Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 27.06.2002 № 2945-III ГД

 



               ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

           ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


             О проекте федерального закона N 215969-3
      "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон
        "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
                   полученных преступным путем"

     Государственная Дума    Федерального    Собрания    Российской
Федерации  п о с т а н о в л я е т:
     1. Принять  в  первом  чтении    проект  федерального   закона
N 215969-3   "О    внесении   изменений  и дополнений в Федеральный
закон   "О   противодействии   легализации   (отмыванию)   доходов,
полученных  преступным  путем",  внесенный  Президентом  Российской
Федерации.
     2. Направить   указанный  законопроект  Президенту  Российской
Федерации,  в  Совет  Федерации  Федерального  Собрания  Российской
Федерации,  комитеты  и комиссии Государственной Думы,  депутатские
объединения  в  Государственной  Думе,   Правительство   Российской
Федерации,   законодательные  (представительные)  органы  субъектов
Российской Федерации,  Конституционный  Суд  Российской  Федерации,
Верховный   Суд   Российской   Федерации,  Высший  Арбитражный  Суд
Российской Федерации.
     Установить, что    поправки    к    указанному   законопроекту
направляются  в   Комитет   Государственной   Думы   по   кредитным
организациям и финансовым рынкам до 20 сентября 2002 года.
     3. Комитету Государственной Думы по кредитным  организациям  и
финансовым   рынкам  доработать  указанный  законопроект  с  учетом
поступивших поправок по следующим основным направлениям:
     определить иной   порядок   и  основания  определения  перечня
Государств  в  целях  данного   законопроекта,   включив   в   него
государства   (территории),   находящиеся   в   списке   государств
(территорий), не сотрудничающих в сфере противодействия легализации
(отмыванию)  доходов,  полученных преступным путем ("черный" список
ФАТФ):
     не допустить    придания    обратной   силы   нормам   данного
законопроекта;
     не допустить  утраты  нормами  законопроекта характера прямого
действия путем передачи в компетенцию  подзаконных  актов  предмета
регулирования  Федерального  закона  "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем";
     не допустить  переложения  на  органы  государственной власти,
осуществляющие   надзорные   функции,   задач,    возложенных    на
уполномоченный орган;
     не допустить  нарушения   положений   Конституции   Российской
Федерации в отношении тайны связи;
     переработать и расширить  список  организаций,  осуществляющих
операции с денежными средствами или иным имуществом.
     Внести указанный законопроект на рассмотрение  Государственной
Думы во втором чтении.
     4. Настоящее  Постановление  вступает  в  силу  со   дня   его
принятия.


     Председатель Государственной Думы
     Федерального Собрания
     Российской Федерации                              Г.Н.Селезнев

     Москва
     27 июня 2002 года
     N 2945-III ГД