Письмо Центрального Банка Российской Федерации от 31.03.1997 № 15-2-14/1912

 



               ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                  ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ

                            П И С Ь М О


     Главное управление Банка России по г. Москве сообщает,  что  в
соответствии с письмом Банка России N 147 от 27 февраля 1995 г. с 3
апреля 1995 г.  утратила  силу  инструкция  Банка  России  N 21  от
25.01.94 "О порядке организации работы пунктов  обмена  иностранной
валюты на территории РФ".
     Таким образом, утратило силу требование п. 6.1  инструкции  ЦБ
РФ N 21 от 25.01.94  о  том,  что  в  случае  покупки  или  продажи
гражданином средств в размере, эквивалентном 10000 (десяти тысячам)
долларов США и свыше, банки обязаны не позднее  трех  рабочих  дней
сообщить  в  Главное  территориальное   управление   Банка   России
паспортные данные о покупателе иностранной валюты.
     В настоящее время в ГУ ЦБ  РФ  по  г. Москве  данные  сведения
представлять не следует.
     Дополнительно  обращаем  внимание  на  то,  что   п. 8   Указа
Президента РФ N 1006 от 23.05.94 установлено, что  банки  и  другие
кредитные  учреждения  обязаны  информировать  налоговые  органы  о
совершении физическими лицами (включая  нерезидентов)  операций  на
сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США и выше.
     При этом обязанность информировать территориальные  управления
Банка России нормативно не установлена.
     Просьба   указанную    информацию    довести    до    сведения
уполномоченных банков.


П.п.Заместитель начальника
    ГУ ЦБ РФ по г. Москве                              А.М.Алексеев