.д. 79). Подлинные квитанция и опись вложения представлены  Степаняном М.А. (третье лицо) на обозрение и в суд апелляционной инстанции.

     В апелляционной жалобе Григорьева Е.А. указывает, что третьему лицу (Степаняну М.А.) было известно о неполучении ею уведомления о проведении общего собрания акционеров, поскольку ценное письмо, направленное по адресу: г. Тюмень, ул. Карская, д. 36, корпус 2, кв. 6,   возвращено органами связи отправителю 20.04.2007.

     В подтверждение с апелляционной жалобой Григорьева Е.А. представила письмо УФПС Тюменской области – филиала ФГУП «Почта России» - Тюменский почтамт от 10.06.2008 №2/247.

     Между тем, как видно из письма, в нём указано, что навести справку по ценному письму № 62500686360134 от 06.03.2007, отправленному на имя Григорьевой Е.А., не представляется возможным, так как согласно ст. 52 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.04.2005 №221, претензии принимаются в течение 6 месяцев со дня отправки почтового отправления. Срок хранения документов 1год .          

     При наличии изложенного выше содержания письма указание в нём