Главная > Законодательство > Кодексы > Постановление Правительства Ивановской области от 25.07.2007 № 168-п
Расширенный поиск

Постановление Правительства Ивановской области от 25.07.2007 № 168-п

▼


ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от 25.07.2007 № 168 - п
г. Иваново

 

Об управлении находящимися в собственности Ивановской области
акциями (долями) хозяйственных обществ, порядке назначения и
организации деятельности представителей государства в органах
управления хозяйственных обществ, а также в отношении которых
принято решение об использовании специального права на участие
Ивановской области в управлении акционерными обществами («золотой
акции»)

(В редакции Постановлений Правительства Ивановской области
от 26.02.2014 г. N 55-п; от 10.06.2015 № 254-п;

от 11.05.2016 № 127-п)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Уставом (В редакции Постановления Правительства Ивановской области от 26.02.2014 г. N 55-п) Ивановской области, Законом Ивановской области от 30.04.2003 № 41-ОЗ «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в (В редакции Постановления Правительства Ивановской области от 26.02.2014 г. N 55-п) собственности Ивановской области», в целях формирования эффективного механизма управления находящимися в собственности Ивановской области акциями (долями) хозяйственных обществ Правительство Ивановской области постановляет:

1. Утвердить:

1.1. Положение о порядке назначения и организации деятельности представителей Ивановской области в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в собственности Ивановской области, а также в отношении которых принято решение об использовании специального права на участие Ивановской области в управлении ими («золотой акции») (приложение 1);

1.2. Примерную форму директив представителям Ивановской области в совете директоров хозяйственного общества, акции (доли) (В редакции Постановления Правительства Ивановской области от 26.02.2014 г. N 55-п) которого находятся в собственности Ивановской области (приложение 2);

1.3. Примерную форму директив представителям Ивановской области на общем годовом/внеочередном собрании акционеров (участников) хозяйственного общества, акции (доли) (В редакции Постановления Правительства Ивановской области от 26.02.2014 г. N 55-п) которого находятся в собственности Ивановской области (приложение 3);

1.4. Примерную форму доверенности представителям Ивановской области на представление интересов Ивановской области на общем годовом/внеочередном собрании акционеров (участников) хозяйственного общества, акции (доли) (В редакции Постановления Правительства Ивановской области от 26.02.2014 г. N 55-п) которого находятся в собственности Ивановской области (приложение 4);

1.5. Примерную форму решения единственного акционера (участника) хозяйственного общества, 100% акций (долей) (В редакции Постановления Правительства Ивановской области от 26.02.2014 г. N 55-п) которого находится в собственности Ивановской области (приложение 5);

1.6. Примерную форму решения единственного акционера открытого акционерного общества, 100 % акций которого находится в собственности Ивановской области, об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций (приложение 6);

1.7. Рекомендации для формирования позиции Ивановской области по вопросу об утверждении годового отчета открытого акционерного общества, акции которого находятся в собственности Ивановской области (приложение 7);

1.8. Рекомендации для формирования позиции Ивановской области по вопросу о согласовании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и крупной сделки хозяйственного общества, акции (доли) (В редакции Постановления Правительства Ивановской области от 26.02.2014 г. N 55-п) которого находятся в собственности Ивановской области (приложение 8);

1.9. Форму паспорта заседания органа управления открытого акционерного общества, акции которого находятся в собственности Ивановской области (приложение 9).

1.10. Типовую форму договора на представление интересов Ивановской области в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в собственности Ивановской области (приложение 10);

1.11. Перечень хозяйственных обществ, в отношении которых исполнительные органы государственной власти Ивановской области осуществляют координацию и регулирование деятельности (приложение 11). (Дополнен - Постановление Правительства Ивановской области от 26.02.2014 г. N 55-п)

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ивановской области от 29.12.2001 № 14-па «О порядке назначения и организации деятельности представителей Ивановской области в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ» (Собрание законодательства Ивановской области, № 2 (188), 31.01.2002).

 

 

Исполняющий обязанности
Губернатора Ивановской области                                                                           О.В. ВАВИЛОВ

 

 

 

Приложение 1 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 25.07.2007 № 168-п

П О Л О Ж Е Н И Е
о порядке назначения и организации деятельности представителей
Ивановской области в органах управления и ревизионных комиссиях
хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в
собственности Ивановской области, а также в отношении которых
принято решение
об использовании специального права на участие Ивановской области
в управлении ими («золотой акции»)

Права акционера (участника) хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в собственности Ивановской области (далее общества), от имени Ивановской области осуществляет Департамент управления имуществом Ивановской области (далее - Департамент).

В хозяйственных обществах, за исключением тех, все голосующие акции (доли) которых находятся в собственности Ивановской области, внесение вопросов в повестку дня общего собрания акционеров (участников), выдвижение кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную комиссию и счетную комиссию, предъявление требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров (участников), созыв внеочередного общего собрания акционеров (участников), назначение представителя (выдача доверенности) для голосования на общем собрании акционеров (участников), определение позиции акционера (участника) – Ивановской области по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) осуществляются Департаментом в порядке, установленном настоящим Положением.

Позиция акционера (участника) – Ивановской области по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) отражается в письменных директивах, выдаваемых Департаментом представителю для голосования на общем собрании акционеров (участников). Представитель действует на основании письменных директив, доверенности Департамента (в случае если представитель является не государственным гражданским служащим Ивановской области), договора на представление интересов Ивановской области в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в собственности Ивановской области (в случае если представитель является не государственным гражданским служащим Ивановской области). (В редакции Постановления Правительства Ивановской области от 26.02.2014 г. N 55-п)

1. Порядок управления акциями (долями) хозяйственных обществ,

находящимися в собственности Ивановской области

В хозяйственных обществах, все голосующие акции (доли) которых находятся в собственности Ивановской области, полномочия общего собрания акционеров (участников) осуществляются Департаментом. Решение общего собрания акционеров (участников) оформляется распоряжением Департамента, при этом не применяются нормы настоящего Положения, касающиеся порядка и сроков подготовки, созыва и проведения общих собраний акционеров (участников). (В редакции Постановления Правительства Ивановской области от 26.02.2014 г. N 55-п)

2. Порядок внесения предложений в повестки дня общих собраний
акционеров (участников) хозяйственных обществ

2.1. В целях подготовки позиции акционера (участника) хозяйственного общества – Ивановской области Департамент направляет сообщение о проведении общего собрания акционеров (участников) с приложением повестки дня и материалов, полученных от хозяйственного общества, в исполнительный орган государственной власти Ивановской области, на который возложены координация и регулирование в соответствующей отрасли (сфере управления), согласно приложению 11 к настоящему постановлению (далее – исполнительный орган государственной власти Ивановской области), а также должностному лицу Правительства Ивановской области, координирующему и контролирующему деятельность Департамента.

Указанное сообщение направляется в 3-дневный срок с даты его получения Департаментом, но не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров (участников), а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации хозяйственного общества – не позднее чем за 30 дней до указанной даты. (В редакции Постановления Правительства Ивановской области от 26.02.2014 г. N 55-п)

2.2. Исполнительные органы государственной власти Ивановской области направляют в Департамент свои предложения по вопросу предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров (участников) (В редакции Постановления Правительства Ивановской области от 26.02.2014 г. N 55-п) не позднее чем за 20 дней до предполагаемой даты его проведения. В случае если в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров (участников) (В редакции Постановления Правительства Ивановской области от 26.02.2014 г. N 55-п) включается вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного (В редакции Постановления Правительства Ивановской области от 26.02.2014 г. N 55-п) общества (далее - совет директоров), указанный срок составляет 30 дней.

2.3. Указанные предложения должны содержать формулировки вопросов, подлежащих внесению в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, и формулировки решений по ним, а также предложения о форме проведения общего собрания акционеров. Предложения представляются с пояснительной запиской, содержащей обоснование внесения в повестку дня предлагаемого вопроса, а также с приложением материалов, необходимых для принятия решения. При внесении в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопроса об изменении состава органов управления, ревизионной и счетной комиссий представляется также информация о кандидатах для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии акционерного общества (справки кадровых служб места работы кандидата).

2.4. Исполнительные органы государственной власти Ивановской области направляют в Департамент свои предложения по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижению кандидатов для избрания на указанном собрании в органы управления, ревизионную и счетную комиссии до 1 декабря года, предшествующего году проведения годового общего собрания акционеров

Предложения должны содержать позицию, касающуюся голосования по предлагаемым вопросам, формулировки решений по ним с приложением пояснительной записки и необходимых материалов, а также информацию о кандидатах для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии акционерного общества (справки кадровых служб места работы кандидата).

Предложения представляются с пояснительной запиской, содержащей обоснование предлагаемых решений, а также с приложением необходимых материалов.

3. Порядок деятельности представителей Ивановской области в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ,

акции (доли) которых находятся в собственности
Ивановской области

3.1 Представителями Ивановской области в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в собственности Ивановской области, могут быть государственные служащие и на основании договоров о представлении интересов Ивановской области - иные граждане Российской Федерации.

Представителями Ивановской области в органах управления и ревизионных комиссиях акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции»), могут быть только государственные служащие.

3.2. При получении уведомления о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества представители Ивановской области направляют в исполнительный орган государственной власти Ивановской области совместно выработанные ими предложения по голосованию по вопросам повестки дня, с отражением (при необходимости) позиции каждого из них. Исполнительный орган государственной власти Ивановской области рассматривает указанные предложения и направляет в Департамент мнение по голосованию по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.

В случае если повестка дня собрания совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества содержит вопрос об одобрении крупных сделок, а также о согласовании сделок хозяйственного общества, акции (доли) которого находятся в собственности Ивановской области (в том числе займа, кредита, залога, поручительства) или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения хозяйственным обществом прямо либо косвенно имущества, имущественного права (требования), стоимость которого составляет более 50 млн. рублей, предложения по голосованию должны быть согласованы Департаментом с Департаментом финансов Ивановской области, а также должностным лицом Правительства Ивановской области, координирующим и контролирующим деятельность исполнительного органа государственной власти Ивановской области.

При наличии разногласий между исполнительным органом государственной власти Ивановской области и Департаментом позиция Ивановской области формируется должностными лицами Правительства Ивановской области, координирующими и контролирующими деятельность исполнительного органа государственной власти Ивановской области и Департамента на согласительном совещании, инициируемом Департаментом. (В редакции Постановления Правительства Ивановской области от 26.02.2014 г. N 55-п)

3.3. Обязательному письменному согласованию подлежит голосование представителя Ивановской области по вопросам подпунктов 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14 - 17.1 пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», отнесенным к исключительной компетенции совета директоров, по вопросам подпункта 2.1 пункта 2 статьи 32 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также иным вопросам, отнесенным уставом общества с ограниченной ответственностью к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) (В редакции Постановления Правительства Ивановской области от 26.02.2014 г. N 55-п).

3.4. На основании полученных от представителей Ивановской области материалов и мнения исполнительного органа государственной власти Ивановской области, согласованного Департаментом в установленном порядке с должностным лицом Правительства Ивановской области, координирующим и контролирующим деятельность Департамента, Департамент не позднее 5 дней после их поступления направляет представителям Ивановской области письменные директивы по голосованию на заседании совета директоров.

3.5. Указанные директивы подлежат согласованию с должностным лицом Правительства Ивановской области, координирующим и контролирующим деятельность Департамента.

3.6. Представители Ивановской области в органах управления хозяйственного общества не позднее чем за 60 дней до окончания установленного п.1 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (статьей 36 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью») срока внесения предложений по повестке дня общего собрания направляют в Департамент и исполнительный орган государственной власти Ивановской области выработанные ими предложения по повестке дня с отражением при необходимости позиции каждого из них.

3.7. При отсутствии представителей Ивановской области в органах управления хозяйственного общества указанные предложения направляются в Департамент исполнительным органом государственной власти Ивановской области не позднее чем за 30 дней до окончания указанного срока.

3.8. Исполнительный орган государственной власти Ивановской области на основании полученных от представителей Ивановской области предложений в течение 20 дней обязан сообщить Департаменту свое мнение о предложениях по повестке дня общего собрания, а также предложения по спискам кандидатов для избрания в орган управления и ревизионную комиссию. Указанные предложения Департамент согласовывает с должностным лицом Правительства Ивановской области, координирующим и контролирующим деятельность Департамента.

3.9. Обязательному письменному согласованию подлежит голосование представителя Ивановской области на общем собрании акционеров (участников) хозяйственного общества по вопросам подпунктов 1 - 11, 14 - 20 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», отнесенным к компетенции общего собрания акционеров, по вопросам подпунктов 1 13 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». (Дополнен Постановление Правительства Ивановской области от 26.02.2014 г. N 55-п)

4. Порядок назначения и деятельности представителей
Ивановской области в совете директоров
и ревизионной комиссии акционерного общества,
в отношении которого принято решение
об использовании специального права на участие
Ивановской области в управлении им («золотой акции»)

4.1. Представители Ивановской области в совете директоров и ревизионной комиссии акционерного общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие Ивановской области в управлении им («золотой акции»), назначаются Департаментом по представлению исполнительного органа государственной власти Ивановской области. Указанное назначение согласовывается Департаментом с должностным лицом Правительства Ивановской области, непосредственно координирующим и контролирующим деятельность Департамента.

4.2. Представители Ивановской области, назначенные согласно пункту 4.1. настоящего Положения, осуществляют свои полномочия на основании письменных директив Департамента, подготовленных в соответствии с порядком управления находящимися в областной собственности акциями акционерных обществ, установленным настоящим Положением.

5. Обязанности и ответственность представителя
Ивановской области

5.1. Представитель Ивановской области обязан:

лично участвовать в работе органов управления и ревизионной комиссии хозяйственного общества, в которые он назначен или избран, и не может делегировать свои функции иным лицам, в том числе замещающим его по месту основной работы;

неукоснительно выполнять письменные директивы Департамента по порядку голосования на общем собрании и совете директоров хозяйственного общества;

представлять в Департамент и исполнительный орган государственной власти Ивановской области всю необходимую информацию и предложения по вопросам компетенции органов управления хозяйственного общества и ревизионной комиссии в сроки, установленные настоящим Положением, а также по требованию Департамента или исполнительного органа государственной власти Ивановской области;

в установленном порядке отчитываться о своей деятельности.

5.2. Представитель Ивановской области не может быть представителем других акционеров (участников) в органах управления хозяйственного общества.

5.3. Отказ без уважительных причин от участия в органах управления хозяйственных обществ, нарушение представителем Ивановской области установленного порядка голосования в органах управления хозяйственного общества, а также голосование, не соответствующее полученным директивам, влекут за собой применение мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

 

 

Приложение 2 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 25.07.2007 № 168-п

 

Примерная форма директив
представителям Ивановской области в совете директоров хозяйственного
общества, акции (доли) которого находятся в собственности
Ивановской области (В редакции Постановления Правительства
 Ивановской области от 26.02.2014 г. N 55-п)

 

     Директивы представителям Ивановской области
     в ___________________________________
              (полное наименование организации)
     ФИО представителей  ________________________   для  участия   в
заседании
совета директоров общества, назначенном на «____» ___________  200_.
     В связи    с    проведением   заседания    совета    директоров
_____________________________________________________________________
                (полное наименование организации)
«___» _________  200__ представители  Ивановской  области обязаны  в
соответствии с представленной повесткой дня по n-му вопросу повестки
дня  ______________голосовать  «за»/  «против»  предложенный   (либо
предлагаемый   в   редакции   Департамента   управления   имуществом
Ивановской области) проект  решения / предложенного проекта  решения
(либо  голосовать  «за»  («против»)  избрание  председателем  совета
директоров __________________ (ФИО кандидата),
либо снять вопрос с обсуждения по причине _________________.
                                          (указать причину)

     По остальным  вопросам  повестки  дня голосовать в соответствии

с    действующим    законодательством   в   интересах  Ивановской

области  и  хозяйственного  (В редакции Постановления Правительства

Ивановской  области от 26.02.2014 г. N 55-п) общества.

          В случае    внесения    дополнительных    вопросов,     не
предусмотренных официально  полученной Департаментом повесткой  дня,
голосовать «против» принятия каких-либо решений.
          Представителям интересов  Ивановской  области   обеспечить
представление  в  Департамент   в  двухнедельный  срок  после   даты
заседания  совета  директоров   копии  протокола  заседания   совета
директоров.
 
Начальник Департамента

 

Примечания:

1. Директивы оформляются письмом начальника Департамента, регистрируются в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству.

2. К директивам прилагается паспорт заседания органа управления открытого акционерного общества, акции которого находятся в собственности Ивановской области, по утвержденной настоящим постановлением форме.

 

Приложение 3 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 25.07.2007 № 168-п

Примерная форма директив представителям Ивановской области
на общем годовом/внеочередном собрании акционеров (участников)
хозяйственного общества, акции (доли) которого находятся
в собственности Ивановской области

    Директивы      представителям      Ивановской      области       в
______________________________________________________________________
                (полное наименование хозяйственного общества)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
                   (ФИО, паспортные данные представителей)
для  участия  в   общем   годовом/внеочередном   собрании   акционеров
(участников) хозяйственного общества, назначенном на «____»___________
20____.
    В  связи  с  проведением  общего  годового/внеочередного  собрания
______________________________________________________________________
                (полное наименование  хозяйственного общества)
«___» __________  20____представители  Ивановской  области  обязаны  в
соответствии  с  представленной повесткой дня по n-му вопросу повестки
дня___________________________________________________________________
голосовать «за»/«против» предложенный (либо  предлагаемый  в  редакции
Департамента   управления   имуществом   Ивановской   области)  проект
решения/предложенного проекта решения (либо голосовать «за» («против»)
избрание    членов    совета    директоров,    ревизионной    комиссии
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
                                    (ФИО кандидатов)
образование исполнительного органа хозяйственного  общества,  а  также
иных  вопросов   повестки  дня,  либо  снять   вопрос  с обсуждения по
причине
_____________________________________________________________________.
                                       (указать причину)

По остальным вопросам повестки дня голосовать в соответствии с действующим законодательством в интересах Ивановской области и хозяйственного общества.

В случае внесения дополнительных вопросов, не предусмотренных официально полученной Департаментом управления имуществом Ивановской области повесткой дня, голосовать «против» принятия каких-либо решений.

Представителям Ивановской области обеспечить представление в Департамент управления имуществом Ивановской области в течение двух рабочих дней с даты проведения общего собрания информацию о результатах голосования, в двухнедельный срок с даты проведения общего собрания копии протокола указанного собрания.

    Начальник Департамента управления имуществом Ивановской области
    Примечания:

1. Директивы оформляются письмом начальника Департамента управления имуществом Ивановской области, регистрируются в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству.

2. К директивам прилагается паспорт заседания органа управления открытого акционерного общества, акции которого находятся в собственности Ивановской области, по утвержденной настоящим постановлением форме. (В редакции Постановления Правительства Ивановской области от 26.02.2014 г. N 55-п)

 

Приложение 4 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 25.07.2007 № 168-п

Примерная форма доверенности представителям Ивановской области на
представление интересов Ивановской области на общем
годовом/внеочередном собрании акционеров (участников) хозяйственного
общества, акции (доли) которого находятся
в собственности Ивановской области

Доверенность

    Настоящая доверенность выдана ____________________________________
______________________________________________________________________
                                            (должность и ФИО
представителя)
паспорт ______________________, выдан ________________________________
(наименование выдавшего органа)
«____»____________ 20___, зарегистрирован по адресу:__________________
________________________________________________________________,в
том,  что  он  уполномочен от имени Департамента управления имуществом
Ивановской  области  (далее  -  Департамент)   представлять   интересы
Департамента   на   годовом/внеочередном   общем  собрании  акционеров
(участников) хозяйственного общества
______________________________________________________________________
                     (наименование хозяйственного общества)
с правом голосования по ______________________________________________
_____________________________________________________________________,
                      (количество акций/размер доли (цифрами и
прописью)
что  составляет  _______%/(долей)  в  уставном   капитале   указанного
хозяйственного     общества,    в    соответствии    с    требованиями
законодательства Российской Федерации.
     Доверенность  выдана  без  права  передоверия  другому   лицу   и
действительна с «____» ___________ 20____ по «___» _________ 20_____.
 
Начальник Департамента
управления имуществом
Ивановской области

(В редакции Постановления Правительства Ивановской области от 26.02.2014 г. N 55-п)

 

Приложение 5 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 25.07.2007 № 168-п

Примерная форма решения единственного акционера (участника)

хозяйственного общества, 100% акций (долей) которого находится
в собственности Ивановской области

 

    Решение   годового/внеочередного   общего   собрания    участников
______________________________________________________________________
               (полное наименование хозяйственного общества)

В связи с осуществлением Департаментом управления имуществом Ивановской области в соответствии с федеральными законами от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Ивановской области от 30.04.2003 № 41-ОЗ «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Ивановской области», Положением о Департаменте управления имуществом Ивановской области полномочий общего собрания акционеров (участников)

_____________________________________________________________________,
                  (полное наименование  хозяйственного общества)
100% акций  (долей)  которого  находится  в  собственности  Ивановской
области:
    1.       Утвердить/не       утверждать        годовой        отчет
______________________________________________________________________
                   (сокращенное наименование хозяйственного общества)
за 20____ год.
    2.  Утвердить/не  утверждать  годовую   бухгалтерскую   отчетность
______________________________________________________________________
          (сокращенное наименование хозяйственного общества)
за 20___ год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
    3. Утвердить  распределение  чистой  прибыли/выплату  (объявление)
дивидендов  за 20____год, рекомендованное советом директоров (протокол
заседания совета директоров общества от «___»  _______20____),  в  том
числе         направление         на         выплату        дивидендов
________________________________________________________________
                            (сумма цифрами и прописью).
(либо  не  утверждать   распределение   прибыли/выплату   (объявление)
дивидендов).
    4. Избрать совет директоров ______________________________________
(сокращенное наименование общества)
в количестве ____ человек в следующем составе:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
    5. Избрать ревизионную комиссию
______________________________________________________________________
                          (сокращенное наименование общества)
в следующем составе: _________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
    6. Назначить директором /генеральным директором
______________________________________________________________________
                         (сокращенное наименование общества)
ФИО _________________________________________________________________.
    7. Утвердить аудитором
______________________________________________________________________
                      (сокращенное наименование общества)
    8. Принятое решение по n-му вопросу повестки дня:
______________________________________________________________________
 
Начальник Департамента управления имуществом Ивановской области
    Примечания:

1. Решение единственного акционера (участника) хозяйственного общества, 100% акций (долей) которого находится в собственности Ивановской области, оформляется в виде распоряжения Департамента управления имуществом Ивановской области.

2. Для определения позиции Департамента управления имуществом Ивановской области по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества, 100% акций (долей) которого находится в собственности Ивановской области, должны быть представлены следующие материалы:

копии протоколов заседаний совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к общему собранию акционеров (участников) хозяйственного общества;

годовой отчет хозяйственного общества, оформленный в соответствии с рекомендациями, утвержденными настоящим постановлением;

бухгалтерский баланс со всеми приложениями за отчетный год, заверенный руководителем и с отметкой налогового органа;

заключение аудитора общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйственного общества за соответствующий год;

заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за соответствующий год;

рекомендации совета директоров хозяйственного общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты (для акционерных обществ), по результатам финансового года, оформляемые протоколом заседания совета директоров;

сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров хозяйственного общества, ревизионную комиссию хозяйственного общества;

протокол конкурсной комиссии по отбору аудитора на соответствующий год;

иные документы, требуемые для принятия решений по отдельным вопросам в соответствии с действующим законодательством и настоящим постановлением. (В редакции Постановления Правительства Ивановской области от 26.02.2014 г. N 55-п)

 

Приложение 6 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 25.07.2007 № 168-п

 

Примерная форма решения
единственного акционера открытого акционерного общества, 100% акций
которого находится в  собственности Ивановской
области, об увеличении уставного капитала путем размещения
дополнительных акций (В              редакции
Постановления         Правительства        Ивановской        области
от 26.02.2014 г. N 55-п)

 

Решение годового/внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества

         _______________________________________________
                 (полное наименование общества)

В связи с осуществлением Департаментом управления имуществом Ивановской области в соответствии с федеральными законами от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21.12.2001 № 178-Ф3 «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Ивановской области от 30.04.2003 № 41-ОЗ «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в (В редакции Постановления Правительства Ивановской области от 26.02.2014 г. N 55-п) собственности Ивановской области», Положением о Департаменте управления имуществом Ивановской области (В редакции Постановления Правительства Ивановской области от 26.02.2014 г. N 55-п) полномочий общего  собрания  акционеров ___________________________, 100% акций которого  находится  в  (полное наименование общества) собственности Ивановской области:

     1. Увеличить количество объявленных акций
________________________ (сокращенное наименование общества)
_____________________      до  ______________________
(количество акций цифрами)     (количество акций прописью)
обыкновенных именных бездокументарных акций
____________________________________________________________________
                  (сумма цифрами, прописью)
номинальной стоимостью _________ (_____________) руб. каждая,
предоставляющих после размещения те же права, что и обыкновенные
именные бездокументарные акции.
     2. Утвердить  изменения   в  устав   _________________________,
(сокращенное   наименование   общества)  связанные   с   увеличением
количества объявленных акций.
     3. Увеличить уставный капитал в пределах количества объявленных
акций _______________________________________путем   размещения   по
закрытой подписке (количество акций цифрами)
_______________________________________(___________________________)
                 (количество акций прописью)
дополнительных обыкновенных    именных    бездокументарных     акций
номинальной стоимостью _______(_____________)  руб. каждая на  общую
сумму
(___________________________________________________________________).
                        (сумма прописью)
     4. Разместить  обыкновенные  именные бездокументарные  акции  в
количестве    ________    (________________________________)    штук
номинальной                    (количество акций прописью)
стоимостью ________(_____________) руб. каждая по закрытой подписке
единственному акционеру - Ивановской области.

5. Установить цену размещения одной обыкновенной именной

бездокументарной  акции   дополнительного  выпуска  по   номинальной
стоимости ________(_____________) руб. за акцию.
     6. Установить дату начала размещения ценных бумаг выпуска -
«___»__________________20 ___.
(дата начала размещения акций)
     7. Установить дату окончания размещения ценных бумаг выпуска -
«___»___________________20 ___.
(дата окончания размещения акций)

8. Акции оплачиваются при приобретении (размещении) в полном объеме.

Начальник Департамента
     Примечания:

1. Решение единственного акционера открытого акционерного общества, 100% акций которого находится в собственности Ивановской области, об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций оформляется в виде распоряжения Департамента.

2. Для определения позиции Департамента по вопросу повестки дня общего собрания акционеров открытого акционерного общества, 100% акций которого находится в собственности Ивановской области, об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций должны быть представлены:

копия протокола заседания совета директоров, на котором был рассмотрен вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций;

иные документы, требуемые для принятия решений по отдельным вопросам в соответствии с действующим законодательством и настоящим постановлением.

3. Пункты 1 и 2 Примерной формы следует включать только в случае, если устав организации не содержит указания на требуемое количество, номинальную стоимость, категории (типы) акций, которые общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), и права, предоставляемые этими акциями.

4. В случае оплаты дополнительных акций не денежными средствами (п. 5 Примерной формы) (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку) распоряжение должно предусматривать перечень имущества, которым могут оплачиваться акции. В данном случае для определения позиции Департамента должно быть представлено заключение по результатам экспертизы отчета об оценке соответствующего имущества.

5. В пункте 5 Примерной формы в соответствующем случае может быть указано также, что «размещаемые дополнительные акции могут быть оплачены имуществом».

6. В пункте 6 Примерной формы датой начала размещения ценных бумаг выпуска является следующий день после получения уведомления о государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

      7. В пункте 7  настоящего приложения в соответствующем  случае
может быть  указано также,  что «датой  окончания размещения  ценных
бумаг выпуска является дата  получения на ________ акций (цифрами  и
прописью)  права собственности  (название  общества, акции  которого
вносятся в оплату уставного капитала), но не позднее одного года  со
дня  государственной  регистрации  дополнительного  выпуска   ценных
бумаг».

 

Приложение 7 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 25.07.2007 № 168-п

РЕКОМЕНДАЦИИ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗИЦИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВОПРОСУ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, АКЦИИ КОТОРОГО НАХОДЯТСЯ
В СОБСТВЕННОСТИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Настоящие рекомендации применяются сотрудниками Департамента управления имуществом Ивановской области при формировании позиции Ивановской области как акционера по вопросу об утверждении годового отчета открытого акционерного общества, акции которого находятся в собственности Ивановской области.

+-------------------------------------+-------------------------------------------+
| Наименование параметра информации   | Требования к описательной части           |
+-------------------------------------+-------------------------------------------+
| 1                                   | 2                                         |
+-------------------------------------+-------------------------------------------+
| Общие сведения об открытом акционерном обществе                                 |
+-------------------------------------+-------------------------------------------+
| Полное наименование открытого       | Краткая характеристика основных           |
| акционерного общества               | изменений, при этом особое внимание       |
|                                     | должно быть уделено:                      |
|                                     |  - изменению/расширению видов             |
|                                     | деятельности (в корреляции с достигнутыми |
|                                     | результатами преобразований);             |
|                                     |  - величине относительного показателя,    |
|                                     |  характеризующего объем продукции (работ, |
|                                     | услуг) стратегического значения в общем   |
|                                     | объеме (в случае, если открытое           |
|                                     | акционерное общество включено в перечень  |
|                                     | стратегических организаций);              |
|                                     |  - изменению уставного капитала (цель и   |
|                                     | полученные итоги);                        |
|                                     |  - анализу    изменений    в    структуре |
|                                     | холдинга, системе организации его  работы |
|                                     | и    соответствующих   последствий    для |
|                                     | общества  и  организаций  холдинга   (при |
|                                     | наличии).                                 |
+-------------------------------------+-------------------------------------------+
| Номер и дата выдачи свидетельства о |                                           |
| государственной регистрации         |                                           |
|                                     |                                           |
+-------------------------------------+-------------------------------------------+
| Субъект Российской Федерации        |                                           |
+-------------------------------------+-------------------------------------------+
| Юридический адрес                   |                                           |
+-------------------------------------+-------------------------------------------+
| Почтовый адрес                      |                                           |
+-------------------------------------+-------------------------------------------+
| Контактный телефон                  |                                           |
+-------------------------------------+-------------------------------------------+
| Факс                                |                                           |
+-------------------------------------+-------------------------------------------+
| Адрес электронной почты             |                                           |
+-------------------------------------+-------------------------------------------+
| Основной вид деятельности           |                                           |
+-------------------------------------+-------------------------------------------+
| Информация о  включении в  перечень |                                           |
| стратегических акционерных  обществ |                                           |
| (да/нет)                            |                                           |
+-------------------------------------+-------------------------------------------+
| Полное наименование и адрес         |                                           |
| реестродержателя                    |                                           |
+-------------------------------------+-------------------------------------------+
| Размер уставного   капитала,   тыс. |                                           |
| руб.                                |                                           |
+-------------------------------------+-------------------------------------------+
| Общее количество акций              |                                           |
+-------------------------------------+-------------------------------------------+
| Количество обыкновенных акций       |                                           |
+-------------------------------------+-------------------------------------------+
| Номинальная стоимость  обыкновенных |                                           |
| акций, тыс. руб.                    |                                           |
+-------------------------------------+-------------------------------------------+
| Государственный регистрационный     |                                           |
| номер выпуска обыкновенных акций  и |                                           |
| дата государственной регистрации    |                                           |
+-------------------------------------+-------------------------------------------+
| Количество привилегированных акций  |                                           |
+-------------------------------------+-------------------------------------------+
| Номинальная стоимость               |                                           |
| привилегированных акций, тыс. руб.  |                                           |
+-------------------------------------+-------------------------------------------+
| Государственный регистрационный     |                                           |
| номер   выпуска   привилегированных |                                           |
| акций   и   дата    государственной |                                           |
| регистрации                         |                                           |
+-------------------------------------+-------------------------------------------+
| Сумма вклада   Ивановской   области |                                           |
| тыс. руб.                           |                                           |
+-------------------------------------+-------------------------------------------+
| Доля Ивановской области в  уставном |                                           |
| капитале, %                         |                                           |
+-------------------------------------+-------------------------------------------+
| Доля Ивановской области по          |                                           |
| обыкновенным акциям, %              |                                           |
+-------------------------------------+-------------------------------------------+
| Доля Ивановской области             |                                           |
| привилегированным акциям, %         |                                           |
|                                     |                                           |
+-------------------------------------+-------------------------------------------+
| Основные акционеры общества (доля в |                                           |
| уставном капитале более 5%)         |                                           |
|                                     |                                           |
+-------------------------------------+-------------------------------------------+
| Наличие специального права на       |                                           |
| участие Ивановской области в        |                                           |
| управлении открытым акционерным     |                                           |
| обществом                           |                                           |
| ("золотой акции") (да/нет)          |                                           |
|                                     |                                           |
+-------------------------------------+-------------------------------------------+
| Полное наименование     и     адрес |                                           |
| аудитора общества                   |                                           |
+-------------------------------------+-------------------------------------------+
| Структура холдинга (при наличии)    |                                           |
+-------------------------------------+-------------------------------------------+
|       Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого       |
|                              акционерного общества                              |
+---------------------------------------------------------------------------------+
|                            Общее собрание акционеров                            |
+-------------------------------------+-------------------------------------------+
| Годовое общее  собрание  акционеров | Статистика по общим собраниям акционеров, |
| (номер  и дата  протокола,  вопросы | включая следующие моменты:                |
| повестки дня)                       | - информация об инициаторах внеочередных  |
|                                     | общих собраний акционеров;                |
|                                     |  - информация о выполнении решений        |
|                                     | общих собраний акционеров                 |
|                                     |                                           |
+-------------------------------------+-------------------------------------------+
| Внеочередные общие         собрания |                                           |
| акционеров    (номера    и     даты |                                           |
| протоколов, вопросы повесток дня)   |                                           |
+-------------------------------------+-------------------------------------------+
|                                Совет директоров                                 |
+-------------------------------------+-------------------------------------------+
| Состав совета директоров            | Характеристика основных изменений в       |
|                                     | составе совета директоров                 |
|                                     | (наблюдательного совета) общества имевших |
|                                     | место в отчетном году, и причин указанных |
|                                     | изменений                                 |
|                                     |                                           |
|                                     |                                           |
|                                     |                                           |
+-------------------------------------+-------------------------------------------+
| (наблюдательного совета) общества,  |                                           |
| включая сведения о членах совета    |                                           |
| директоров (наблюдательного совета) |                                           |
| общества, в том числе их краткие    |                                           |
| биографические данные и владение    |                                           |
| акциями общества в течение          |                                           |
| отчетного                           |                                           |
| года                                |                                           |
+-------------------------------------+-------------------------------------------+
| Заседания совета директоров (даты и | Статистика по заседаниям совета           |
| номера протоколов, вопросы повесток | директоров, включая следующие моменты:    |
| дня)                                | - информация о выполнении решений         |
|                                     | заседаний совета директоров;              |
|                                     |  - информация о членах совета директоров, |
|                                     | систематически не      участвующих      в |
|                                     | заседаниях                                |
+-------------------------------------+-------------------------------------------+
|                                                Исполнительный орган общества    |
+-------------------------------------+-------------------------------------------+
| Сведения о лице, занимающем         | Характеристика изменений в течение        |
| должность единоличного              | отчетного года, касающихся лица,          |
| исполнительного органа              | занимающего должность единоличного        |
| (управляющем, управляющей           | исполнительного органа (управляющего,     |
| организации) общества, и при        | управляющей организации) общества и       |
| наличии коллегиального              | членов коллегиального исполнительного     |
| исполнительного органа общества     | органа общества, и причин указанных       |
| сведения о членах коллегиального    | изменений                                 |
| исполнительного органа общества, в  |                                           |
| том числе их краткие биографические |                                           |
| данные и                            |                                           |
| владение акциями общества в течение |                                           |
| отчетного года                      |                                           |
+-------------------------------------+-------------------------------------------+
| Размер вознаграждения               | Характеристика критериев определения      |
| исполнительному органу общества     | размера вознаграждения (компенсации       |
|                                     | расходов) лицу, занимающему должность     |
|                                     | исполнительного органа (управляющему,     |
|                                     | управляющей организации) общества,        |
|                                     | каждому члену коллегиального              |
|                                     | исполнительного органа общества,          |
|                                     | выплаченного или выплачиваемого по        |
|                                     | результатам отчетного года                |
|                                     |                                           |
+-------------------------------------+-------------------------------------------+
|                                                   Ревизионная комиссия          |
+-------------------------------------+-------------------------------------------+
| Количество членов ревизионной       | Характеристика основных итогов работы     |
| комиссии                            | ревизионной комиссии (предпринятые меры   |
|                                     | по устранению недостатков, выявленных     |
|                                     | ревизионной комиссией)                    |
+-------------------------------------+-------------------------------------------+
| ФИО и должности представителей      |                                           |
| Ивановской области в ревизионной    |                                           |
| комиссии                            |                                           |
+-------------------------------------+-------------------------------------------+
|                        Положение открытого акционерного общества в отрасли      |
+-------------------------------------+-------------------------------------------+
| Период деятельности общества в      | Характеристика положения общества в       |
| соответствующей отрасли, лет        | отрасли, при этом особое внимание должно  |
|                                     | быть уделено:                             |
|                                     |   - тенденциям изменения (особенно        |
|                                     | конъюнктуре);                             |
|                                     |    - степени адаптации общества к новым   |
|                                     | условиям рынка;                           |
|                                     | - изменению соотношения долей общества и  |
|                                     | основных конкурентов на соответствующем   |
|                                     | сегменте рынка за период деятельности     |
|                                     | общества в отрасли                        |
|                                     | - причинам неполной загрузки проектной    |
|                                     | мощности (при наличии)                    |
+-------------------------------------+-------------------------------------------+
| Основные конкуренты общества в      |                                           |
| данной отрасли соответствующего     |                                           |
| сегмента рынка                      |                                           |
+-------------------------------------+-------------------------------------------+
| Доля общества на соответствующем    |                                           |
| сегменте рынка в разрезе всех       |                                           |
| видов деятельности общества и       |                                           |
| изменение данного показателя за     |                                           |
| последние три года, %               |                                           |
+-------------------------------------+-------------------------------------------+
| Максимально допустимая проектная    |                                           |
|  мощность (натуральный показатель,  |                                           |
| требуется обязательно указать       |                                           |
| размерность)                        |                                           |
+-------------------------------------+-------------------------------------------+
| Данные по загрузке проектной        |                                           |
| мощности, %                         |                                           |
+-------------------------------------+-------------------------------------------+
| Доказанные и возможные запасы сырья |                                           |
| (для акционерных обществ сырьевого  |                                           |
| сектора)                            |                                           |
+-------------------------------------+-------------------------------------------+
|           Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества |
+-------------------------------------+-------------------------------------------+
| Перечень приоритетных направлений   | Характеристика приоритетных направлений   |
| деятельности общества               | деятельности общества, при этом особое    |
|                                     | внимание должно быть уделено:             |
|                                     | - критериям выбора приоритетных           |
|                                     | направлений;                              |
|                                     | - обоснованию инвестиционных вложений с   |
|                                     | указанием планируемого экономического     |
|                                     | эффекта;                                  |
|                                     | - целесообразности заключения договоров   |
|                                     | купли/продажи долей, акций, паев          |
|                                     | хозяйственных товариществ и обществ;      |
|                                     |   - качественным изменениям в организации |
|                                     | работы общества, например, в              |
|                                     | технологическом процессе производства.    |
+-------------------------------------+-------------------------------------------+
| Объем инвестиций в разрезе проектов |                                           |
| и                                   |                                           |
| с разбивкой по источникам, тыс.     |                                           |
| руб.                                |                                           |
+-------------------------------------+-------------------------------------------+
| Информация о заключенных договорах  |                                           |
| купли/продажи долей, акций, паев    |                                           |
| хозяйственных товариществ и         |                                           |
| обществ,                            |                                           |
| включая сведения о сторонах,        |                                           |
| предмете,                           |                                           |
| цене и иных условиях данных         |                                           |
| договоров                           |                                           |
+-------------------------------------+-------------------------------------------+
| Информация о всех иных формах       |                                           |
| участия общества в коммерческих и   |                                           |
| некоммерческих организациях,        |                                           |
| включая                             |                                           |
| цель участия, форму и финансовые    |                                           |
| параметры участия, основные         |                                           |
| сведения о                          |                                           |
| соответствующих организациях,       |                                           |
| показатели экономической            |                                           |
| эффективности участия, в частности, |                                           |
| например, размер полученных в       |                                           |
| отчетном                            |                                           |
| году дивидендов по имеющимся у      |                                           |
| общества акциям                     |                                           |
+-------------------------------------+-------------------------------------------+
| Информация о реформировании         |                                           |
| общества (при наличии)              |                                           |
+-------------------------------------+-------------------------------------------+
|                Отчет совета директоров (наблюдательного совета)                 |
|         открытого акционерного общества о результатах развития общества         |
|                  по приоритетным направлениям его деятельности                  |
+-------------------------------------+-------------------------------------------+
| Информация об основных результатах  | Экспресс-анализ финансово-хозяйственной   |
| работы общества в части             | деятельности общества по следующим        |
| приоритетных                        | основным параметрам:                      |
| направлений                         | - сравнение значений финансовых           |
|                                     | показателей с предыдущим отчетным         |
|                                     | периодом, анализ причин их изменения;     |
|                                     | - анализ природы кредиторской и           |
|                                     | дебиторской задолженности, оценка         |
|                                     | возможностей погашения просроченной       |
|                                     | кредиторской и дебиторской задолженности  |
|                                     | (при наличии);                            |
|                                     |  - характеристика итогов инвестиционных   |
|                                     | вложений с указанием экономического       |
|                                     | эффекта                                   |
+-------------------------------------+-------------------------------------------+
| Выручка от продажи товаров,         |                                           |
| продукции,                          |                                           |
| работ, услуг, тыс. руб.             |                                           |
+-------------------------------------+-------------------------------------------+
| Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.   |                                           |
+-------------------------------------+-------------------------------------------+
| Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.    |                                           |
+-------------------------------------+-------------------------------------------+
| Стоимость чистых активов, тыс. руб. |                                           |
+-------------------------------------+-------------------------------------------+
|Кредиторская задолженность, тыс. руб.|                                           |
| В том числе:                        |                                           |
| - задолженность перед областным     |                                           |
|  бюджетом, тыс. руб.;               |                                           |
| - задолженность по вексельным       |                                           |
| обязательствам                      |                                           |

(В редакции Постановления Правительства Ивановской области от 26.02.2014 г. N 55-п)

+-------------------------------------+-------------------------------------------+
| Дебиторская задолженность, тыс.     |                                           |
| руб.                                |                                           |
| В том числе:                        |                                           |
| - задолженность перед областным     |                                           |
| бюджетом тыс. руб.;                 |                                           |
| - задолженность по вексельным       |                                           |
| обязательствам                      |                                           |
+-------------------------------------+-------------------------------------------+
|             Информация о совершенных открытым акционерным обществом             |
|                         в отчетном году крупных сделках                         |
+-------------------------------------+-------------------------------------------+
| Перечень совершенных обществом в    | Характеристика совершенных обществом      |
| отчетном году сделок, признаваемых  | крупных сделок, в том числе:              |
| в соответствии с Федеральным        | - практические последствия принятого      |
| законом                             | решения (результаты);                     |
| от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об  | - анализ причин отрицательного            |
| акционерных обществах" крупными     | воздействия соответствующей совершенной   |
| сделками, а также иных сделок, на   | сделки на деятельность общества (при      |
| совершение которых в соответствии с | отрицательном воздействии, причины        |
| уставом общества распространяется   | возникновения убытков, задолженности и    |
| порядок одобрения крупных сделок, с | т.д.)                                     |
| указанием по каждой сделке ее       |                                           |
| существенных условий и органа       |                                           |
| управления общества, принявшего     |                                           |
| решение об ее одобрении             |                                           |
+-------------------------------------+-------------------------------------------+
|         Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном      |
|            году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность         |
+-------------------------------------+-------------------------------------------+
| Перечень совершенных обществом в    | Характеристика совершенных обществом      |
| отчетном году сделок, признаваемых  | сделок, в совершении которых имеется      |
| в                                   | заинтересованность в том числе:           |
| соответствии с Федеральным законом  |  - практические последствия принятого     |
| от                                  | решения (результаты);                     |
| 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об     | - анализ причин отрицательного            |
| акционерных обществах" сделками, в  | воздействия соответствующей совершенной   |
| совершении которых имеется          | сделки на деятельность общества (при      |
| заинтересованность, с указанием по  | отрицательном воздействии, причины        |
| каждой сделке заинтересованного     | возникновения убытков, задолженности и    |
| лица                                | т.д.)                                     |
| (лиц), существенных условий и       |                                           |
| органа                              |                                           |
| управления общества, принявшего     |                                           |
| решение об ее одобрении             |                                           |
+-------------------------------------+-------------------------------------------+
|         Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям          |
|                         открытого акционерного общества                         |
+-------------------------------------+-------------------------------------------+
| Информация об утвержденных          | Характеристика дивидендной политики, в    |
| решением совета директоров общества | том числе:                                |
| принципах дивидендной политики      | - анализ эффективности принятого решения  |
|                                     | о выплате/невыплате дивидендов (в случае  |
|                                     | наличия чистой прибыли);                  |
|                                     | - причины возникновения дивидендной       |
|                                     | задолженности перед областным бюджетом и  |
|                                     | планируемые сроки ее погашения (при       |
|                                     | наличии)                                  |
+-------------------------------------+-------------------------------------------+
| Решение о дивидендах (суть решения, |                                           |
| дата и номер протокола общего       |                                           |
| собрания акционеров)                |                                           |
+-------------------------------------+-------------------------------------------+
| Предполагаемая сумма дивидендов,    |                                           |
| подлежащих перечислению в областной |                                           |
| бюджет, тыс. руб.                   |                                           |
+-------------------------------------+-------------------------------------------+
| Сумма дивидендов, перечисленная в   |                                           |
|  областной бюджет, тыс. руб         |                                           |
+-------------------------------------+-------------------------------------------+
| Дивидендная задолженность перед     |                                           |
| областным бюджетом, тыс. руб.       |                                           |
+-------------------------------------+-------------------------------------------+
| Реквизиты платежных документов,     |                                           |
| подтверждающих перечисление         |                                           |
| дивидендов в областной бюджет       |                                           |
+-------------------------------------+-------------------------------------------+
|      Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого      |
|                              акционерного общества                              |
+-------------------------------------+-------------------------------------------+
| Информация об инвестиционных        | Характеристика влияния основных факторов  |
| вложениях общества, предполагаемый  | риска на деятельность общества, в том     |
| уровень дохода по которым           | числе:                                    |
| составляет                          | - анализ целесообразности и параметров    |
| более 10% в год с указанием цели    | всех соответствующих вложений общества;   |
| и суммы инвестирования, а также     | - краткая характеристика причин           |
| источников финансирования           | предъявления претензий;                   |
|                                     |  - информация о статусе соответствующих   |
|                                     | судебных разбирательств (инстанционность, |
|                                     | звенность);                               |
|                                     |  - анализ зависимости деятельности        |
|                                     | общества от природных явлений;            |
|                                     | - информация о работе системы             |
|                                     | безопасности общества, в том числе по     |
|                                     | предупреждению террористических актов.    |
|                                     |                                           |
+-------------------------------------+-------------------------------------------+
| Информация о неоконченных судебных  |                                           |
| разбирательствах, в которых         |                                           |
| общество выступает в качестве       |                                           |
| ответчика по иску о взыскании       |                                           |
| задолженности с указанием общей     |                                           |
| суммы предъявленных претензий       |                                           |
+-------------------------------------+-------------------------------------------+
| Информация о неоконченных судебных  |                                           |
| разбирательствах, в которых         |                                           |
| общество                            |                                           |
| выступает в качестве истца по иску  |                                           |
| о взыскании задолженности с         |                                           |
| указанием общей суммы заявленных    |                                           |
| претензий                           |                                           |
+-------------------------------------+-------------------------------------------+
| Сведения о возможных                |                                           |
| обстоятельствах,                    |                                           |
| объективно препятствующих           |                                           |
| деятельности общества               |                                           |
| (сейсмоопасная                      |                                           |
| территория, зона сезонного          |                                           |
| наводнения,                         |                                           |
| террористические акты и др.)        |                                           |
+-------------------------------------+-------------------------------------------+
|              Перспективы развития открытого акционерного общества               |
+-------------------------------------+-------------------------------------------+
| Возможные направления развития      | Характеристика возможностей развития      |
| общества с учетом тенденций рынка и | общества, при этом особое внимание должно |
| потенциала организации              | быть уделено:                             |
|                                     | - обоснованию выбранных перспективных     |
|                                     | направлений деятельности общества и       |
|                                     | возможности их реализации;                |
|                                     | - целесообразности и возможности          |
|                                     | реализации планируемых инвестиционных     |
|                                     | проектов;                                 |
|                                     |  - обоснованию планируемых направлений    |
|                                     | использования чистой прибыли              |
+-------------------------------------+-------------------------------------------+
| Планируемые к реализации            |                                           |
| инвестиционные проекты              |                                           |
+-------------------------------------+-------------------------------------------+
| Планируемые направления             |                                           |
| использования чистой прибыли        |                                           |
|                                     |                                           |
+-------------------------------------+-------------------------------------------+

Документ должен быть прошит, пронумерован, подписан руководителем акционерного общества и скреплен печатью общества.

 

Приложение 8 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 25.07.2007 № 168-п

Рекомендации
для формирования позиции Ивановской области по вопросу о
согласовании сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, и крупной сделки хозяйственного общества, акции

(доли) которого находятся в собственности Ивановской области (В редакции Постановления Правительства Ивановской области от 26.02.2014 г. N 55-п)

 

Для формирования позиции Ивановской области как акционера (участника) хозяйственного общества по вопросу повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) или общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества, акции (доли) которого находятся в собственности Ивановской области, связанного со сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в части 1 статьи 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» либо в части 1 статьи 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», или крупной сделкой, должны быть проанализированы следующие материалы: (В редакции Постановления Правительства Ивановской области от 26.02.2014 г. N 55-п)

заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих наличие заинтересованных в сделке лиц в соответствии с действующим законодательством (в случае сделки, в совершении которой имеется заинтересованность);

заверенная в установленном порядке копия бухгалтерского баланса хозяйственного общества, акции (доли) (В редакции Постановления Правительства Ивановской области от 26.02.2014 г. N 55-п) которого находятся в собственности Ивановской области, на последнюю отчетную дату;

заверенная руководителем хозяйственного общества, акции (доли) (В редакции Постановления Правительства Ивановской области от 26.02.2014 г. N 55-п) которого находятся в собственности Ивановской области, копия устава соответствующего хозяйственного (В редакции Постановления Правительства Ивановской области от 26.02.2014 г. N 55-п) общества;

подготовленный в соответствии с действующим законодательством об оценочной деятельности отчет об оценке рыночной стоимости имущества, с которым предполагается совершить сделку, произведенной не позднее чем за 3 месяца до его представления (при необходимости);

заключение по результатам экспертизы отчета об оценке соответствующего имущества, оценки и контроля его использования (при необходимости);

проект договора на совершение сделки (за исключением случаев заключения договора на торгах, проводимых в форме конкурса) и подробное описание всех условий сделки;

информация о прогнозе влияния результатов сделки на эффективность деятельности хозяйственного общества, акции (доли) (В редакции Постановления Правительства Ивановской области от 26.02.2014 г. N 55-п) которого находятся в собственности Ивановской области, в разрезе производственных и финансовых показателей;

письменное мнение о целесообразности совершения сделки, подготовленное отраслевым органом исполнительной власти, осуществляющим координацию и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления) (при наличии).

 

Приложение 9 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 25.07.2007 № 168-п

Форма паспорта
заседания органа управления открытого акционерного общества,
акции которого находятся в собственности Ивановской области

          Паспорт заседания органа управления общества
+-------------------------------------------------------------------+---------------+
| Полное наименование общества                                      |               |
+-------------------------------------------------------------------+---------------+
| Дата проведения общего собрания акционеров / заседания совета     |               |
| директоров                                                        |               |
+-------------------------------------------------------------------+---------------+
| Количество акций, находящихся в областной собственности, шт./% от |               |
| уставного капитала                                                |               |
+-------------------------------------------------------------------+---------------+
| Доля голосующих акций, находящихся в областной собственности, %   |               |
+-------------------------------------------------------------------+---------------+
| Выручка за отчетный финансовый год, тыс. руб.                     |               |
+-------------------------------------------------------------------+---------------+
| Выручка за предшествующий отчетному финансовый год, тыс. руб.     |               |
+-------------------------------------------------------------------+---------------+
| Чистая прибыль за отчетный финансовый год, тыс. руб.              |               |
+-------------------------------------------------------------------+---------------+
| Чистая прибыль за предшествующий отчетному финансовый год, тыс.   |               |
| руб.                                                              |               |
+-------------------------------------------------------------------+---------------+
| Чистые активы на последнюю отчетную дату, тыс. руб.               |               |
+-------------------------------------------------------------------+---------------+
| Чистые активы на предыдущую отчетную дату, тыс. руб.              |               |
+-------------------------------------------------------------------+---------------+
| Предлагаемый размер дивидендов, тыс. руб./% от чистой прибыли     |               |
+-------------------------------------------------------------------+---------------+
| Размер дивидендов, приходящихся на областной пакет, тыс. руб.     |               |
+-------------------------------------------------------------------+---------------+
| Количественный состав совета директоров по уставу/количество      |               |
| представителей интересов Ивановской области совете директоров     |               |
| общества                                                          |               |
+-------------------------------------------------------------------+---------------+
| Возможное количество избираемых кандидатов в качестве             |               |
| представителей интересов Ивановской области в совете директоров   |               |
| общества в зависимости от доли Ивановской области (при            |               |
| необходимости)                                                    |               |
+-------------------------------------------------------------------+---------------+
| Наличие представленных (есть/нет):                                |               |
+-------------------------------------------------------------------+---------------+
| - годового отчета                                                 |               |
+-------------------------------------------------------------------+---------------+
| - отчета ревизионной комиссии                                     |               |
+-------------------------------------------------------------------+---------------+
| - аудиторского заключения                                         |               |
+-------------------------------------------------------------------+---------------+
| - протокола конкурсной комиссии по отбору аудитора                |               |
+-------------------------------------------------------------------+---------------+
 
Начальник Департамента

 

Приложение 10 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 25.07.2007 № 168-п

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА
на представление интересов Ивановской области  в органах управления и
ревизионных комиссиях хозяйственных обществ, акции (доли) которых
находятся в собственности Ивановской области

 

«____»___________20____г. №__________

 

    Департамент управления имуществом Ивановской области, именуемый  в
дальнейшем         Доверитель,         в        лице        начальника
Департамента_________________________________________________________,
действующего   на   основании   Положения  о  Департаменте  управления
имуществом Ивановской области, с одной стороны, и гражданин Российской
Федерации             (ФИО,             паспортные             данные)
_____________________________________________________________________,
именуемый   в  дальнейшем  Поверенный,  с  другой  стороны,  заключили
настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

    1.1.  Доверитель  поручает,  а  Поверенный   принимает   на   себя
обязательства  от  имени  Доверителя  представлять интересы Ивановской
области  на   общем   собрании   участников   (в   совете   директоров
(наблюдательном совете), ревизионной комиссии) хозяйственного общества
_____________________________________________________________________,
                         (наименование)
именуемого в дальнейшем Общество.

1.2. Поверенный представляет интересы Ивановской области исключительно в рамках компетенции представителя Ивановской области в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, уставом Общества и настоящим Договором. Указанные полномочия осуществляются поверенным на безвозмездной основе.

    1.3. Срок действия настоящего договора с «____»____________20___г.по «____»___________20___г.

2. Обязанности Поверенного

    2.1. Поверенный обязуется:

1) выполнять требования законов и нормативных актов, в том числе регламентирующих деятельность хозяйственных обществ;

2) участвовать в общих собраниях акционеров (участников) Общества (принимать участие во всех заседаниях совета директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии) Общества;

3) голосовать по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников хозяйственного общества), заседания совета директоров (наблюдательного совета) на основании письменных директив Доверителя;

4) направлять Доверителю и в исполнительный орган государственной власти Ивановской области, на который возложены координация и регулирование деятельности в соответствующих отраслях (сферах) управления (далее - Исполнительный орган), повестку дня общего собрания акционеров (участников хозяйственного общества), заседания совета директоров (наблюдательного совета), материалы к общему собранию (заседанию) и свое мнение по вопросам голосования не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания (а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации хозяйственного общества – не позднее чем за 30 дней до указанной даты) и за 15 дней до даты заседания совета директоров (наблюдательного совета), а если уведомление о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) получено Поверенным после указанного срока, то в течение одного дня;

5) направлять Доверителю в течение 2 рабочих дней с даты проведения общего собрания акционеров (участников хозяйственного общества), заседания совета директоров (наблюдательного совета) информацию о результатах голосования;

6) представлять Доверителю отчет о своей деятельности в соответствии с порядком, установленным Губернатором Ивановской области.

2.2. Поверенный без согласия Доверителя не вправе представлять интересы других акционеров (участников хозяйственного общества) на общем собрании (в совете директоров (наблюдательном совете), ревизионной комиссии) Общества.

3. Обязанности Доверителя

3.1. В целях обеспечения условий для эффективного выполнения Поверенным возложенных на него обязанностей Доверитель обязуется своевременно рассматривать документы, направляемые Поверенным, и, если в повестке дня общего собрания (заседания совета директоров /(наблюдательного совета) Общества предусматривается принятие решений по вопросам, требующим согласования с Доверителем в соответствии с подпунктом 4 пункта 2.1 настоящего Договора, давать соответствующие директивы.

3.2. Доверитель обязан направлять Поверенному информацию, необходимую для осуществления им своих прав и выполнения возложенных на него обязанностей.

3.3. Доверитель обязуется своевременно сообщать Поверенному о прекращении действия договора.

4. Ответственность сторон

4.1. Поверенный несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с настоящим Договором.

Материальный ущерб, причиненный неправомерными действиями Поверенного, подлежит возмещению в соответствии с нормами гражданского законодательства.

4.2. Поверенный не несет ответственности за негативные последствия решений, за которые он голосовал, если голосование осуществлялось им в соответствии с письменными директивами, полученными от Доверителя.

5. Срок действия Договора, основания
его прекращения и расторжения

    5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
    5.2. Действие Договора прекращается в следующих случаях:
расторжение Договора Доверителем;
отказ Поверенного исполнять условия настоящего Договора;

в иных установленных законодательством Российской Федерации случаях.

5.3. Доверитель вправе досрочно расторгнуть Договор в следующих случаях:

нарушение Поверенным законодательства Российской Федерации или Ивановской области либо неисполнение или ненадлежащее исполнение данных ему указаний и условий настоящего Договора;

отчуждение акций (долей) Общества, принадлежащих Доверителю;

неоднократное нарушение сроков представления Поверенным установленной отчетности;

ликвидация (реорганизация) Общества;

осуществление Поверенным полномочий представителя других акционеров (участников) Общества без согласия Доверителя;

в иных установленных законодательством Российской Федерации случаях.

5.4. В случае расторжения Договора по основаниям, указанным в подпункте 5.3 настоящего Договора, Доверитель направляет соответствующее извещение Поверенному и Обществу.

Поверенный вправе отказаться от выполнения договорных обязательств с направлением Доверителю соответствующего извещения не позднее чем за 40 календарных дней до прекращения их выполнения.

5.5. Настоящий договор составлен и подписан в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Доверителя, Поверенного и отраслевого исполнительного органа.

6. Адреса и реквизиты сторон

+--------------------------------------+------------------------------+
| «Доверитель»                         | «Поверенный»                 |
| Департамент управления имуществом    | ФИО, паспортные данные,      |
| Ивановской области                   | адрес регистрации по месту   |
|                                      | жительства                   |
| Начальник Департамента               |                              |
|                                      |                              |
| ______________________               | _______________________      |
|       (подпись)                      |       (подпись)              |
|                                      |                              |
| м.п.                                 |                              |
+--------------------------------------+------------------------------+
| «Согласовано»                        |                              |
| Исполнительный орган                 |                              |
|                                      |                              |
| Руководитель                         |                              |
|                                      |                              |
| ______________________               |                              |
|        (подпись)                     |                              |
| м.п.                                 |                              |
+--------------------------------------+------------------------------+

(Дополнен - Постановление Правительства Ивановской области от 26.02.2014 г. N 55-п)

 

Приложение 11 к постановлению

Правительства Ивановской области

от 25.07.2007 № 168-п

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь

хозяйственных обществ, в отношении которых исполнительные органы государственной власти Ивановской области осуществляют координацию и регулирование деятельности

 

(В редакции Постановления Правительства Ивановской области от 11.05.2016 № 127-п)

 

Департамент экономического развития и торговли Ивановской области

1

ОАО «Кластерная текстильная корпорация «Иврегионсинтез»

2

ОАО «Технопарк «Родники»

3

ОАО «Центр развития лизинга в текстильной и легкой промышленности»

4

ОАО «Иватомэнергосбыт»

Департамент строительства и архитектуры Ивановской области

5

ОАО «Газпром газораспределение Иваново»

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области

6

ОАО «Проектный институт «Гипрокоммунэнерго»

7

ОАО «ГАРАНТ»

8

ООО «Ивановский завод теплоизоляционных материалов»

Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области

9

ОАО «Совхоз «Тепличный»

10

ООО «Красная заря»

11

ОАО «Вергуза Плюс»

Департамент внутренней политики Ивановской области

12

ОАО «Роспечать-Центр»

13

ОАО «Золотое кольцо Руси»

14

АО «Ивановский издательский дом»

Департамент здравоохранения Ивановской области

15

ОАО «Медтехника»

Департамент культуры и туризма Ивановской области

16

ОАО «Ивановский дом звука»

 

 

 

 

Информация по документу
« Постановление Правительства Ивановской области от 11.05.2016 № 127-п
Постановление Правительства Ивановской области от 11.05.2016 № 126-п »
▲
Читайте также

Изменен протокол лечения ковида

23 февраля 2022 г. Медицина

Германия может полностью остановить «Северный поток – 2»

23 февраля 2022 г. Экономика

Богатые уже не такие богатые

23 февраля 2022 г. Общество

Отныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию

23 февраля 2022 г. Общество

Вакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане

22 февраля 2022 г. Медицина

МТС попала в переплет в связи с повышением тарифов

22 февраля 2022 г. Государство

Регулятор откорректировал прогноз по инфляции

22 февраля 2022 г. Экономика

Стоимость нефти Brent взяла курс на повышение

22 февраля 2022 г. Экономика

Курсы иностранных валют снова выросли

21 февраля 2022 г. Финансовые рынки

Украина получит 1,2 миллиарда евро в качестве макрофинансовой помощи

21 февраля 2022 г. Внешняя политика
Популярные документы

АПК РФ

ГК РФ

ГПК

ЖК РФ

КоАП

НК РФ

СК РФ

ТК РФ

УИК РФ

УК РФ

УПК

Конституция

о Защите Прав Потребителей

о Персональных данных

Закон о Полиции

Закон об Оружии

Закон об ОСАГО

Закон о Рекламе

об Образовании

ПДД
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2024

Июль

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Top.Mail.Ru