РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 января 2011 г. N 3
г. Орел
Об утверждении Положения о порядке назначения и деятельности
представителей Орловской области в органах управления и ревизионных
комиссиях хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в
государственной собственности Орловской области
(В редакции Постановлений Правительства Орловской области
от 12.11.2015 № 495; от 11.08.2016 № 316)
В целях формирования эффективного механизма управления
находящимися в государственной собственности Орловской области акциями
(долями) хозяйственных обществ, в соответствии с Федеральным законом от
26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Федеральным
законом от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью», Федеральным законом от 21 декабря 2001 года N
178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества",
Законом Орловской области от 2 марта 2006 года N 584-ОЗ "О порядке
управления и распоряжения государственной собственностью Орловской
области", Законом Орловской области от 10 ноября 2014 года № 1683-ОЗ
"О Правительстве и системе органов исполнительной государственной
власти Орловской области" Правительство Орловской области
постановляет: (В редакции Постановления Правительства Орловской
области от 12.11.2015 № 495)
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке назначения и
деятельности представителей Орловской области в органах управления и
ревизионных комиссиях хозяйственных обществ, акции (доли) которых
находятся в государственной собственности Орловской области. (В
редакции Постановления Правительства Орловской области
от 12.11.2015 № 495)
2. Признать утратившими силу:
постановление Коллегии администрации Орловской области от 22
августа 2002 года N 131 "О порядке назначения и деятельности
представителей Орловской области в органах управления и в ревизионных
комиссиях открытых акционерных обществ, акции которых находятся в
областной собственности, а также в отношении которых принято решение
об использовании специального права на участие Орловской области в
управлении ими ("золотой акции")"; постановление Коллегии администрации Орловской области от 19
октября 2004 года N 163 "О внесении изменений в постановление Коллегии
администрации Орловской области от 22.08.2002 г. N 131".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Председателя Правительства Орловской области по развитию
инвестиционной деятельности – руководителя Департамента экономического
развития и инвестиционной деятельности Орловской области С.Н.
Филатова. (В редакции Постановлений Правительства Орловской области от
12.11.2015 № 495; от 11.08.2016 № 316)
Председатель Правительства
Орловской области А.П. Козлов
Приложение к постановлению
Правительства Орловской области
от 17 января 2011 г. N 3
Положение
о порядке назначения и деятельности представителей Орловской области в
органах управления
и ревизионных комиссиях хозяйственного общества, акции (доли) которых
находятся
в государственной собственности Орловской области
(В редакции Постановлений Правительства Орловской области
от 12.11.2015 № 495; от 11.08.2016 № 316)
1. Общие положения
1.1. Права акционера (участника) открытых хозяйственных обществ,
акции (доли) которых находятся в собственности Орловской области
(далее- Общества), от имени Орловской области осуществляет Департамент
имущества, промышленности и информатизации Орловской области (далее -
Департамент) в порядке, установленном настоящим Положением. (В
редакции Постановлений Правительства Орловской области
от 12.11.2015 № 495; от 11.08.2016 № 316)
1.2. Позиция акционера (участника) - Орловской области - в
случаях, предусмотренных настоящим Положением, отражается в письменных
указаниях, выдаваемых Департаментом. (В редакции Постановления
Правительства Орловской области от 12.11.2015 № 495)
2. Представитель Орловской области
2.1. Представителями Орловской области в органах управления и
ревизионных комиссиях хозяйственных обществ, акции (доли) которых
находятся в собственности Орловской области (далее - представители
Орловской области), могут быть: (В редакции Постановления
Правительства Орловской области от 12.11.2015 № 495)
граждане Российской Федерации в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;
государственные гражданские служащие Орловской области (далее -
государственные гражданские служащие).
2.2. Представитель Орловской области обязан:
а) лично участвовать в работе органов управления и ревизионной
комиссии Общества, в которые он назначен или избран;
б) осуществлять в соответствии с действующим законодательством и
настоящим Положением права акционера (участника) на общем собрании
акционеров (участников) Общества, в совете директоров, ревизионной
комиссии Общества; (В редакции Постановления Правительства Орловской
области от 12.11.2015 № 495)
в) действовать в интересах Орловской области;
г) соблюдать порядок представления материалов и предложений и
согласования проектов решений при подготовке общего собрания
акционеров, заседания совета директоров, предусмотренный настоящим
Положением;
д) неукоснительно выполнять письменные указания по порядку
голосования на общем собрании акционеров, в совете директоров
Общества;
е) представлять в Департамент и орган исполнительной
государственной власти специальной компетенции Орловской области,
осуществляющий координацию и регулирование деятельности в
соответствующей отрасли или сфере управления (далее - Отраслевой
орган), информацию и предложения по вопросам деятельности органов
управления Общества и ревизионной комиссии в сроки, установленные
настоящим Положением, а также по требованию Департамента или
Отраслевого органа в установленные ими сроки;
ж) в установленном порядке отчитываться о своей деятельности.
2.3. Представитель Орловской области не может делегировать свои
полномочия иным лицам.
2.4. Представитель Орловской области не может быть представителем
других акционеров (участников) в органах управления или ревизионной
комиссии Общества. (В редакции Постановления Правительства Орловской
области от 12.11.2015 № 495)
2.5. Полномочия представителя Орловской области прекращаются:
а) по истечении срока действия договора о представлении интересов
Орловской области;
б) в связи с решением о замене представителя;
в) при увольнении представителя с занимаемой им должности
государственной гражданской службы Орловской области;
г) в случае передачи акции (доли), принадлежащих Орловской области,
в доверительное управление; (В редакции Постановления Правительства
Орловской области от 12.11.2015 № 495)
д) в случае приватизации акции (доли) Общества, принадлежащих
Орловской области;
е) в иных случаях перехода права собственности на акции (доли),
принадлежащие Орловской области; (В редакции Постановления
Правительства Орловской области от 12.11.2015 № 495)
ж) в случае ликвидации Общества;
з) в случае смерти представителя, признания его недееспособным,
ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим.
2.6. В случае прекращения полномочий представителя Орловской
области по основаниям, указанным в подпунктах "а", "б", "в", "з"
пункта 2.5 настоящего Положения, Департамент в недельный срок
уведомляет об этом Общество.
2.7. Представитель вправе получать вознаграждение за работу в
совете директоров и ревизионной комиссии Общества в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации и внутренними
документами Общества (за исключением государственных гражданских
служащих Орловской области).
3. Порядок выдвижения кандидатур представителей Орловской
области для избрания в советы директоров и ревизионные
комиссии Обществ
3.1. Выдвижение кандидатур представителей Орловской области в
советы директоров, ревизионные комиссии Общества осуществляется
Департаментом с учетом предложений Отраслевого органа.
3.2. Отраслевые органы в срок до 1 ноября текущего года вносят в
Департамент предложения по кандидатурам представителей Орловской
области с указанием места работы, занимаемой должности, паспортных
данных, места регистрации каждого кандидата.
3.3. С учетом предложений, полученных от Отраслевых органов,
Департамент формирует список представителей Орловской области в советы
директоров и ревизионные комиссии Обществ.
В список представителей Орловской области для избрания в
ревизионные комиссии Обществ, более 25 процентов акций которых
находятся в государственной собственности Орловской области, в
обязательном порядке включаются сотрудники контрольного управления
Аппарата Губернатора и Правительства Орловской области. (В редакции
Постановления Правительства Орловской области от 12.11.2015 № 495)
Количество кандидатур, включенных в список для избрания в совет
директоров и ревизионную комиссию, не должно быть меньше числа
кандидатур, соответствующих доле Орловской области в уставном капитале
Общества, и одновременно не должно превышать количественного состава
совета директоров или ревизионной комиссии Общества.
3.4. Представители Орловской области в советы директоров Обществ
назначаются Правительством Орловской области.
3.5. Представители Орловской области в ревизионные комиссии
Обществ назначаются Департаментом.
3.6. Орган по управлению имуществом направляет в Общество
кандидатуры для их включения в список кандидатур для избрания в совет
директоров и ревизионную комиссию с учетом положений Федерального
закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и
Федерального закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью». (В редакции Постановления
Правительства Орловской области от 12.11.2015 № 495)
3.7. С представителями Орловской области, избранными в совет
директоров и ревизионную комиссию Обществ, не являющимися
государственными гражданскими служащими, заключается договор в
соответствии с разделом 6 настоящего Положения.
4. Порядок назначения представителей Орловской области
для участия в общих собраниях акционеров
Для участия в общем собрании акционеров и выражения
волеизъявления акционера - Орловской области по вопросам повестки дня
собрания Департамент назначает представителя Орловской области путем
выдачи лицу, указанному в пункте 2.1 настоящего Положения,
доверенности и письменных указаний для голосования.
5. Порядок деятельности представителей Орловской области
5.1. Представители Орловской области осуществляют свои полномочия
на основании:
доверенности и письменных указаний Департамента - в случае
участия в общем собрании акционеров Общества;
договора на представление интересов Орловской области и
письменных указаний Департамента - в случае избрания в члены совета
директоров и ревизионной комиссии;
письменных указаний Департамента - в случае избрания
представителями Орловской области государственных гражданских
служащих.
5.2. Представители Орловской области - члены совета директоров,
ревизионной комиссии имеют право направить председателю совета
директоров Общества требование о созыве заседания совета директоров.
5.3. Представители Орловской области после получения информации о
проведении заседания совета директоров (созыве общего собрания
акционеров) в течение 1 рабочего дня (устно или письменно) информируют
Департамент и Отраслевой орган о дате, месте, времени, повестке дня
заседания (собрания) и представляют материалы, необходимые для
выработки Департаментом позиции для голосования по вопросам повестки
дня, в том числе свои предложения (при наличии).
5.4. Отраслевой орган на основании полученных от представителей
Орловской области предложений не позднее 5 рабочих дней до даты
проведения собрания (заседания) сообщает в Департамент свое мнение о
предложениях по повестке дня общего собрания акционеров (заседания
совета директоров). (В редакции Постановления Правительства Орловской
области от 12.11.2015 № 495)
5.5. На основании полученных от представителей Орловской области
материалов и предложений, а также мнения Отраслевого органа
Департамент не позднее чем за 3 рабочих дня до даты проведения
собрания (заседания), а в случае, если информация о проведении общего
собрания акционеров (заседания совета директоров) получена менее чем
за 3 рабочих дня до даты проведения собрания (заседания), в течение 1
рабочего дня выдает представителю Орловской области доверенность на
участие в общем собрании акционеров, а также письменные указания
относительно голосования по вопросам повестки дня собрания
(заседания). (В редакции Постановления Правительства Орловской области
от 12.11.2015 № 495)
5.6. Представители Орловской области осуществляют голосование по
всем вопросам повестки дня заседаний совета директоров, общих собраний
акционеров Общества только на основании указаний Департамента.
5.7. В случае если указания Департамента относительно голосования
по вопросам повестки дня заседания совета директоров не получены
представителем Орловской области по не зависящим от него причинам,
представитель выбирает вариант голосования "воздержался" по таким
вопросам повестки дня.
Представитель Орловской области обязан выбрать вариант
голосования "воздержался" по вопросам повестки дня заседания совета
директоров, не предусмотренным полученной Департаментом повесткой дня,
и выступить с инициативой о переносе рассмотрения таких вопросов.
5.8. Представитель Орловской области в ревизионной комиссии
Общества обязан инициировать созыв общего собрания акционеров по
письменному указанию Департамента.
По результатам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной
деятельности Общества ревизионная комиссия готовит заключение.
Заключение ревизионной комиссии по итогам внеплановой проверки
финансово-хозяйственной деятельности Общества должно быть подготовлено
в установленный внутренними документами общества срок.
5.9. В случае если 100 процентов акций Общества принадлежит
Орловской области, решением общего собрания акционеров является
решение Департамента.
6. Порядок заключения договоров на представление интересов Орловской
области
в советах директоров и ревизионных комиссиях Обществ
6.1. Договор на представление интересов Орловской области в
совете директоров и ревизионной комиссии Общества заключается
Департаментом с гражданами Российской Федерации, не являющимися
государственными гражданскими служащими, в течение 1 месяца с момента
утверждения общим собранием акционеров Общества состава совета
директоров и ревизионной комиссии.
6.2. Договор от имени Департамента подписывается его
руководителем.
6.3. Договор составляется в 2 экземплярах, каждый из которых
сшивается, скрепляется печатью Департамента.
6.4. Договор подлежит регистрации в Департаменте. Регистрация
договора осуществляется путем присвоения ему очередного номера в
журнале регистрации договоров. Номер и дата отмечаются на лицевой
стороне первого листа каждого экземпляра договора.
6.5. После регистрации Департамент передает представителю второй
экземпляр договора с отметкой о регистрации.
7. Порядок отчетности представителей Орловской
области в советах директоров Обществ
7.1. Представители Орловской области в советах директоров Обществ
один раз в год направляют в Департамент отчет по форме согласно
приложению к настоящему Положению.
В случае если в совете директоров Общества действуют несколько
представителей Орловской области, в Департамент представляется отчет,
в котором отражается деятельность всех представителей Орловской
области. Порядок составления отчета определяется представителями
самостоятельно.
Отчет представляется в срок до 15 июля года, следующего за
отчетным.
7.2. Представители Орловской области представляют в Департамент
копии протоколов общих собраний, заседаний советов директоров в срок
не позднее 15 дней от даты проведения общего собрания акционеров,
заседания совета директоров.
7.3. Представители Орловской области в ревизионных комиссиях
ежегодно не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего
собрания акционеров Общества представляют в Департамент заключение
ревизионной комиссии по итогам проверки деятельности Общества за
отчетный год.
Заключение, подготовленное по инициативному требованию,
представляется в Департамент не позднее чем через 15 дней после
подготовки.
Приложение
к Положению о порядке назначения
и деятельности представителей
Орловской области
в органах управления и ревизионных
комиссиях открытых акционерных обществ,
акции которых находятся в
государственной собственности Орловской области
(В редакции Постановления Правительства Орловской области
от 12.11.2015 № 495)
Отчет
о деятельности представителей Орловской области
в органах управления открытого акционерного общества
___________________________________________________________
(наименование открытого акционерного общества)
за период с _____________ по _______________
Представители Орловской области
___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, место работы, должность, контактный телефон)
___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, место работы, должность, контактный телефон)
___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, место работы, должность, контактный телефон)
Раздел 1. Общие сведения об акционерном обществе
+----------------------------------------------------------+----------------------------+
| Наименование показателя | Значение показателя |
+----------------------------------------------------------+----------------------------|
| Полное наименование акционерного общества | |
+----------------------------------------------------------+----------------------------|
| Свидетельство о государственной регистрации: | |
| государственный регистрационный номер | |
| дата выдачи | |
+----------------------------------------------------------+----------------------------|
| Юридический адрес | |
+----------------------------------------------------------+----------------------------|
| Почтовый адрес | |
+----------------------------------------------------------+----------------------------|
| Телефон (факс) | |
+----------------------------------------------------------+----------------------------|
| Адрес электронной почты | |
+----------------------------------------------------------+----------------------------|
| Адрес страницы в сети Интернет, используемой | |
| обществом для раскрытия информации | |
+----------------------------------------------------------+----------------------------|
| Отрасль | |
+----------------------------------------------------------+----------------------------|
| Основной вид деятельности | |
+----------------------------------------------------------+----------------------------|
| Размер уставного капитала, рублей | |
+----------------------------------------------------------+----------------------------|
| Доля областной собственности в уставном | |
| капитале акционерного общества (количество акций/%) | |
+----------------------------------------------------------+----------------------------|
| Ф.И.О. генерального директора акционерного | |
| общества или сведения об управляющей | |
| организации (управляющем) | |
+----------------------------------------------------------+----------------------------|
| Наименование регистратора | |
+----------------------------------------------------------+----------------------------|
| Место нахождение регистратора | |
+----------------------------------------------------------+----------------------------|
| Телефон регистратора | |
+----------------------------------------------------------+----------------------------+
Раздел 2. Показатели деятельности акционерного общества
+--------------------------------------------------+------------------------------------+
| Наименование показателя | Значение показателя |
| +------------------+-----------------|
| | на 31 декабря | на 31 декабря |
| | отчетного года | предыдущего года|
+--------------------------------------------------+------------------+-----------------|
| Прибыль (убыток), тыс. рублей | | |
+--------------------------------------------------+------------------+-----------------|
| Рентабельность основной деятельности, % | | |
+--------------------------------------------------+------------------+-----------------|
| Чистые активы, тыс. рублей | | |
+--------------------------------------------------+------------------+-----------------|
| Чистая прибыль, тыс. рублей | | |
+--------------------------------------------------+------------------+-----------------|
| Кредиторская задолженность, тыс. рублей | | |
+--------------------------------------------------+------------------+-----------------|
| в том числе просроченная, тыс. рублей | | |
+--------------------------------------------------+------------------+-----------------|
| Дебиторская задолженность, тыс. рублей | | |
+--------------------------------------------------+------------------+-----------------|
| в том числе просроченная, тыс. рублей | | |
+--------------------------------------------------+------------------+-----------------+
Раздел 3. Сведения о численности и заработной плате работников
+--------------------------------------------------+------------------------------------+
| Наименование показателя | Значение показателя |
| +------------------+-----------------|
| | на 31 декабря | на 31 декабря |
| | отчетного года | предыдущего |
| | | года |
+--------------------------------------------------+------------------+-----------------|
| Среднесписочная численность работников, | | |
| чел. | | |
+--------------------------------------------------+------------------+-----------------|
| Среднемесячная оплата труда руководителя, рублей | | |
+--------------------------------------------------+------------------+-----------------|
| Среднемесячная оплата труда работников (без учета| | |
| руководителя), рублей | | |
+--------------------------------------------------+------------------+-----------------+
Раздел 4. Сведения об использовании прибыли
+--------------------------------------------------+------------------------------------+
| Наименование показателя | Значение показателя, |
| | тыс. рублей |
| +------------------+-----------------|
| | на 31 декабря | на 31 декабря |
| | отчетного года | предыдущего |
| | | года |
+--------------------------------------------------+------------------+-----------------|
| Прибыль, направленная: | | |
| | | |
| на реорганизацию производства | | |
+--------------------------------------------------+------------------+-----------------|
| на социальные цели | | |
+--------------------------------------------------+------------------+-----------------|
| на выплату дивидендов (часть чистой прибыли, распределенной между участниками) | | |
+--------------------------------------------------+------------------+-----------------|
| на другие цели | | |
+--------------------------------------------------+------------------+-----------------+
(В редакции Постановления Правительства Орловской области
от 12.11.2015 № 495)
Раздел 5. Сведения о деятельности представителя Орловской
области за период работы в совете директоров
открытого акционерного общества
Участие в общих собраниях акционеров
+------------------+--------------+---------------------+-----------------+----------------+
| Ф.И.О. | Дата | Указания, | Голосование | Результат |
| представителя | проведения | полученные от | представителя | голосования |
| области | | уполномоченного | по вопросам | по вопросам |
| | | органа | повестки дня | повестки дня |
+------------------+--------------+---------------------+-----------------+----------------|
| | | | | |
+------------------+--------------+---------------------+-----------------+----------------+
Участие представителя в заседаниях совета директоров
+-----------------+---------------+---------------------+-----------------+--------------+
| Ф.И.О. | Дата | Указания, | Голосование | Результат |
| представителя | проведения | полученные от | представителя | голосования |
| области | заседания | уполномоченного | по вопросам | по вопросам |
| | совета | органа | повестки дня | повестки |
| | директоров | | | дня |
+-----------------+---------------+---------------------+-----------------+--------------|
| | | | | |
+-----------------+---------------+---------------------+-----------------+--------------+
Раздел 6. Данные о выплате акционерным обществом дивидендов
+----------------------------------------------------------+-----------------------------+
| Наименование показателя | Значение показателя |
| | за отчетный финансовый год |
+----------------------------------------------------------+-----------------------------|
| Сумма начисленных дивидендов, рублей | |
| | |
+----------------------------------------------------------+-----------------------------|
| Сумма дивидендов, подлежащих перечислению в | |
| областной бюджет, рублей | |
+----------------------------------------------------------+-----------------------------|
| Сумма дивидендов, перечисленных в областной | |
| бюджет, рублей | |
+----------------------------------------------------------+-----------------------------|
| Сумма задолженности по дивидендам, подлежащим | |
| перечислению в областной бюджет, рублей | |
+----------------------------------------------------------+-----------------------------|
| Реквизиты документов, подтверждающих | |
| перечисление дивидендов в областной бюджет | |
+----------------------------------------------------------+-----------------------------+
Представители области:
____________ _________________ _________________
(Дата) (Подпись) (Фамилия, инициалы)
_________________ ________________________ _______________________
(Дата) (Подпись) (Фамилия, инициалы)
_________________ ________________________ _______________________
(Дата) (Подпись) (Фамилия, инициалы)
