Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.06.2015 по делу n А09-5949/2014. Отменить решение, Принять новый судебный акт (п.2 ст.269 АПК)

24 июня 2015 годаДВАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

Староникитская ул., 1, г. Тула, 300041, тел.: [phone], факс [phone]

e-mail: [email protected], сайт: http://20aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Тула                                                                                                      Дело № А09-5949/2014

Резолютивная часть постановления объявлена   17.06.2015

Постановление изготовлено в полном объеме     24.06.2015

Двадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего  Дайнеко М.М., судей Токаревой М.В. и Сентюриной И.Г., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Роговой А.В., при участии: от истца - общества с ограниченной ответственностью «Кедр» - Зернова М.Э. (доверенность от 20.05.2014), от ответчика - общества с ограниченной ответственностью «Маккара» - Кудриной Е.Л. (доверенность от 20.05.2014), от  Мурашовой М.Ю.- представителя Михнаткина О.В. (12.02.2015) и  Гладуна Е.Ю. (доверенность от 27.05.2014), от Зюзюкина В.Г.- представителя Гницевича Е.Ю.  (12.02.2015),  рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Маккара» по делу № А09-5949/2014, установил следующее.

Общество   с    ограниченной   ответственностью  «Маккара» (далее – ООО «Макара»), г. Санкт-Петербург  обратилось  в  Арбитражный  суд  Брянской   области с иском  к   обществу  с   ограниченной   ответственностью   «Кедр» (далее – ООО «Кедр»), г. Брянск  о   взыскании   100 650 800  руб.,  в  том  числе 81 000 000 руб. задолженности, 15 827 600 руб. процентов за пользование заемными средствами, 3 823 200 руб. неустойки.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечены Зюзюкин Владимир Георгиевич (далее – Зюзюкин В.Г.), г. Санкт-Петербург, Мурашова Марина Юрьевна (далее – Мурашова М.Ю.), г. Санкт-Петербург.

В порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец заявил ходатайство об увеличении исковых требований до 107 016 800 руб., в том числе 81 000 000 руб. задолженности, 19 569 200 руб. процентов за пользование заемными средствами, 6 447 600 руб. неустойки. Увеличение исковых требований принято судом.

Решением 17.09.2014 исковые требования удовлетворены.

Не согласившись с судебным актом Мурашова М.Ю., обратилась с апелляционной жалобой, в которой просила отменить решение от 17.09.2014, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении иска.

Определением от 25.12.2014 (т. 3, л. д. 165-168) апелляционный суд перешел к рассмотрению дела по правилам, установленным для рассмотрения дела в суде первой инстанции, и привлек к участию в процессе в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Нужина Виктора Александровича.

При этом суд исходил из следующего.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 1  постановления Пленума Высшего Арбитражного  Суда Российской Федерации от 28.05.2009 № 36 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции», к лицам, о правах и обязанностях которых принят судебный акт и которые не привлечены к участию в деле, в частности, относятся лица как указанные, так и не указанные  в мотивировочной и/или резолютивной   части судебного акта.

Как следует из материалов дела, 01.03.2012 между участниками ООО «Кедр» Зюзюкиным В.Г. (доля уставном капитале 7,5 %), Мурашовой М.Ю. (доля в уставном капитале 85 %) и Нужиным Виктором Александровичем (далее – Нужиный В.А.) (доля в уставном капитале 7,5 %), было принято решение о продаже принадлежавших ООО «Кедр» объектов недвижимого имущества, включающих в себя:

– Нежилое здание (столовая и ЧПУ) общей площадью 2032,4кв.м., кадастровый номер: 78:12:0007012:2038, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, ул. Фаянсовая, дом 22, корпус 1, литера Б;

– Нежилое здание (трансформаторная подстанция Т/П-3252) общей площадью 24,4 кв.м., кадастровый номер: 78:12:0007012:2009, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, ул. Фаянсовая, дом 22, литера Р; 

– Земельный участок (категория земель: земли населенных пунктов) общей площадью 2025 кв.м., кадастровый номер: 78:12:0007012:17, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, ул. Фаянсовая, дом 22. корпус 1, литера Б.

Указанное решение было совершено в форме соглашения от 01.03.2012, заключенного между Зюзюкиным В.Г., Нужиным В.А., Мурашовой М.Ю., которым стороны согласовали сумму продаваемых объектов в размере 90 000 000 руб. (пункт 2.1 Соглашения).

При таких обстоятельствах судебная коллегия, переходя к рассмотрению дела по правилам, установленным для рассмотрения дела в суде первой инстанции,  привлекла к участию в деле в качестве третьего лица – Нужина В.А.

Изучив материалы дела и доводы искового заявления, выслушав представителей участвующих в судебном заседании, Двадцатый арбитражный апелляционный суд считает, что имеются основания для удовлетворения иска.

Как видно из материалов дела, 01.03.2012 между участниками ООО «Кедр» Зюзюкиным В.Г. (доля уставном капитале 7,5 %), Мурашовой М.Ю. (доля в уставном капитале 85 %) и Нужиным Виктором Александровичем (далее – Нужиный В.А.) (доля в уставном капитале 7,5 %), было принято решение о продаже принадлежавших ООО «Кедр» объектов недвижимого имущества, включающих в себя:

– Нежилое здание (столовая и ЧПУ) общей площадью 2032,4кв.м., кадастровый номер: 78:12:0007012:2038, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, ул. Фаянсовая, дом 22, корпус 1, литера Б;

– Нежилое здание (трансформаторная подстанция Т/П-3252) общей площадью 24,4 кв.м., кадастровый номер: 78:12:0007012:2009, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, ул. Фаянсовая, дом 22, литера Р;

– Земельный участок (категория земель: земли населенных пунктов) общей площадью 2025 кв.м., кадастровый номер: 78:12:0007012:17, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, ул. Фаянсовая, дом 22. корпус 1, литера Б.

Указанное решение было совершено в форме соглашения от 01.03.2012, заключенного между Зюзюкиным В.Г., Нужиным В.А., Мурашовой М.Ю., которым стороны согласовали сумму продаваемых объектов в размере 90 000 000 руб. (пункт 2.1 Соглашения).

Согласно п.2.2. соглашения от 01.03.2012 стороны согласовали, что прибыль ООО «Кедр» от продажи указанных объектов недвижимости подлежит распределению между участниками ООО «Кедр» согласно долей в уставном капитале ООО «Кедр».

Пунктом 2.3. соглашения от 01.03.2012 установлено, что доля Мурашовой М.Ю. в указанной прибыли ООО «Кедр», составляющая 76 500 000, подлежит ей выплате в следующие сроки:

– в срок до 31.12.2012 – не менее 38 250 000 руб.,

– в срок до 31.12.2013 – не менее 38 250 000 руб.

Поскольку Соглашением от 01.03.2012 были установлены конкретные сроки расчетов с Мурашовой М.Ю., определенные календарными датами, для осуществления своевременных и полных расчетов 12.04.2012 между Зюзюкиным В.Г. (заимодавец) и ООО «Кедр» (заемщик) был заключен договор целевого займа № 01/2012-ЦЗ, в соответствии с которым заимодавец обязался предоставить заемщику по заявкам последнего денежные средства в пределах общего лимита, равного 85 000 000 руб., а заемщик обязался вернуть указанную сумму займа в срок до 01.02.2014 и уплатить на нее проценты (п.1.1. договора).

Согласно пункту 1.2. договора займа № 01/2012-ЦЗ денежные средства предоставлялись заемщику для осуществления расчетов с Мурашовой М.Ю. по выплате ей доли в прибыли ООО «Кедр».

Согласно абзацу второму пункта 2.1 договора займа, ввиду целевого характера займа Заимодавец вправе осуществить выплату суммы займа (или ее соответствующей части) в наличной или безналичной форме непосредственно указанному в пункте 1.2 Договора займа лицу, для расчетов Заемщика с которым предоставляется заем, если требование о выплате соответствующей суммы такому лицу содержится в письме-заявке Заемщика, указанном в пункте 1.3 Договора займа. Кроме того, в силу абзаца второго пункта 2.1 Договора займа Письмом-заявкой Заемщика также могла быть предусмотрена возможность предоставления Заимодавцем суммы займа (или ее соответствующей части) в наличной или безналичной форме иному указанному в Письме-заявке Заемщика лицу для осуществления дальнейшей непосредственной передачи суммы займа (ее соответствующей части) указанному в пункте 1.2 Договора займа лицу, для расчетов Заемщика с которым предоставляется заем. В этих случаях днем передачи денежных средств является дата их фактического получения лицом, указанным в пункте 1.2 Договора займа, либо лицом, получившим указанные денежные средства для передачи лицу, указанному в пункте 1.2 Договора займа, а подтверждением получения заемных средств Заемщиком выступает расписка или иной документ, составленный указанным в

пункте 1.2 Договора займа лицом, которым указанное лицо подтверждает получение соответствующей денежной суммы в качестве платежа по Соглашению от 01.03.2012 г., либо расписка или иной документ, составленный указанным в письме-заявке Заемщика лицом, получившим указанные денежные средства для передачи лицу, указанному в пункте 1.2 Договора займа, которым указанное лицо подтверждает получение соответствующей денежной суммы для ее передачи лицу, указанному в пункте 1.2 Договора займа, в качестве платежа по Соглашению от 01.03.2012 г.

Согласно пункту 2.3. договора займа, заемщик ООО «Кедр» обязался возвратить сумму займа и выплатить начисленные на нее проценты за пользование займом не позднее 01 февраля 2014 г.

На основании писем-заявок заемщика ООО «Кедр» о предоставлении денежных сумм от 17.04.2012 № 01/2012-ЦЗ-01, от 30.11.2012 №01/2012-ЦЗ-02, от 29.04.2013 01/2012-ЦЗ-ОЗ и от 31.05.2013 01/2012-ЦЗ-04 Зюзюкин В.Г. осуществил выплату денежных сумм по договору займа №01/2012-ЦЗ на общую сумму 81 000 000 руб., которые впоследствии были получены Мурашовой М.Ю., что подтверждается расписками от 15 мая 2012 г. на сумму 25 000 000 руб., от 24 декабря 2012 г. на 8 000 000 руб., от 24 декабря 2012 г. на сумму 12 000 000 руб., от 21 мая 2013 г. на сумму 28 000 000 руб., от 21 июня 2013 г. на сумму 8 000 000 руб., а также актом сверки расчетов от 21.06.2013, подписанным Зюзюкиным В.Г. и ООО «Кедр». При этом, денежные средства 24 декабря 2012 г. на сумму 12 000 000 руб. и 21 мая 2013 г. на сумму 28 000 000 руб. были выданы заимодавцем указанному в письмах-заявках заемщика лицу Нужину В.А., что подтверждается расписками Нужина В.А. о получении указанных денежных сумм от Зюзюкина В.Г. в счет платежа по договору целевого займа № 01/2012-ЦЗ от 12.04.2012, для дальнейшей передачи Мурашовой М.Ю. в счет платежа по соглашению от 01 марта 2012 г.

В срок, установленный пунктом 2.3 договора займа № 01/2012-ЦЗ, сумма займа и проценты за пользование займом заемщиком ООО «Кедр» заимодавцу Зюзюкину В.Г. выплачены не были.

02 апреля 2014 г. между Зюзюкиным В.Г. (цедент) и ООО «Маккара» (цессионарий), заключено соглашение об уступке права требования (цессии) №01/2014, в соответствии с которым цедент передает цессионарию все права Заимодавца по договору целевого займа № 01/2012-ЦЗ от 12.04.2012, заключенному между цедентом и ООО «Кедр».

Согласно п.2 соглашения об уступке права требования (цессии) № 01/2014 на момент заключения соглашения общая сумма задолженности должника составляет 96 892 400 руб., в том числе 81 000 000 руб. долга, 13 948 400 руб. проценты за пользование займом, 1 944 000 руб. неустойка.

Обязательство по возврату суммы займа и уплате процентов по нему ответчиком не исполнено, в связи с чем, образовалась задолженность, в том числе 81 000 000 руб. по возврату заемных денежных средств и 19 569 200 руб. по процентам за пользование займом.

На сумму долга истцом в соответствии со ст.330 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и п.3.2. договора займа начислена неустойка в размере 6 447 600 руб.

Ссылаясь на ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по договору займа №01/2012-ЦЗ от 12.04.2012, истец обратился с исковыми требованиями.

Суд апелляционной инстанции полагает, что имеются основания для удовлетворения иска, исходя из следующего.

В рассматриваемом случае права и обязанности сторон возникли из договора целевого займа № 01/2012-ЦЗ от 12.04.2012.

В соответствии с п. 1 ст. 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.

Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

Фактическое предоставление ответчику займа на общую сумму 81 000 000 руб. подтверждается материалами дела, в том числе подлинными расписками от 15 мая 2012 г. на сумму 25 000 000 руб., от 24 декабря 2012 г. на 8 000 000 руб., от 21 июня 2013 г. на сумму 8 000 000 руб., подписанными Мурашовой М.Ю., от 21 мая 2013 г. на сумму 28 000 000 руб., от 24 декабря 2012 г. на сумму 12 000 000 руб., подписанными Нужиным В.А. и Мурашовой М.Ю., расписками от 24 декабря 2012 г. на сумму 12 000 000 руб. и от 21 мая 2013 г. на сумму 28 000 000 руб., подписанными Нужиным В.А. и Зюзюкиным В.Г., из которых следует, что Мурашова М.Ю. получила денежные средства в размере 81 000 000 руб. в качестве расчетов по соглашению от 01.03.2012, а также актом сверки расчетов от 21.06.2013, подписанным Зюзюкиным В.Г. и ООО «Кедр».

Оспаривая факт получения денежных средств в судебном заседании апелляционной инстанции, проводимом по правилам первой инстанции, Мурашова Марина Юрьевна сделала письменное заявление  о фальсификации представленных истцом доказательств: договора целевого займа от 12.04.2012 № 01/2012-ЦЗ подписанного Зюзюкиным  В.Г. и ООО «Кедр» (т.1, л.д. 134-137), письма-заявки от ООО «Кедр» о предоставлении суммы займа от 17.04.2012 № 01/2012-ЦЗ-01 (т. 1, л.д. 146),   письма-заявки   от   ООО «Кедр»   о   предоставлении   суммы   займа от 30.11.2012 № 01/2012-ЦЗ-02 (т.1, л. д. 147), письма-заявки от ООО «Кедр» о предоставлении суммы займа от 29.04.2013 № 01/2012-ЦЗ-03 (т.1, л. д. 145), письма-заявки от ООО «Кедр» о предоставлении суммы займа от 31.05.2013 № 01/2012-ЦЗ-04 (т.1, л. д. 148), расписки от 24.12.2012, подписанной Нужиным В.А. и Зюзюкиным В.Г. (т.1, л. д. 143), расписки от 21.05.2013, подписанной Нужиным В.А. и Зюзюкиным В.Г. (т.1, л. д. 144), соглашения от 01.03.2012, подписанного Мурашовой М.Ю., Зюзюкиным В.Г., Нужиным В.А. (т.1, л.