Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 12.07.2011 по делу n А28-11431/2010. Отменить решение полностью и принять новый с/а

      ВТОРОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

610007, г. Киров, ул. Хлыновская, 3,http://2aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

г. Киров

13 июля 2011 года

Дело № А28-11431/2010

Резолютивная часть постановления объявлена 12 июля 2011 года.      

Полный текст постановления изготовлен 13 июля 2011 года.

Второй арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Кобелевой О.П.,

судей Бармина Д.Ю., Пуртовой Т.Е.,

при ведении протокола судебного заседания   секретарем Красноперовой С.В.,

при участии в заседании:

представителя истца -  Караваева И.А., действующего на основании доверенности от 24.12.10,

рассмотрев апелляционную жалобу  общества с ограниченной ответственностью "Центр промышленного снабжения"

на решение  Арбитражного суда Кировской области от 15.04.2011  по делу № А28-11431/2010, принятое судом в составе судьи Прозоровой Е.Ю.,

по иску открытого акционерного общества «Коммерческий банк "Хлынов" (ИНН: 4346013603, ОГРН 1024300000042, г.Киров, ул. Урицкого, 40)

к обществу с ограниченной ответственностью "Центр промышленного снабжения" (ИНН:4345259040,  ОГРН 1094345010550, г. Киров, ул. Парковая (Нововятск), 30,5),

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью "Сургутмебель" (ИНН 8617013396, ОГРН 1028601679688), общество с ограниченной ответственностью  "Стройкомплект" (ИНН: 4345127647,  ОГРН 106434503942, г. Киров, Октябрьский пр-т, 92),

о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами,

установил:

открытое акционерное общество "Коммерческий банк "Хлынов"  (далее – Банк, истец) обратилось с иском в Арбитражный суд Кировской области к обществу с ограниченной ответственностью "Центр промышленного снабжения" (далее  - ООО "ЦПС", ответчик, заявитель)  о взыскании 546 497 рублей неосновательного обогащения и 5 058 рублей 89 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 06.10.2010 по 18.11.2010.

Определением Арбитражного суда Кировской области от 08.02.2011 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены: общество с ограниченной ответственностью "Сургутмебель" (далее – ООО "Сургутмебель"), общество с ограниченной ответственностью  "Стройкомплект" (далее – ООО "Стройкомплект").

В процессе рассмотрения дела истец в порядке ст. 49 АПК РФ уточнил исковые требования, просил взыскать с ответчика 546 497 рублей неосновательного обогащения и 22 224 рубля 21 копейку процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 06.10.2010 по 08.04.2011.

Решением Арбитражного суда Кировской области от 15.04.2011 исковые требования удовлетворены.

Ответчик с принятым решением суда не согласен, обратился во Второй арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить, вынести по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.

По мнению заявителя жалобы, при вынесении решения судом первой инстанции недостаточно полно исследованы и выяснены обстоятельства, имеющие значение для дела, изложенные в решении выводы, не соответствуют обстоятельствам дела и противоречат нормам материального права. Заявитель указывает, что истец не вправе ссылаться на недопоставку товара, т.к. покупателем были нарушены условия договора; суд выявил нарушения банковских правил при раскрытии аккредитива со стороны истца, но не установил факт возникновения у ООО "Сургутмебель" убытков, а также причинную связь между допущенными нарушениями и убытками; считает, что оснований для удовлетворения исковых требований не имелось. Заявитель уведомил суд апелляционной инстанции о возможности рассмотрения дела без участия его представителя.

Банк в отзыве на апелляционную жалобу доводы заявителя отклонил, указав, что аккредитив был исполнен с нарушениями, ответчик не должен был получать каких-либо денежных средств; просит оставить решение суда без изменений.

ООО "Сургутмебель"   отзыв на апелляционную жалобу не представило.

ООО  "Стройкомплект"  отзыв на апелляционную жалобу  не представило.   

В соответствии со статьей 163 АПК РФ в судебном заседании был объявлен перерыв до 12.07.2011, о чем на официальном сайте Второго арбитражного апелляционного суда размещено объявление.

После перерыва судебное заседание возобновлено 12.07.2011.

Ответчик, третьи лица  явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в отсутствие представителей указанных лиц.

Законность решения Арбитражного суда Кировской области проверена Вторым арбитражным апелляционным судом в порядке, установленном статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, 16.09.2010 между ООО «ЦПС» (поставщик) и ООО «Сургутмебель» (покупатель) был заключен договор № 1209 на поставку продукции, по условиям которого поставщик обязался передать продукцию, соответствующую техническим требованиям ООО "Сургутмебель" в сроки, количестве, номенклатуре и по цене, указанные в спецификации, которая является неотъемлемой частью договора, а покупатель обязался принять и оплатить переданную продукцию (п. 1.1 договора).

На основании п. 2.2 договора приемка продукции по количеству производится покупателем в соответствии с пунктами 1-8, 11-16, 23-28 инструкции П-6, приемка продукции по качеству – в соответствии с пунктами 1-5, 9, 11-18, 25-31 инструкции П-7. При обнаружении недостачи, либо продукции не соответствующей условиям договора, в том числе бракованной вне зависимости от того, кем она изготовлена, покупатель в течение 24 часов направляет сообщение поставщику посредством электронных средств связи об обнаруженной недостаче, всех обнаруженных дефектах, которое является основанием для выезда представителя поставщика для участия в приемке продукции.

Общая сумма договора составляет 819 500 рублей. Оригинал счета-фактуры и товарная накладная формы ТОРГ-12 должны быть выставлены в течение пяти календарных дней с момента отгрузки продукции (п. 4.1 договора).

На основании п. 6 договора после отгрузки в течение 48 часов поставщик передает покупателю по факсу (телетайпу) копии документов, предусмотренных в приложении 3 (представляемых в банк для оплаты по аккредитиву).

Согласно спецификации (Приложение № 1 к договору) поставке подлежал пиломатериал: доска обрезная (осина) сорт 0,3, толщина 25 мм, ширина 100, 110, 120, 130 мм, длина 2-6 м. в количестве 40 куб.м. на сумму 212 000 рублей и доска обрезная (липа) сорт 0-3, толщина 25 мм, ширина 100, 110, 120, 130 мм, длина 2-6 м в количестве 45 куб.м. на сумму 607 500 рублей, всего на общую сумму 819 500 рублей. Срок поставки-30 календарных дней с момента открытия аккредитива.

По условиям договора расчеты за продукцию должны производиться в форме безотзывного покрытого аккредитива (Приложение 3 к договору):  аккредитив открывается в пользу ООО «ЦПС» после получения запроса от поставщика. В запросе указывается наименование и регистрационный номер поставщика, наименование покупателя, номенклатура, цена и количество передаваемой продукции, точные платежные реквизиты поставщика. Срок действия аккредитива-30 дней. Исполняющий банк- ОАО КБ «Хлынов», банк-эмитент- ЗАО «Сургутнефтегазбанк», который выставляет аккредитив в исполняющий банк на счет поставщика. Оплата по аккредитиву осуществляется при предоставлении поставщиком в исполняющий банк следующих документов: копии квитанции с отметкой ж.д. станции о приеме груза к перевозке, выписанной на имя покупателя; копии счета-фактуры; копии сертификата соответствия.  

01.10.2010 по заявлению ООО «Сургутмебель» банк-эмитент-ЗАО «Сургутнефтегазбанк» открыл безотзывный покрытый аккредитив № 9 на сумму 819 500 рублей сроком действия до 28.10.2010 (включительно) в пользу ООО «ЦПС». По приложению к аккредитиву платеж должен быть произведен после представления поставщиком документов: копии квитанции с отметкой ж.д. станции о приеме груза к перевозке; копии счета-фактуры; копии сертификата соответствия; копии подписанной сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12. Дополнительные условия: грузоотправитель-ООО «ЦПС», станция отгрузки ст.Луза Горьковской ж.д.  

После получения уведомления ЗАО «Сургутнефтегазбанк» от 01.10.2010 № 08-3-1/18380 для расчетов по аккредитиву исполняющий банк открыл счет № 40911810800000101112 ООО «ЦПС» на основании его заявления от 01.10.2010.

03.10.2010 со станции отправления Луза Горьковской ж.д. грузоотправитель ООО «Стройкомплект» отправил пиломатериалы с карантинным сертификатом № 724301062109121 в адрес грузополучателя ООО «Сургутмебель» на станцию назначения Сургут Свердловской ж.д., о чем свидетельствует квитанция о приеме груза ЭО 353037.

В материалы дела представлены: товарная накладная № 38 от 04.10.2010 на поставку  ООО «ЦПС» (грузоотправитель ООО Стройкомплект")  ООО «Сургутмебель» пиломатериала (доска обрезная осина, липа) на сумму 819 500 рублей,  счет-фактура № 00000038 от 04.10.2010, за подписью руководителя ООО «ЦПС»- Хохлова А.В.

В материалах дела также имеется карантинный сертификат от 21.09.2010 № 72430106210910021 (грузоотправитель ООО "Стройкомплект", грузополучатель-ООО "Сургутмебель"), выданный на лесоматериалы- стойки еловые, сосновые неокоренные 0,8куб.м.

Кроме того, материалы дела содержат товарную накладную от 03.10.2010 № 37, согласно которой ООО "ЦПС" поставил ООО "Стройкомплект" пиломатериал (доска обрезную осина, липа) на сумму 819 500 рублей. Данная накладная содержит ссылку на договор № 12 от 25.09.2010.

Письмом от 06.10.2010 истец уведомил ответчика о зачислении аккредитива в сумме 819 500 рублей и для его освоения предложил представить реестр счетов в 4 экземплярах и документы в соответствии с условиями аккредитива в срок до 28.10.2010.

07.10.2010 ООО «ЦПС» для раскрытия аккредитива представило в исполняющий банк следующие документы: копию товарной накладной, копию доверенности, копию аккредитива № 9, копию квитанции о приемке груза с отметкой ж.д. станции о приеме груза, копию карантинного сертификата, копию счета-фактуры, копию договора на оказание услуг по погрузке.

Зачисление аккредитива в сумме 819 500 рублей на счет ООО «ЦПС» произведено исполняющим банком платежным поручением № 1 от 08.10.2010.

11.10.2010 исполняющий Банк направил в адрес банка-эмитента ЗАО «Сургутнефтегазбанк» реестр счетов № 1 от 04.10.2010 и документы по аккредитиву № 9 от 01.10.2010 (счет-фактура от 04.10.2010 № 00000038, товарная накладная от 04.10.2010 № 38, сертификат соответствия от 21.09.2010 № 72430106210910021).

Согласно письму от 15.10.2010 ООО «Сургутмебель» потребовало от исполняющего банка возврата уплаченных по аккредитиву денежных средств, ввиду поставки продукции не в полном объеме и наличия пересортицы, указав, что ориентировочная сумма ущерба составляет 546000 руб.

Актом экспертизы № 10-10-14-432 от 19.10.2010, проведенной ООО «СургутГлавЭкспертиза», установлена поставка пиломатериала - осина в объеме 51,51 куб.м.

Письмами от 20.10.2010, 21.10.2010, 28.10.2010 в адрес ОАО КБ «Хлынов» банк-эмитент-ООО «Сургутнефтегазбанк» отказался принимать документы ввиду расхождений с условиями аккредитива и потребовал возврата суммы аккредитива на расчетный счет ООО «Сургутмебель».

На запрос исполняющего банка об уточнении аккредитива от 15.10.10 ответчик сообщил, что от ООО «Сургутмебель» рекламационный акт в связи с недопоставкой продукции не поступал, товарная накладная, подписанная со стороны покупателя, отсутствует, изменения в связи со сменой грузоотправителя в договор поставки № 1209 от 16.09.10 не вносились.

  20.10.2010 истец ввиду нарушения условий аккредитива и недопоставки продукции направил в адрес ответчика претензию с требованием о возврате 819 500 рублей.

Платежным поручением от 12.11.2010 № 1 во исполнение требований банка-эмитента истец перечислил денежную сумму 546 497 рублей на счет ООО «Сургутмебель».

Согласно постановлению следователя отдела по расследованию преступлений в сфере экономики СУ при УВД по г. Кирову  от 01.12.2010 в отношении Бассана И.А. и Каменева А.В. было возбуждено уголовное дело № 23096 по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, которые совершили хищение денежных средств ООО «Сургутмебель» по фиктивным документам, содержащим несоответствующие действительности сведения о поставке пиломатериала в полном объеме на сумму 819 500 рублей (товарной накладной № 37 от 03.10.2010 и счету-фактуре № 00000038 от 04.10.2010).

Постановлением от 24.12.2010 Банк признан гражданским истцом по уголовному делу.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в Арбитражный суд Кировской области.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее,  заслушав представителя истца, суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота и иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (статья 310 ГК РФ).

Согласно статье 506 ГК РФ по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

В соответствии с пунктом 1 статьи 516 ГК РФ покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Если соглашением сторон порядок и форма расчетов не определены, то расчеты осуществляются платежными поручениями.

При этом пунктом 2 статьи 513 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрена обязанность покупателя проверить количество и качество принятых товаров в порядке, установленном законом, иными правовыми актами, договором или обычаями делового оборота, и о выявленных несоответствиях или недостатках товара незамедлительно письменно уведомить