Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.10.2014 по делу n А32-10891/2012. Изменить решение (ст.269 АПК)

ПЯТНАДЦАТЫЙ  АРБИТРАЖНЫЙ  АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ  СУД

Газетный пер., 34/70/75 лит А, г. Ростов-на-Дону, 344002, тел.: [phone], факс: [phone]

E-mail: [email protected], Сайт: http://15aas.arbitr.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

по проверке законности и обоснованности решений (определений)

арбитражных судов, не вступивших в законную силу

город Ростов-на-Дону                                                         дело № А32-10891/2012

28 октября 2014 года                                                                         15АП-14238/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 24 октября 2014 года.

Полный текст постановления изготовлен 28 октября 2014 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Барановой Ю.И.

судей Ереминой О.А., Чотчаева Б.Т.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Айдинян Т.Г.

при участии:

от истца: извещено, не явился;

от ответчика: представитель Абросимов Д.В. по доверенности от 15.10.2014 г., паспорт

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Карьер Нерудных Материалов-Газстрой»  на решение Арбитражного суда Краснодарского края

от 19 июля 2013 года по делу № А32-10891/2012 по иску общества с ограниченной ответственностью «ТД-холдинг» к ответчику - обществу с ограниченной ответственностью «Карьер Нерудных Материалов-Газстрой» об обязании возвратить товарно-материальные ценности, переданные на хранение принятое в составе судьи Дуб С. Н.

УСТАНОВИЛ:

ООО "ТД-холдинг"  обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края к ООО "Карьер Нерудных Материалов-Газстрой" об обязании возвратить товарно-материальные ценности, переданные на хранение.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 19.07.2013 ООО "Карьер Нерудных Материалов-Газстрой" (ОГРН 1022301211030, ИНН 2308079783) обязано передать ООО "ТД-холдинг" (ОГРН 1022301614444, ИНН 2310057787) щебня фракции 5-20 в объеме 14 114 метров кубических и песка фракции 0-5 (8) в объеме 4 850 метров кубических. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано. С ООО "Карьер Нерудных Материалов-Газстрой" (ОГРН 1022301211030, ИНН 2308079783) в пользу ООО "ТД-холдинг" (ОГРН 1022301614444, ИНН 2310057787) взыскано 4 000 руб. расходов по оплате государственной пошлины и 186 000 руб. расходов по оплате экспертизы.

Не согласившись с указанным судебным актом, ответчик обжаловал его в порядке, определенном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В апелляционной жалобе заявитель указал на незаконность решения, просил отменить решение суда первой инстанции полностью и принять по делу новый судебный акт.

В обоснование жалобы заявитель указывает на то, что договор уступки права требования от 28.03.2011, договор поставки №13/11 от 28.03.2011, договор №12/11 от 29.03.2011, акт приема-передачи ТМЦ №001 от 31.03.2011, ТТН от 31.03.2011 ничтожны, являются мнимыми сделками, по данным сделкам товар не передавался.

Определением суда от 26.11.2013г. производство по настоящему делу приостанавливалось до вступления в законную силу определения Арбитражного суда Краснодарского края от 18.11.2013г. по делу № А32-8546/2012 в отношении спорных сделок.

Определением суда от 24.10.2014 произведена замена в составе суда по делу № А32-10891/2012 судьи Ванина В.В. на судью Еремину О.А., произведена замена в составе суда по делу № А32-10891/2012 судьи Пономаревой И.В. на судью Чотчаева Б.Т.

В судебное заседание истец, надлежащим образом уведомленный  о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, явку не обеспечил. В связи с изложенным, апелляционная жалоба рассматривается в отсутствие, в порядке, предусмотренном статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представитель ответчика в судебном заседании поддержал доводы апелляционной жалобы, просил решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что решение суда подлежит изменению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, между сторонами 28 марта 2011 г. года заключен договор цессии № 18. В соответствии с п. 1.1 договора цессии ООО "ТД-холдинг" передал, а ООО "КНМ-газстрой" принял право требования денежных средств сумме 11 590 008 руб. к ООО "Время".

Уступленное по договору цессии право требования к ООО "Время" является авансом, уплаченным истцом обществу ООО "Время" за поставку товара (крупы рисовой 1-й сорт ТУ 8-РФ-11-111-92) по договору поставки № 11/10 от 11.10.2010 и подлежащем возврату в связи с расторжением договора поставки (дополнительное соглашение от 29.03.2011 к договору поставки № 11/10 от 11.10.2012).

Одновременно с заключением договора цессии № 18 от 28.03.2011 между истцом (Покупатель) и ответчиком (Поставщик) заключен договор поставки №13/11 от 28.03.2011.

Согласно п. 1.1 договора поставщик обязан поставить и передать в собственность покупателя, а покупатель принять и оплатить поставляемую ему в рамках данного договора продукцию согласно спецификации на сумму 11 590 000 руб.

В соответствии с п. 3 договора цессии № 18 от 28.03.2011 полученное ответчиком по договору цессии право требования к ООО "Время" в сумме 11 590 008 руб. засчитывается в качестве предоплаты ООО "ТД-холдинг" по договору поставки № 13/11 от 28.08.2011.

В пункте 3 спецификации № 1 от 28.03.2011 к договору поставки № 13/11 от 28.03.2011 также указано, что оплата производится путем зачета встречных требований покупателя (ООО "ТД-холдинг") к поставщику (ООО "КНМ-Газстрой"), возникших в связи с заключением договора цессии от 28.03.2011.

Суд первой инстанции установил, что полученные по договору поставки №13/11 от 28 марта 2011 г. инертные материалы, а именно, щебень фракции 5-20 в количестве 15 000 метров кубических, щебень фракции 8-40 в количестве 20 000 метров кубических и песок фракции 0,8 в количестве 17 875,03 метров кубических всего на сумму 11 590 008 рублей истец передал на хранение ответчику по Акту о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение N 001 от 31 марта 2011 г.

Условия хранения определены свободным насыпом на отдельной площадке территории карьера нерудных материалов ООО "КНМ - Газстрой" Краснодарский край, Белореченский район, х. Северный. Срок хранения - 120 дней.

Ввиду того, что ответчиком не исполнены обязательства по договору хранения в части возврата имущества, переданного истцом на хранение, истец обратился с иском в суд.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции принял во внимание акт о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение №001 на сумму 11 590 000 руб., с учетом результатов судебной экспертизы, согласно которой щебень фракции 5-20 хранится в объеме - 14 114 кубических метров, песок фракции 0-5 (8) в объеме - 4 850 кубических метров, щебень фракции 8-40 – отсутствует, обязал ответчика передать имущество.

Указанные выводы признаются судебной коллегией преждевременными, сделаны судом первой инстанции без учета следующего.

Судом апелляционной инстанции установлено, что в рамках дела № А32-8546/2012 ликвидатор ООО "Карьер Нерудных Материалов - Газстрой" Остапенко В.И. обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о признании ООО "Карьер Нерудных Материалов - Газстрой" несостоятельным (банкротом).

Определением суда от 05.04.2012 заявление ликвидируемого должника ООО "Карьер Нерудных Материалов - Газстрой" принято к производству, возбуждено производство по делу о банкротстве.

Решением суда от 15.05.2012 ликвидируемый должник ООО "Карьер Нерудных Материалов - Газстрой" признан несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утверждена Челяпова Ирина Викторовна, участник НП "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Паритет".

08.10.2012 конкурсный управляющий ООО "Карьер Нерудных Материалов - Газстрой" Челяпова И.В. обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными (ничтожными) договора уступки права требования № 18 от 28.03.2011 и договора поставки № 13/11 от 28.03.2011, заключенных между ООО "Карьер Нерудных Материалов - Газстрой" и ООО "ТД-Холдинг" и применении последствий недействительности сделок.

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 18 ноября 2013 г. по делу № А32-8546/2012 были удовлетворены требования конкурсного управляющего ООО "КНМ- Газстрой". Суд признал недействительным (ничтожным) договор уступки права требования № 18 от 28.03.2011 г. и применил последствия недействительности (ничтожности) сделки в виде признания несостоявшимся зачета стоимости уступаемого права требования и предоплаты ООО "ТД~Холдинг" по договору № 13/11 от 28.03.2011 г. в сумме 11 590 008 рублей, а также передачи права требования денежных средств с ООО "Время" в сумме 11 590 008 рублей.

Суд признал недействительным (ничтожным) договор поставки N 13/11 от 28.03.2011 г., заключенный между ООО "карьер Нерудных материалов - Газстрой" и ООО "ТД-Холдинг".

Суд также применил последствия недействительности (ничтожности) договора поставки № 13/11 от 28.03.2011 г., в виде признания несостоявшимся зачета стоимости товара и стоимости уступаемого права по договору цессии от 28.03.2011 г. в сумме 11 590 008 рублей, передачи ООО "ТД-Холдинг" инертных материалов в сумме 11 590 008 рублей, а также признании несостоявшимся передачи ООО "Карьер Нерудных материалов - Газстрой" данных инертных материалов в сумме 11 590 008 рублей на хранение по акту 001 от 31.03.2011 г.

Постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.08.2014, оставленным без изменения постановлением суда кассационной инстанции от 15.10.2014, определение Арбитражного суда Краснодарского края от 18.11.2013 по делу №А32-8546/2012 изменено в части применения последствий недействительности сделки.

Признан недействительным (ничтожным) договор уступки права требования №18 от 28.03.2011., заключенный между ООО «Карьер Нерудных материалов -Газстрой» и ООО «ТД-Холдинг».

Признан недействительным (ничтожным) договор поставки №13/11 от 28.03.2011, заключенный между ООО «Карьер Нерудных Материалов - Газстрой» и ООО «ТД-Холдинг».

Применены последствия недействительности (ничтожности) сделки: путем восстановления права требования ООО «ТД-Холдинг» к ООО «Время» по договору №13/11 от 26.03.2011г.

Признано отсутствие обязанности ООО «Карьер Нерудных материалов -Газстрой» перед ООО «ТД-Ходдинг» по оплате инертных материалов по договору поставки №13/11 от 28.03.2011.

В остальной части определение Арбитражного суда Краснодарского края от 18.11.2013 по делу № А32-8546/2012 оставлено без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения.

В данном постановлении от 12.08.2014 по делу №А32-8546/2012 судом установлено следующее.

Полученные по договору поставки № 13/11 от 28 марта 2011 г. инертные материалы, а именно, щебень фракции 5-20 в количестве 15 000 метров кубических, щебень фракции 8-40 в количестве 20 000 метров кубических и песок фракции 0,8 в количестве 17 875,03 метров кубических всего на сумму 11 590 008 рублей истец передал на хранение ответчику по Акту о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение № 001 от 31 марта 2011 г.

В результате данных сделок у ООО "КНМ- Газстрой" значительно увеличилась кредиторская задолженность. Сделки были совершены на экономически невыгодных условиях, поскольку в результате их заключений, предприятием было выкуплено обязательство ООО "Время", находившееся на стадии обращения в Арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом). Так, оспариваемые сделки были заключены 28 марта 2011 г., через 10 дней, а именно 07 апреля 2011 г. ООО "Время" подает заявление о признании себя несостоятельным (банкротом), 08.04.2011 г. Определением Арбитражного суда Республики Адыгея по делу № А01-411/2011 принято заявление ООО "Время" о признании его несостоятельным (банкротом), возбуждено производство по делу.

В данном случае оспариваемые сделки были заключен с организацией, в отношении которой на дату заключения договора была инициирована процедура банкротства, о чем все участники ООО "Время" и ООО "КНМ- Газстрой" были осведомлены в виду своей аффилированности.

При этом, в соответствии с п. 3 договора цессии № 18 от 28.03.2011 полученное ответчиком по договору цессии право требования к ООО "Время" в сумме 11 590 008 руб. засчитывается в качестве предоплаты ООО "ТД-холдинг" по договору поставки № 13/11 от 28.08.2011., объем безвозмездно переданного ООО "ТД-Холдинг" щебня по договору поставки № 13/11 от 28.08.2011. составил 58 875, 03 м куб. нерудных материалов, что составляет половину годовой добычи ООО "КНМ- Газстрой".

Заключая спорные сделки руководитель ООО "КНМ- Газстрой" Емыков Б.З. и учредители предприятия Чич И.Г. безвозмездно передали ООО "ТД-Холдинг" товароматериальные ценности на сумму 11 590 000 рублей, тем самым нанеся предприятию существенные убытки, лишив его возможности реализовать данную продукцию, получить прибыль, рассчитаться с кредиторами.

Кроме того, стоимость принятых обязательств ООО "КНМ- Газстрой" в результате перевода долга составляет более 20% балансовой стоимости активов должника.

Таким образом, из изложенного следует, что в спорной сделке имеется состав, необходимый для признания ее недействительной на основании пункта 2 статьи 61.2 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", а именно: на момент совершения сделки должник отвечал признаку недостаточности имущества (существовало неблагоприятное финансовое положение залогодателя) и сделка была совершена безвозмездно (без какого-либо встречного предоставления); стоимость переданного в результате совершения сделки имущества и принятых обязательств составляет более 20% балансовой стоимости активов должника, определенной по данным бухгалтерской отчетности должника на последнюю отчетную дату перед совершением оспариваемой сделки.

При этом, для признания наличия цели причинения вреда имущественным правам кредиторов достаточно наличия хотя бы одного из указанных условий.

В результате сделки по переводу долга был причинен вред имущественным правам кредиторам - у ООО "КНМ- Газстрой" уменьшилось имущество и были увеличены имущественные обязательства.

При этом, ООО "КНМ- Газстрой" приняло на себя обязательство несостоятельной организации - ООО "Время", в отношении которой