Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 15.10.2008 по делу n А33-4115/2008. Оставить решение суда без изменения, а жалобу - без удовлетворения

В.Б., Щукин В.В. (протокол № 23).

В соответствии с ч. 1 ст. 65 Закона  в компетенцию совета директоров (наблюдательного совета), в том числе,  входит   созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 настоящего Федерального закона,  утверждение повестки дня общего собрания акционеров,  определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с положениями главы VII настоящего Федерального закона и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

Частью 2 ст. 68 Закона установлено, что кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров (наблюдательного совета) общества. В случае, когда количество членов совета директоров (наблюдательного совета) общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров (наблюдательного совета) общества. Оставшиеся члены совета директоров (наблюдательного совета) общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

В силу п. 11.6 устава и п.4.2 Положения о Совете директоров  ОАО «Красноярская ГЭС» с учетом изменений и дополнений от 21.06.2006 года (далее – Положение)  заседания совета директоров правомочны, если на них присутствует более половины от числа избранных членов.

В соответствии с ч. 3 ст. 68 Закона, решение совета директоров (наблюдательного совета) общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, принимающих участие в заседании, если настоящим Законом, уставом общества или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров (наблюдательного совета), не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании совета директоров (наблюдательного совета) общества каждый член совета директоров (наблюдательного совета) общества обладает одним голосом.

Исходя из пунктов 11.8 устава, 4.2 Положения  кворум для принятие решений советом директоров общества составляет более половины присутствующих от числа избранных членов, то есть 6 человек.

Согласно ч. 4 ст. 68 Закона, на заседании совета директоров (наблюдательного совета) ведется протокол, который должен быть составлен не позднее трех дней после его проведения. В протоколе заседания совета директоров (наблюдательного совета) указываются:

-место и время его проведения;

-лица, присутствующие на заседании;

-повестка дня заседания;

-вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

-принятые решения.

Согласно пункту 4.11 Положения  секретарь совета директоров фиксирует происходящее на заседании, формирует протокол заседания. В протоколе заседания совета директоров указываются: место и время его проведения, лица, присутствующие на заседании, повестка дня заседания, вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним, принятые решения (п. 6.2 Положения). Пунктом 6.4 Положения предусмотрено составление протокола заседания совета директоров составляется в двух экземплярах, каждый из которых сшивается (в случае, если он составлен на двух и более листах) подписывается председательствующим на заседании и секретарем совета директоров, скрепляется печатью общества, его страницы нумеруются. Подписание протокола присутствующими на заседании членами совета директоров Положением не предусмотрено.

В соответствии с пунктом 4.7 Положения при проведении заседания в форме совместного присутствия членов совета директоров голосование по вопросам повестки дня осуществляется «поднятием руки». Подсчет голосов и определение результатов голосования осуществляется председательствующим на заседании и отражается в протоколе заседания (пункты 4.8, 4.9 Положения).

Следовательно, при проведении заседания совета директоров общества  в форме совместного присутствия членов совета директоров сведения о присутствовавших за заседании членах Совета директоров общества и наличии кворума на принятие решений устанавливаются из протокола заседания.

В материалы дела представлен  протокол заседания Совета директоров ОАО «Красноярская ГЭС» № 7 от 24.04.2007, согласно которому  заседание Совета директоров проведено по адресу г. Москва. ул. Бакунинская, д. 4/6 под председательством Тазина С.А. На заседании присутствовали 7 из 11 членов Совета директоров, а именно: Варнавский Б.П., Гребцов П.В., Кирюхин В.А., Коновалов А.П., Лифарь С.А., Прилепский А.И., Тазин С.А. Протокол заседания подписан Председателем Совета директоров Тазиным С.А. и секретарем Рий Л.А.

Заслушанный в судебном заседании суда первой инстанции 08.07.2008 года свидетель Рий Лариса Александровна, являющаяся секретарем общего собрания акционеров ОАО «Красноярская ГЭС», подтвердила, что на заседании совета директоров общества, проходившего 24.04.2007  в г. Москве, присутствовали 7 из 11 избранных членов совета директоров: Варнавский Б.П., Гребцов П.В., Кирюхин В.А., Коновалов А.П., Лифарь С.А., Прилепский А.И., Тазин С.А. Решения по вопросам повестки дня, в том числе по первому вопросу - «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Красноярская ГЭС», были приняты единогласно.

Исходя из количественного состава членов присутствующих на заседании совета директоров, подтвержденного протоколом заседания и свидетельскими показаниями, суд первой инстанции обоснованно сделал вывод о наличии на заседании кворума для проведения заседания совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня, в том числе о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Красноярская ГЭС».

В силу ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец должен доказать основания своего иска – отсутствие кворума на заседание совета директоров 24.04.2007. Такие доказательства суду не представлены. Таким образом, утверждения истца об отсутствии на заседании совета директоров 24.04.2007 кворума документально не подтверждены.

Поскольку решения по первому вопросу повестки дня - «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Красноярская ГЭС» приняты на заседании Совета директоров ОАО «Красноярская ГЭС» в соответствии с действующим законодательством, оснований для признания их недействительными у суда первой инстанции не имелись.

Принятое в соответствии нормами Закона, устава общества и Положения решения Совета директоров ОАО «Красноярская ГЭС»  о созыве общего собрания акционеров общества 20.06.2007 также не нарушает права и охраняемые законом интересы акционера Лазуткина А.Е.

Изложенное свидетельствует о том, что судом первой инстанции полно и всесторонне исследованы фактические обстоятельства и материалы дела, им дана надлежащая правовая оценка. Основания для отмены решения и определения суда первой инстанции, предусмотренные статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, отсутствуют.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 331.21 Налогового кодекса Российской Федерации  расходы по оплате государственной пошлины  за рассмотрение апелляционной жалобы возлагаются на истца.

Руководствуясь статьями 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Третий арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда  Красноярского края   от  «8» июля 2008  года по делу №   А74-4115/2008 оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев в Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа через суд, принявший решение  в первой инстанции.

Председательствующий

Н.А. Кириллова

Судьи:

В.В. Радзиховская

И.А. Хасанова