Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.08.2012 по делу n А56-63379/2011. Оставить без изменения определение первой инстанции: а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК)

ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65

http://13aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Санкт-Петербург

27 августа 2012 года

Дело №А56-63379/2011

Резолютивная часть постановления объявлена     20 августа 2012 года

Постановление изготовлено в полном объеме  27 августа 2012 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего  Медведевой И.Г.

судей  Зайцевой Е.К., Тойвонена И.Ю.

при ведении протокола судебного заседания:  Коробейниковой Е.Ю.

при участии: 

от конкурсного управляющего ООО «Потемкинская»: представителя Сабенова Б.С. по доверенности от 20.10.2011

от конкурсного управляющего ООО «Предпортовый»: представителя Серовой И.Ю. по доверенности от 05.04.2012

от ООО «Газстройинвест»: представителя Шнапстис А.М. по доверенности от 26.04.2012

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер  13АП-12429/2012)    конкурсного управляющего ООО «Потемкинская» Енькова А.Ю. на определение  Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 04.06.2012 по делу № А56-63379/2011 (судья Каменев А.Л.), принятое

по заявлению ООО «Потемкинская»

к ООО «Предпортовый»

об установлении требований

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Потемкинская» (191123, Санкт-Петербург, ул.Потемкинская, д.2, лит.Д; ИНН 7838325962; далее - ООО «Потемкинская») обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании Общества с ограниченной ответственностью «Предпортовый» (190000, Санкт-Петребург, ул.Б.Морская, д.55; ИНН 7838325987; далее - ООО «Предпортовый») несостоятельным (банкротом) со ссылкой на наличие задолженности по договорам займа от 25.03.2008 №958; от 11.02.2008 №952; от 22.01.2009 №980; от 14.03.2008 №956 в общей сумме 17 143 637 руб. 50 коп., из которой 10 637 261 руб. основной долг; 5 615 465 руб. проценты; 884 000 руб. пени; 2911 руб. 69 коп. проценты за пользование чужими денежными средствами; 4000 руб. расходы по уплате государственной пошлины. В связи с тем, что заявление подано после принятия арбитражным судом заявления ликвидатора ООО «Предпортовый» о банкротстве ликвидируемого должника, заявление кредитора принято к производству по правилам пункта 8 статьи 42 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и назначено к рассмотрению после рассмотрения обоснованности заявления ликвидатора.

Решением арбитражного суда от 18.01.2012 ООО «Предпортовый» признано несостоятельным (банкротом) по заявлению должника, конкурсным управляющим утвержден Чукин Михаил Михайлович.

ООО «Потемкинская» 22.02.2012 также обратилась в суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов неосновательного обогащения в размере 285 541 826 руб. со ссылкой на недействительность договоров займа: от 03.03.2006 №896; от 14.04.2008 №960; от 18.02.2008 №953; из которой 192 200 000 руб. основный долг; 93 341 826 руб. проценты за пользование чужими денежными средствами.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 12.03.2012 оба требования объединены в одно производство.

При рассмотрении требования должником заявлено о пропуске срока исковой давности.

В ходе рассмотрения требования, оно было уточнено заявителем. ООО «Потемкинская» указало на наличие следующих неисполненных обязательств:

- по договору займа от 11.02.2008 №952 – 500 000 руб. основной долг; 293 702 руб. 60 коп. проценты за пользование денежными средствами; 2000 руб. – расходы по уплате государственной пошлины;

- по договору займа от 14.03.2008 №956 – 3 300 000 руб. основной долг; 1 300 000 руб. проценты за пользование денежными средствами; 2000 руб. расходы по госпошлине;

- по договору займа от 25.03.2008 №958  - 6 800 000 руб. основной долг; 4 009 480 руб. проценты за пользование чужими денежными средствами; 884 000 руб. пени;

- по договору займа от 22.01.2009 №980 – 37 260 руб. 52 коп. основной долг; 1919 руб. 80 коп. проценты за пользование чужими денежными средствами;

- в связи с недействительностью договора займа от 03.03.2006 №896 – 185 000 000 руб. неосновательного обогащения и 1 644 444 руб. 44 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами;

- в связи с недействительностью договора займа от 14.04.2008 №960 – сумма неосновательного обогащения 1 700 000 руб. и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 91 044 руб. 44 коп.;

- в связи с недействительностью договора займа от 18.02.2008 №953 – 5 500 000 руб. неосновательного обогащения и 338 555 руб. 54 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами).

Всего заявитель просил включить в реестр требований кредиторов ООО «Предпортовый» требование в размере 211 404 407 руб. 34 коп., из которых 202 837 260 руб. 52 коп. основного долга; 7 679 146 руб. 82 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами 884 000 руб. пени  и 4000 руб. государственной пошлины.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 04.06.2012 требование признано обоснованным в части 23 186 068 руб. 21 коп. задолженности; 1 240 755 руб. 52 коп. пени и процентов за пользование чужими денежными средствами. В остальной части в удовлетворении требования отказано. Суд первой инстанции признал наличие у должника обязательства по возврату неосновательно полученных денежных средств в связи с признанием недействительными договоров займа, а также признал, что срок исковой давности по заявлению требований о возврате сумм прерывался совершением должником действий по перечислению денежных средств в сумме 185 270 657 руб. 55 коп., уплата которых учтена судом при определении размера подлежащего удовлетворению требования и процентов за пользование чужими денежными средствами. 

На определение суда первой инстанции должником подана апелляционная жалоба, в которой ООО «Потемкинская» просит отменить определение суда первой инстанции и признать обоснованным требование в заявленной сумме. В обоснование доводов апелляционной жалобы, ее податель сослался на то, что ООО «Потемкинская» не могло узнать о неосновательности сбережения денежных средств ранее, чем договоры займа были признаны судом недействительными. В момент перечисления денежных средств недействительность сделок займа не была установлена, следовательно, такое правовое основание как обязательство из неосновательного обогащения, не могло быть положено в основание спорных платежей. Фактически спорные платежи представляют собой, в свою очередь, неосновательное обогащение, и учитывая их в качестве погашения обязательств должника суд первой инстанции фактически произвел зачет.

В отзыве на апелляционную жалобу ООО «Предпортовый» возражал против удовлетворения апелляционной жалобы, сославшись на то, что суд первой инстанции верно определил момент начала исчисления срока исковой давности, но сделал неверный вывод в отношении длительности сроков. О недействительности спорных сделок ООО «Потемкинская» должно было узнать в момент их совершения, поскольку всех договоры подписывались в интересах одного и того же человека  - Лернера М.Б., с учетом оспоримого характера договоров займа, подлежал применению годичный срок исковой давности. Со стороны Лернера М.Б. допущено злоупотребление правом. В связи с пропуском срока исковой давности суд должен был отказать в удовлетворении заявленных требований в полном объеме. В связи с возвратом большей части денежных средств факт обогащения на стороне должника отсутствовал.

В судебном заседании представитель подателя жалобы поддержал доводы последней, представитель конкурсного управляющего ООО «Предспортовый» и представитель конкурсного кредитора возражают против удовлетворения апелляционной жалобы.

Проверив законность и обоснованность определения суда первой инстанции, апелляционный суд не усматривает оснований для его отмены или изменения.

Материалами дела подтверждается, что между ООО «Потемкинская» (займодавец) в лице генерального директора Лернера М.Б., и ООО «Предпортовый» (заемщик) в лице представителя Покрамовича Ю.В.,  заключен договор процентного займа от 25.03.2008 №958, по условиям которого займодавец обязался передать заемщику денежные средства в сумме 6 800 000 руб., с уплатой за пользование заемными денежными средствами 16,4% годовых. Срок возврата займа согласован в пункте 2.4 договора – не позднее 23.03.2009.

Пунктом 4.1 договора займа, за нарушение срока возврата заемщиком полученной суммы займа предусмотрены пени в размере 0,04% от невозвращенной в срок суммы займа за каждый день просрочки.

Дополнительным соглашением к договору займа от 18.04.2008 процентная ставка за пользование заемными денежными средствами согласована в размере 19,66% за весь период использования денежных средств начиная с 22.04.2008. Дополнительным соглашением к договору займа от 06.03.2009 срок возврата займа установлен – не позднее 31.07.2009, дополнительным соглашением от 30.07.2009 – 31.10.2009; дополнительным соглашением от 30.10.2009 – 31.03.2010.

Предоставление суммы займа подтверждается платежным поручением от 26.03.2008 №66.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 31.03.2011 по делу №А56-58180/2010, с должника взыскана задолженность по договору займа в размере 6 800 000 руб. основного долга; 4 009 480 руб. процентов за пользование займом и 146 224 руб. пени. Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.08.2011 по тому же делу решение изменено, пени взысканы в размере 884 000 руб.

Между ООО «Потемкинская» (займодавец) в лице генерального директора Лернера М.Б., и ООО «Предпортовый» (заемщик) в лице представителя Покрамовича Ю.В.,  заключен договор процентного займа от 11.02.2008 №952, по условиям которого займодавец обязался передать заемщику денежные средства в сумме 500 000 руб., с уплатой за пользование заемными денежными средствами 16,4% годовых. Срок возврата займа согласован в пункте 2.4 договора – не позднее 09.02.2009.

Пунктом 4.1 договора займа, за нарушение срока возврата заемщиком полученной суммы займа предусмотрены пени в размере 0,04% от невозвращенной в срок суммы займа за каждый день просрочки.

Дополнительным соглашением к договору займа от 18.04.2008 процентная ставка за пользование заемными денежными средствами согласована в размере 19,66% за весь период использования денежных средств начиная с 22.04.2008. Дополнительным соглашением к договору займа от 06.02.2009 срок возврата займа установлен – не позднее 31.07.2009, дополнительным соглашением от 30.07.2009 – 31.10.2009.

Предоставление суммы займа подтверждается платежным поручением от 15.02.2008 №34.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21.04.2011 по делу №А56-72691/2010, с должника взыскана задолженность по договору займа в размере 500 000 руб. основного долга; 293702 руб. 60 коп. процентов за пользование займом, постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.10.2011 по тому же делу решение оставлено без изменения.

Между ООО «Потемкинская» (займодавец) в лице генерального директора Лернера М.Б., и ООО «Предпортовый» (заемщик) в лице представителя Покрамовича Ю.В.,  заключен договор процентного займа от 22.01.2009 №980, по условиям которого займодавец обязался передать заемщику денежные средства в сумме 37 260 руб. 52 коп. посредством погашения предъявленных должнику счетов третьих лиц, с уплатой за пользование заемными денежными средствами 19,66% годовых. Срок возврата займа согласован в пункте 2.4 договора – не позднее 31.12.2009.

Пунктом 4.1 договора займа, за нарушение срока возврата заемщиком полученной суммы займа предусмотрены пени в размере 0,04% от невозвращенной в срок суммы займа за каждый день просрочки.

Предоставление суммы займа подтверждается платежными поручениями от 26.01.2009 №№6, 7, 8.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24.01.2011 по делу №А56-58175/2010, с должника взыскана задолженность по договору займа в размере 37 260 руб.52 коп. основного долга; 12 282 руб. 64 коп. процентов за пользование займом; 2911 руб. 69 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами. Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.05.2011 по тому же делу решение изменено в части взыскания проценттв, с должника взыскано 1919 руб. 80 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами.

Между ООО «Потемкинская» (займодавец) в лице генерального директора Лернера М.Б., и ООО «Предпортовый» (заемщик) в лице представителя Покрамовича Ю.В.,  заключен договор процентного займа от 14.03.2008 №956, по условиям которого займодавец обязался передать заемщику денежные средства в сумме 3 300 000 руб., с уплатой за пользование заемными денежными средствами 16,4% годовых. Срок возврата займа согласован в пункте 2.4 договора – не позднее 10.03.2009.

Пунктом 4.1 договора займа, за нарушение срока возврата заемщиком полученной суммы займа предусмотрены пени в размере 0,04% от невозвращенной в срок суммы займа за каждый день просрочки.

Дополнительным соглашением к договору займа от 18.04.2008 процентная ставка за пользование заемными денежными средствами согласована в размере 19,66% за весь период использования денежных средств начиная с 22.04.2008. Дополнительным соглашением к договору займа от 06.03.2009 срок возврата займа установлен – не позднее 31.07.2009, дополнительным соглашением от 30.07.2009 – не позднее 31.10.2009, дополнительным соглашением от 30.10.2009 –  не позднее 31.03.2010.

Предоставление суммы займа подтверждается платежным поручением от 17.03.2008 №58.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 11.04.2011 по делу №А56-72692/2010, с должника взыскана задолженность по договору займа в размере 3 300 000 руб. основного долга; 1 300 000 руб. процентов за пользование займом, 400 000 руб. пени. Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.10.2011 по тому же делу решение суда изменено в части взыскания неустойки, производство по делу в указанной части прекращено.

Кроме того, между ООО «Потемкинская» (займодавец) в лице генерального директора Лернера М.Б., и ООО «Предпортовый» (заемщик) в лице представителя Седых С.В.,  заключен договор процентного займа от 03.03.2006 №896, по условиям которого займодавец обязался передать заемщику денежные средства в сумме 185 500 000 руб., с уплатой за пользование заемными денежными средствами 16,4% годовых. Срок возврата займа согласован в пункте 2.4 договора – не позднее 30.06.2006.

Между ООО «Потемкинская» (займодавец) в лице генерального директора Лернера М.Б., и ООО «Предпортовый»