Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.03.2015 по делу n А76-29406/2013. Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)

ВОСЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 18АП-1042/2015

г. Челябинск

30 марта 2015 года

Дело № А76-29406/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 25 марта 2015 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 30 марта 2015 года.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

          председательствующего судьи Ершовой С.Д.,

судей Бабкиной С.А., Хоронеко М.Н.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Киреевой О.А.,

рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Экспертиза», Извекова Михаила Владимировича, Любимова Владимира Михайловича, Митяшина Владимира Николаевича, Костина Константина Генриховича, Александрова Сергея Михайловича на решение Арбитражного суда Челябинской области от 03.12.2014 по делу № А76-29406/2013 (судья Соцкая Е.Н.). 

         В заседании принял участие представитель закрытого акционерного общества «Кедр» - Колегова М.В. (доверенность от 26.05.2014 №15).

Общество с ограниченной ответственностью «Экспертиза» (далее – ООО «Экспертиза»), Извеков Михаил Владимирович, Любимов Владимир Михайлович, Митяшин Владимир Николаевич, Костин Константин Генрихович, Александров Сергей Михайлович (далее – истцы) обратились в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к закрытому акционерному обществу «Кедр» (далее – ЗАО «Кедр», ответчик) о признании недействительными решений совета директоров ЗАО «Кедр» от 21.10.2013, оформленных протоколом №12, пункта 5.3.1 устава ЗАО «Кедр», утвержденного решением общего собрания акционеров от 31.10.2007.

         Определениями Арбитражного суда Челябинской области от 03.03.2014, 04.04.2014 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Герасимов Сергей Анатольевич, Жилинский Евгений Владимирович, Дацко Владимир Михайлович, Христич Владимир Михайлович (л.д. 38-41, 101-104 т.2). 

         Определением суда от 03.04.2014, вынесенным в порядке статьи 130 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, требование ООО «Экспертиза», Извекова М.В., Любимова В.М., Митяшина В.Н., Костина К.Г., Александрова С.М. к ЗАО «Кедр» о признании недействительным пункта 5.3.1 устава ЗАО «Кедр» об определении места проведения общего собрания акционеров ЗАО «Кедр»: 220026 Республика Беларусь, г. Минск, пр. Партизанский, 95, утвержденного решением общего собрания акционеров от 31.10.2007, выделено в отдельное производство.

         Решением арбитражного суда от 03.12.2014 в удовлетворении исковых требований о признании недействительными решений совета директоров ЗАО «Кедр» от 21.10.2013, оформленных протоколом №12, отказано.

         Не согласившись с указанным судебным актом, истцы обратились в суд апелляционной инстанции с жалобой, в которой, ссылаясь на несоответствие выводов суда первой инстанции нормам права, просят решение арбитражного суда от 03.12.2014 отменить, принять по делу новый судебный акт, удовлетворив исковые требования.

          В апелляционной жалобе заявители указывают на ненадлежащее извещение членов совета директоров Извекова М.В. и Герасимова С.А. о проведении заседания совета директоров. Почтовое направление с уведомлением о проведении заседания совета директоров, назначенного на 10 час. 00 мин. 21.10.2013, направлено указанным лицам 17.10.2013, то есть за 4 дня до проведения заседания, что является существенным нарушением Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон об акционерных обществах) и влечет за собой признание решения совета директоров (наблюдательного совета) недействительным. Податели жалобы отмечают, что члены совета директоров Извеков М.В. и Герасимов С.А. за весь год членства в совете директоров с 21.08.2013 по 30.06.2014 ни разу не присутствовали ни на одном заседании совета директоров.

         Кроме того, решения общего собрания акционеров от 21.08.2013, оформленные протоколом №7, в том числе по вопросу избрания членов совета директоров, решением Арбитражного суда Челябинской области от 03.06.2014 по делу №А76-20403/2013 признаны судом недействительными в силу их ничтожности (отсутствие кворума). Таким образом, решение собрания не имеет юридической силы с момента его принятия, избранный на нем состав совета директоров является нелегитимным и все решения названного совета директоров – недействительными.

         Также податели жалобы считают неверным вывод суда первой инстанции со ссылкой на положения статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации о злоупотреблении истцами правом.

         ЗАО «Кедр» в отзыве просит обжалуемый судебный акт оставить без изменения, считая апелляционную жалобу истцов необоснованной; полагает, что заявителями не указано, какие именно права истцов нарушены в результате проведения заседания совета директоров ЗАО «Кедр» 21.10.2013, решения которого оформлены протоколом №12.

  Представитель ответчика в судебном заседании поддержал доводы отзыва на апелляционную жалобу.

Истцы – ООО «Экспертиза», Извеков М.В., Любимов В.М., Митяшин В.Н., Костин  К.Г., Александров С.М., третьи лица – Герасимов С.А., Жилинский Е.В., Дацко В.М., Христич В.М., надлежащим образом уведомленные о времени и месте судебного разбирательства посредством почтовых отправлений, а также размещения информации на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в судебное заседание не явились.

В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено судом апелляционной инстанции в отсутствие указанных лиц.

Законность и обоснованность судебного акта проверены судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, ЗАО «Кедр» зарегистрировано в качестве юридического лица Администрацией г.Миасса 31.12.1996 №142, включено в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) Инспекцией Федеральной налоговой службы по г.Миассу Челябинской области за основным государственным регистрационным номером 1027400869638 (л.д. 145 т. 1).

Уставный капитал ЗАО «Кедр» составляет 100 000 руб. и разделен на 10 000 именных обыкновенных акций, номинальной стоимостью 10 руб. (пункт 3.2 устава в редакции, утвержденной решением собрания акционеров от 13.10.2002, л.д. 1-18 т. 2).

Ведение реестра владельцев ценных бумаг ЗАО «Кедр» осуществляется ЗАО «Ведение реестров компаний».

В соответствии со списком, составленным ЗАО «Ведение реестров компаний», по состоянию на 22.10.2013 в перечень лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ЗАО «Кедр», включены, в том числе: ООО «Экспертиза» - с количеством обыкновенных акций 3357 шт., Извеков М.В. - с количеством обыкновенных акций 233 шт., Костин К.Г. – с количеством обыкновенных акций  224 шт., Любимов В.М. – с количеством обыкновенных акций  242 шт., Митяшин В.Н. – с количеством обыкновенных акций 266 шт., Александров С.М. – с количеством обыкновенных акций 206 шт. (л.д. 125-126 т. 1).

Согласно выписке из реестра по состоянию на 29.07.2014 ООО «Экспертиза» является владельцем 3357 именных обыкновенных акций (л.д. 123 т.2).

Таким образом, истцы являются акционерами ЗАО «Кедр», владеющими в совокупности 45,28 % уставного капитала.

Кроме того, Извеков М.В. и Герасимов С.А. решением общего собрания акционеров ЗАО «Кедр» от 21.08.2013 избраны в состав совета директоров ЗАО «Кедр», в который помимо названных лиц также избраны Дацко В.С., Жилинский Е.В., Христич В.М. (л.д. 135-140 т. 1).

В связи с поступившим в адрес совета директоров ЗАО «Кедр» требованием от 17.10.2013 акционера Арбузова В.И., владеющего 5100 обыкновенных именных акций, что составляет 51% голосующих акций ЗАО «Кедр», о вынесении на заседание совета директоров вопроса об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в количестве 3 100 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 руб. каждая, внесении соответствующие изменений и дополнений в устав ЗАО «Кедр», в соответствии со статьей 68 Закона об акционерных обществах принято решение о созыве совета директоров (л.д. 67, 145 т. 2).

21.10.2013 в г.Миассе состоялось заседание совета директоров ЗАО «Кедр», оформленное протоколом №12, в котором приняли участие члены совета директоров Жилинский Е.В., Дацко В.С., Христич В.М. (л.д. 79-81, 142-144 т.1).

Согласно протоколу присутствовавшими на заседании членами совета директоров единогласно приняты следующие решения по вопросам повестки дня:

1)    Созвать внеочередное общее собрание акционеров.

2)    Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1.     Внесение изменений и дополнений в устав ЗАО «Кедр»;

2.     Об увеличении уставного капитала ЗАО «Кедр» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

3)    Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Кедр» в соответствии с п.5.3.1 устава: Республика Беларусь, г. Минск, пр. Партизанский, 95; дату проведения: 15.11.2013, время проведения 13 час. 00 мин., начало регистрации 12 час. 00 мин. по местному времени, форму проведения внеочередного общего собрания акционеров как собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

4)    Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «Кедр» - 22.10.2013.

5)    Определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров путем направления им письменного уведомления заказным письмом.

6)    Определить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления следующим образом: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (материалы, которые будут представлены для ознакомления).

Предоставить возможность ознакомится с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров в учебном классе ЗАО «Кедр» по адресу: 456320, Челябинская область, г.Миасс, Объездная дорога, 6/3 в рабочее время с 09.00 до 17.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 25.10.2013 по 14.11.2013.

7)    Предложить общему собранию акционеров ЗАО «Кедр» принять решение об увеличении уставного капитала ЗАО «Кедр» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций на следующих условиях:

- количество размещаемых дополнительных акций 3 100 000 штук;

- номинальная стоимость каждой дополнительно размещаемой обыкновенной именной бездокументарной акции: 10 руб.;

- способ размещения: закрытая подписка;

- потенциальный приобретатель всех дополнительных акций: Иностранное унитарное частное производственное предприятие «БРЕЙК ХАЙДРОЛИКС» Компании «ТОЛЛГЕЙТ СИСТЕМЗ ЛИМИТЕД» ИП «БРЕЙК ХАЙДРОЛИКС» (зарегистрировано Решением Республики Беларусь от 18.05.1998 № 84 ЕРГ № 101498057);

- цена размещения (рыночная стоимость) дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки: 10 руб. за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию;

- цена размещения (рыночная стоимость) дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций: 10 руб. за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию;

- форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки: денежные средства в валюте Российской Федерации.

8)    Определить цену размещения одной дополнительной акции ЗАО «Кедр», размещаемой посредством закрытой подписки, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, в размере 10 руб. (по номинальной стоимости) за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

9)    Определить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «Кедр».

Полагая решения совета директоров ЗАО «Кедр», принятые 21.10.2013 и оформленные протоколом №12, недействительными, ООО «Экспертиза», Извеков М.В., Любимов В.М., Митяшин В.Н., Костин К.Г., Александров С.М. обратились в арбитражный суд с рассматриваемым исковым заявлением.

В обоснование иска истцами указано на принятие решений советом директоров, являющимся нелегитимным органом, поскольку решением Арбитражного суда Челябинской области от 03.06.2014 по делу №А76-20403/2013 принятые на общем собрании акционеров 21.08.2013 решения признаны недействительными. Также истцы полагают, что со стороны общества имеет место злоупотребление правом, поскольку собрания проводятся неоднократно с одной и той же повесткой дня об увеличении уставного капитала ЗАО «Кедр» за пределами границы Российской Федерации в г.Минске. Кроме того, члены совета директоров Извеков М.В. и Герасимов С.А. не были надлежащим образом уведомлены о проведении заседания совета директоров, назначенного на 10 час. 00 мин. 21.10.2013.

На внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «Кедр» 15.11.2013 решения по вопросам утвержденной советом директоров 21.10.2013 повестки дня собрания не приняты (л.д.146-147 т.2).

Отказывая в удовлетворении требований истцов, суд первой инстанции исходил из того, что решения совета директоров ЗАО «Кедр», оформленные протоколом от 21.10.2013 № 12, относятся к его компетенции, приняты легитимным составом, при наличии необходимого кворума, доказательств нарушения принятыми решениями прав истцов как акционеров ЗАО «Кедр» не представлено.

Выводы суда являются правильными, соответствуют нормам права и фактическим обстоятельствам дела.

  Согласно пункту 5 статьи 68 Закона об акционерных обществах, член совета директоров (наблюдательного совета) общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) общества в нарушение порядка, установленного настоящим Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы.

Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного члена совета директоров (наблюдательного совета) общества не могло повлиять на результаты голосования и допущенные нарушения не являются существенными.

Согласно