Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.02.2015 по делу n А32-34709/2014. Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)

ПЯТНАДЦАТЫЙ  АРБИТРАЖНЫЙ  АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ  СУД

Газетный пер., 34/70/75 лит А, г. Ростов-на-Дону, 344002, тел.: [phone], факс: [phone]

E-mail: [email protected], Сайт: http://15aas.arbitr.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

по проверке законности и обоснованности решений (определений)

арбитражных судов, не вступивших в законную силу

город Ростов-на-Дону                                                         дело № А32-34709/2014

04 февраля 2015 года                                                                        15АП-23440/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 28 января 2015 года.

Полный текст постановления изготовлен 04 февраля 2015 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи  Соловьевой М.В.,

судей Сурмалян Г.А., Филимонова С.С.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Близнюк А.А.,

при участии:

от жилищно-строительного кооператива «Вавилова»: Скрипниченко Д.А., паспорт, по доверенности от 15.09.2014;

от Управления по надзору в области долевого строительства Краснодарского края: Покусаев Ю.Е., удостоверение № 114, по доверенности от 08.05.2014;

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу жилищно-строительного кооператива «Вавилова» на решение Арбитражного суда Краснодарского края от 28.11.2014 по делу № А32-34709/2014, принятое судьей Колодкиной В.Г., по заявлению жилищно-строительного кооператива «Вавилова» к Управлению по надзору в области долевого строительства Краснодарского края об оспаривании постановления о привлечении к административной ответственности,

УСТАНОВИЛ:

ЖСК «Вавилова» ( далее - заявитель, общество ) обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением к Управлению по надзору в области долевого строительства Краснодарского края ( далее- административный орган) о признании незаконным постановления № 33п/163 от 04.09.2014г. о привлечении к административной ответственности по ч. 1 статьи 14.28 КоАП РФ.

            Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 28.11.2014 в удовлетворении заявленных требований отказано. Решение мотивировано доказанностью наличия в действиях общества состава и события вменяемого правонарушения, отсутствием оснований для признания правонарушения малозначительным.

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, жилищно-строительный кооператив «Вавилова» обжаловал его в порядке главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В апелляционной жалобе кооператив просит решение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт.

В обоснование апелляционной жалобы кооператив указывает, что  привлечение к административной ответственности по части 1 статьи 14.28 Кодекса незаконно, так как он не является субъектом вменяемого ему правонарушения, поскольку кооператив привлекал денежные средства в установленном законом порядке на основании Устава кооператива по договору паенакопления, а не по договору участия в долевом строительстве. На кооператив не распространяется действие Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон N 214-ФЗ).

Представитель кооператива поддержал доводы апелляционной жалобы в полном объеме.

Представитель Управления в судебном заседании возражал против удовлетворения апелляционной жалобы по основаниям, изложенным в письменном отзыве, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, в удовлетворении требований апелляционной жалобы отказать.

            Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции пришёл к выводу об отсутствии оснований для отмены обжалуемого судебного акта.

            Как следует из материалов дела, на основании приказа Управления от 26.06.2014 № 33-п, с целью рассмотрения доводов, изложенных в обращениях граждан Кочневой Т.А. и Петухова А.В., административным органом проведена внеплановая выездная проверка ЖСК «Вавилова» по вопросам исполнения требований законодательства об участии в долевом строительстве по объекту «Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Краснодар, ул. Московская, 144»

Административным органом установлено, что строительство объекта осуществляется на земельном участке, расположенном по адресу : г. Краснодар, ул. Московская, 144 с кадастровым номером 23:43:0129001:21173 , принадлежащем на праве собственности ООО «Доступное жилье» на основании договора купли-продажи от 19.06.2014. Ранее данный земельный участок принадлежал на праве долевой собственности Щетникову А.В. и Щетникову А.В.

Гражданами Щетниковым А.В. и Щетниковым А.В. получено разрешение от 28.10.13 №RU 23306000-3020-р на строительство многоквартирных жилых домов литер 1, литер 2 по ул. Астраханской 123 в г. Краснодаре сроком действия до 28.03.2016. Согласно справке МКУ «Информационный центр по обеспечению градостроительной деятельности муниципального образования город Краснодар» от 12.11.2013 объединенному земельному участку присвоен административный адрес г. Краснодар, ул. Московская,144.

Между ЖСК «Вавилова» и гражданами Щетниковым А.В. и Щетниковым А.В. подписан договор простого товарищества от 10.09.13 ,предметом которого является совместная деятельность по строительству объекта, по условиям которого граждане участвуют в совместной деятельности путем внесения земельного участка, а ЖСК «Вавилова» осуществляют финансирование строительства. Затем данный договор расторгнут и все обязательства по данному договору переданы новому собственнику земельного участка ООО «Доступное жилье».

Между ООО «Доступное жилье» и ЖСК «Вавилова» подписан договор инвестирования строительства жилого дома от 23.06.2014, согласно которому ЖСК «Вавилова» принимает участие в строительстве объекта путем финансирования работ по строительству с правом получения в качестве результата инвестиционной деятельности квартир в собственность членам ЖСК «Вавилов» на основании договора участия в ЖСК.

Согласно данным бухгалтерского учета ЖСК «Вавилова» и составленному реестру по состоянию на 30.06.2014 договор участия в ЖСК подписан и действует на общую сумму 120 310 900 руб. в отношении 121 квартиры. Привлечены денежные средства граждан по договорам участия в ЖСК в общей сумме 111 964 900 руб., в также гражданами оплачены вступительные взносы в сумме 5 940 000 руб. Задолженность по оплате договоров по состоянию на 30.06.2014 составила 8 346 000 руб., по оплате вступительных взносов 110 000 руб.

ЖСК «Вавилова» расторгнуто 22 договора об участии в ЖСК. По состоянию на 30.06.2014 задолженность по возврату денежных средств гражданам по расторгнутым договорам составляет 822 800 руб.

В ходе проверки было установлено, что ЖСК «Вавилова» привлекались денежные средства граждан для строительства иных объектов: «16-этажный 1-секцинный жилой дом литер 4 по адресу: г. Краснодар, ул. Вавилова, 18/2 ,застройщик ООО «Стройком», « 16 -этажный жилой дом литер 4 по ул. Вавилова, 20 в г. Краснодаре , застройщик ООО «Стройком», «ул. Московской , 131 в г. Краснодаре, застройщик ООО «Гросс».

Выполнение работ по возведению многоквартирного жилого дома по ул. Московской, 144 в г. Краснодаре осуществляется на основании договора генерального строительного подряда от 01.08.2013 , заключенного между гражданами Щетниковым А.В. и Щетниковым А.В. и ООО «Стройком». Учет затрат на строительство объекта ЖСК не ведется.

Правоустанавливающие документы на земельный участок и разрешение на строительство многоквартирного жилого дома у ЖСК «Вавилова» отсутствуют.

По состоянию на 30.06.2014 г. установлено, что денежные средства граждан, привлеченные по договорам участия в ЖСК «Вавилова» застройщикам Щетникову Анатолию Владимировичу, Щетникову Алексею Владимировичу по договору простого товарищества от 10.09.2013 г. и собственнику земельного участка ООО «Доступное жилье» по договору инвестирования жилого дома от 23.06.2014 ЖСК «Вавилова» не перечислялись.

В проверяемом периоде ЖСК «Вавилова» перечислены денежные средства по договорам инвестирования строительства иных объектов в общей сумме 82 820 560 руб.

При проведении проверки предоставлено заявление гр. Кочневой Т.А. без даты о вступление в ЖСК «Вавилова» и доверенность без даты на представление интересов в ЖСК «Вавилова», выданная на имя гр. Кравцова А.П.

Между гражданкой Кочневой Т.А. и ЖСК «Вавилова» 07.04.2014 г. подписан договор об участии в ЖСК. Предметом данного договора является участие члена кооператива в деятельности кооператива по привлечению и использованию денежных средств на строительство, приобретение, реконструкцию жилого помещения для последующей передачи его в собственность члену кооператива, а также детализация характеристик строящегося жилого помещения в целях наибольшей защиты прав члена кооператива.

Согласно п.5.3. договора после завершения строительства и сдачи многоквартирного жилого дома по адресу: г. Краснодар ул. Московская, 144 литер 1 в эксплуатацию члену кооператива передается в собственность кв. №286 проектной общей площадью 40,76 кв.м, находящаяся на 9 этаже указанного дома.

Во исполнение условий договора Кочневой Т.А. 07.04.2014 г. оплачен вступительный членский взнос в размере 50 000 руб. и паевой взнос в сумме 10 000 руб. Паевой взнос в размере 1 162 800 руб. оплачен Кочневой Т.А. 08.04.2014 г.

Согласно тексту протокола собрания ЖСК «Вавилова» от 13.05.2014 г. №22 в кооператив приняты 48 новых членов, в том числе и Кочнева Т.А.

На основании заявления от 04.06.2014 г. и протокола собрания членов ЖСК от 20.06.2014 г. №24 Кочнева Т.А. исключена из членов кооператива. Денежные средства, уплаченные гражданкой Кочневой Т.А. возвращены представителю по доверенности Черновой С.Г., что подтверждается расходными кассовыми ордерами от 26.06.2014 г. №223, от 26.06.2014 №224, от 02.07.2014 г. №233, от 09.07.2014 №249.

Данные обстоятельства зафиксированы в акте проверки от 25.07.2014 г.

По результатам проверки в присутствии законного представителя ЖСК составлен протокол об административном правонарушении от 25.07.2014 №733п/163.

Определением от 07.08.14 №33п/163 рассмотрение административного дела в отношении ЖСК «Вавилова» назначено на 04.09.14. ЖСК было уведомлено о рассмотрении административного дела, и рассмотрено в присутствие представителя по доверенности Смык В.Р.

            Рассмотрев материалы проверки, административный орган вынес       постановление о назначении административного наказания от 04.09.2014 № 33п/163, которым ЖСК признано виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 14.28 КоАП РФ и назначено наказание в виде наложения штрафа в размере 500 000 рублей. 

            Не согласившись с указанным постановлением, кооператив обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с соответствующим заявлением.

Повторно исследовав материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, выслушав представителя заявителя, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

            В соответствии с частью 1 статьи 14.28 Кодекса привлечение денежных       средств гражданина, связанное с возникающим у гражданина правом собственности на жилое помещение в многоквартирном доме, который на момент привлечения таких денежных средств гражданина не введен в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, лицом, не имеющим в соответствии с законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на это права и (или) привлекающим денежные средства граждан в нарушение требований, установленных указанным законодательством, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

В примечании данной статьи Кодекса указано, что в случае нарушения лицом требований к привлечению денежных средств гражданина, связанному с возникающим у гражданина правом собственности на жилое помещение в многоквартирном доме, который на момент привлечения таких денежных средств гражданина не введен в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, административная ответственность, установленная частью 1 статьи 14.28 Кодекса, наступает в отношении каждого случая неправомерного привлечения денежных средств гражданина в отдельности.

Частью 1 статьи 3 Закона N 214-ФЗ установлено, что застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства многоквартирного дома только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и (или) предоставления проектной декларации и государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства многоквартирного дома, или договора аренды такого земельного участка. В соответствии с частью 2 статьи 3 Закона N 214-ФЗ право на привлечение денежных средств граждан для строительства многоквартирного дома с принятием на себя обязательств, после исполнения которых у гражданина возникает право собственности на жилое помещение в строящемся многоквартирном доме, имеют застройщики на основании договора участия в долевом строительстве. Согласно части 3 статьи 4 Закона N 214-ФЗ договор заключается в письменной форме, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации.

При этом, как следует из статьи 2 Закона N 214-ФЗ, застройщиком является юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, имеющее в собственности или на праве аренды земельный участок и привлекающее денежные средства участников долевого строительства в соответствии с Законом N 214-ФЗ для строительства (создания) на этом земельном участке многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, за исключением объектов производственного назначения, на основании полученного разрешения на строительство.

Таким образом, для получения возникновения у застройщика права на привлечение денежных средств граждан является наличие разрешения на строительство, опубликование проектной декларации, государственная регистрация права на земельный участок и наличие договора участия в долевом строительстве, заключенного в письменной форме и прошедшего