Постановление Правительства Российской Федерации от 26.10.2018 № 1277

 



                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                   от 26 октября 2018 г. № 1277

                              МОСКВА


     Об утверждении Правил формирования перечня организаций и
      физических лиц, в отношении которых имеются сведения об
        их причастности к распространению оружия массового
      уничтожения, и использования связанной с таким перечнем
                            информации

     В  соответствии  с  Федеральным   законом   "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов,  полученных  преступным  путем,  и
финансированию  терроризма"  Правительство   Российской   Федерации
п о с т а н о в л я е т:
     1. Утвердить   прилагаемые   Правила   формирования    перечня
организаций и физических лиц, в отношении которых имеются  сведения
об их причастности к распространению оружия массового  уничтожения,
и использования связанной с таким перечнем информации.
     2. Реализацию    полномочий,     предусмотренных     настоящим
постановлением,  осуществляет  Федеральная  служба  по  финансовому
мониторингу  в  пределах   установленной   Президентом   Российской
Федерации предельной численности ее работников, а  также  бюджетных
ассигнований, предусмотренных  Федеральной  службе  по  финансовому
мониторингу в федеральном бюджете на  руководство  и  управление  в
сфере установленных функций.


     Председатель Правительства
     Российской Федерации                                Д.Медведев
     __________________________


                                                УТВЕРЖДЕНЫ
                                       постановлением Правительства
                                           Российской Федерации
                                       от 26 октября 2018 г. № 1277


                              ПРАВИЛА
       формирования перечня организаций и физических лиц, в
      отношении которых имеются сведения об их причастности к
          распространению оружия массового уничтожения, и
        использования связанной с таким перечнем информации

     1. Настоящие Правила  в  соответствии  с  Федеральным  законом
"О противодействии  легализации  (отмыванию)  доходов,   полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный
закон) устанавливают порядок  формирования  перечня  организаций  и
физических  лиц,  в  отношении  которых  имеются  сведения  об   их
причастности  к  распространению   оружия   массового   уничтожения
(далее - перечень организаций и физических лиц), доведения  перечня
организаций   и   физических   лиц   до    сведения    организаций,
осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом,
размещения перечня организаций  и  физических  лиц  на  официальном
сайте   Федеральной   службы   по   финансовому    мониторингу    в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  (www.fedsfm.ru)
(далее -  официальный  сайт  Федеральной  службы   по   финансовому
мониторингу)  и  его  опубликования  в  официальных   периодических
изданиях,  а  также  информирования   организаций,   осуществляющих
операции с денежными средствами или иным имуществом, об  исключении
организации  или  физического  лица  из   перечня   организаций   и
физических  лиц  либо  удовлетворении  заявления  организации   или
физического лица о частичной или полной отмене применяемых  мер  по
замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
     2. Перечень   организаций   и   физических   лиц   формируется
Федеральной службой по финансовому мониторингу путем:
     а) включения организаций и (или)  физических  лиц  в  перечень
организаций и физических  лиц  в  случае  их  включения  в  перечни
организаций и физических лиц, связанных с  распространением  оружия
массового уничтожения, составляемые в рамках реализации полномочий,
предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или
органами, специально созданными решениями Совета  Безопасности  ООН
(далее -  перечни,  составляемые  Советом  Безопасности   ООН   или
органами, специально созданными его решениями);
     б) исключения организаций и (или) физических  лиц  из  перечня
организаций и физических лиц в случае исключения  их  из  перечней,
составляемых Советом  Безопасности  ООН  или  органами,  специально
созданными его решениями;
     в) внесения  изменений  в  сведения  об  организациях  и (или)
о физических лицах, содержащиеся в перечне организаций и физических
лиц, в случае изменения сведений о  них  в  перечнях,  составляемых
Советом Безопасности ООН или органами,  специально  созданными  его
решениями.
     3. Перечень организаций и физических лиц ведется в электронном
виде с использованием  единой  информационной  системы  Федеральной
службы по финансовому мониторингу.
     4. Перечень организаций и физических лиц  содержит  информацию
об организациях и о физических лицах, включенных в  него,  а  также
сведения о  дате  включения  организации  или  физического  лица  в
перечень организаций и физических лиц.
     5. В  перечне  организаций  и  физических  лиц   сведения   об
организациях и о физических лицах содержатся в таком же  объеме,  в
котором такие сведения содержатся в перечнях, составляемых  Советом
Безопасности ООН или органами, специально созданными его решениями.
     6. Включение организации и (или) физического лица  в  перечень
организаций и физических лиц в соответствии с подпунктом "а" пункта
2  настоящих   Правил   осуществляется   Федеральной   службой   по
финансовому мониторингу не позднее одного дня со дня размещения  на
официальном    сайте    Организации    Объединенных     Наций     в
информационно-телекоммуникационной   сети    "Интернет"    (далее -
официальный  сайт  Организации  Объединенных   Наций)   решения   о
включении  организации  и (или)   физического   лица   в   перечни,
составляемые Советом  Безопасности  ООН  или  органами,  специально
созданными его решениями.
     7. Исключение организации и (или) физического лица из  перечня
организаций и физических лиц в соответствии с подпунктом "б" пункта
2  настоящих   Правил   осуществляется   Федеральной   службой   по
финансовому мониторингу не позднее одного дня со дня размещения  на
официальном  сайте  Организации  Объединенных  Наций   решения   об
исключении  организации  и  (или)  физического  лица  из  перечней,
составляемых Советом  Безопасности  ООН  или  органами,  специально
созданными его решениями.
     8. Внесение  изменений  в  сведения  об  организациях  и (или)
о физических лицах, содержащиеся в перечне организаций и физических
лиц, в соответствии с подпунктом  "в"  пункта  2  настоящих  Правил
осуществляется Федеральной службой по  финансовому  мониторингу  не
позднее  одного  дня  со  дня  внесения  изменений  в  сведения  об
организациях и (или) о физических лицах, содержащихся  в  перечнях,
составляемых Советом  Безопасности  ООН  или  органами,  специально
созданными  его  решениями,  размещенных   на   официальном   сайте
Организации Объединенных Наций.
     9. Решения,  принимаемые  в  соответствии  с  пунктами   6 - 8
настоящих  Правил,  оформляются  приказом  Федеральной  службы   по
финансовому мониторингу.
     10. Информация о включении в перечень организаций и физических
лиц или об исключении из него организаций и (или) физических лиц, в
том числе по  основанию,  предусмотренному  пунктом  4  статьи  7-5
Федерального закона, а также о внесении  изменений  в  сведения  об
организациях и (или) о физических  лицах,  содержащиеся  в  перечне
организаций и физических лиц, вместе с  актуальной  информацией  об
организациях  и   о физических   лицах,   включенных   в   перечень
организаций и физических  лиц,  размещается  на  официальном  сайте
Федеральной службы  по  финансовому  мониторингу  в  день  принятия
решения, предусмотренного пунктом 9 настоящих Правил.
     11. Сведения  об  организациях  и (или)  о  физических  лицах,
включенных в перечень организаций и физических лиц или  исключенных
из перечня организаций и физических лиц, публикуются в  "Российской
газете" не реже чем один раз в месяц. Такие сведения публикуются  в
"Российской газете" в объеме, предусмотренном пунктом  5  настоящих
Правил, на основании информации, передаваемой  Федеральной  службой
по финансовому мониторингу.
     12. Информация   об   удовлетворении   органами,    специально
созданными   решениями   Совета   Безопасности   ООН,   письменного
мотивированного заявления, направленного в  Федеральную  службу  по
финансовому мониторингу в  соответствии  с  пунктом  7  статьи  7-5
Федерального закона, не позднее одного рабочего дня со дня принятия
решения  о  частичной  или  полной  отмене   применяемых   мер   по
замораживанию (блокированию) денежных средств или  иного  имущества
доводится  до  сведения  организаций,  осуществляющих  операции   с
денежными средствами или иным имуществом, указанных в части  первой
статьи 5 Федерального закона,  и  индивидуальных  предпринимателей,
указанных в части второй статьи 5 Федерального закона.
     13. Доведение информации, предусмотренной  пунктами  10  и  12
настоящих Правил,  размещаемой  на  официальном  сайте  Федеральной
службы  по  финансовому  мониторингу,  до   сведения   организаций,
осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом,
указанных  в  части  первой  статьи  5   Федерального   закона,   и
индивидуальных предпринимателей, указанных в части второй  статьи 5
Федерального закона, осуществляется через их личные кабинеты.
     Юридическим  и  физическим  лицам,  не  относящимся  к  лицам,
указанным в абзаце первом настоящего пункта, доступ к информации об
организациях  и  о  физических   лицах,   включенных   в   перечень
организаций и физических лиц, обеспечивается посредством размещения
такой  информации  в  соответствующем  разделе  официального  сайта
Федеральной службы по финансовому мониторингу.


                           ____________