Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.02.2014 по делу n А62-1064/2013. Оставить без изменения определение первой инстанции: а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК)

27 февраля 2014 годаДВАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

Староникитская ул., 1, г. Тула, 300041, тел.: [phone], факс [phone]

e-mail: [email protected], сайт: http://20aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Тула                                                                                                       Дело № А62-1064/2013                                                                                                                    

Резолютивная часть постановления объявлена 26.02.2014

Постановление изготовлено в полном объеме  27.02.2014

Двадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего  Дайнеко М.М., судей Сентюриной И.Г. и Можеевой Е.И., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Шамыриной Е.И.,  рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «КРОКУС» на определение Арбитражного суда Смоленской области от 30.12.2013 по делу № А62-1064/2013 (судья Буринская Л.Л.),    при участии: от открытого акционерного    общества   «Российский сельскохозяйственный банк» – представителя Гехт И.Г (доверенность от 09.11.2013), в отсутствие иных лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, установил следующее.

Конкурсный кредитор общество с ограниченной ответственностью «КРОКУС»  (далее – ООО «КРОКУС», конкурсный кредитор, заявитель) 25.07.2013 обратился в  Арбитражный суд Смоленской области с заявлением об установлении и включении в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью «АГРИС» (далее – ООО «АГРИС», должник) требований в размере 193 792 724 руб. 30 коп. как неосновательное обогащение на основании пункта 3 статьи 487, статей 1102, 1103 Гражданского кодекса Российской Федерации  (том 2 л.д. 98-121, том 3 л.д. 2-70, 94-103,  111-125).

Определением Арбитражного суда Смоленской области от 30.12.2013 в удовлетворении заявления отказано.

Судебный акт мотивирован отсутствием правовых оснований для удовлетворения заявленных требований в виду того, что заявителем не представлено доказательств, что перечисленные по указанным в уточненном заявлении платежным поручениям денежные средства  в размере 193 792 724 руб. 30 коп.  являются задолженностью по произведенной предоплате за не поставленный товар. 

Не согласившись с определением суда первой инстанции, ООО «Крокус» обратилось в арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит определение Арбитражного суда Смоленской области от 30.12.2013 отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

Обосновывая свою позицию, заявитель указывает на то, что факт перечисления ООО «КРОКУС» суммы предварительной оплаты  подтвержден материалами дела.

В отзыве ООО «Маяк» просит определение от 30.12.2013 оставить без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения.

ООО «Агрис» представило отзыв, в котором указано, что апелляционная жалоба ООО «КРОКУС» является  обоснованной и подлежит удовлетворению.

ООО «ИнтерМед» в отзыве просит оставить определение от 31.12.2013 без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения.

Изучив материалы дела, доводы апелляционной жалобы, Двадцатый арбитражный апелляционный суд считает, что определение арбитражного суда области от 30.12.2013 подлежит оставлению без изменения, а апелляционная жалоба – без удовлетворения.

В соответствии с пунктом 2 статьи 225 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) кредиторы вправе предъявлять свои требования к ликвидируемому должнику в течение месяца с даты опубликования объявления о признании ликвидируемого должника банкротом в соответствии со статьей 71 данного Закона.

В соответствии с пунктом 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» в силу пунктов 3-5 статьи 71 и пунктов 3-5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором – с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

В силу вышеизложенного к заявлению кредитора об установлении размера его требований прилагаются документы, подтверждающие обязательства должника перед кредитором, а также наличие и размер задолженности по указанным обязательствам, доказательства оснований возникновения задолженности, ее расчет, позволяющие установить документальную обоснованность этих требований.

В подтверждение своих требований ООО «КРОКУС» представлены акты сверки взаимных  расчетов между ООО «АГРИС» и ООО «КРОКУС» по состоянию на  31.12.2009,  на 31.12.2010, 31 12.2012, 31.03.2013; платежные поручения о перечислении  ООО «КРОКУС» в адрес  ООО «АГРИС» денежных средств:  № 163 от 12.01.2009 на сумму 640 000 руб., № 172 от 14.01.2009 на сумму 2 333 000 руб., № 173 от 15.01.2009 на сумму 860 000 руб., № 174 от 16.01.2009 на сумму 310 000 руб., № 175 от 19.01.2009 на сумму 537 000 руб., № 181 от 23.01.2009 на сумму 355 000 руб., № 212 от 03.02.2009 на сумму 300 000 руб., № 215 от 04.02.2009 на сумму 216 235 руб.,  № 244 от 10.02.2009 на сумму 100 00 руб., № 298 от 24.02.2009 на сумму 15 697 руб., № 4 от 11.03.2009 на сумму 21 598 руб.,  № 329 от 12.03.2009 на сумму 265 000 руб., № 336 от 18.03.2009 на сумму 205 000 руб., № 8 от 26.03.2009 на сумму 215 000 руб., № 355 от 30.03.2009 на сумму 102 000 руб., № 357 от 31.03.2009 на сумму 100 000 руб., № 11 от 03.04.2009 на сумму 167 000 руб., № 362 от 03.04.2009 на сумму 858 000 руб., № 361 от 02.04.2009 на сумму 1 510 000 руб.,  № 141 от 22.04.2009 на сумму 161 554 руб., № 389 от 23.04.2009 на сумму 33 000 руб., № 22 от 24.04.2009 на сумму 40 000 руб., № 24 от 24.04.2009 на сумму 33 000 руб., № 23 от 24.04.2009 на сумму  86 000 руб., № 389 от 23.04.2009 на сумму 33 000 руб.,  № 47 от 02.06. 2009 на сумму 20 000 руб.,  № 35 от 14.05.2009 на сумму 31 256 руб., № 36 от 14.05.2009 на сумму 30 000 руб.,  № 37 от 14.05.2009 на сумму 20 000 руб.,  конкурсный кредитор 2009 на сумму 20 000 руб., № 44 от 27.05.2009 на сумму 200 000 руб., № 446 от 27.05.2009 на сумму 150 146 руб. 23 коп.,  № 41  от 02.04.2009 на сумму 15 000 руб., № 435 от 18.05.2009 на сумму 900 000 руб., № 34 от 13.05.2009 на сумму 16 000 руб., № 28 от 30.04.2009 на сумму 236 000 руб., № 20 от 23.04.2009 на сумму 187 000 руб., № 381 от 20.04.2009 на сумму 56 000 руб., № 18 от 20.04.2009 на сумму 17 500 руб., № 378 от 15.04.2009 на сумму 210 000 руб., № 377 от 14.04.2009 на сумму 420 000 руб., № 375 от 13.04.2009 на сумму 35 000 руб., № 369 от 09.04.2009 на сумму 910 000 руб., № 10 от 02.04.2009 на сумму 54 000 руб., № 472 от 23.06.2009 на сумму 98 000 руб., № 473 от 23.06.2009 на сумму 208 000 руб., № 466 от 15.06.2009 на сумму 300 000 руб.,    №  454   от  04.06.2009 на сумму 32 000 руб., № 452 от 03.06.2009 на сумму 1 369 000 руб., № 449 от 28.05.2009 на сумму 500 000 руб., № 1890 от 15.12.2009 на сумму 2 989 254 руб., № 1889 от 15.12.2009 на сумму 13 689 458  руб.,  № 1869 от 14.12.2009 на сумму 14 616 000 руб., № 1867 от 11.12.2009 на сумму 14 785 220 руб., № 1861 от 10.12.2009 на сумму 14 780 250 руб., № 1777 от 27.11.2009 на сумму 53 000 000 руб., № 95 от 03.11.2009 на сумму 600 000 руб., № 92 от 29.10.2009 на сумму 4 500 000 руб., №  78 от 26.10.2009 на сумму 3 560 000 руб.,  № 78 от 05.10.2009 на сумму  31 500 000 руб., № 79 от 05.10.2009 на сумму 33 500 000 руб., № 77 от 30.09.2009 на сумму  12 000 000 руб., № 76 от 28.09.2009 на сумму 18 000 000 руб., № 405 от 04.05.2008 на сумму  657 000 руб., № 403 от 30.04.2009 на сумму  767 000 руб.,  № 402 от 29.04.2009 на сумму  300 000 руб., № 6 от 16.03.2009 на сумму 33 000 руб., № 10 от 17.03.2009 на сумму  47 000 000 руб., № 22 от 24.03.2009 на сумму  28 531 000 руб.,  № 327 от 11.03.2009 на сумму 850 000 руб., № 330 от 16.02.2009 на сумму 240 000 руб.,  № 9 от 10.03.2009 на сумму  47 000 000 руб., № 5 от 17.02.2009 на сумму  58 510 000 руб., № 4  от 26.02.2009 на сумму 3 200 000 руб., №  102 от 26.02.2009 на сумму  1 250 000 руб., № 198 от 02.02.2009 на сумму 386 020 руб., № 210 от 02.02.2009 на сумму  10 456 руб., № 197 от 10.01.2009 на сумму 504 663 руб., № 196 от 29.01.2009 на сумму  1 175 900 руб., № 186 от 27.01.2009 на сумму 510 000 руб., № 185 от 26.01.2009 на сумму 1 000 000 руб., № 634 от 09.12.2009 на сумму 8 258 420 руб., № 592 от 13.11.2009 на сумму 1 300 000 руб., № 490 от 08.09.2009 на сумму 20 000 руб.,   № 73   от  17.07.2009  на  сумму 1 400 руб., № 72 от 14.07.2009 на сумму 8 000 руб.,  № 70  от 08.07.2009 на сумму 50 000 руб., № 71 от 08.07.2009 на сумму 3000 руб., № 475 от 25.06.2009 на сумму 345 000 руб., № 474 от 24.06.2009 на сумму 300 000 руб., № 66 от 23.06.2009 на сумму 22 000 руб., № 64 от 19.06.2009 на сумму 34 000 руб., № 471 от 19.06.2009 на сумму 170 212 руб. 32 коп., № 65 от 19.06.2009 на сумму 270 000 руб., № 61 от 18.06.2009 на сумму 55 000 руб., № 458 от 09.06.2009 на сумму 200 000 руб.,  № 453 от 04.06.2009 на сумму 708 000 руб., № 51 от 04.06.2009 на сумму 225 000 руб., № 450 от 01.06.2009 на сумму 300 000 руб., № 451 от 01.06.2009 на сумму 30 000 руб., № 444 от 26.05.2009 на сумму 1 400 000 руб., № 439 от 20.05.2009 на сумму 152 634 руб. 52 коп., № 438 от 19.05.2009 на сумму 340 000 руб., № 428 от 15.05.2009 на сумму 112 359 руб. 25 коп., № 40 от 15.05.2009 на сумму 82 000 руб. 59 коп., № 30 от 05.05.2009 на сумму 65 000 руб.,  № 399 от 28.04.2009 на сумму 400 000 руб., № 398 от 27.04.2009 на сумму 200 000 руб.,  № 950 от 24.06.2010 на сумму 1000 руб.,  № 115 от 12.05.2010 на сумму 7 629 000 руб., № 2419 от 15.12.2010 на сумму  4 370 000 руб., № 38 от 12.12.2010 на сумму 1 606 000 руб., № 120 от 23.11.2010 на сумму  50 810 000 руб., № 2438 от 16.12.2010 на сумму 64 800 000 руб., № 122 от 23.11.2010 на сумму 3 198 000 руб., № 199 от 28.10.2010 на сумму  25 880 000 руб., № 21 от 13.10.2010 на сумму  833 330 руб., № 22 от 13.10.2010 на сумму 16 333 330 руб., № 113 от 12.05.2010 на сумму  3 810 000 руб. № 114 от 12.05.2010 на сумму 280 000 руб., № 64 от 11.05.2010 на сумму 11 720 000 руб., № 63 от 07.05.2010 на сумму 10 000 000 руб., № 3 от 07.05.2010 на сумму 10 000 000 руб., № 1967 от 02.03.2010 на сумму  1 000 000 руб., № 29608 от 04.08.2011 на сумму  200 000 руб., № 27 от 25.07.2011 на сумму 900 000 руб., № 29121 от 15.04.2011 на сумму  60 000 руб., № 2806 от 15.03.2011 на сумму  2 600 000 руб., № 30 267 от 17.05.2012 на сумму  28 760 руб.29 коп., всего на сумму  656 168  653 руб. 91 коп.; выписка  по лицевому счету  ООО «АГРИС» за май 2009 года;  товарные накладные:  № 48 от 31.03.2009  на сумму  7 282 306 руб. 34 коп., № 43 от 28.02.2009 на сумму  6 526 490 руб. 15 коп., № 53 от 30.04.2009 на сумму  7 239 902 руб. 60 коп., № 58 от 31.05.2009 на сумму 7450 536 руб.21 коп. о поставке ООО «АГРИС» в адрес ООО «КРОКУС» молока на сумму  28 499 235 руб.30 коп. и счета-фактуры к ним.

   Формулируя свои требования заявитель ООО «КРОКУС» сослался на представленные платежные поручения:  №  163 от 12.01.2009, № 172 от 14.01.2009, № 173 от 15.01.2009, № 174 от 16.01.2009, № 175 от 19.01.2009, № 181 от 23.01.2009, № 185 от 26.01.2009, № 212 от 03.02.2009, № 215 от 04.02.2009, № 198 от 02.02.2009, № 210 от 02.02.2009, № 244 от 10.02.2009, № 446 от 27.05.2009,  № 444 от 26.05.2009, № 439 от 29.05.2009, № 438 от 19.05.2009, № 472 от 23.06.2009, № 473 от 23.06.2009, № 475 от 25.06.2009, № 474 от 24.06.2009, № 466 от 15.06.2009, № 454 от 04.06.2009, № 452 от 03.06.2009, № 458 от 09.06.2009, № 95 от  03.11.2009, № 92 от 29.10.2009, № 78 от 26.10.2009, № 78 от 05.10.2009,  № 79 от 05.10.2009, № 77 от 30.09.2009, № 435 от 18.05.2009, №  405 от 04.05.2009, № 403 от 30.04.2009, № 402 от 29.04.2009, № 428 от 15.05.2009, № 10 от 17.03.2009, № 22 от 24.03.2009, № 298 от 24.02.2009, № 302 от 26.02.2009, № 197 от 30.01.2009,  № 186 от 27.01.2009, № 196 от 29.01.2009, № 490 от 08.09.2009, № 73 от 14.07.2009, № 70  от 08.07.2009, № 71 от 08.07.2009, № 66 от 23.06.2009, №  65 от 19.06.2009, № 64 от 19.06.2009,  № 471 от 19.06.2009, № 61 от 18.06.2009, № 453 от 04.06.2009, № 51 от 04.06.2009, № 450 от 01.06.2009, № 451 от 01.06.2009, № 399 от 28.04.2009, № 398  от 27.04.2009, № 38 от 13.12.2010, № 40 от 15.12.2010, № 27 от 25.07.2011 о перечислении в качестве предварительной оплаты денежных средств на общую сумму 188 698 724 руб.30 коп.  и дополнительно  включил в общую сумму задолженности денежные средства, перечисленные в качестве предварительной оплаты по платежным поручениям: № 35 от 10.11.2008 на сумму 301 000 руб., № 36 от 11.11.2008 на сумму 160 000 руб.,  № 2 от 18.11.2008 на сумму 95 000 руб.,  № 4 от 19.11.2008 на сумму 500 000 руб.,  № 35 от 27.11.2008 на сумму 600 000 руб., № 28

от 25.11.2008 на сумму 600 000 руб., № 27 от 25.11.2008 на сумму 600 000 руб., № 66 от 09.12.2008 на сумму 600 000 руб., № 40 от 03.12.2008, № 52 от 04.12.2008 на сумму 500 000 руб., № 89 от 15.12.2008 на сумму 300 000 руб., № 107 от 17.12.2008 на сумму 100 000 руб., № 105 от 17.12.2008 на сумму 18 000 руб., № 149 от 29.12.2008 на сумму 520 000 руб.  всего на сумму  5 094 000 руб.,

 Из представленных истцом платежных поручений усматривается, что основанием платежа являлись конкретные правоотношения – оплата товара по выставленным счетам, что не оспаривается  заявителем и должником, которые должны регулироваться по правилам главы 30 Гражданского кодекса Российской Федерации. Доказательств ошибочности  перечисления  денежных средств по платежным поручениям  заявитель не представил.

   Довод апелляционной жалобы о том, что перечисленные им 188 698 724 руб. 30 коп. являются предоплатой не подтверждается имеющимися в материалах дела документами.

  Согласно представленных заявителем актов сверки взаимных  расчетов между ООО «АГРИС» и ООО «КРОКУС» по состоянию на 31.12.2009,  на 31.12.2010, 31 12.2012, 31.03.2013 и пояснений заявителя и должника следует, что  сверка расчетов между ними

производилась по всем правоотношениям, которые имелись между сторонами в этот период    времени, в подтверждение чему дополнительно были представлены договора:  № 1/21 от 17.12.2008,  № 189 от 29.10.2008,  № 12 от 14.01.2009, № 172  от 09.09.2009,  № 215 от 27.11.2009,  б/н от 01.01.2009,   № 84 от 22.04.2010,