Приказ Таможенного Управления Москвы от 06.03.1998 № 46

 



                 МОСКОВСКОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

                    МОСКОВСКАЯ ЗАПАДНАЯ ТАМОЖНЯ

                            П Р И К А З


   Об упорядочении мероприятий, связанных с заведением дел о НТП
                   по фактам недоставки товаров

     В целях  усиления  контроля  за  доставкой  товаров,  а  также
упорядочения мероприятий, связанных с заведением  дел  о  нарушении
таможенных правил по фактам недоставки товаров и взысканием по  ним
таможенных платежей и штрафов, приказываю:
     1. Утвердить  технологическую  схему  взаимодействия  ОКДТ   с
таможенными постами,  ОТР,  ОБТП,  ОРО  и  ОД  Московской  западной
таможни  по  розыску  товаров,  заведению  и  производству  дел   о
нарушении таможенных  правил  по  фактам  недоставки  или  невывоза
товаров (приложение 1).
     2. Назначить   сотрудников   таможенных   постов   и   отделов
таможенного оформления и  таможенного  контроля,  ответственных  за
работу по контролю за доставкой товаров.
     3. Назначить  сотрудников  отдела  по  борьбе  с   таможенными
правонарушениями и оперативно-разыскного отдела,  ответственных  за
розыск      недоставленных      товаров,       перевозчиков       и
организаций-получателей во взаимодействии с таможенными постами.
     4. Начальникам   таможенных   постов   провести   занятия    с
инспекторским составом по применению данной технологии.
     5. Контроль  за  исполнением  данной   технологической   схемы
оставляю за собой.


     Первый заместитель
     начальника таможни                               А.М.Узловский



                                                 Приложение 1
                                                 к приказу МЗТ МТУ
                                                 от 6 марта 1998 г.
                                                 N 46


  Технологическая схема взамодействия ОКДТ с Т/П, ОТР, ОБТП, ОРО
  и ОД МЗТ по розыску товаров, заведению и производству дел о НТП
             по фактам недоставки или невывоза товаров

     1. Общие положения

     Настоящая  технология  определяет  и  разграничивает   функции
подразделений таможни по розыску товаров, заведению и  производству
дел о НТП по фактам недоставки или невывоза товаров.

     2. Отдел контроля за доставкой товаров

     2.1. В случае установления фактов недоставки  товаров  в  зону
деятельности  МЗТ  (далее  -  таможня)  ОКДТ   проводит   следующие
мероприятия:
     2.1.1. Запрашивает    копии    провозных     документов     на
недоставленные товары в таможнях отправления, если такие  документы
не поступили ранее в таможню назначения.
     2.1.2. Дополнительно проверяет по  базам  данных  доставленных
товаров и грузовых таможенных деклараций (по  гр.  53  ГТД)  номера
провозных таможенных документов, которые считаются недоставленными.
     2.1.3. При получении копий документов на грузовые отправки, по
которым товары числятся недоставленными, производит их  регистрацию
в журнале поступающей  корреспонденции  группы  делопроизводства  с
дальнейшей передачей в группу розыска ОКДТ. Дает  ответ  в  таможню
отправления о получении документов.
     2.1.4. Группа розыска ОКДТ формирует запрос на таможенный пост
доставки разыскиваемого  товара  с  целью  установления  факта  его
поступления.
     2.1.5. В  случае  неподтверждения  таможенным   постом   факта
поступления товара, а также ввиду отсутствия сведений в электронной
базе данных  поступивших  и  оформленных  товаров  и  на  основании
материалов, полученных от пограничных таможен, группа розыска  ОКДТ
оформляет протокол о НТП установленным порядком.
     2.1.6. Составляет  служебную  записку   на   имя   заместителя
начальника таможни по правоохранительной работе, передает  протокол
о НТП,  материалы,  полученные  от  таможен  отправления,  и  ответ
таможенного поста МЗТ в  ОТР  с  регистрацией  в  журнале  передачи
материалов из ОКДТ в ОТР.
     2.1.7. Вносит данные по  заведению  дела  о  НТП  и  дате  его
регистрации, полученные из ОТР, в ежемесячные отчеты в соответствии
с  приказом  МТУ  от  24.01.96  N 20   и   в   электронный   журнал
недоставленных товаров.
     2.2. В  случае  установления   фактов   невывоза   товаров   с
территории РФ либо невывоза ранее ввезенных товаров  ОКДТ  проводит
следующие мероприятия:
     2.2.1. По истечении установленных  сроков  вывоза  товаров  по
контролируемым таможенным режимам запрашивает таможню назначения  о
вывозе товаров с территории РФ.
     2.2.2. При  отрицательном  ответе   от   пограничной   таможни
передает всю  имеющуюся  информацию  в  ОТОиТК,  оформивший  данную
отправку, для составления протокола о НТП и регистрации его в ОТР.
     2.2.3. Порядок  передачи  материалов  определен  пп. 2.1.5   и
2.1.6.
     2.2.4. Копия протокола о НТП и служебная записка о номере дела
о НТП и дате его регистрации в ОТР передается ОТОиТК в ОКДТ в  день
передачи материалов в ОТР.

     3. Таможенный пост
     3.1. Инспектор, ответственный за контроль доставки товаров  на
т/п,  принимает  запрос  из  ОКДТ  и  фиксирует   его   в   журнале
регистрации.
     3.2. В  течение  трех  дней  (если  запрос  несрочный),  а   в
исключительных случаях - с уведомлением ОКДТ в срок до десяти  дней
проводит проверку поступления товаров, указанных в запросе, в  зону
деятельности т/п.
     3.3. Проверяет  поступление  товара  по  журналам  регистрации
ДКД/МДП  и   электронным   базам   данных   в   ОТОиТК,   а   также
взаимодействует  с  отделениями   железной   дороги,   если   товар
перемещался железнодорожным транспортом, в соответствии  с  письмом
ГТК от 02.12.97 N 02-06/23203.
     3.4. Представляет в ОКДТ ответ за подписью начальника т/п либо
лица, его замещающего, со ссылкой на номер запроса. В ответе должны
указываться сведения о поступлении или непоступлении запрашиваемого
товара в зону деятельности т/п.

     4. Отдел таможенных расследований
     4.1. Осуществляет  прием  материалов   по   фактам   нарушения
таможенного  законодательства  РФ  в  соответствии  с   действующим
порядком.
     4.2. Регистрирует  материалы,  поступившие  из  ОКДТ,  в  день
поступления с присвоением учетного номера дела  о  НТП  и  проводит
расследование в соответствии с ТК РФ.
     4.3. В день регистрации номера дела  о  НТП  передает  в  ОКДТ
служебную записку со сведениями о номере дела  о  НТП  и  дате  его
регистрации применительно к конкретному номеру отправки (ДКД/МДП).
     4.4. По  результатам  проведенных  расследований  осуществляет
исполнение постановлений  таможни  по  делам  о  НТП  на  основании
материалов, переданных из ОКДТ.
     4.5. К 3-му числу  каждого  месяца,  следующего  за  отчетным,
представляет сведения в ОКДТ с указанием сумм наложенных штрафов, а
также сумм реально взысканных штрафов по делам о НТП  на  основании
материалов, переданных из ОКДТ, в соответствии с  приказом  ГТК  от
21.02.94 N 104.

     5. Отдел по борьбе с таможенными правонарушениями,
        оперативно-разыскной отдел
     5.1. Проводят силами сотрудников, закрепленных за  таможенными
постами,  оперативно-разыскные  и  другие  мероприятия  по  розыску
товаров,     числящихся     недоставленными,     перевозчиков     и
организаций-получателей.
     5.2. Приобщает в установленном порядке к делу о НТП материалы,
полученные в ходе оперативно-разыскных и других мероприятий.
     6. Отдел дознания
     6.1. При обнаружении признаков  подготавливаемых,  совершаемых
или совершенных таможенных преступлений, предусмотренных УК  РФ,  и
на основании материалов, поступивших из ОКДТ в  ОТР,  либо  в  ходе
оперативно-разыскных мероприятий проводит процессуальные действия в
соответствии с УПК и ТК РФ.