|
1. Общие положения
1.1. Комиссия
по отбору профессиональных директоров и независимых экспертов в органы
управления и контроля хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в
государственной собственности области (далее – Комиссия, профессиональные
директора, хозяйственные общества), является постоянно действующим органом,
созданным в целях привлечения в составы органов управления хозяйственных
обществ кандидатов из числа лиц, не являющихся государственными служащими, в
качестве независимых директоров и независимых экспертов.
1.2. Комиссия в своей
деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации, законодательством Тамбовской области, а также настоящим
Положением.
1.3. Целью создания
Комиссии является повышение конкурентоспособности, улучшение
финансово-экономических показателей деятельности хозяйственных обществ.
1.4. Решение о порядке и
размере вознаграждения профессиональным директорам и независимым экспертам
устанавливается ежегодно решением общего собрания хозяйственного общества по
итогам достижения показателей экономической эффективности деятельности и
выполнения плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности.
2. Полномочия Комиссии
2.1. Комиссия осуществляет
следующие полномочия:
2.1.1. рассматривает
вопросы привлечения в органы управления и контроля хозяйственного общества
кандидатов из числа лиц, не являющихся государственными служащими, в качестве профессиональных директоров и
независимых экспертов; (В редакции Постановления
Администрации Тамбовской области от
17.05.2016 № 528)
2.1.2. рассматривает
кандидатуры профессиональных директоров и независимых экспертов для избрания
в органы управления и контроля хозяйственного общества по следующим
критериям:
образование:
наличие диплома о высшем
образовании по следующим направлениям подготовки и специальностям,
полученным:
в соответствии с
Общероссийским классификатором специальностей по образованию ОК 009-93:
«юриспруденция», «экономика», «финансы и кредит», «бухгалтерский учет и
аудит», «экономика и управление на предприятии», «экономика и управление
аграрным производством», «государственное и муниципальное управление»,
«менеджмент», «коммерция» – 2 балла за каждый диплом;
в
соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию
ОК 009-2003: «юриспруденция», «экономика», «финансы и кредит», «финансы (по
отраслям)», «налоги и налогообложение», «банковское дело», «бухгалтерский
учет, анализ и аудит», «экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»,
«коммерция», «коммерция (торговое дело)», «коммерция (по отраслям)»,
«менеджмент», «менеджмент (по отраслям)», «экономика и управление на
предприятии (по отраслям)», «антикризисное управление», «управление
персоналом», «менеджмент организации» – 2 балла за каждый диплом;
наличие ученой степени
кандидата экономических наук или ученой степени кандидата юридических наук –
2 балла за каждую ученую степень;
наличие ученой степени
доктора экономических наук или доктора юридических наук – 4 балла за каждую
ученую степень;
наличие свидетельства о
повышении квалификации и переподготовке по любому из направлений подготовки и
специальностей, указанных в абзацах четвертом и пятом подпункта 2.1.2
настоящего Положения, а также повышение квалификации в области оценочной
деятельности – 1 балл за каждое свидетельство;
опыт работы не менее
одного года на руководящих должностях организаций (в должности руководителя,
заместителя руководителя, исполнительного директора, главного бухгалтера
организации, руководителя представительства или филиала):
менее 5 лет – 1 балл;
от 5 лет до 10 лет
включительно – 2 балла;
от 10 лет до 15 лет включительно
– 3 балла;
15 лет и свыше – 4 балла;
опыт работы не менее
одного года в качестве члена совета директоров (наблюдательного совета),
члена правления, члена ревизионной комиссии хозяйственных обществ:
менее 5 лет – 1 балл;
от 5 лет до 10 лет
включительно – 2 балла;
от 10 лет до 15 лет
включительно – 3 балла;
15 лет и свыше – 4 балла;
опыт работы в качестве
арбитражного управляющего:
менее 5 лет – 1 балл;
от 5 лет до 10 лет
включительно – 2 балла;
от 10 лет до 15 лет
включительно – 3 балла;
15 лет и свыше – 4 балла;
оценка наличия у кандидата
одной из следующих компетенций, полученных практическим путем в результате
предыдущей деятельности (включая опыт работы в соответствующей сфере,
общественное признание, полученные награды за успехи в соответствующей сфере
деятельности и т. п.), которые подтверждаются документально и оцениваются
Комиссией по каждой из предполагаемых компетенций путем открытого
голосования:
компетенция по профилю
деятельности акционерного общества – 1 балл;
компетенция в сфере
стратегического планирования – 1 балл;
компетенция в сфере
эффективного управления персоналом – 1 балл;
компетенция в сфере
финансов и инвестиций – 2 балла;
компетенция в сфере
модернизации производства и инновационного развития – 2 балла;
компетенция в сфере антикризисного
управления – 1 балл;
наличие у кандидата
общепризнанных международных статусов в области экономики, финансов,
юриспруденции, подтвержденных документально (в том числе звания, присвоенные
решением международных некоммерческих организаций) – 1 балл за каждый статус.
Количество баллов,
набранных кандидатом по представленным выше критериям отбора, суммируется.
Кандидат,
набравший более 5 баллов, допускается к участию в конкурсе, проводимом в
соответствии с пунктом 3.4 настоящего Положения. (В редакции Постановления
Администрации Тамбовской области от
17.05.2016 № 528)
(Исключен - Постановление Администрации Тамбовской области от
17.05.2016 № 528)
2.1.3. готовит
рекомендации в форме протоколов по вопросу избрания (рекомендации) в органы
управления и контроля хозяйственного общества кандидатов из числа лиц, не
являющихся государственными служащими, в качестве профессиональных директоров
и независимых экспертов. (Дополнен - Постановление
Администрации Тамбовской области от
17.05.2016 № 528)
2.2. Каждый кандидат получает рекомендацию Комиссии для избрания
профессиональным директором и (или) независимым экспертом в органы управления
и контроля по каждому хозяйственному обществу отдельно, действующую в течение
предстоящего корпоративного года (период времени от годового общего собрания
акционеров до следующего годового общего собрания акционеров), за исключением
случаев, когда Комиссией на внеочередном заседании принято решение о
досрочном прекращении полномочий профессионального директора и (или)
независимого эксперта по следующим основаниям: (В редакции Постановления
Администрации Тамбовской области от
17.05.2016 № 528)
невыполнение профессиональным директором, избранным в состав
совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и Тамбовской области,
обязанностей члена совета директоров (наблюдательного совета);
невыполнение
независимым экспертом, избранным в состав ревизионной комиссии хозяйственного
общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
Тамбовской области, обязанностей члена ревизионной комиссии хозяйственного
общества;
разглашение
конфиденциальной информации, связанной с деятельностью хозяйственного
общества, ставшей известной профессиональному директору, независимому
эксперту в связи с исполнением возложенных обязанностей;
использование
профессиональным директором, независимым экспертом информации, указанной в
абзаце четвертом настоящего пункта, в своих интересах или интересах третьих лиц;
непредставление
отчета о деятельности профессионального директора, независимого эксперта в
порядке, установленном администрацией области.
(Пункт 2.2 в
редакции Постановления Администрации Тамбовской области от
09.12.2015 № 1431)
2.3. В целях осуществления
исполнения кандидатом наиболее эффективным образом функций профессионального
директора и (или) независимого эксперта устанавливается максимальный порог на
избрание одного кандидата в качестве профессионального директора и (или)
независимого эксперта в хозяйственные общества:
один кандидат может быть
избран профессиональным директором на соответствующий финансовый год не более
чем в одно хозяйственное общество;
один кандидат может быть
избран независимым экспертом на соответствующий финансовый год не более чем в
одно хозяйственное общество;
один кандидат может быть
одновременно избран и профессиональным директором, и независимым экспертом на
соответствующий финансовый год. При этом хозяйственное общество, в которое
кандидат выбран в качестве профессионального директора, и хозяйственное
общество, в которое кандидат выбран в качестве независимого эксперта, не
должны совпадать;
один кандидат может подать
неограниченное число заявок на избрание его в качестве профессионального
директора и независимого эксперта (при подаче нескольких заявок одновременно
кандидат представляет анкету и копии документов, подтверждающих сведения в
анкете, в одном экземпляре). В случае избрания кандидата профессиональным
директором или независимым экспертом в какое-либо хозяйственное общество
прочие его заявки на избрание профессиональным директором или независимым
экспертом в иные хозяйственные общества Комиссией не рассматриваются.
2.4. Комиссия готовит
протоколы по кандидатурам профессиональных директоров и независимых экспертов
для избрания (или рекомендации) в органы управления и контроля хозяйственного
общества.
3. Организация
деятельности Комиссии
3.1. Список Комиссии
определяется в количестве 11 человек и
утверждается постановлением администрации области.
(В редакции Постановления Администрации Тамбовской области от
09.12.2015 № 1431)
3.2. Общее руководство
деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комиссии.
3.3. Председатель Комиссии
утверждает план-график проведения заседаний Комиссии или устанавливает
периодичность их проведения и принимает решение о проведении внеочередного
заседания Комиссии. План-график проведения заседаний Комиссии размещается на
официальном сайте комитета по управлению имуществом области.
3.4.
Информационное сообщение о приеме заявок по отбору профессиональных директоров
и независимых экспертов для избрания (рекомендации) в органы управления и
контроля хозяйственного общества (далее – конкурс) размещается на официальном
сайте комитета по управлению имуществом области.
Конкурс
проводится в два этапа.
На первом этапе
осуществляется:
подготовка и
размещение объявления о приеме документов для участия в конкурсе;
проверка
документов, представленных кандидатами;
подсчет
количества баллов, набранных кандидатами в соответствии с требованиями
подпункта 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Положения.
На официальном
сайте комитета по управлению имуществом области размещается объявление о
приеме документов для участия в конкурсе, а также следующая информация о
конкурсе:
наименование
хозяйственного общества, для избрания в органы управления и (или) контроля
которого будут рекомендованы победители конкурса;
требования,
предъявляемые к кандидатам, участвующим в конкурсе для избрания
(рекомендации) в качестве профессионального директора и (или) независимого
эксперта в органы управления и (или) контроля хозяйственного общества;
перечень, а
также место и время приема документов, подлежащих представлению для участия в
конкурсе;
срок, до
истечения которого принимаются указанные документы;
предполагаемая
дата проведения конкурса, место и порядок его проведения.
Право на
участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18
лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие
требованиям, указанным в подпункте 2.1.2 пункта 2.1 раздела 2 настоящего
Положения.
Гражданин,
изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в комитет по
управлению имуществом области следующие документы:
личное
заявление об избрании профессиональным директором и (или) независимым
экспертом в органы управления и (или) контроля хозяйственного общества;
собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой
утверждена приказом комитета по управлению имуществом области от 25.03.2015 №
179 «Об организации деятельности комиссии по отбору профессиональных
директоров и независимых экспертов в органы управления и контроля
хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной
собственности области», размещенным на официальном сайте комитета по
управлению имуществом области;
копию паспорта
или заменяющего его документа (подлинник соответствующего документа
предъявляется кандидатом секретарю Комиссии лично по прибытии на конкурс);
копии
документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование,
квалификацию, повышение квалификации;
копию трудовой
книжки или иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) деятельность.
Документы,
указанные в настоящем пункте, представляются в комитет по управлению
имуществом области в течение 10 дней со дня размещения объявления об их
приеме на официальном сайте комитета по управлению имуществом области.
Несвоевременное
представление документов, представление их не в полном объеме или с
нарушением правил оформления являются основанием для отказа в их приеме.
Комиссия не
позднее 3 рабочих дней после дня окончания приема документов для участия в
конкурсе принимает решение о допуске кандидатов, набравших количество баллов,
предусмотренных подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Положения, к участию в
конкурсе, дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса.
Кандидаты, не
набравшие количество баллов, предусмотренных подпунктом 2.1.2 пункта 2.1
настоящего Положения, не допускаются к участию в конкурсе, о чем извещаются в
письменном виде не позднее 3 рабочих дней до начала второго этапа конкурса.
Второй этап
конкурса проводится не позднее 10 рабочих дней с даты
окончания приема документов для участия в конкурсе.
Не позднее чем за 3 рабочих дня до начала второго этапа
конкурса комитет по управлению имуществом области направляет кандидатам,
допущенным к участию в конкурсе, письменное уведомление о дате, месте и
времени его проведения.
На втором этапе
осуществляется:
оценка
Комиссией профессиональных и личностных качеств кандидатов;
принятие
решения в форме протокола об избрании (рекомендации) победителя конкурса
профессиональным директором и (или) независимым экспертом в органы управления
и (или) контроля хозяйственного общества.
При проведении
второго этапа конкурса Комиссия оценивает кандидатов на основании
представленных ими документов об образовании, осуществлении трудовой
деятельности, а также на основе конкурсных процедур путем собеседования по
вопросам, связанным с выполнением обязанностей профессионального директора и
(или) независимого эксперта в органах управления и (или) контроля
хозяйственного общества.
Индивидуальное
собеседование с кандидатами, допущенными к участию во втором этапе конкурса,
проводится членами Комиссии и заключается в устных ответах кандидатов на
вопросы по теме его будущей деятельности в качестве профессионального
директора и (или) независимого эксперта в органах управления и (или) контроля
хозяйственных обществ, задаваемые членами Комиссии.
Решение
Комиссии принимается в отсутствие кандидата и является основанием для
избрания (рекомендации) его в качестве профессионального директора и (или)
независимого эксперта в органы управления и (или) контроля хозяйственного
общества.
(Пункт 3.4 в
редакции Постановления Администрации Тамбовской области от
17.05.2016 № 528)
3.5. Плановые заседания
Комиссии по рассмотрению заявок, поступивших на предстоящий корпоративный год
(период времени от годового общего собрания акционеров до следующего годового
общего собрания акционеров), проводятся по мере необходимости.
3.6. Заседания Комиссии
проводятся в очной форме.
3.7. В отсутствие
председателя Комиссии заседание Комиссии проводит его заместитель.
3.8. Заседание Комиссии
считается правомочным при участии в нем не менее половины общего числа ее
членов.
3.9.
Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет
секретарь Комиссии.
3.10. Секретарь Комиссии:
осуществляет подготовку
документации для заседания Комиссии, хранение документации;
обеспечивает организацию
проведения заседаний Комиссии;
ведет и оформляет
протоколы заседаний Комиссии.
3.11. О месте, дате и
времени проведения заседания Комиссии ее члены уведомляются письменно, не
менее чем за три рабочих дня до даты заседания Комиссии.
3.12. Комиссия принимает
решение по рассматриваемому вопросу путем открытого голосования.
Решение
считается принятым, если за него проголосовало простое большинство голосов
членов Комиссии, присутствующих на заседании. (Дополнен
- Постановление Администрации Тамбовской области от
17.05.2016 № 528)
В случае
равенства голосов голос председательствующего на заседании Комиссии является
решающим. (Дополнен - Постановление Администрации
Тамбовской области от
17.05.2016 № 528)
3.13. Делегирование права
голоса при принятии решения членом Комиссии допускается путем оформления
доверенности от имени органа исполнительной власти области, осуществляющего
координацию и регулирование деятельности хозяйственных обществ в
соответствующей отрасли (сфере управления).
3.14. Член Комиссии, не
согласный с принятым решением, имеет право в письменном виде изложить свое
особое мнение.
3.15. Содержание особого
мнения члена Комиссии вносится в протокол заседания Комиссии. Особое мнение
должно быть представлено членом Комиссии секретарю Комиссии в течение одного
рабочего дня с даты проведения заседания Комиссии.
3.16. Решение Комиссии
оформляется протоколом заседания Комиссии.
3.17. Протокол заседания
Комиссии оформляется в течение пяти рабочих дней с даты
проведения заседания Комиссии, подписывается
всеми членами Комиссии, присутствующими на заседании, и утверждается
председателем Комиссии, а в случае его отсутствия – заместителем председателя
Комиссии. (В редакции Постановления Администрации Тамбовской области от
17.05.2016 № 528)
3.18. В случае
необходимости секретарь Комиссии готовит и заверяет выписки из протокола
заседания Комиссии по отдельным вопросам.
3.19. Протокол заседания
Комиссии размещается на официальном сайте комитета по управлению имуществом
области в течение десяти рабочих дней с момента его
утверждения председателем Комиссии и направляется в органы
исполнительной власти области, осуществляющие координацию и регулирование
деятельности хозяйственных обществ в соответствующей отрасли (сфере
управления). (В редакции Постановления Администрации
Тамбовской области от
17.05.2016 № 528)
|
