Письмо Центрального Банка Российской Федерации от 25.04.1997 № 18-1-11/702

 



               ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                  ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ

                            П И С Ь М О


     В связи с поступающими в расчетно-кассовые центры  инкассовыми
поручениями Федеральной службы России по  валютному  и  экспортному
контролю  на  бесспорное  списание   с   корреспондентских   счетов
коммерческих банков сумм штрафов и иных санкций Главное  управление
Центрального  банка  Российской  Федерации  по  г. Москве  сообщает
следующее.
     В  соответствии  с   п. 4   ст. 14   Закона   РФ   "О валютном
регулировании  и  валютном  контроле"  взыскание  сумм  штрафов  за
нарушение валютного законодательства с юридических лиц производится
органами валютного контроля в бесспорном порядке.
     При этом указанным  Законом  (п. 2  ст. 14)  установлено,  что
порядок  привлечения  к  ответственности,  а   значит   и   порядок
осуществления бесспорного  списания  сумм  штрафов  устанавливается
Центральным банком Российской Федерации в соответствии  с  законами
Российской Федерации.
     Такой  порядок  Центральным  банком  Российской  Федерации   в
настоящее  время  установлен  инструкциями  "О порядке  организации
работы  обменных  пунктов  на  территории   Российской   Федерации,
совершения  и  учета  валютно-обменных   операций   уполномоченными
банками"  от  27.02.95  N 27,  "О порядке  осуществления  валютного
контроля  за  обоснованностью  платежей  в  иностранной  валюте  за
импортируемые товары" от 26.07.95 N 30 и  "О порядке  осуществления
валютного контроля за поступлением в Российскую Федерацию  валютной
выручки от экспорта товаров" от 12.10.93 N 19.
     В соответствии  с  указанными  нормативными  актами  взыскание
штрафов осуществляется  непосредственно  главными  территориальными
управлениями Банка России на основании представленных материалов  и
актов  проверок,  поступивших  от  Федеральной  службы  России   по
валютному и экспортному контролю, поскольку действующее в настоящее
время  Положение  о  Федеральной  службе  России  по  валютному   и
экспортному контролю не предоставляет последнему права  бесспорного
списания штрафов с юридических лиц.
     Таким образом, для списания суммы штрафа  с  корреспондентских
счетов коммерческих банков ВЭКу России следует направлять  в  адрес
Главного управления ЦБ РФ по г. Москве решение о  наложении  штрафа
на указанный банк вместе с  материалами  проверки,  после  чего  на
основании распоряжения  Главного  управления  с  корреспондентского
счета будет осуществляться списание суммы штрафа.


Первый заместитель начальника
ГУ ЦБ РФ по г. Москве                              А.В.Десятниченко