Распоряжение Администрации Смоленской области от 28.08.2015 № 1265-р/адм

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 28.08.2015 № 1265-р/адм

Об увеличении уставного капитала открытого акционерного общества «Сафоновский сельский строительный комбинат» и о внесении изменений в его Устав

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», постановлением Администрации Смоленской области от 13.09.2010 № 546 «Об утверждении Положения о порядке и условиях участия Смоленской области в хозяйственных обществах и товариществах, в которых вправе участвовать Смоленская область как субъект Российской Федерации» (в редакции постановлений Администрации Смоленской области от 18.10.2013 № 786, от 21.04.2014 № 296, от 18.11.2014 № 782, от 20.04.2015 № 236):

1. Увеличить уставный капитал открытого акционерного общества «Сафоновский сельский строительный комбинат» (далее также – ОАО «Сафоновский ССК») путем размещения дополнительных обыкновенных акций в бездокументарной форме в количестве 91 406 штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

Способ размещения – закрытая подписка.

Цена размещения ценных бумаг – 1 000 (одна тысяча) рублей за акцию.

Дополнительные обыкновенные акции в количестве 91 406 штук приобретает Смоленская область.

Права владельца дополнительных акций одинаковы с правами по ранее размещенным акциям.

Доля ценных бумаг, при неразмещении которых выпуск считается несостоявшимся, не устанавливается.

2. Определить, что в качестве оплаты обыкновенных акций дополнительной эмиссии ОАО «Сафоновский ССК» в количестве 91 406 штук вносится недвижимое имущество, находящееся в государственной собственности Смоленской области, общей стоимостью 91 406 000 (девяносто один миллион четыреста шесть тысяч) рублей, в том числе:

№ п/п	Недвижимое имущество	Рыночная стоимость без НДС (руб.)	Номер отчета об оценке	Сведения о привлеченном оценщике
1	2	3	4	5
1.	Земельный участок площадью 40 585 кв. м, кадастровый номер 67:17:0090101:1142, адрес объекта: Смоленская область, Сафоновский район, 297 км автодороги «Москва-Минск»	41 000	58/15	областное специализированное государственное бюджетное учреждение «Фонд государственного имущества Смоленской области»
2.	Земельный участок площадью 27 129 кв. м, кадастровый номер 67:17:0090101:1141, адрес объекта: Смоленская область, Сафоновский район, 297 км автодороги «Москва-Минск»	28 000	58/15	областное специализированное государственное бюджетное учреждение «Фонд государственного имущества Смоленской области»
3.	Земельный участок площадью 11 630 кв. м, кадастровый номер 67:27:0020920:55, адрес объекта: Смоленская область, г. Смоленск, пос. Вишенки	18 101 000	71-2/15	областное специализированное государственное бюджетное учреждение «Фонд государственного имущества Смоленской области»
4.	Земельный участок площадью 6 785 кв. м, кадастровый номер 67:27:0020920:106, адрес объекта: Смоленская область, г. Смоленск, пос. Вишенки	10 560 000	71-2/15	областное специализированное государственное бюджетное учреждение «Фонд государственного имущества Смоленской области»
5.	Земельный участок площадью 6 252 кв. м, кадастровый номер 67:27:0020920:124, адрес объекта: Смоленская область, г. Смоленск, пос. Вишенки	4 436 000	120/15	областное специализированное государственное бюджетное учреждение «Фонд государственного имущества Смоленской области»
6.	Земельный участок площадью 9 149 кв. м, кадастровый номер 67:27:0020920:118, адрес объекта: Смоленская область, г. Смоленск, пос. Вишенки	5 300 000	71-3/15	областное специализированное государственное бюджетное учреждение «Фонд государственного имущества Смоленской области»
7.	Земельный участок площадью 27 760 кв. м, кадастровый номер 67:27:0000000:1778, адрес объекта: Смоленская область, г. Смоленск, Краснинское шоссе	52 940 000	71-5/15	областное специализированное государственное бюджетное учреждение «Фонд государственного имущества Смоленской области»
Общая стоимость		91 406 000

3. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Устав ОАО «Сафоновский ССК», утвержденный распоряжением Администрации Смоленской области от 23.08.2010 № 1149-р/адм «Об условиях приватизации смоленского областного государственного унитарного предприятия «Сафоновский сельский строительный комбинат» (в редакции распоряжений Администрации Смоленской области от 06.12.2010 № 1802-р/адм, от 02.06.2011 № 943-р/адм, от 30.11.2011 № 2098-р/адм, от 09.07.2012 № 835-р/адм).

4. ОАО «Сафоновский ССК» (И.Г. Самохатка):

4.1. Совершить необходимые юридические действия, связанные с государственной регистрацией дополнительного выпуска ценных бумаг.

4.2. Обеспечить совершение необходимых действий, связанных с изменением размера уставного капитала ОАО «Сафоновский ССК» и его Устава.

5. Внести недвижимое имущество, указанное в пункте 2 настоящего распоряжения, в уставный капитал ОАО «Сафоновский ССК» в качестве оплаты обыкновенных акций дополнительной эмиссии ОАО «Сафоновский ССК» в количестве 91 406 штук.

6. Департаменту имущественных и земельных отношений Смоленской области (Л.Н. Сваткова) обеспечить передачу недвижимого имущества, указанного в пункте 2 настоящего распоряжения, в уставный капитал ОАО «Сафоновский ССК» в качестве оплаты обыкновенных акций дополнительной эмиссии ОАО «Сафоновский ССК» в количестве 91 406 штук и подписать от имени Смоленской области акт приема-передачи.

Временно исполняющий обязанности

Губернатора Смоленской области                                               А.В. Островский

УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Администрации

Смоленской области

от 28.08.2015 № 1265-р/адм

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в Устав открытого акционерного общества «Сафоновский сельский строительный комбинат»

1.       В наименовании Устава слова «открытого акционерного общества» заменить словами «публичного акционерного общества».

2. В пункте 1 статьи 1 слова «Открытое акционерное общество» заменить словами «Публичное акционерное общество».

3. Пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:

«1. Фирменное наименование Общества на русском языке:

полное - публичное акционерное общество «Сафоновский сельский строительный комбинат»;

сокращенное - ПАО «Сафоновский ССК».».

4. Пункт 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:

«1. Уставный капитал Общества составляет 13 667 000 (тринадцать миллионов шестьсот шестьдесят семь тысяч) рублей и разделен на 13 667 (тринадцать тысяч шестьсот шестьдесят семь) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции в количестве 91 406 (девяносто одна тысяча четыреста шесть) штук номинальной стоимостью  1 000 (одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные акции, предусмотренные настоящим Уставом.».

5. В статье 16:

- пункты 7 и 8 признать утратившими силу;

- дополнить пунктом 9 следующего содержания:

«9. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены законом об акционерных обществах, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала либо зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.».

6. Пункт 3 статьи 19 изложить в следующей редакции:

«3. Ведение реестра акционеров Общества осуществляется регистратором, являющимся держателем реестра владельцев ценных бумаг на основании лицензии профессионального участника на рынке ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг.».

7. Пункт 2 статьи 20 изложить в следующей редакции:

«2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1)       утверждение и изменение устава Общества;

2)       принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии Общества в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Общества;

3)       принятие решений о реорганизации и ликвидации Общества, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;

4)       изменение размера уставного капитала Общества, если иное не предусмотрено законами о хозяйственных обществах (увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных Уставом Общества; уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций); определение количества, номинальной стоимости объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

5)       определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

6)       избрание генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;

7)       принятие решения (по предложению совета директоров Общества) о передаче полномочий генерального директора Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с ним;

8)       образование других органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9)       избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10)  утверждение аудитора Общества;

11)  утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;

12)  выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

13)  распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

14)  определение порядка ведения общего собрания акционеров;

15)  принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16)  принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17)  приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18)  утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.».

8. Статью 21 дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. Принятие общим собранием акционеров решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются регистратором.».

9. Статью 27 изложить в следующей редакции:

«Статья 27. Счетная комиссия

1. В Обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций более ста создается счетная комиссия.

2.       Функции счетной комиссии выполняет регистратор.

3.       Регистратор проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.».

10. Статью 40 изложить в следующей редакции:

«Статья 40. Ответственность членов совета директоров Общества, генерального директора, управляющей организации или управляющего

1. Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или Устава Общества уполномочено выступать от его имени, обязано возместить по требованию Общества, его учредителей (участников), выступающих в интересах Общества, убытки, причиненные по его вине Обществу.

Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или Устава Общества уполномочено выступать от его имени, несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

2.       Ответственность, предусмотренную пунктом 1 настоящей статьи, несут также члены коллегиальных органов Общества, за исключением тех из них, кто голосовал против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или, действуя добросовестно, не принимал участия в голосовании.

3.  Лицо, имеющее фактическую возможность определять действия Общества, в том числе возможность давать указания лицам, указанным в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, обязано действовать в интересах Общества разумно и добросовестно и несет ответственность за убытки, причиненные по его вине Обществу.

4. В случае совместного причинения убытков Обществу лица, указанные в пунктах 1 - 3 настоящей статьи, обязаны возместить убытки солидарно.

5. Соглашение об устранении или ограничении ответственности лиц, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, за совершение недобросовестных и неразумных действий ничтожно.

Соглашение об устранении или ограничении ответственности лица, указанного в пункте 3 настоящей статьи, ничтожно.».

11. Статью 46 изложить в следующей редакции:

«Статья 46. Аудитор Общества

1. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности должно ежегодно привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками.

2. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

3. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров Общества.».

12. Пункт 5 статьи 55 признать утратившим силу.