Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.05.2015 по делу n А60-24986/2014. Постановление суда апелляционной инстанции: Отменить определение полностью и разрешить вопрос по существу

СЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 17АП-15521/2014-ГК

г. Пермь

29 мая 2015 года                                                   Дело № А60-24986/2014­­

Резолютивная часть постановления объявлена 28 мая 2015 года.

Постановление в полном объеме изготовлено  29 мая 2015 года.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего Полякова М. А.

судей          Мартемьянова В.И., Нилоговой Т.С.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Малышевой Д.Д. с использованием средств аудиопротоколирования

при участи:

от ОАО "Сбербанк России": Шадрина Н.А. паспорт, доверенность от 31.10.2013;

(лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда),

рассмотрел в судебном заседании апелляционные жалобы кредиторов ОАО "Российский Сельскохозяйственный банк", ОАО "Сбербанк России", в лице Свердловского отделения №7003  на определение Арбитражного суда Свердловской области от 06 февраля 2015 года о включении требования ООО «Уралагроресурс» в размере 502 942 599 руб. 06 коп. в реестр требований кредиторов должника,

вынесенное судьей Койновой Н.В. в рамках дела № А60-24986/2014 о признании несостоятельным (банкротом) ООО "Агросервис" (ОГРН 1076670020294, ИНН 6670178880),

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора: ООО «Нижнетагильский мясокомбинат», ООО «Байкаловское мясное предприятие», ООО «Кигинский мясокомбинат»,

установил:

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 03.07.2014 принято к производству заявление ООО "Агросервис" (далее по тексту – должник) о признании его несостоятельным (банкротом), поступившее в суд  16.06.2014.

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 13.08.2014 ООО "Агросервис" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыта процедура банкротства – конкурсное производство. Конкурсным управляющим должника утвержден Артемов Олег Иванович, являющийся членом Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада».

Соответствующие сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» № 150 от 23.08.2014.

В Арбитражный суд Свердловской области 22.09.2014 поступило заявление ООО «Уралагроресурс» о включении в реестр требований кредиторов должника требования в сумме 549.987.830 руб. 85 коп, в том числе 493.461.000 руб. основной долг, 56.526.830 руб. проценты за пользование заемными денежными средствами.

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 26.09.2014 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены ООО «Нижнетагильский мясокомбинат», ООО «Байкаловское мясное предприятие», ООО «Кигинский мясокомбинат».

В последующем заявитель  в порядке ст. 49 АПК РФ ходатайствовал об уменьшении размера требования до 502.942 599 руб. 06 коп, в том числе 460.921.000 руб. основного долга, 42.021.599 руб. 06 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами. Заявленные уточнения прияты судом первой инстанции к рассмотрению в порядке ст. 49 АПК РФ.

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 06.02.2015 требования ООО «Уралагроресурс» удовлетворены, требования ООО «Уралагроресурс» в размере 502.942.599 руб. 06 коп., в том числе 460.921.000 руб. основного долга, 42.021.599 руб. 06 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО "Агросервис".

Не согласившись с вынесенным определением суда, кредиторы ОАО "Российский Сельскохозяйственный банк", ОАО "Сбербанк России", в лице Свердловского отделения № 7003 обратились с апелляционными жалобами, в которых просят определение суда от 06.02.2015 отменить.

В апелляционной жалобе ОАО "Российский Сельскохозяйственный банк" указывает, что в обоснование своего требования ООО «Уралагроресурс» ссылается на договоры займа, которые имеют иные существенные условия, чем условия в договорах, предоставленных ОАО «Россельхозбанк» в ходе сопровождения кредитной сделки с ООО «Агросервис». В договорах займа, имеющих одинаковые номера и заключенных в одну дату, суммы займов и процентные ставки значительно отличаются, что существенно влияет на сумму заявленных ООО «Уралагроресурс» требований. Полагает, что перечисление денежных средств ООО «Уралагроресурс» на расчетные счета ООО «Агросервис» представляет собой «транзитное» движение денежных средств, носит формальный характер, имеющих своей целью установление доминирующего контроля над процедурой банкротства и не может рассматриваться в качестве обстоятельства, свидетельствующего об обоснованности требований кредитора, что подтверждается разными суммами в договорах займа, а также процентных ставок. В связи с чем, просит определение арбитражного суда от 06.02.2015 отменить и направить вопрос на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции.

В обоснование своей апелляционной жалобы ОАО "Сбербанк России" указывает, что судом первой инстанции неверно применены нормы материального и процессуального права. Заявителем не представлено бесспорных доказательств, свидетельствующих о наличии задолженности ООО "Агросервис" перед ООО «Уралагроресурс». Указывает, что исходя из содержания бухгалтерских балансов ООО «Уралагроресурс» за 2012, 2013 годов, в последних отсутствуют отражение выданных займов и собственных денежных средств необходимых для их предоставления. Кроме того, должником также не представлено доказательств наличия задолженности перед ООО «Уралагроресурс» в заявленном размере. Исходя из бухгалтерского баланса ООО "Агросервис" за 2013 год, а также расшифровки кредиторской задолженности по состоянию на 16.06.2014 следует, что задолженность ООО "Агросервис" перед ООО «Уралагроресурс» составила 20.204.990 руб. 93 коп., при этом при отсутствии данных в балансе ООО «Уралагроресурс» о выданных займах следует, что задолженность в сумме 20.204.990 руб. 93 коп. образовалась не из отношений, возникших у сторон из договоров займа.

Также ссылается на «транзитный» характер передачи должнику заемных денежных средств, фактический вывод денежных средств через ООО «Уралагроресурс» от ООО "Агросервис" единственному участнику и директору Дубовому Ю.С., в связи с чем просит определение арбитражного суда от 06.02.2015 отменить и принять по делу новый судебный акт об отказе во включении требования ООО «Уралагроресурс» в реестр требований кредиторов должника.

Определением от  07.05.3015  судебное разбирательство по делу № А60-24986/2014 отложено, апелляционный суд  обязал заявителей  апелляционных жалоб  представить анализ движения денежных средств по счетам в отношении которых усматриваются признаки «транзитного» перечисления, доказательства невозможности представления договоров займа в суд первой инстанции; ООО «Уралагроресурс» - письменные пояснения относительно источников получения денежных средств, представленных должнику на условиях займа, оснований получения денежных средств от должника с приложением первичных документов, свидетельствующих о наличии правоотношений с должником, подлинные договоры займа, представленные в обоснование требований, пояснения относительно договоров займа с аналогичным номером и датой заключения, представленных заявителями апелляционных жалоб; конкурсного управляющего -  анализ перечисления денежных средств, полученных по договорам займа, в пользу ООО «Уралагроресурс» с указанием назначения платежа и первичных документов.

Определением от  28.05.2015 произведена замена судьи Мармазовой С.И. на судью Нилогову Т.С. в связи с нахождением судьи Мармазовой С.И. в ежегодном отпуске, судебное разбирательство произведено с самого  начала.

До начала судебного  разбирательства  от   ОАО "Российский Сельскохозяйственный банк", ОАО "Сбербанк России", конкурсного  управляющего поступили пояснения и  анализ движения денежных средств по счетам; от  ООО «Уралагроресурс» - письменные пояснения и подлинные договоры займа.

Все дополнительно представленные документы приобщены апелляционным судом к материалам дела.

Пояснения относительно источников получения денежных средств, представленных должнику на условиях займа, оснований получения денежных средств от должника с приложением первичных документов, свидетельствующих о наличии правоотношений с должником, кредитором апелляционному суду не представлены.

В судебное заседание явился представитель ОАО "Сбербанк России", на доводах  апелляционной жалобы настаивал.

Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, представителей не направили, что в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, между ООО «Уралагроресурс» (заимодавец) и ООО «Агросервис» (заемщик) был заключен  ряд договоров займа, наличие неисполненных обязательств по  которым послужило основанием для обращения в суд с требованием о включении в реестр  требований кредиторов должника, а именно:

1) договор процентного займа от  15.06.2012 №15/06, в соответствии с которым заимодавец передал заемщику денежные средства в сумме 2.705.000,00 рублей под 11% годовых, начисляемых на день фактического возврата суммы займа. Факт перечисления денежных средств на расчетный счет должника подтверждается платежными поручениями  № 5 от 11.01.2013 на сумму 340.000,00 рублей; № 8044 от 04.02.2013 на сумму 180.000,00 рублей; № 70 от 21.02.2013 на сумму 145.000,00 рублей; № 88 от 26.02.2013 на сумму 1 960.000,00 рублей; № 96 от 06.03.2013 на сумму 80.000,00 рублей.  Исполнение обязательств по договору № 15/06 от 15.06.2012 обеспечено поручительством ООО «Нижнетагильский мясокомбинат», ООО «Байкаловское мясное предприятие», ООО «Кигинский мясокомбинат»;

2) договор процентного займа от  01.04.2013 № 01/04, в соответствии с которым заимодавец передал заемщику денежные средства сумме 31.250.000,00 рублей под 15% годовых, начисляемых на день фактического возврата суммы займа. Факт перечисления денежных средств на расчетный счет должника подтверждается платежными поручениями  № 148 от 01.04.2013 на сумму 900.000,00 рублей; № 178 от 16.04.2013 на сумму 150.000,00 рублей; № 203 от 25.04.2013 на сумму 1.800.000,00 рублей; № 204 от 25.04.2013. на сумму 7.600.000,00 рублей; № 225 от 16.05.2013 на сумму 12.700.000,00 рублей. Исполнение обязательств по договору № 01/04 от 01.04.2013 обеспечено поручительством ООО «Нижнетагильский мясокомбинат», ООО «Байкаловское мясное предприятие», ООО «Кигинский мясокомбинат»;

3) договор процентного займа от  17.05.2013 №17/05, в соответствии с условиями которого заимодавец передал заемщику денежные средства в сумме 28.650.000,00 рублей под 15% годовых, начисляемых на день фактического возврата суммы займа. Факт перечисления денежных средств на расчетный счет должника подтверждается платежными поручениями № 239 от 17.05.2013 на сумму 11.550.000,00 рублей; № 245 от 20.05.2013 г. на сумму 17.100.000,00 рублей. Исполнение обязательств по договору № 17/05 от 17.05.2013 обеспечено поручительством ООО «Нижнетагильский мясокомбинат», ООО «Байкаловское мясное предприятие», ООО «Кигинский мясокомбинат»;

4) договор процентного займа от  21.05.2013 № 21/05, в соответствии с условиями которого заимодавец передал заемщику денежные средства в сумме 35.650.000,00 рублей под 15% годовых, начисляемых на день фактического возврата суммы займа. Факт перечисления денежных средств на расчетный счет должника подтверждается платежными поручениями № 249 от 21.05.2013 на сумму 18.950.000,00 рублей; № 252 от 22.05.2013 на сумму 16.700.000,00 рублей. Исполнение обязательств по договору № 21/05 от 21.05.2013 обеспечено поручительством ООО «Нижнетагильский мясокомбинат», ООО «Байкаловское мясное предприятие», ООО «Кигинский мясокомбинат»;

5) договор процентного займа от 23.05.2013 № 23/05, в соответствии с условиями которого заимодавец передал заемщику денежные средства в сумме 101.416.000,00 рублей под 15% годовых, начисляемых на день фактического возврата суммы займа. Факт перечисления денежных средств на расчетный счет должника подтверждается платежными поручениями  № 254 от 23.05.2013 на сумму 13.400.000 руб., № 260 от 24.05.2013 на сумму 17.500.000 руб., № 268 от 29.05.2013 на сумму 6.300.000 руб., № 272 от 30.05.2013 на сумму 1.400.000 руб., № 285 от 05.06.2013 на сумму 5.000.000 руб., № 286 от 05.06.2013 на сумму 3.580.000 руб., № 290 от 06.06.2013 на сумму 1.000.000 руб., № 484 от 16.08.2013 на сумму 310.000 руб., № 796 от 29.10.2013 на сумму 6.990.000 руб., № 800 от 30.10.2013 на сумму 2.836.000 руб., № 805 от 01.11.2013 на сумму 18.060.000 руб., № 836 от 15.11.2013 на сумму 13.800.000 руб., № 843 от 20.11.2013 на сумму 2.270.000 руб., № 23 от 24.01.2014 на сумму 2.600.000 руб., № 26 от 27.01.2014 на сумму 4.250.000 руб., № 27 от 27.01.2014 на сумму 1.500.000 руб., № 28 от 27.01.2014 на сумму 400.000 руб., № 30 от 27.01.2014 на сумму 220.000 руб. Исполнение обязательств по договору № № 23/05 от 23.05.2013 обеспечено поручительством ООО «Нижнетагильский мясокомбинат», ООО «Байкаловское мясное предприятие», ООО «Кигинский мясокомбинат»;

6) договор процентного займа от  29.01.2014 № 29/01 , в соответствии с условиями которого Заимодавец передал Заемщику денежные средства в сумме 110.000.000,00 рублей под 18% годовых, начисляемых на день фактического возврата суммы займа. Факт перечисления денежных средств на расчетный счет должника подтверждается платежным поручением от 29.01.2014 № 44 на сумму 110.000.000 руб. Исполнение обязательств по договору № 29/01 от 29.01.2014 обеспечено поручительством ООО «Нижнетагильский мясокомбинат», ООО «Байкаловское мясное предприятие», ООО «Кигинский мясокомбинат»;

7) договор процентного займа от  20.02.2014 № 20/2/1 , в соответствии с условиями которого заимодавец передал заемщику денежные средства в сумме 183.790.000,00 руб. под 18% годовых, начисляемых на день фактического возврата суммы займа. Факт перечисления денежных средств на расчетный счет должника подтверждается платежными поручениями № 8083 от 20.02.2014 на сумму 15.200.000,00 рублей; № 8084 от 20.02.2014 на сумму 14.700.000,00 рублей; № 8086 от 20.02.2014 на сумму 3.410.000,00 рублей; № 102 от 12.03.2014 на сумму 15.500.000 руб.,