Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.10.2008 по делу n А06-1853/2008. Оставить решение суда без изменения, а жалобу - без удовлетворения

ДВЕНАДЦАТЫЙ  АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

410031, Россия, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 74

===============================================================

Именем Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

г. Саратов                                                                                           Дело № А06-1853 /2008-12

15 октября  2008 года

Резолютивная часть постановления объявлена 15 октября  2008года.

Полный текст постановления изготовлен  15 октября 2008 года.

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в составе

председательствующего судьи  Жаткиной С.А.,

судей Тимаева Ф. И., Шалкина В. Б.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Мелащенко С.И.,

рассмотрев  в открытом судебном заседании апелляционную жалобу  Закрытого акционерного общества  «Каспийский Строительный Консорциум», г. Астрахань;

на решение арбитражного суда Астраханской области от 11 августа 2008 года по делу № А06-1853 /2008-12 (судья Морозова Т. Ю.) ,

по иску  Общества с ограниченной ответственностью «Ахтубаспецстрой» (акционер ЗАО «КСК»), г. Астрахань,

к Закрытому акционерному обществу «Каспийский Строительный Консорциум», г. Астрахань; Инспекции федеральной налоговой службы по Советскому району, г. Астрахань,

Третьи лица: акционеры Куличев А. Д., г. Астрахань; Чудакова Л. П., г. Астрахань,

о признании недействительным решения Общего собрания акционеров от 26.09.2007г. о внесении изменений в Устав и признании недействительной государственной регистрации изменений в Устав ЗАО,

УСТАНОВИЛ:

Акционер Закрытого акционерного общества «Каспийский Строительный Консорциум» (ЗАО «КСК») Общество с ограниченной ответственностью (далее ООО) «Ахтубаспецстрой» обратилось в арбитражный суд Астраханской области  к ЗАО «Каспийский строительный консорциум», Инспекции ФНС России по Советскому району г. Астрахани о признании недействительным решения Общего собрания акционеров ЗАО «Каспийский строительный консорциум» от 26 сентября 2007г. о внесении изменений в Устав Общества; признании недействительной государственной регистрации изменений в Устав ЗАО «Каспийский строительный консорциум» и записи об этом в ЕГРЮЛ от 09.10.2007г.       В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора, на стороне ответчиков привлечены акционеры ЗАО «КСК» - Куличев А.Д., Чудакова Л. П.     

В ходе судебного разбирательства истец в порядке ст. 49 АПК РФ  уточнил исковые требования, просит признать недействительным решения общего собрания акционеров ЗАО «Каспийский строительный консорциум» от 26 сентября 2007г., оформленные протоколом №2; признать недействительной государственную регистрацию изменений в Устав ЗАО «Каспийский строительный консорциум» и запись об этом в ЕГРЮЛ под регистрационным номером 2073017037267 от 9.10.2007г. (текст уточненных исковых требований от 29.07.2008г.).

Решением Арбитражного суда Астраханской области от 11 августа 2008 года  исковые требования удовлетворены. Судом постановлено - признать недействительными решения Общего собрания участников ЗАО «Каспийский строительный консорциум», оформленные протоколом №2 по п.2,3,4 Повестки дня, признать недействительной государственную регистрацию изменений в Устав ЗАО «Каспийский строительный консорциум» и запись об этом в ЕГРЮЛ под №2073017037267 от 09.10.2007г.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, ЗАО «Каспийский строительный консорциум» обратилось с апелляционной жалобой в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд, в которой просит решение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт, которым отказать в удовлетворении иска.

ООО «Ахтубаспецстрой» просит решение суда первой инстанции, принятое с соблюдением норм материального и процессуального права, оставить без изменения по доводам, изложенным в отзыве на апелляционную жалобу.

Лица, участвующие в деле, в судебное заседание своих представителей не направили, о времени и месте судебного рассмотрения извещены надлежащим образом в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 123 Арбитражного Процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, дело рассматривается в отсутствие сторон, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства.

Дело рассматривается в апелляционной инстанции в порядке статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, Закрытое акционерное общество "Каспийский строительный консорциум" является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к обществу.                             

Уставный капитал общества сформирован акционерами денежными средствами в размере 8 400руб., разделенный на 8 400 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Голоса в общем собрании акционеров распределяются соответственно их вкладам в уставный капитал общества, исходя из расчета одна акция - один голос.

Как следует из выписки из реестра акционеров ЗАО «Каспийский строительный консорциум» на 25.07.2007г., акционеру ЗАО «Каспийский строительный консорциум» - ООО «Ахтубаспецстрой»  принадлежит 420 штук обыкновенных акций; общая номинальная стоимость ценных бумаг - 420руб.; процент в уставном капитале эмитента у зарегистрированного лица -5; общее количество голосов у зарегистрированного лица -420; процент голосов у зарегистрированного лица в общем количестве голосующих акций -5.       ООО «Ахтубаспецстрой» оспаривает правоустанавливающие решения принятые на общем собрании акционеров  ЗАО «Каспийский строительный консорциум» 26.09.2007г., оформленные протоколом №2.

На дату проведения собрания акционерами ЗАО «Каспийский строительный консорциум»  являлись: юридическое лицо - ООО «Ахтубаспецстрой», физические лица: Чудакова Л.П., Куличев А.Д.     

По мнению истца, решение, принятое на собрание акционеров ЗАО «КСК» 26 сентября 2007г., следует признать недействительным, поскольку нарушение прав ООО «Ахтубаспецстрой», как акционера, который не был извещен о дате проведения общего собрания, о повестке дня собрания, лишен возможности ознакомиться с необходимой информацией по вопросам, включенным в повестку дня собрания; не реализовал возможность участия в общем собрании акционеров (посредством которых происходит управление обществом), является существенным.

Проверив законность вынесенного судебного акта, изучив материалы дела, в том числе доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции не находит правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции и удовлетворения апелляционной жалобы.

Из Протокола №2 от 26.09.07 г. следует, что участниками внеочередного общего собрания ЗАО  "Каспийский строительный консорциум" явились: Куличев А.Д., Чудакова Л.П. и ООО "Ахтубаспецстрой".

По результатам указанного собрания оформлен Протокол №2 от 26.09.2007г. вынесены следующие решения:

     -по второму вопросу повестки дня: «Определить, что исполнительным органом общества являются Генеральный директор и Исполнительный директор.      -срок полномочий исполнительного органа определить 5 лет;      -Совету директоров самостоятельно определить кандидатуру на должность Исполнительного директора»;

      -по третьему вопросу: «Утвердить изменения к уставу в предложенной редакции» (по тексту проекта изменений к уставу:

Глава VIII. Совет директоров. Исполнительный орган.     

 42. Исполнительный орган общества (Генеральный директор и Исполнительный директор).      1) Руководство текущей деятельностью общества осуществляется исполнительным органом общества - Генеральным директором и Исполнительным директором (Далее Исполнительный орган). Исполнительный орган общества подотчетен совету директоров (наблюдательному совету) общества и общему собранию акционеров.

    2)  Срок полномочий Исполнительного органа 5 (пять) лет.

42.1 Компетенция Генерального директора.

К компетенции Генерального директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Генеральный директор общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров (наблюдательного совета) общества, без доверенности действует от имени общества, а также:

Действует от имени Общества без доверенности, включая представительство его интересов во взаимоотношениях с другими предприятиями, организациями, в судах, арбитражных судах, в государственных органах и органах местного самоуправления, как в Российской Федерации, так и за рубежом;

            Осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;

Имеет право первой подписи под финансовыми документами;           Распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей- деятельности в пределах, установленных уставом;

Открывает расчетные счета и другие счета Общества в кредитных организациях Российской Федерации и за рубежом, имеет право первой подписи на финансовых документах", а также распоряжается денежными средствами, находящимися на таких счетах;             Представляет интересы общества, как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;

Утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;             Совершает сделки от имени общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральными законами и уставом общества;

Выдает доверенности от имени общества;             Организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;

Издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;             Финансирует целевым назначением приобретение оборудования, новых технологий, проведение реорганизации и реконструкции предприятий при наличии проекта, плана реконструкции.     

42.2 Компетенция Исполнительного директора.

            К компетенции Исполнительного директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров (наблюдательного совета) общества. Исполнительный директор общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров (наблюдательного совета) общества, без доверенности действует от имени общества, а также:             Действует от имени Общества без доверенности, включая представительство его интересов во взаимоотношениях с другими предприятиями, организациями, в судах, арбитражных судах, в государственных органах и органах местного самоуправления, как в Российской Федерации, так и за рубежом;

      Осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;       Имеет право первой подписи под финансовыми документами;             Распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом;

  Открывает расчетные счета и другие счета Общества в кредитных организациях Российской Федерации и за рубежом, имеет право первой подписи на финансовых документах, а также распоряжается денежными средствами, находящимися на таких счетах;             Представляет интересы общества как в РФ. так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;     

  Утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;          Совершает сделки от имени общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральными законами и уставом общества;

  Выдает доверенности от имени общества;

  Организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;           Издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;        Финансирует целевым назначением приобретение оборудования, новых технологий, проведение реорганизации и реконструкции предприятий при наличии проекта, плана реконструкции.

            42.3 Исполнительный орган общества обязан оповещать работников о вызовах военного комиссариата, обеспечивать работникам возможность"'' своевременной явки по вызовам военного комиссариата, направлять по запросам военного комиссариата необходимые для занесения в документы воинского учета сведения о своих работниках.

42.4 Избрание Исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества. Права и обязанности Исполнительного органа, определяются настоящим уставом. Федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаем с ним обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицом, уполномоченным советом директоров (наблюдательным советом) общества. На отношения между обществом и Исполнительным органом общества    действие    законодательства Российской     Федерации     о    труде распространяется в части, не противоречащей положениям настоящего устава и Федерального закона.      Совмещение лицом, осуществляющим функции Исполнительного органа должностей в органах управления других организаций, допускается только с согласия совета директоров (наблюдательного совета) общества.

42.5 Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Исполнительного органа и об избрании нового Исполнительного органа общества.

Совет директоров (наблюдательного совета) общества вправе принять решение о приостановлении полномочий Исполнительного органа. Одновременно с указанными решениями совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение об образовании временного Исполнительного органа и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об образовании нового генерального директора общества.      Все указанные в п.42.4 и п.42.5. решения принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) общества; при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров (наблюдательного