Распоряжение Администрации Смоленской области от 16.09.2008 № 1151-р/адм

 



                   АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

                       Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е


     от 16.09.2008 N 1151-р/адм


   О решениях, принятых акционером открытого акционерного общества
    "Оптика-Смоленск" по вопросам, отнесенным к компетенции общего
                         собрания акционеров


     В соответствии  с  пунктом  3  статьи  47 Федерального закона "Об
акционерных  обществах",  рассмотрев  повестку  дня  общего   собрания
акционеров открытого акционерного общества "Оптика-Смоленск"  (далее -
ОАО "Оптика-Смоленск"),  утвержденную 23.06.2008 на  заседании  совета
директоров указанного общества:

     1. Утвердить:
     - годовой отчет ОАО "Оптика-Смоленск" за 2007 год;
     - бухгалтерскую отчетность ОАО "Оптика-Смоленск" за 2007 год;
      - общество с  ограниченной  ответственностью  "Консалтинг-Аудит"
аудитором ОАО "Оптика-Смоленск";
     - отчисления  от  чистой  прибыли,  полученной   по   результатам
финансового года, в следующих размерах:
     - 30 процентов - на выплату дивидендов;
     -  5 процентов    -   на   формирование   резервного   фонда   ОАО
"Оптика-Смоленск";
     - 65 процентов   -   на   приобретение   оборудования,   обучение
сотрудников, оказание материальной помощи.
     2. Избрать Татарскую  Ларису Александровну генеральным директором
ОАО "Оптика-Смоленск" в соответствии  с  Уставом  указанного  общества
сроком на 1 год с 23.06.2008 по 22.06.2009 включительно.
     3. Установить срок полномочий представителей Смоленской области в
совете   директоров  и  ревизионной  комиссии  ОАО  "Оптика-Смоленск",
назначенных  распоряжением   Администрации   Смоленской   области   от
09.07.2008  N  854-р/адм  "О  назначении  на  2008  год представителей
Смоленской области в органы управления и ревизионные комиссии открытых
акционерных   обществ,   100   процентов   акций  которых  принадлежат
Смоленской  области",   до   следующего   годового   общего   собрания
акционеров.
      

     Губернатор
     Смоленской области                                  С.В. Антуфьев