Распоряжение Администрации Смоленской области от 29.06.2009 № 725-р/адм

 



                   АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

                       Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е


     от 29.06.2009 N 725-р/адм


   О решениях, принятых акционером открытого акционерного общества
      "Оптика - Смоленск" по вопросам, отнесенным к компетенции
                 годового общего собрания акционеров


     В  соответствии  с  пунктом  3  статьи  47  Федерального   закона
"Об акционерных обществах", рассмотрев повестку  дня  годового  общего
собрания  акционеров  открытого  акционерного   общества   "Оптика   -
Смоленск" (далее - ОАО "Оптика - Смоленск"),  утвержденную  29.05.2009
на заседании совета директоров указанного общества:

     1. Утвердить:
     - годовой отчет ОАО "Оптика - Смоленск" за 2008 год;
     - бухгалтерскую отчетность ОАО "Оптика - Смоленск" за 2008 год;
     - общество с ограниченной ответственностью "Консалтинг  -  Аудит"
аудитором ОАО "Оптика - Смоленск".
     2. Отчисления  от  чистой  прибыли,  полученной  по   результатам
финансового года,  направить  в  сумме  200  тыс.  рублей  на  выплату
дивидендов,  оставшиеся  средства  -  на   развитие   производства   и
приобретение оборудования.
     3. Избрать Татарскую Ларису Александровну генеральным  директором
ОАО "Оптика - Смоленск" в соответствии с Уставом  указанного  общества
сроком на 1 год с 23.06.2009 по 22.06.2010 включительно.


     Губернатор
     Смоленской области                                  С.В. Антуфьев