Письмо Таможенного Управления Москвы от 23.11.1998 № 7-11/12080

 



                 МОСКОВСКОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

                            П И С Ь М О


        О ПРОВЕРКЕ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ

     В результате анализа базы электронных копий ГТД  Управления  и
массива   электронных   копий   паспортов   сделок,    направляемых
уполномоченными  банками  в  ГТК  РФ,  выявлены  несоответствия   в
реквизитах контрактодержателей  (кодов  ОКПО)  в  паспортах  сделок
(ПС), оформленных уполномоченными банками,  и  контрактодержателей,
заявленных по данному ПС в ГТД при оформлении.
     В связи с изложенным прошу в недельный срок с  даты  получения
настоящего письма:
     - осуществить проверку перечисленных  в  приложении  1  фактов
согласно коду таможни (поле - "код таможни");
     - представить сводные данные результатов проверок  в  формате,
приведенном в приложении 2*, четко  формулируя  причину  выявленных
несоответствий в паспортах сделок, с приложением  копий  документов
(ПС, заявленных при оформлении, ГТД, ПС, представленных по  запросу
из банка, и пр.), подтверждающих результаты проверок, а также копий
протоколов о НТП, заполненных по выявленным случаям нарушений.
     ______________
     * Приложение не приводится.

     При этом необходимо  учитывать,  что  заявление  недостоверных
сведений  (в  том  числе  опечатки  и  другие  технические  ошибки,
обнаруженные после завершения таможенного оформления),  которые  не
влияют на принятие таможенным органом Российской Федерации  решения
о перемещении  товаров  и  транспортных  средств  через  таможенную
границу  Российской  Федерации,  помещении  их  под   запрашиваемый
таможенный режим, размер таможенных платежей,  является  нарушением
таможенных правил, ответственность за которое предусмотрена  частью
2 статьи 279 Таможенного кодекса Российской Федерации.
     В целях  доведения  до  всех  подчиненных  таможенных  органов
информации  о  представлении   участниками   ВЭД   при   таможенном
оформлении поддельных ПС для принятия мер, исключающих  возможность
повторения данного факта, по  случаям  выявленных  нарушений  прошу
привести в соответствие  с  вышеуказанной  формой  ответы  на  наши
запросы N 07-11/5099 от 19.05.98 и N 07-11/7517 от 24.07.98.


Первый заместитель начальника МТУ
генерал-майор таможенной службы                        В.Б.Корнилов



                                               Приложение 1
                                               к письму МТУ
                                               от 23 ноября 1998 г.
                                               N 07-11/12080


  Код  Код ОКПОНаименование организации из электронной Номер паспорта сделки       Номер ГТД для     Код ОКПО   Наименование организации из
таможни из эл.            базы ГТД                                               определения места  из эл. базы электронной базы паспортов
       базы ГТД                                                                    оформления        паспортов

  052  05592695ТОО "ИНТУР - ПЕНТА"                     2/09807247/000/0000600651 05226/17078/0015039  01860064 Концерн "Союзвнештранс"
  052  13155326ТОО "БЕСТ"                              2/02804688/000/0000000023 05252/23068/2001769  41552674 ТОО "Фирма БЕСТ"
  052  13198274ООО "ЭВР +"                             2/17522116/000/0000000001 05241/29098/2003795  27966179 ПООИ "ИНВАФРМ"
  052  17296068РОССИЙСКО - ЮЖНО - КОРЕЙСКОЕ ТОО "ЮН СЕН
               ТРЕЙДИНГ КО., ЛТД"                      2/13199517/000/0000000412 05252/27088/2002695  46398976 ЗАО "Компания Бизнес Формс"
  052  17506169СП РОССИЙСКО - ЮГОСЛАВСКОЕ В ФОРМЕ
               ТОО "МОСТЕХНИК"                         2/06907942/000/0000009679 05258/10098/0002532  26252986 НПП "ЭРЛОН" ЛТД
  052  17988926ЗАО "АСТРИС С"                          2/05832716/000/0000000317 05232/26088/0204237  02425643 Издательство "Медицина"
  052  40155161ПРЕДПР. "ШЕЛЛЕР - МОСКВА" ТОО ПОЛНОСТЬЮ
               ПРИНАДЛЕЖАЩЕЕ ИНОСТР.  ИНВЕСТОРАМ       2/09610875/000/0000003538 05213/15068/0000894  05832679 АОЗТ ЛОГОВАЗ
  052  42947104ЗАО "ПК "МЕХАНИК"                       1/09201254/000/0000000484 05252/30078/1000112  29266411 ЗАО ПК "Механик"
  052  45870282ЗАО "БИНООПТИКА"                        2/29300705/000/0000000489 05232/23068/0300914  45070202 ЗАО "БИНООПТИКА"
  052  46513897ООО "БЛОКСТЕР"                          2/29351430/000/0000000002 05247/01068/2400711  45865536 ЗАО "СОЮЗАВИАЦЕНТР"
  054  18409988ООО "ЛЕГОС-С"                           1/29304075/000/0000000019 05445/08098/0004880  18409980 ООО "ЛЕГОС-С"
  054  46802992ЗАО "ТЭКПО"                             1/09804102/000/0000140145 05446/26068/0002673  46838240 ООО "КС Лтд"
  056  47599085ЗАО РУСКАРТ                             2/13199517/000/0000000047 05611/29068/0102610  17597373 АОЗТ НПЦ "Конверст-М"
  056  42817666                                        2/00032520/000/0000003290 04606/17028/0004417  17127868
  056  00300653                                        2/00032520/002/0000002794 04606/14018/0004024  17850458
  056  45171526                                        2/09307616/000/0000000281 04606/03038/0002327  45886691
  056  46435128                                        2/09317460/000/0000001021 24591/29127/1304297  29323793
  058  02835460ООО "ФАРМАКОН"                          2/09610875/000/0000003595 05819/13088/0082461  40155161 ТОО "Шаллер - Москва"
  058  18323382ООО "ЮРКОМПЛЕКТ"                        2/09806331/000/0000000142 05818/27088/0071948  13199859 ЗАО "Бинооптик"
  058  26240670ЗАО "СУДОТРЕЙД"                         2/29402558/000/0000000173 05831/29078/0006641  01860443 ГПВО "Судоимпорт"
  058  26240670ЗАО "СУДОТРЕЙД"                         2/29402558/000/0000000183 05831/05108/0008316  01860443 ГПВО "Судоимпорт"
  058  26240670ЗАО "СУДОТРЕЙД"                         2/29402558/001/0000000174 05831/20088/0007377  01860443 ГПВО "Судоимпорт"
  058  29325987БАНК "ЗЕНИТ"                            1/29325987/000/0000000117 05861/13078/0001662  12997228 ЗАО "Татольпетро"
  058  40029947АОЗТ "АКВАРУС"                          2/40061721/000/0000000004 05843/05108/0009362  40057524 ЗАО "АКВАРУС"
  058  47232099ЗАО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "КУРЬЕР"          2/29296062/000/0000000522 05852/14098/2002832  46449082 Закрытое акционерное
                                                                                                               общество "Мидаско"
  058  47320321ООО "САЛОН АВ"                          2/05832716/000/0061000447 05832/25088/0002919  11235031 ТОО "Научно-
                                                                                                               исследовательский мед.
                                                                                                               центр"
  058  47321467ООО "СТИКС 2000"                        2/06907942/000/0000007151 05841/08068/0001799  33691692 ЗАО "БИЗНЕС ТРЕЙДИНГ"
  058  47626155ООО "ТАНИТ ЛТД"                         2/09801960/000/0000000147 05816/09068/0060970  48472346 Торговая фирма "Визард"
  058  47626155ООО "ТАНИТ ЛТД"                         2/09801960/000/0000000150 05816/15068/0061154  18392934 ООО "Галилео Вордз"
  058  49497510                                        2/06907942/000/0000008462 05841/03068/0001775  44497510 ООО "ИНФОПРЕСС"
  228  33912319ТОО "ВАРИАНТ"                           2/09253719/000/0000000268 22800/14088/0101315  16620986 ЗАО ТД "Уралмаш и партнеры"
  228  33912319ТОО "ВАРИАНТ"                           2/09253719/000/0000000269 22800/14088/0101314  33904188 ЗАО "Уралмаштовары"
  228  43281593ООО "ЮНИВЕСТ ЛТД"                       2/05832780/000/0000001580 22808/05088/0002817  36557669 ЭЛИТ ЛТД.
  229  18163033АООТ "ИСТОК - АУДИ ИНТЕРНЭШНЛ"          2/02805015/000/0000000035 22900/17088/0020110  45749712 ООО "Исток Аудио Трейдинг"
  229  40281078ЗАО "НОВОТРЕЙД АГ"                      2/09807322/000/0000001297 22901/24088/0007177  17330718 ТОО "Велес"
  229  46826372ООО "НЭКСИМ"                            2/09308219/000/0000000851 22909/25068/0001664  18273885 ООО "ВЕКОМА"
  229  48775408ООО "СЕДО"                              2/09610705/000/0070000373 22910/14088/0002327  48775398 ООО "СЕДО"
  229  48775408ООО "СЕДО"                              2/09620559/000/0000000270 22910/14088/0002343  47385875 ООО "КАЛИПСО-2000"
  246  05050882ОАО "МОСОБЛФАРМАЦИЯ"                    2/09211551/000/0000000394 24605/03098/0005080  05058040 ОАО "Мособлфармация"
  246  08849278НТЦ "ИСТОК" ГОСНИИ НПО ЛУЧ"             1/09211551/000/0000000272 24600/07078/0002063  08624488 НТЦ "ИСТОК" ГосНИИ
                                                                                                               НПО "Луч"
  246  18344059ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ СИРИУС-1"             2/17529743/000/0000000040 24606/16078/0000850  18334059 ООО "Торговый дом Сириус 1"