Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 12.05.2015 по делу n А59-1241/2014. Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)

Пятый арбитражный апелляционный суд

ул. Светланская, 115, г. Владивосток, 690001

тел.: [phone], факс [phone]

http://5aas.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

г. Владивосток                                                  Дело

№ А59-1241/2014

13 мая 2015 года

Резолютивная часть постановления оглашена 07 мая 2015 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 13 мая 2015 года.

Пятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Д.А. Глебова,

судей А.В. Ветошкевич, С.Б. Култышева,

при ведении протокола секретарем судебного заседания  А.О. Филипповой,

рассмотрев в судебном заседании апелляционные жалобы Кошеверова Дмитрия Викторовича, Резниковой Анны Владимировны,

апелляционные производства № 05АП-2837/2015, 05АП-2835/2015

на решение от 09.02.2015

судьи О.Н. Боярской

по делу № А59-1241/2014 Арбитражного суда Сахалинской области

по иску Мамедовой Карины Аликовны

к открытому акционерному обществу «Корсаковский морской торговый порт» (ИНН 6504020825, ОГРН 1026500781922, дата государственной регистрации: 23.10.2002)

третье лицо, заявляющее самостоятельные требования относительно предмета спора: Макселл Инвест,Лтд

третьи лица: Кошеверов Дмитрий Викторович, Резникова Анна Владимировна

о признании недействительным соглашения Совета директоров открытого акционерного общества «Корсаковский морской торговый порт»,

при участии:

от ответчика - Соколова Ю.А. по доверенности от 12.05.2014 сроком действия на один год, паспорт,

от Макселл Инвест ЛТД - Симонов А.А. по доверенности от 12.11.2014 сроком действия до 08.07.2015, паспорт.

В судебное заседание не явились:

иные лица, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом.

УСТАНОВИЛ:

Мамедова К.А., член Совета директоров открытого акционерного общества «Корсаковский морской торговый порт», обратилась в суд с иском о признании недействительными решений Совета директоров открытого акционерного общества «Корсаковский морской торговый порт» от 25.03.2014 (с учетом заявления об уточнении иска от 03.04.2014 том 1 л.д. 136).

 Компания «Макселл Инвест, Лтд.»   (Британские Виргинские острова), акционер ЗАО «Корсаковский морской торговый порт», обратилась в суд с заявлением о привлечении ее в качестве третьего лица, заявляющего самостоятельные требования на предмет спора, а именно, о признании недействительными решения Совета директоров открытого акционерного общества «Корсаковский морской торговый порт» от 25.03.2014 (том 2 л.д. 1). Компания «Макселл Инвест, Лтд.» 24.04.2014 представила в суд заявление, в котором изложила свои исковые требования и их основания. Правовая позиция Компании аналогична исковым требованиям Мамедовой К.А. (том 3 л.д. 19-23).

Определением суда от 25.04.2014 ходатайство Компании «Макселл Инвест, Лтд.» было удовлетворено, Компания привлечена к участию в деле в качестве третьего лица, заявляющего самостоятельные требования на предмет спора (том 3 л.д.71-81).

 Определением суда от 27.03.2014 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, была привлечена член Совета директоров Резникова Анна Владимировна (том 1 л.д. 1-4).

Определением от 03.12.2014 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, был привлечен член Совета директоров Кошеверов Дмитрий Викторович (том 4 л.д. 96-97).

Решением от 09.02.2015 в удовлетворении требований Мамедовой Карины Аликовны к открытому акционерному обществу «Корсаковский морской торговый порт»  о признании недействительными решения Совета директоров открытого акционерного общества «Корсаковский морской торговый порт» от 25.03.2014, оформленных протоколом от 26.03.2014, было отказано. Исковые требования Компании «Макселл Инвест, Лтд.» о признании недействительными решения Совета директоров открытого акционерного общества «Корсаковский морской торговый порт» от 25.03.2014, оформленные протоколом от 26.03.2014, были удовлетворены.

Не согласившись с вынесенным судебным актом, Кошеверов Дмитрий Викторович и Резникова Анна Владимировна обратились с апелляционными жалобами, содержащими единое требование изменить решение суда первой инстанции и отказать в удовлетворении исковых требований Компании «Макселл Инвест, Лтд.» в полном объеме.

В обоснование своей правовой позиции апеллянты указали на то, что отсутствует нормативное обоснование вывода суда первой инстанции о нарушении порядка созыва Совета директоров 25.03.2014. Указанный вывод обоснован судом только фактическими обстоятельствами дела, в связи с чем полагают, что нарушение порядка созыва Совета директоров 25.03.2014 отсутствует. Считают ошибочным вывод суда первой инстанции об отсутствии кворума на заседании Совета директоров 25.03.2014, поскольку судом неправильно оценены имеющиеся в материалах дела доказательства, а именно, недостоверность письменного мнения Кошеверова Д.А. к заседанию от 25.03.2014. Полагают, что у Компании «Макселл Инвест, Лтд.» отсутствуют основания для оспаривания протокола заседания Совета директоров от 26.03.2014, поскольку права акционера Компании «Макселл Инвест, Лтд.» не затронуты соответствующим решением от 25.03.2014, так как фактически решения по вопросам о выборах  исполнительного органа, смены регистратора Общества, распределения дивидендов, утверждения годовой бухгалтерской отчетности не принимались. Обращают внимание на то, что Совет директоров в праве в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов, в том числе и без проведения заседания Совета, таким образом, избрание Резниковой А.В. председателем Совета директоров 25.03.2014 правомерно.

В канцелярию суда от истца, ответчика, Макселл Инвест ЛТД поступили письменные отзывы на апелляционные жалобы, по тексту которых указанные лица на доводы апелляционных жалоб возражают, решение суда от 09.02.2015 просят оставить без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения. Отзывы, в порядке статьи 262 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) приобщены к материалам дела.

Поскольку по тексту апелляционных жалоб, Кошеверовым Д.В. и Резниковой А.В. заявлено ходатайство о рассмотрении дела в отсутствии их представителей, судебное заседание проведено в порядке статьи 156 АПК РФ в отсутствии указанных лиц и их представителей.

В судебном заседании 07.05.2015 представители ответчика и третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, свои правовые позиции поддержали, по основаниям, изложенным в письменных отзывах.

Исследовав представленные в дело доказательства, оценив их по правилам статьи 71 АПК РФ, проверив правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, апелляционная коллегия поддерживает выводы суда первой инстанции и отклоняет доводы апелляционной жалобы в силу следующего.

Общим собранием акционеров ОАО «Корсаковский морской торговый порт» 21.06.2013, решения которого оформлены протоколом № 30 от 21.06.2013, избран Совет директоров Общества в составе 7 членов: Каменев А.В., Кошеверов Д.В., Мамедова К.А., Мелина Л.Н., Почиенков В.А., Резникова А.В., Солодовников В.Г. (том 2 л.д. 141-148).

Как следует из материалов дела, в период с 28.12.2013 по 25.03.2014 председателем Совета директоров являлась Мамедова К.А., избранная на данную должность решением Совета директоров от 28.12.2013 (том 2 л.д. 38-40).

 Согласно протокола № 15 от 19.03.2014 (том 4 л.д. 123-127), 19.03.2014, состоялось заседание Совета директоров ОАО «Корсаковский морской торговый порт».

Как следует из протокола, Совет директоров не принял решение по 3 вопросу повестки дня о созыве внеочередного общего собрания акционеров на 09.04.2014. Вместе с тем, в протоколе отмечено, что данный вопрос необходимо рассмотреть на следующем ближайшем заседании Совета директоров.

В ОАО «Корсаковский морской торговый порт» поступили требования от акционеров и членов Совета директоров о проведении заседания Совета директоров и созыве общего собрания, а именно:

20.03.2014 – от Резниковой А.В. о проведении 25 марта 2014 года заседания с повесткой дня, отраженной в данном требовании, состоящей из 16 вопросов (том 2 л.д. 109);

21.03.2014 – от Почиенкова В.А. о созыве на 26 марта 2014 года заседания с повесткой дня об утверждении даты проведения годового (очередного) общего собрания акционеров на 26 июня 2014 года, утверждении повестки дня общего собрания, даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании, и иных вопросах, сопутствующих созыву и проведению общего годового собрания акционеров открытого акционерного общества (том 2 л.д. 44);

21.03.2014 – от акционера Компании «Макселл Инвест, Лтд.», владеющего 14,28% акций ОАО «Корсаковский морской торговый порт», о созыве не позднее 08 апреля 2014 года внеочередного общего собрания акционеров по вопросу избрания генерального директора. Такое же требование поступило 21 марта 2014 года от акционера Компании «ПРИМО ХОДЛИНГ, ЛТД» ( том 2 л.д. 45, 46).

В связи с чем, председатель Совета директоров Мамедова К.А. направила в адрес членов Совета директоров Уведомление от 21.03.2014 №01/192-к о проведении 26.03.2014 заседания в заочной форме (путем предоставления заполненных бюллетеней) Совета директоров ОАО «Корсаковский морской торговый порт» с повесткой дня:

1.     Созыв очередного (годового) общего собрания акционеров на 26.06.2014,

2.     Избрание исполняющего обязанности генерального директора Общества,

3.     Созыв внеочередного общего собрания акционеров на 08.05.2014 по вопросу избрания генерального директора,

4.     Рассмотрение и утверждение кандидатур для включения в список для голосования на общем годовом собрании по выборам единоличного исполнительного органа,

5.     Рекомендации  по вопросу распределении прибыли (том 2 л.д. 47-49).

По результатам проведения заседания Совета директоров ОАО «Корсаковский морской торговый порт» 26.03.2014 составлен протокол № 16 от указанной даты, согласно которому заседание признано несостоявшимся в связи с отсутствием кворума, к моменту начала заседания получено 2 бюллетеня от 2 членов Совета директоров. Протокол подписан председателем Мамедовой К.А. и секретарем Соколовой Ю.А. (том 2 л.д. 53-55).

При этом, 25.03.2014 состоялось заседание Совета директоров, решения которого оформлены протоколом № 16 от 26.03.2014. Заседание открыто в 10 часов, председательствующим на заседании избрана Резникова А.В., секретарем Фролова С.Н., секретарь Совета директоров Общества. На заседании присутствовали 3 из 7 членов Совета директоров: Каменев А.В., Резникова А.В., Солодовников В.Г., от Кошеверова Д.В. получено письменное мнение (том 2 л.д. 100-108).

Согласно протоколу № 16 от 26.03.2014 на заседании была рассмотрена повестка дня по вопросам, согласно указанному протоколу, в том числе: выборы председателя Совета директоров; утверждение регистратора Общества; утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков за 2013 год; рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; созыв годового общего собрания акционеров (включая дату, место и время его проведения, повестки дня, список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров и рд.); изменении формы проведения заседания Совета директоров, назначенного на 26.03.2014 на 10-00 часов (время местное) в форме заочного голосования; продлении полномочий генерального директора Общества; а также внесении изменений в формулировку заседания Совета директоров в протокол заседания Совета директоров от 19.03.2014.

Как следует из текста протокола, по всем вопросам повестки дня Советом директоров Общества были приняты решения, за исключением вопроса о внесении изменений в формулировку заседания Совета директоров в протокол заседания Совета директоров от 19.03.2014, поскольку Мамедовой К.А. не представлен на заседание протокол от 19.03.2014, в связи с чем, решения по данному вопросу принято не было.

В соответствии с пунктом 1 статьи 68 Федерального закона от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее Закон об акционерных обществах) заседание совета директоров акционерного общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, исполнительного органа общества, а также иных лиц, определенных уставом общества. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества определяется уставом общества или внутренним документом общества.

По смыслу норм главы 8 Закона об акционерных обществах члены Совета директоров имеют равные права на общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, поскольку каких-либо ограничений данных прав закон не содержит.

Положения пункта 2 статьи 67 в их взаимосвязи с пунктом 21 статьи 68 Закона об акционерных обществах предусмотрена обязанность, председателя Совета директоров по организации работы Совета, созыву его заседаний и председательствовании на них, ведения протокола, если иное не предусмотрено уставом Общества.

 Локальными нормативными актами ОАО «Корсаковский морской торговый порт» предусмотрено, Совет директоров формируется в количестве 7 (семи) человек, заседание Совета директоров общества созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии,  аудитора Общества, Генерального директора общества (пункты 11.5, 11.9 Устава ОАО «КМТП»).

Председатель Совета директоров готовит повестку дня заседаний, организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров и несет персональную ответственность перед общим собранием за организацию деятельности Совета директоров общества (пункт 5.2 Регламента работы Совета директоров, утвержденного «Положение о Совете директоров» от 24.04.2009, протокол № 20 (том 1 л.д. 17)).

Члены Совета директоров извещаются о заседаниях не позднее, чем за пять дней до их проведения, с предоставлением им повестки дня. Необходимые материалы по повестке дня готовят докладчики и передают секретарю Совета директоров не менее, чем за пять